1. Umum Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Rapat ). Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. 2. Waktu dan Tempat Rapat Rapat diselenggarakan pada : Hari, Tanggal : Selasa, 24 Maret 2015 Waktu : 09.30 WIB s.d selesai Tempat : Gedung Menara Bank BTN, Lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 3. Mata Acara Rapat : 1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014; 2 Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2014; 1. General This General Meeting of Shareholders is The Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (hereinafter refererred to as Meeting ). During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedigns. 2. Time and Venue of Meeting The Meeting will be held on : Day, Date : Tuesday, 24 March 2015 Time : 09.30 AM Western Indonesian Time - end Venue : Menara Bank BTN Building, 6th Floor Jl. Gajah Mada No. 1 Central Jakarta 10130 3. The agenda of the Meeting : 1 Approval of the Annual Report and Ratification of the Company s Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report, and Ratification of the Annual Report on the Partnership and Community Development Program, all for fiscal year 2014; 2 Approval of the distribution of the Company s net profit for fiscal year 2014; 1
3 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015; 4 Penetapan besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; 5 Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP); 6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 3 Appointment of a Public Accountant s Office to audit the Company s Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for fiscal year 2015; 4 Determination of the remuneration of the Directors, honorariums of the Commissioners and performance bonuses (tantiem) for the Directors and Commissioners; 5 Approval for the granting of authority to the Board of Commissioners to increase the Issued and Fully Paidup Capital in connection with the Management and Employee Stock Option Plan/MESOP; 6 Amendment of Company s Articles of Association; 7 Persetujuan Pemberian Manfaat Pensiun Lain dan Kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Perseroan; 7 Approval for the granting of other pension benefits and Increasing pension benefits for members of the Company s pension fund; 8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 8 Changes in Company Management. 2
4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2015. b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara. d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat. e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat. f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. 4. Attendees of the General Meeting of Shareholders a) The meeting attendees at the Meeting are the shareholders, or the proxies of Shareholders whose names are recorded in the Company s Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of stocks trading on the Indonesia Stock Exchange on February 27 th, 2015. b) The shareholders may be represented by other shareholders or proxies holding powers of attorney. c) Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the employees of the Company may act as shareholders proxies at the Meeting, but their votes will not be counted. d) The Chairperson of the Meeting is entitled to examine the powers of attorney held by the proxies to the shareholders at the Meeting. e) The attendees at the Meeting reserve the right to express opinions and/or raise questions and to vote on every agenda of Meeting. f) Latecomers who arrive after the close of registration are still allowed to join the Meeting, but their votes will not be counted and they are not allowed to participate in the question-and answer sessions. 3
5. Undangan TATA TERTIB DAN PROSEDUR Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. 6. Bahasa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 5. Invitees Parties who are not listed as Shareholders of the Company are allowed to join the Meeting on invitation by the Board of Directors, but they are not allowed to express opinions, ask questions, and vote in the Meeting. 6. Language The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. 7. Pimpinan Rapat Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. 7. The Chairperson of the Meeting The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the same Board. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, to be appointed by the same Board. And in the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder attending the Meeting, to be appointed by and from the Meeting attendees. The Chairperson is entitled to decide or act according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly. The Chairperson is responsible for ensuring the Meeting runs well. 4
8. Kuorum Kehadiran Rapat Sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu : a. Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) untuk mata acara ke-enam. b. Lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk mata acara ke-delapan. 8. Meeting Quorum Pursuant to article 26 paragraph (1) letter (a) of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Issuers or Public Company, the Meeting may be conducted if it is attended by shareholders with valid voting rights who represent more than ½ (a half) of total issued shares, unless the law or the Articles of Association provide otherwise. The Meeting may be conducted if it is attended by Seri A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders with valid voting rights of the Company s total issued shares who represent : a. at least 2/3 (two-thirds) for the sixth agenda. b. More than ½ (one-half) for the eighth agenda. 9. Tanya Jawab Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat. 9. Discussion During discussions of the agenda of the Meeting, the Chairperson will allow the Shareholders or their proxies to raise questions and/ or opinions before voting begins and after every agenda of the Meeting. 5
Prosedur yang akan ditempuh: a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan. b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. Procedures: a. The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. In every session, the shareholders or their proxies may raise up to 3 (three) questions. In consideration of the nature of the questions raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions. b. Only eligible shareholders or thier proxies may raise questions and/or express opinions. c. The shareholders who wish to raise a question or express an opinion are requested to raise his/her hand, and a Meeting facilitator will pass them the question forms to be completed with the shareholders name, total number of owned/represented shares and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting facilitator and submitted to the Chairman of the Meeting. d. Questions and/or opinions or proposals to be raised by the shareholders must be in the Chairman s opinion, relevant to the ongoing agenda of the Meeting. e. The Chairman of the Meeting will read and respond to the questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners or Institutions and/or Professional Supports to further respond to the questions. 6
f) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. 10. Keputusan a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat kesatu sampai dengan mata acara rapat kelima dan mata acara ketujuh, keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, sedangkan mata acara rapat kedelapan jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Khusus untuk mata acara rapat keenam, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. f. Voting will be conducted after all questions have been addressed; only Shareholders, or Shareholders proxies with powers of attorney, have the right to vote. 10. Resolutions a) All resolutions will be resolved based on an amicable deliberation to reach a mutual consensus. In the event that, the resolutions based on the amicable deliberation fail to reach a mutual consensus, the first agenda until the fifth agenda and the seventh agenda, the resolutions will be resolved if approved by more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights in the Meeting, the resolution of the eight agenda will be resolved if approved by Seri A Dwiwarna Shareholders and other shareholders who represent more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights in the Meeting. For the sixth agenda, In the event that, the resolutions based on the amicable deliberation fail to reach a mutual consensus, the resolution will be resolved if approved by Seri A Dwiwarna shareholders and other shareholders who represent more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights in the Meeting. b) Each share gives the right to its holder to 1 (one) vote.if a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote one time and his/her vote represents the total number of shares he/she own. 7
11. Pemungutan Suara Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan Mengangkat Tangan serta Menyerahkan Kartu Suara dengan prosedur sebagai berikut : (i) Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;- (ii) Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 26 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut. 11. Voting Voting is conducted orally by way of Holding up a Voting Card according to the following steps : (i) First, Those who Disagree are requested to raise their hand and submit their voting cards; (ii) Second, Those who vote for Abstain are requested to raise their hand and submit their voting cards. Subsequently, the number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting. With the difference representing the number of votes in favour. Pursuant to Article 26 paragraph 11 of Company s Articles of Association, the shareholders with valid voting rights at the Meeting but who for abstain will be deemed to have cast the same vote as in the majority at the Meeting.. At the end of every voting session, The Notary will announce the results. 8
12. Lain-Lain TATA TERTIB DAN PROSEDUR Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. 12. Others These Rules of Conducts are made by considering the Company s Articles of Association and applicable regulations. Any things happen during the Meeting that have not been regulated in these rules of conducts, will be regulated by the Chairman of the Meeting by considering the Company s Articles of Association and applicable regulations. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Board of Directors PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9