TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Jakarta, 21 Mei 2015 RULES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Jakarta, May 21, 2015 I. Pedoman Umum: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat ) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh keputusan Dewan Komisaris Perseroan. 3. Ketentuan persyaratan kuorum Rapat: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ). Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas ): I. General Provisions: 1. The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of shareholders (Meetings) will be conducted in Bahasa Indonesia. 2. In accordance with the Article 23 paragraph 1 of the Company s Articles of Associations, the Meetings will be chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by a decision of the Board of Commissioners. 3. General requirements for Meeting quorum: a. Annual General Meeting of Shareholders ( AGMS ). In accordance with the Article 24 Paragraph 1 letter (a) and Article 27 Paragraph 1 of the Company s Articles of Association in conjunction with the Article 86 paragraph (1) and Article 88 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ( Company Law ): The AGMS may be conducted if it is 1
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat ini hadir atau diwakili: untuk acara pertama Rapat sampai dengan acara kelima Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua), sedangkan untuk acara keenam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ). Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas: 4. Ketentuan persyaratan suara Rapat: Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat ini hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a), Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 12 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 87, Pasal 88 ayat (1), Pasal 102 ayat (5), dan Pasal 89 ayat (1) attended by shareholders or their proxies who represent: for the first agenda until fifth agenda, more than 1/2 (one-half), while for the sixth agenda at least 2/3 (one-third) of total issued shares with valid voting rights that have been issued by the Company. b. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 5 letter (a) of the Articles of Associations of the Company in conjunction with Article 102 paragraph (5) and Article 89 paragraph (1) of the Company Law: The Meeting may be conducted if it is attended by shareholders or their proxies who represent at least 3/4 (three-fourths) of total issued shares with valid voting rights that have been issued by the Company. 4. Requirements for voting at the Meeting: In accordance with the provisions of Article 24, paragraph 1 letter (a), Article 27 paragraph 1 and Article 12 paragraph 5 letter (a) of the Articles of Association of the Company Jo Article 87, Article 88 2
Undang-Undang Perseroan Terbatas: paragraph (1), Article 102 paragraph (5), and Article 89 paragraph (1) of the Company Law: Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka: "Resolutions of the AGMS are adopted on the basis of deliberation and consensus. In the event of failure to reach a decision based on consensus, then: a. untuk acara dalam RUPST: a. For the AGMS: Keputusan adalah sah jika disetujui: untuk acara pertama Rapat sampai dengan acara kelima Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua), sedangkan untuk acara keenam Rapat lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat ; the resolution will be adopted if it is approved: for the first agenda until fifth agenda by more than 1/2 (one-half), while for the sixth agenda by more than 2/3 (two-thirds) of total votes validly cast in the Meeting ; b. untuk acara dalam RUPSLB: b. for agendas in the EGMS: keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. the resolution will be adopted if it is approved by more than 3/4 (three-fourths) of total votes validly cast in the Meeting. II. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan acara Rapat: II. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting: 3
1. Pada waktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. 2. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat, berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang acara Rapat yang sedang dibicarakan. 3. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, disampaikan secara tertulis pada formulir yang akan dibagikan oleh petugas kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. 4. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat. Formulir pertanyaan dikumpulkan oleh petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat. 5. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 3 (tiga) pertanyaan dan/atau 1. When discussing each agenda of the Meetings, the Chairman of the Meetings will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or comments before voting begins on related matters. 2. Only eligible shareholders or their proxies attending the Meetings may raise questions and/or opinions with regard to the agenda of the Meeting currently under discussion. 3. Questions and/or opinions which may be filed are only those relevant to the agenda of the Meetings currently under discussion, and shall be submitted in writing on the forms that are distributed by the officers to the shareholders or their proxies. 4. Shareholders or their proxies who intend to submit questions and/or opinions are requested to raise a hand, upon which a form will be distributed to them to fill out with their name, total number of shares owned/ represented and questions and/or opinions. This form shall be collected by the officer to be submitted to the Chairman of the Meeting. 5. To ensure that all shareholders have equal opportunity, each of the shareholders or their proxies may submit up to 3 (three) questions and/or opinions for each Meeting agenda. 4
pendapat untuk setiap acara Rapat. 6. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan. 6. All questions will be answered one by one based on the order of the questions. If necessary, the Chairman of the Meeting will ask the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the Notary to give further explanations with regard to the question. 7. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Ketua Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan. 7. After all questions and/or opinions submitted by the shareholders or their proxies have been answered and been provided with explanations, then the Chairman of the Meetings will propose that the shareholders shall adopt a resolution. III. Tata cara pemungutan suara: 1. Hanya Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara. III. Voting Procedure 1. Only shareholders or their proxies have the right to vote. 2. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. 2. Each share entitles its owner to cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than 1 (one) share, the respective shareholder will be asked to vote 1 (one) time only and the vote shall represent the entire number of shares owned. 3. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar: Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang 3. In accordance with the provisions of Article 24, paragraph 8 of the Articles of Association: "Shareholders with voting rights who are present at the AGMS but do not vote or abstain from a vote is considered to have voted in accordance with the 5
saham yang mengeluarkan suara. majority shareholders vote". 4. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut: 4. Voting shall be done orally by raising one s hands according to the following procedure: Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI usul yang diajukan. "Shareholders or their proxies who vote a blank vote and vote against the motion shall be asked to raise their hand and be counted by a Notary, whereas shareholders or their proxies who do not raise their hands shall mean that they AGREE to the proposal submitted ". IV. Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama Rapat berlangsung mohon telepon genggam tidak diaktifkan. IV. For the sake of a smooth and orderly Meeting, we request that all mobile phones be switched off during the Meeting. Demikian, Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. The above are the Rules of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6