Go To English Page Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 37/ICBP/CS/VII/22 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 33/ICBP/CS/VI/22 tanggal 3 Juni 222, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 222, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.34.565.761 saham atau 88,361% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1 Penerimaan dan Kuorum Kehadiran Setuju persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.3.399,963% 36. % 3.791.4,37% Setuju 78.361 Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221. Agenda 2 Pengesahan Neraca Kuorum Kehadiran Setuju serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.3.799,963% 37.1 % 3.791.4,37% Setuju 37.261 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.358/2.132/AU.1/4/71-1/1/III/222 tanggal 29 Maret 222.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.297.199,928%2.39.59,23% 5.67.1,492% Setuju 8.67 4 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 221, sebesar Rp6.388.477..,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut: (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5...,- (lima miliar rupiah); (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 221 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham; (iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan. Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan; Ya 88,361%1.248.699,457%5.636.5,491% 5.275.8,512% Setuju 53.45 11 Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 222 sampai dengan tanggal 31 Desember 222, maksimum sebesar Rp95...,- (sembilan puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak). Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Publik dan pemberian Ya 88,361%1.2.798,992%99.798.3,968% 4.53.21,39% Setuju wewenang kepada 14.28 42 1 Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 222. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya. Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Gideon Ariprastomo Putro Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Telepon : 6221 5793 75, Fax : 6221 5793 7557, www.indofoodcbp.com
Nama Pengirim Gideon Ariprastomo Putro Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu 26-7-222 17:1 Lampiran 1. ICBP_ KI_RingkasanRisalahRUPST-22 Juli 222_submit.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 37/ICBP/CS/VII/22 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 1 Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 33/ICBP/CS/VI/22 Date 3 June 222, Listed companies giving report of general meeting of shareholder s result on 22 July 222, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.34.565.761 shares or 88,361% from all the shares with company s valid authority in accordance with company s charter and regulations. Agenda 1 Penerimaan dan Kuorum Kehadiran Setuju persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.3.399,963% 36. % 3.791.4,37% Setuju 78.361 Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221. Agenda 2 Pengesahan Neraca Kuorum Kehadiran Setuju serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.3.799,963% 37.1 % 3.791.4,37% Setuju 37.261 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.358/2.132/AU.1/4/71-1/1/III/222 tanggal 29 Maret 222.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221; Ya 88,361%1.297.199,928%2.39.59,23% 5.67.1,492% Setuju 8.67 4 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 221, sebesar Rp6.388.477..,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut: (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5...,- (lima miliar rupiah); (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 221 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham; (iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan. Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan; Ya 88,361%1.248.699,457%5.636.5,491% 5.275.8,512% Setuju 53.45 11 Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 222 sampai dengan tanggal 31 Desember 222, maksimum sebesar Rp95...,- (sembilan puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak). Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Publik dan pemberian Ya 88,361%1.2.798,992%99.798.3,968% 4.53.21,39% Setuju wewenang kepada 14.28 42 1 Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 222. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya. Thus to be informed accordingly. Respectfully, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Gideon Ariprastomo Putro Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Phone : 6221 5793 75, Fax : 6221 5793 7557, www.indofoodcbp.com
Sender Name Function Gideon Ariprastomo Putro Corporate Secretary Date and Time 26-7-222 17:1 Attachment 1. ICBP_ KI_RingkasanRisalahRUPST-22 Juli 222_submit.pdf This is an official document of Indofood CBP Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., ( Perseroan ) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut: A. Penyelenggaraan Rapat Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Juli 222 Waktu : Pukul 1.8 sampai dengan Pukul 11.3 Waktu Indonesia Bagian Barat Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai PH, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 1291 Mata acara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221 4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan 5. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1.34.565.761 saham yang merupakan 88,361% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. D. Rapat Keputusan yang diambil dalam Rapat: Mata acara pertama: Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221. Disetujui oleh 1.34.529.761 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 36. saham (,%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Mata acara kedua: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 221, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.358/2.132/AU.1/4/71-1/1/III/222 tanggal 29 Maret 222. Disetujui oleh 1.34.528.661 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 37.1 saham (,%). Tidak/Terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Mata acara ketiga: 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 221, sebesar Rp6.388.477..,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut: (i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5...,- (lima miliar rupiah); (ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 221 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham; (iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut: (i) Jadwal Pembagian Dividen Tunai Pengumuman di lantai Bursa : 26 Juli 222 Tanggal Pencatatan (Recording date) : 3 Agustus 222 Pembayaran Dividen Tunai : 23 Agustus 222 Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 1 Agustus 222 Cum Dividen di Pasar Tunai : 3 Agustus 222 Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 2 Agustus 222 Ex Dividen di Pasar Tunai : 4 Agustus 222 (ii) Tata Cara Pembagian Dividen Tunai a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 222 pukul 16. Waktu Indonesia Bagian Barat. b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI. c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 1293, Telepon: (21) 2525666, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy e-ktp sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 222 pukul 16. Waktu Indonesia Bagian Barat. d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ( WPDN ) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 22 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan. e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ( WPLN ) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ( P3B ) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form ( Form DGT ) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/218 tanggal 21 November 218 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 8 Agustus 222 pukul 16. Waktu Indonesia Bagian Barat: (i) Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan; (ii) Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua puluh persen). Disetujui oleh 1.32.175.167 saham (99,977%), tidak disetujui oleh 2.39.594 saham (,23%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Mata acara keempat: Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 222 sampai dengan tanggal 31 Desember 222, maksimum sebesar Rp95...,- (sembilan puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak). Disetujui oleh 1.253.929.25 saham (99,59%), tidak disetujui oleh 5.636.511 saham (,491%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Mata acara kelima: 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 222. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya. Disetujui oleh 1.24.767.419 saham (99,32%), tidak disetujui oleh 99.798.342 saham (,968%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan. Jakarta, 26 Juli 222 DIREKSI
RESOLUTIONS SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting ) of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., (the Company ) held physically and electronically through the Electronic General Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, enumerated below the resolutions summary of the Meeting: A. Convening of the Meeting Day/date : Friday, July 22, 222 Time : 1.3 am till 11.3 am Western Indonesian Time Place : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 1291 Agenda : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 221 2. Approval of the Company s Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 221 3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 221 4. Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company 5. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees of the Public Accountant and other terms B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company who are altogether represent 1,34,565,761 shares or 88.361% of the total issued shares of the Company with valid voting rights. The Meeting also attended by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company. C. Mechanism of Meeting and Decision Making For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their questions or responses. Once there are no more questions or responses thereafter proceed with the decision made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders of the Company. D. The Resolutions of Meeting The Resolutions resolved in the Meeting: First agenda: To accept and approve the Board of Directors Annual Report on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 221. Approved by 1,34,529,761 shares (99.999%), Against by 36, shares (.%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company. Second agenda: To accept and approve the Company s Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 221 which audited by Purwantono, Sungkoro & Surja, a Registered Public Accountant with an unmodified opinion as stated in their report No. No.358/2.132/AU.1/4/71-1/1/III/222 dated March 29, 222. Approved by 1,34,528,661 shares (99.999%), Against by 37,1 shares (.%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company. Third agenda: 1. To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 221 in amount of Rp6,388,477,,.- (six trillion three hundred eighty eight billion four hundred seventy seven million rupiah) as follow: (i) to set aside of Rp5,,,.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the Company; (ii) to declare and distribute the cash dividend for the year 221 in amount of Rp215.- (two hundred fifteen rupiah) per share. (iii) the remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings. 2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the schedule and procedure as described below: (i) Schedule of Cash Dividend Payment Announcement at the Bourse : July 26, 222 Recording date : August 3, 222 Payment of Cash Dividend : August 23, 222 Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : August 1, 222 Cum Dividend at Cash Market : August 3, 222 Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : August 2, 222 Ex Dividend at Cash market : August 4, 222 (ii) Procedures of Dividend Payment a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company on 3 August 222 at 4: pm Western Indonesian Time. b. For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), payments of dividend will be delivered through Account Holder at KSEI. c. For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company s Securities Administration Agency, therefore the script Shareholders of the Company are required to send to the Company s Securities Administration Agency, i.e PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 1293, Telephone: (21) 2525666, a statement letter affixed with the stamp duty, which confirms the name, address and bank account under the name of the relevant script Shareholders of the Company with regards to the respective payment of dividend, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address in the Company s Registry of Shareholders. Such letter must be received by the Company s Securities Administration Agency at the latest on 8 August 222 at 4: pm Western Indonesian Time. d. Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 22 regarding Omnibus Law and its implementation regulations. In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the Company is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders of the Company shall be responsible solely to fulfill any tax obligation related to that matter. e. For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer whose their country has an Agreement of the Avoidance of Double Taxation ( Tax Treaty ) with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax Treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form ( DGT Form ) which has been filled in, completed and complied with any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/218 dated November 21, 218 regarding Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation. f. The original DGT Form has to be received at the latest on 8 August 222 at 4: pm Western Indonesian Time. (i) For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares, the original DGT Form send out to the Company s Securities Administration Agency. (ii) For the Shareholders of the Company whose shares registered at KSEI, the original DGT Form send out to KSEI through Account Holders of KSEI. If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders of the Company will be subjected to the withholding tax of 2% (twenty percent). Approved by 1,32,175,167 shares (99.977%), Against by 2,39,594 shares (.23%) No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company. Fourth agenda: To determine the total remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which effect from January 1, 222 to December 31, 222 for a maximum amount of Rp95,,,.- (ninety five billion rupiah) (before tax). Approved by 1,253,929,25 shares (99.59%), Against by 5,636,511 shares (.491%) No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company. Fifth agenda: 1. To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, to audit the Company s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 222. 2. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Public Accountant and other conditions related to their appointment. Approved by 1,24,767,419 shares (99.32%), Against by 99,798,342 shares (.968%) No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the Company. Jakarta, July 26, 222 THE BOARD OF DIRECTORS