PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (The Company ) PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK ( Perseroan )

Transkripsi

1 PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK ( Perseroan ) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, 25 Juni 2018, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dengan ringkasan risalah sebagai berikut: A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST: Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018 Waktu : WIB Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia B. Agenda RUPST: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Persetujuan perubahan pada susunan anggota Dewan Perseroan. 4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan dan Direksi. 5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Persetujuan Pembentukan Program Kepemilkan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) ( Program MESOP ) dengan jumlah sebanyakbanyaknya lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (The Company ) THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of s of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ( AGMS ) which was held on Monday, 25 June 2018, as follows: A. Time and Venue of the AGMS: Day/Date : Monday, 25 June 2018 Time : p.m. Place : SCTV Studio, 8 th Floor, SCTV Tower - Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia B. AGMS Agendas: 1. Approval of the Company s Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2017, and to grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of s and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December Determination on the appropriation of Company s net profit acquired in book year ended 31 December Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company. 4. Approval of delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of s. 5. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company s financial statement for the book year ended 31 December Approval of the establishment of the Management and Employee Stock Ownership Program ( MESOP Program ) for a maximum of 14,100,000 shares or representing 0.25% of the total issued and fully paid-up capital of the Company. 1

2 C. Anggota Direksi dan Dewan Perseroan yang hadir dalam RUPST: C. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of s in the AGMS: DEWAN KOMISARIS Independen Independen Independen DIREKSI Utama Wakil Utama Independen : Susanto Suwarto : Jay Geoffrey Wacher : Fofo Sariaatmadja : Stan Maringka : Erry Firmansyah : Didi Dermawan : Alvin W. Sariaatmadja : Sutanto Hartono : Titi Maria Rusli BOARD OF COMMISSIONERS Commissioner : Susanto Suwarto Commissioner : Jay Geoffrey Wacher Commissioner : Fofo Sariaatmadja Independent Commissioner : Stan Maringka Independent Commissioner : Erry Firmansyah Independent Commissioner : Didi Dermawan BOARD OF DIRECTORS President : Alvin W. Sariaatmadja Vice President : Sutanto Hartono Independent : Titi Maria Rusli D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir: saham atau sebesar 96,281% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPST: Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan. F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan: Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. G. Keputusan RUPST: - Keputusan Agenda Pertama: 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak D. Number of shares with valid voting right presented in the meeting: shares or representing 96,281% of the total number of shares with valid voting right. E. Questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS of the Company: There were no questions and/or opinions regarding the agenda of AGMS of the Company raised by the shareholders, despite given the opportunity to submit the questions and/or opinions in the AGMS. F. Mechanism of Decision Making in AGMS of the Company: The resolutions of the AGMS are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands, if they do not approve or declare abstain on the AGMS Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes. G. Resolution of the AGMS: - Resolution of First Agenda: 1. Approve and accept the Annual Report of the Board of s of the Company regarding the activities and operation of the Company 2

3 terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Tugas Pengawasan Dewan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia); 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakantindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas. - Keputusan Agenda Kedua: 1. Menyisihkan sejumlah Rp ,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 40 (empat puluh Rupiah) per saham dengan total dividen tahun 2017 adalah Rp ,- (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), di mana terdiri dari dividen interim sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 22 Desember 2017 dan dividen final tambahan sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih dan laba ditahan Perseroan; dan 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. - Keputusan Agenda Ketiga: 1. Menerima pengunduran diri Bapak Didi Dermawan dari jabatannya selaku Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan beliau, sepanjang segala tindakan kepengurusan beliau tercermin including but not limited to the results that have been achieved during the book year ended on 31 December 2017, Board of Commissioners Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2017 and to approve and ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2017 which has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia); 2. To release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of s and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2017, to the extent such actions are reflected in the approved Annual Report and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company above. - Resolution of the Second Agenda: 1. Allocation of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) for general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company; 2. To determine the amount of dividends for the financial year ended 31 December 2017 of Rp40 (forty Rupiah) per share with total dividend for 2017 of Rp ,- (two hundred twenty five billion six hundred one million two hundred ninety seven thousand and six hundred eighty Rupiah), consisting of an interim dividend of Rp20 (twenty Rupiah) per share paid to shareholders on 22 December 2017 and final dividend amount of Rp20 (twenty Rupiah) per share, taken from the net profit and retained earnings of the Company; and 3. Authorize to the Board of s of the Company to determine the schedule and method of dividend payment. - Resolution of Third Agenda: 1. To approve the resignation of Mr. Didi Dermawan from his position as Independent Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting, and to release and discharge of his supervisory duties during the term of office, to the extent his actions are reflected in the Annual Report and recorded in the Financial Statements of the Company; 3

4 dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan; 2. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Utama : Eddy K. Sariaatmadja : Susanto Suwarto : Amit Kunal : Jay Geoffrey Wacher : Fofo Sariaatmadja Independen : Stan Maringka Independen : Erry Firmansyah DIREKSI Utama : Alvin W. Sariaatmadja Wakil Utama: Sutanto Hartono Independen : Titi Maria Rusli 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Keputusan Agenda Keempat: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya. - Keputusan Agenda Kelima: 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap 2. With due regard to the abovementioned, the composition of members of Board of Commissioners and Board of s of the Company effective from the closing of this Meeting until the end of tenure of members of Board of s and Board of Commissioners at conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2019, shall be as follows: BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner: Eddy K. Sariaatmadja Commissioner : Susanto Suwarto Commissioner : Amit Kunal Commissioner : Jay Geoffrey Wacher Commissioner : Fofo Sariaatmadja Independent Commissioner :Stan Maringka Independent Commissioner:Erry Firmansyah BOARD OF DIRECTORS President : Alvin W. Sariaatmadja Vice President : Sutanto Hartono Independent : Titi Maria Rusli 3. To grant the rights and authorization with rights of substitution to the Board of s to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, included but no limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes into the Company Register as deemed required by the prevailing laws and regulations. - Resolution of Fourth Agenda: To approve the delegation of authority from the shareholders to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of s for the book year ended 31 December 2018 and matters related to its implementation. - Resolution of Fifth Agenda: 1. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit the 4

5 Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkannya. - Keputusan Agenda Keenam: 1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Ownership Program) ( Program MESOP ) dengan jumlah sebanyak-banyaknya lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP; 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusankeputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris. H. Hasil Pemungutan Suara: Company s Financial Statement for the book year 2018, by taking consideration from the Audit Committee; and 2. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms in regards with the appointment. - Resolution of Sixth Agenda: 1. Approve the overall Company s plan to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 14,100,000 shares or 0.25% of the issued and fully paidup capital of the Company; 2. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the actual number of shares that the Company shall issue in connection with the implementation of MESOP Program; 3. Authorize the Board of s of the Company to take any necessary actions related to the above mentioned resolutions, including but not limited to state the resolution of AGMS in specific deed before the Notary. H. Voting Results: Agenda/ Agenda Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism Pemungutan Suara/ Voting Tidak Setuju/ Setuju/ Abstain Against Approve Agenda % Agenda % Agenda 3 2,384% - 97,616% Agenda 4 2,384% - 97,616% Agenda % Agenda % B. Pelaksanaan pembayaran dividen final: 1. Jadwal Pembagian Dividen 2 Juli 2018 Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Juli 2018 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi I. Implementation of Final Dividend Payment: 1. Dividend Distribution Schedule 2 July 2018 Cum Dividend at the Regular and Negotiation Markets 3 July 2018 Ex Dividend at the Regular and Negotiation Markets 5

6 5 Juli 2018 Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) & Cum Dividen di Pasar Tunai 6 Juli 2018 Ex Dividen di Pasar Tunai 12 Juli 2018 Pembayaran Dividen 5 July 2018 The List of Shareholders entitled to receive the Dividend (Recording Date) & Cum Dividend at Spot Market 6 July 2018 Ex Dividend at Spot Market 12 July 2018 Dividend Payment 2. Tata cara pembayaran dividen a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan. b. Dividen Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul WIB (recording date). c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. d. Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta mendaftarkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav , Jakarta Tel: , Fax: , paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul WIB. Dalam hal pada tanggal tersebut KSEI atau BAE Perseroan belum menerima NPWP dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri 2. Procedure on dividend payment a. This announcement constitutes an official notification from the Company and the Company will not issue a separate letter of notification to the Company s Shareholders. b. The Final Dividend will be paid to the Shareholders whose names are registered in the Company s Register of Shareholders as at 5 July 2018, Western Indonesian Time (Recording Date). c. For Shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ), the Final Dividend will be paid through KSEI and distributed to the sub securities account of the Securities Companies and/or Custodian Bank. The receipt of the Final Dividend payment shall be given by KSEI to the Shareholders through the Securities Companies or the Custodian Bank where the Shareholders have a securities account. d. The Final Dividend is subject to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations. The amount of tax will be borne by the relevant shareholder and the amount of Final Dividend received by the Shareholders will be in the amount after being deducted by applicable tax. e. Any Shareholder classified as a Resident Taxpayer in the form of legal entity that has not provided its Taxpayer s ID Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP), must register their Taxpayer s ID Number to KSEI or the Company s Securities Administration Bureau ( Biro Administrasi Efek or BAE ), PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, 2 nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav , Jakarta Tel: , Fax: at the latest on 5 July 2018 at Western Indonesian Time. If the Shareholder fails to submit the Taxpayer s ID Number within the prescribed time limit to KSEI or BAE, the 6

7 tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%. f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Jenderal Pajak No. Per- 10/PJ/2017, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul WIB. Dalam hal pada tanggal tersebut KSEI atau BAE Perseroan belum menerima SKD dengan format dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Final Dividend shall be subject to income tax withholding at a rate of 30%. f. Any Shareholder classified as a Foreign Taxpayer which will use the Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (P3B) shall comply with the provisions of Article 26 of Law No. 36 Year 2008 and must submit a Certificate of Domicile (COD) to KSEI or BAE, using the format as required in the Rule of General of Tax No. Per- 10/PJ/2017 at the latest on 5 July 2018 at Western Indonesian Time. If the Shareholder fails to submit the document as specified above within such prescribed time limit to KSEI or BAE, the Final Dividend shall be subject to income tax withholding under Article 26 at a rate of 20%. g. For shareholders whose shares are in KSEI collective depository, the proof of dividend tax deduction may be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities account. Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by the Financial Service Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 on the Amendment to Financial Service Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. Jakarta, 27 Juni/ June 2018 PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK Direksi/ The Board of s 7