DAFTAR PUSTAKA. .Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, 2003.
|
|
|
- Agus Budiaman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 DAFTAR PUSTAKA A. PERATURAN Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 3. LN No. 7 Tahun TLN No Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10. LN No. 182 Tahun TLN No Undang-Undang tentang Perbankan. UU No. 7. LN No. 31 Tahun TLN No Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. LN. Nomor 30 Tahun 2002 TLN. Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN. Nomor 108 Tahun TLN Nomor Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). PBI Nomor 5/21/PBI/ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Keputusan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor 2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/9/KEP.PPATK/2003 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan. Jakarta: PPATK,
2 .Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta: PPATK, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta: PPATK, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.01/PPATK/01/10 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Jakarta: PPATK, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02/PPATK/ tentang tata cara pertukaran informasi, Berita Negara Nomor 549 Tahun Jakarta: PPATK, B. BUKU Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, Black Law Dictionary. Duadji, Susno. Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal. Bandung: Books Terrace& Library, Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Finacial Action Task Force On Money Laundering. FATF-VII Report on Money Ensiklopedia Nasional Indonesia. jilid 7. cet. Pertama. PT. Cipta Adi Pustaka; Jakarta, Friedmann, Lawrence M. American Law. London, New York: W.W Norton & Company, Fuadi, Munir. Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Ganarsih, Yenti. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering). cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
3 Gilmore, William C. Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures. Council of Europe Publishing, Belgium, Harkrisnowo, Harkristuti. Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Huum dan Mahkamah Agung RI. cet. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace and Library, Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, International Monetary Fund, The World Bank Group, Financial Intelligence Units An Overview, (Washington DC: International Monetary Fund, Judissono, Rimsky K. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Karo, Ida Sampit, et. al. Sistem Pembuktian Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Laporan Penelitian Lanjut Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surabaya, Mamudji, Sri, et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Muller, Wouter H., Christian H. Kalin dan John G. Goldsworth. Anti Money Laundering International Law and Practice. England: John Willey & Sons, Priyanto, et. al. Rezim Anti Pencucian Uang: Perjalanan 5 tahun. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Buletin Statistik, Volume 2/Thn I/2010, hal. 2.. Teori dan Metode Anti Pencucian Uang 1. Jakarta: PPATK, Quirk, Peter J. Money Laundering: Muddying the Macro Economic. March
4 Rahadjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Alumni: Bandung, Rajagukguk, Erman. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Sanusi, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Tarsito, Schott, Paul Allan. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Washington: The World Bank, Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, Siahaan, N.H.T. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, Soekanto, Soerjono Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Ed. 1. Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Soekarnaen, Andrianto & Kun Wahyu Winasi. Kolam Pencucian Nan Aman. Trust (September 2002). Sutantio, Retnowulan. Rahasia Bank: Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata dan Pidana. Jakarta: Mahkamah Agung RI, Tunggal, Imam Syahputra. Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya. Jakarta: Harvarindo, Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Widjanarto. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Grafiti Press,
5 C. ARTIKEL Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait. Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 22 Tahun 2003). Hlm. 18. Baldwin Jr, Fletcher N. Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help? DICK J. Int l L., Vol 14, Editorial, Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang. Majalah Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 No. 3 Tahun Fletcher, N. Baldwin Jr. Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help? Dick J. Int l L. (Vol 14 Tahun 1996). Hlm. 421 Husein, Yunus. PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 22 Nomor 3 Tahun 2002). Hlm Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini.. Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman. Majalah Pilars, Nomor 03, Thn. VIII Januari Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan dalam Rapat Umum Denger Pendapat Panitia Khusus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Kepala PPATK tanggal 6 Mei 2010 di Dewan Rerwakilan Rakyat, Jakarta.. Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2005). Hlm Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer. Jakarta 5 September Laundering Typologies, Annex June 1996:5. McDonell, Rick. Establishment of the FIU. Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember Newsletter Komisi Hukum Nasional, Tindak Pidana Pencucian Uang, Edisi Mei, 2003, hal Kompas, pastikan asal uang, Neloe akan diperiksa, sabtu 4 Maret 2006, hal. 3. 5
6 D. INTERNET Amri, Arfi Bambani. PPATK: Pencucian Uang Masih Marak, Belum Berlakunya Single Identity Number Memudahkan Pencucian Uang. Diunduh 22 April Grehenson, Gusti. Trend Modus Pencucian Uang Gunakan Identitas Palsu di Perbankan Kian Meningkat. php?page=rilis&artikel= Diunduh 22 April Husein, Yunus. Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini. Diunduh 22 April Rapor Memberantas Money Laundering. Diunduh 22 April yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu. 6
DAFTAR PUSTAKA. Buku Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA Buku Ali, H. Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Penerbit Rineka Cipta, Arrasjid,
DAFTAR PUSTAKA. Amrullah, M. Arief, 2004, TIndak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Malang, Bayumedia Publishing
112 DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Amrullah, M. Arief, 2004, TIndak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Malang, Bayumedia Publishing Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta,
DAFTAR PUSTAKA. , 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Bahsan, M., 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, buku I, Bandung:
DAFTAR PUSTAKA. Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004.
98 DAFTAR PUSTAKA Buku Wibawa, Her Kustriyadi, Verifikasi Dokumentasi dan Tandatangan Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002. Sjahdeini, Sutan
DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU
DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU Amirullah, M. Arief. Money Laundering TPPU Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, Oktober 2003). Badan Pengendalian
BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) dibentuk dengan kewenangan untuk
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SULAIMAN BAKRI / D ABSTRAK
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SULAIMAN BAKRI / D 101 10 261 ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan
DAFTAR PUSTAKA. Agus, Budi Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2003.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Ilmiah Agus, Budi Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2003., Aspek Hukum Internet Banking, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2005. Arbi, Syarif, 2003,
DAFTAR REFERENSI. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
DAFTAR REFERENSI I. Buku Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Djojosoedarso, Soeisno. Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Dan Asuransi.
DAFTAR PUSTAKA. Zul Akrial. Antara Kejahatan Warungan Dan Kejahatan Korporasi. Pekanbaru: UIR Press
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Zul Akrial. Antara Kejahatan Warungan Dan Kejahatan Korporasi. Pekanbaru: UIR Press. 2010. Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. ----------. Kejahatan
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTEK MONEY LAUNDERING OLEH PERBANKAN MELALUI TRANSFER DANA. Oleh : Reagen Mira 1
Mira R: Upaya Pencegahan dan. Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTEK MONEY LAUNDERING OLEH PERBANKAN MELALUI TRANSFER DANA Oleh : Reagen Mira 1 Komisi Pembimbing
BAB I PENDAHULUAN. kemajuan di bidang komunikasi dan informasi dalan era globalisasi ini telah
9 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi yang ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi dalan era globalisasi ini telah menyebarkan
DAFTAR PUSTAKA. Abbas Salim, 1985, Dasar-Dasar Asuransi (Principle Of Insurance) Edisi Kedua, Tarsito, Bandung.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku: Abbas Salim, 1985, Dasar-Dasar Asuransi (Principle Of Insurance) Edisi Kedua, Tarsito, -------------, 2005, Asuransi dan Manajemen Risiko, Raja Grafindo Persada, Abdul Halim Barkatullah,
DAFTAR PUSTAKA. Budirto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Mataram : Ghalia Indonesia, 2009
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung : Alumni, 1991 Amanat, Anisitus Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2017
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 1 Oleh: Ivana N. Merentek 2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
BAB I PENDAHULUAN. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha
DAFTAR PUSTAKA. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Bambang Setiono dan Christopher Barr, Menggunakan
DAFTAR PUSTAKA. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. -----------------------------, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung,
DAFTAR PUSTAKA. Aulia, Fahmi. Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan
DAFTAR PUSTAKA Aulia, Fahmi. Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan Bank, Nomor 5, Maret 2005. Bucy, Pamela H White Collar crime: Case and Materials. St.Paul:West Publishing Co,1992.
BAB I PENDAHULUAN. dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan
DAFTAR REFERENSI. Audah, Husain. Hak Cipta & Karya Cipta Musik. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa
49 DAFTAR REFERENSI 1. BUKU Audah, Husain. Hak Cipta & Karya Cipta Musik. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa. 2004. Anggraini, A. M. Tri. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per
DAFTAR REFERENSI. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet.1. Bandung: Alumni, 1994.
107 DAFTAR REFERENSI Asshiddiqie, Jimly. Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum. Cet.1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, 2003. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet.1.
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. PBI APMK belum sepenuhnya terlaksana dengan baik terutama dalam hal peningkatan keamanan dan teknologi terhadap penggunakan kartu debet. Sejak dikeluarkannya PBI APMK tahun
BAB III ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRASAKSI KEUANGAN
BAB III ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRASAKSI KEUANGAN 3.1. Sejarah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK I. UMUM Dengan semakin
MAKALAH PERANAN DAN FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Disusun Oleh :
MAKALAH PERANAN DAN FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Disusun Oleh : Dukut Pamungkas / 777314016 Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH DI PASAR MODAL. uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau
BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH DI PASAR MODAL A. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, pasar modal harus mengurangi resiko digunakannya
DAFTAR PUSTAKA. Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
DAFTAR PUSTAKA Buku : Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti Bryan
PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN PERBANKAN 1 Oleh : Sarah D. L. Roeroe 2
PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN PERBANKAN 1 Oleh : Sarah D. L. Roeroe 2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip perbankan yang ada dalam kegiatan perbankan
I. PENDAHULUAN. Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah melaui Undang-Undang
DAFTAR REFERENSI. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet.1. Bandung: Alumni, 1994.
82 DAFTAR REFERENSI Asshiddiqie, Jimly. Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum. Cet.1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, 2003. Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet.1.
S I L A B I A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA KHUSUS STATUS MATA KULIAH : LOKAL WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2
S I L A B I A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA KHUSUS STATUS MATA KULIAH : LOKAL WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Khusus merupakan mata
DAFTAR PUSTAKA. Ali, Moch Chidin, dkk Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Mandar Maju.
DAFTAR PUSTAKA Ali, Moch Chidin, dkk. 1993. Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Mandar Maju. Badrulzaman, Mariam Darus. 1980. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : Alumni.. 1987.
Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014
FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 1 Oleh : Jeinel K. Moray 2 ABSTRAK Sebagaimana halnya negara-negara lain, Indonesia juga menaruh
Oleh : Putu Kartika Sastra Gde Made Swardhana Ida Bagus Surya Darmajaya. Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana
MEKANISME KERJASAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELIDIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : Putu Kartika Sastra Gde Made Swardhana
BAB I PENDAHULUAN. pembangunan nasional, dimana tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat tertulis bahwa salah satu tugas dari negara adalah mensejahterakan rakyat dengan pembangunan nasional,
DAFTAR PUSTAKA. Adi, Riyanto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta
136 A. Buku DAFTAR PUSTAKA Adi, Riyanto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta Ali, Mahrus, 2008, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta Arief, Barda Nawawi, 1994, Kebijakan
1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2.
KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEGIATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) Oleh : Riza Endriyana NPM : 5205220025 A. Latar Belakang Masalah
DAFTAR PUSTAKA. Amanat, Anisitus, 1996, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995
105 DAFTAR PUSTAKA Buku Ali, Chaidir, 1991, Badan Hukum, Alumni, Amanat, Anisitus, 1996, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris, Rajawali Press, Amiruddin
DAFTAR PUSTAKA. Ahmad, Baharuddin, 2008, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologi, Syari ah Press, Jambi.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Ahmad, Baharuddin, 2008, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologi, Syari ah Press, Jambi. Ali, Mohammad Chidir, Mashudi dan Achmad Samsudin, 1995, Pengertian- Pengertian
BAB I PENDAHULUAN. dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara,
10 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif
I. PENDAHULUAN. meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrumen/produk keuangan
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi di bidang perbankan ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kualitas layanan jasa keuangan, di
GUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DAFTAR PUSTAKA. Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo Persada
DAFTAR PUSTAKA I. Buku Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. Amin Widjaja Tunggal. Pencegahan Pencucian Uang. Jakarta: Harvarindo. 2014. Arief Amrullah. Tindak Pidana
BAB I PENDAHULUAN. perorangan saja, akan tetapi juga bisa terdapat pada instansi-instansi swasta dan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global seperti sekarang telah membuat sistem perekonomian nasional kita
DAFTAR PUSTAKA. Apeldoom. L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Apeldoom. L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1993. Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. 2007. Jakarta: Kencana.
KONSEP STRATEGIS PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Oleh : Sam J.R.Saroinsong 1
Saroinsong S.J.R: Konsep Strategis... Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus KONSEP STRATEGIS PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : Sam J.R.Saroinsong 1 Komisi Pembimbing:
MODUS OPERANDI YANG MENJADIKAN PERBANKAN SEBAGAI SASARAN SUATU KEJAHATAN 1
MODUS OPERANDI YANG MENJADIKAN PERBANKAN SEBAGAI SASARAN SUATU KEJAHATAN 1 Oleh: I Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara 2 Abstract Transnational crime related to financial, mostly done through the banking
DAFTAR PUSTAKA. Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta, Sinar Grafika, Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
168 DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009. Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Kepailitan,
BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah
A. Latar Belakang Masalah BAB I PENDAHULUAN Pendekatan anti-money laundering pertama kali diperkenalkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sejak dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap,
BAB III PENUTUP. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani debitur yang wanprestasi
Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 1 Oleh: Roland Barus 2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SKRIPSI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum OLEH:
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
47 RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG I. UMUM Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang
PENEGAKAN HUKUM. Bagian Kedelapan, Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK
Modul E-Learning 3 PENEGAKAN HUKUM Bagian Kedelapan, Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK Maupun Hasil 3.8 Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK Maupun
DAFTAR PUSTAKA. Algra N.E et.al, 1983.Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bina Cipta Jakarta
100 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Algra N.E et.al, 1983.Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bina Cipta Jakarta Apeldoorn, L.J. Van, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta. Badrulzaman,
DAFTAR PUSTAKA. Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
136 DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Ais, Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL 1 Oleh : Ruus Liarosa Bella 2
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL 1 Oleh : Ruus Liarosa Bella 2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang
DAFTAR PUSTAKA. Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan, 2001.
104 DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH&Rekan, 2001. Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum
DAFTAR PUSTAKA. A. Buku. Abdul Kadir, Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdul Kadir, Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke II, Rineka Cipta,
DAFTAR PUSTAKA. A. Buku-Buku:
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
DAFTAR PUSTAKA. Fuady, Munir, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, PT Citra Aditya. 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana
DAFTAR PUSTAKA Buku : Fuady, Munir, 2005, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA. Asshiddiqie, Jimly Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Konpress. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ahmad, Yani dan Gunawan Widjaja. 2010. Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Anggraini, A.M. Tri. 2003. Larangan
BAB III PENUTUP. a. Mengumpulkan keseluruhan Data dari PPATK. rekening tersebut bukan atas nama sendiri.
60 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian
BAB V P E N U T U P. hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
107 BAB V P E N U T U P A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu, dengan mencermati data dan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Alasan penyidik
DAFTAR PUSTAKA. Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
122 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Bachtiar, Herlina Suyati, Serial Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan Buku I Mengenai Akta-Akta
SILABI A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERBANKAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2
SILABI A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERBANKAN STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini mempelajari lembaga perbankan sebagai
DAFTAR PUSTAKA. Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafitti, 2006.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafitti, 2006. Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Badrulzaman,
DAFTAR PUSTAKA. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991. Anwar, Jusuf, Seri Pasar Modal 2: Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia,
DAFTAR REFERENSI. Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Perusahan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia. Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 1999).
DAFTAR REFERENSI BUKU Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Pradnya Paramita). 1978. Badrulzaman, Mariam Darius. K.U.H.PERDATA Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni),
DAFTAR PUSTAKA. Anderson, James E. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdullah, Burhanuddin. Strategi Kebijakan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Bandung: Universitas Padjajaran, 2003 Anderson, James E. Public Policy Making.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. 1. Kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum adalah: sebagai suatu obyek hubungan hukum.
78 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum adalah: a. Bahwa pulsa telepon
BAB 7 PENUTUP. Universitas Indonesia 112
BAB 7 PENUTUP 7.1. Kesimpulan Upaya Indonesia agar tetap berada di luar daftar NCCTs merupakan suatu kajian yang sangat menarik oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisa mengenai
Emmy Yuhassarie, Proceeding Arbitrase dan Mediasi, Pusat Pengkajian. Garry Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Proyek ELIPS, Jakarta,
101 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Departemen Hukum dan Ham RI, Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,
BAB III PENUTUP. Huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan. Lahan Pertanian Pangan yang mengamanatkan pembentukan bank bagi
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank pertanian terdiri dari 2 (dua) faktor yuridis. Faktor yang pertama adalah amanat Pasal 63 Huruf e Undang-Undang Nomor
DAFTAR PUSTAKA. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
109 DAFTAR PUSTAKA A. Buku: Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Ahmad Sani Albusain, Analisis Perkembangan
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
BAB IV PERANAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 4.1. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPATK SEBAGAI INTELLIGENCE UNIT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013 Volume I Nomor 2 ANALISIS YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPATK SEBAGAI INTELLIGENCE UNIT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA Muammar Zia Nasution *) Bismar
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG- UNDANG NO
.UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG- UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
BAB I PENDAHULUAN. 2 Oktober Tinjauan hukum..., Benny Swastika, FH UI, 2011.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka sejak 60 tahun yang lalu, namun fakta menunjukkan bahwa dalam perkembangannya masih menghadapi berbagai masalah mendasar, antara
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCUCIAN UANG 2.1. Pengertian pencucian uang; Istilah pencucian uang (money laundering) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan
DAFTAR PUSTAKA. Fuady, Munir. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
72 DAFTAR PUSTAKA BUKU Fuady, Munir. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Garner, Bryan. Black s Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing Co, Bandung, 2009. Hasibuan,
DAFTAR PUSTAKA. Amirin, Tatang M., Pokok-Pokok Teori Sistem, Cet. I. Jakarta : Rajawali, 1986.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Amirin, Tatang M., Pokok-Pokok Teori Sistem, Cet. I. Jakarta : Rajawali, 1986. Batara., Aditya G., dan Beni Sukadis (Ed.), Reformasi Manajemen Perbatasan, Edisi Pertama, DCAF & LESPERSSI,
DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website :
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/20/PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMEBAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN
Kata Kunci : Kliring, Operasional dan Perbankan
Vol.III/No.9/Agustus /2016 Jurnal Ilmu Hukum Adrian D.R: Kajian Hukum Terhadap Proses.. KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES TRANSAKSI KLIRING DAN OPERASIONALNYA PADA BANK UMUM NASIONAL MENURUT UU NO. 10 TAHUN
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing
Modul E-Learning 1. Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:
Modul E-Learning 1 PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME Bagian Pertama. Pengenalan Pencucian Uang Tujuan Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:
BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia 1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Istilah money laundering atau pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia membeli perusahaan-perusahaan
DAFTAR PUSTAKA. Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya), Bandung : PT. Cinta Aditya Bakti, 1996
DAFTAR PUSTAKA I. BUKU Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, dikutip dari Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001 Adrian Sutedi,
2011, No MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA
No.920, 2011 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Kenali Pengguna Jasa. Pergadaian. Penerapan. PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN. Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Kriminalisasi terhadap pencucian uang telah dilakukan di Indonesia sejak awal tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
CAKRAWALA HUKUM Perjalanan Panjang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh : Redaksi
CAKRAWALA HUKUM Perjalanan Panjang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh : Redaksi Diperlukan waktu yang relatif lama dalam upaya membentuk UU Informasi dan Transaksi
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
DAFTAR PUSTAKA. Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ashafa, Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta Badrulzaman,
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003 P e d o m a n EDISI PERTAMA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) Pedoman Identifikasi
BAB III PENUTUP. A. Kesimpulan. 1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur maupaun indikator-indikator yang tidak
PT Bank OCBC NISP, Tbk Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism KUTIPAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PT Bank OCBC NISP, Tbk Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism KUTIPAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME I. PENGANTAR PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") adalah perusahaan
DAFTAR PUSTAKA. Djumhana, Muhammad, Rahasia Bank, Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku. Ali, Masyhud, Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Cranston, Ross, Principles
Universitas Indonesia Peranan pusat..., Utami Triwidayati, FHUI, Mardjono Reksodiputro, Disampaikan pada diskusi penelitian Optimalisasi
65 BAB 4 PERANAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 4.1. Peranan Pusat Pelaporan Dan
SKRIPSI TANGGUNG JAWAB BANK AKIBAT KERUGIAN DIDERITA OLEH NASABAH. Oleh : RAGA TAUFANI NIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SKRIPSI TANGGUNG JAWAB BANK AKIBAT KERUGIAN DIDERITA OLEH NASABAH Oleh : RAGA TAUFANI NIM 02106092 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA i SURABAYA 2 0 10 ii KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan kepada