Pedoman Direksi. PT Astra Otoparts Tbk.
|
|
- Erlin Setiabudi
- 5 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PT Astra Otoparts Tbk
2 Pedoman Direksi A. PENDAHULUAN Sebagai Perseroan Terbatas Indonesia, PT Astra Otoparts Tbk ( Perseroan ) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Masing-masing organ perseroan dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang dengan independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) pada prinsipnya adalah forum bagi pemegang saham untuk menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan perubahan yang signifikan terhadap struktur Perseroan. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi mengelola Perseroan. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada Direksi dan anggotanya dalam manajemen dan/atau operasional Perseroan. Pedoman ini merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan PT. Astra International Tbk. ( Astra ). B. DASAR HUKUM 1. Hukum perusahaan Indonesia 2. Hukum pasar modal Indonesia 3. Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) 4. Peraturan-Peraturan Bursa Efek Indonesia ( BEI ) 5. Anggaran Dasar Perseroan ( Anggaran Dasar ) C. FILOSOFI NILAI Catur Dharma Catur Dharma adalah nilai-nilai dasar yang membimbing semua insan Astra dalam tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku mereka dan menyatukan semua insan Astra dalam semangat Astra. Internalisasi dan penerapan yang konsisten dari nilai-nilai Catur Dharma menghasilkan budaya unggul, yang mendorong Astra mencapai visinya. Elemen Catur Dharma adalah sebagai berikut: 1. Menjadi Kepemilikan Bangsa a. Untuk menjadi perusahan panutan dalam mengelola usaha 1
3 b. Untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan c. Untuk secara konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan 2. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Pelanggan a. Layanan kepada pelanggan dilakukan secara konsisten, penuh dengan komitmen, dan berdasarkan kompetensi b. Pelanggan adalah sumber inspirasi bagi produk dan layanan yang inovatif c. Mengembangkan rasa senang, loyalitas, dan 'advokasi' pelanggan 3. Menghargai Individu dan Membina Kerjasama a. Karyawan sebagai individu merupakan aset Perseroan b. Kerjasama berdasarkan ketergantungan c. Sinergi menghasilan organisasi yang efektif dan efisien 4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik a. Strategi bisnis dan konsep yang mumpuni b. Sistem dan proses yang mumpuni c. Manajemen dan tim yang mumpuni D. TUGAS DAN WEWENANG 1. Tugas Direksi Direksi akan memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, hukum dan peraturan yang berlaku, dan prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan. Tugas Direksi antara lain: a. Merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan serta rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis; b. Membangun struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan tugas-tugas rinci dari setiap divisi dan unit bisnis; c. Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien; d. Membangun sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan; e. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Perseroan; f. Memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan; g. Menyiapkan dan menyediakan laporan keuangan berkala Perseroan dan laporan tahunan; h. Menyiapkan dan mengkomunikasikan informasi material kepada masyarakat yang mungkin memiliki dampak substansial pada harga saham Perseroan; i. Mengadakan RUPS tahunan dan luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melakukan pengelolaan Perseroan dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang bijaksana untuk kepentingan Perseroan dan dengan pertimbangan karena kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan. 2
4 Direksi menjalankan tugasnya secara kolegial. Setiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugasnya dan untuk memutuskan dalam tugas dan wewenangnya yang tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar, tetapi pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi tetap memiliki tanggung jawab secara kolegial. Jika dipandang perlu, Direksi dapat membentuk sebuah komite atau unit untuk membantu pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tugas dan wewenangnya. 2. Wewenang Direksi Direksi berwenang untuk mengambil semua tindakan manajemen di Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan yang tepat, antara lain sebagai berikut: a. Mewakili dan mengikatkan Perseroan dalam berhubungan dengan pihak lain; b. Menunjuk satu atau lebih orang sebagai wakil atau kuasa untuk melakukan tindakan tertentu melalui kuasa; c. Mengatur dan mengembangkan sumber daya manusia Perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau dana pensiun dan remunerasi lainnya bagi karyawan Perseroan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS. Presiden Direktur bertindak sebagai juru bicara untuk Direksi dan akan menjadi kontak utama untuk Direksi. Presiden Direktur dapat menunjuk salah seorang Direktur untuk menjadi juru bicara untuk Direksi. E. ATURAN PERILAKU 1. Non-kompetisi dan Integritas Seorang Direktur tidak akan: a. berpartisipasi dalam pengelolaan atau memiliki saham di perusahaan pesaing dari Perseroan dan/atau anak perusahaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung; b. memberi atau menerima hadiah (substansial) dari mitra usaha Perseroan dan/atau anak perusahaannya; c. memberikan keuntungan yang tidak dibenarkan kepada pihak ketiga yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya; atau d. memanfaatkan peluang usaha, dimana Perseroan (dan/atau anak perusahaannya) berhak, untuk dirinya sendiri atau untuk pasangan, anak, atau saudara sedarah atau semenda sampai derajat kedua. 2. Transparansi Dalam semua kontak dengan Dewan Komisaris dan anggotanya serta komite, Direksi dan anggotanya harus bertindak dalam suasana saling percaya dan transparan. 3. Kerahasiaan Selama masa jabatannya dan setelah itu, anggota Direksi tidak akan menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung atau tidak langsung) setiap informasi rahasia milik 3
5 Perseroan atau setiap perusahaan dimana Perseroan memiliki kepentingan ( Informasi Rahasia ). Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan informasi tersebut. Informasi Rahasia termasuk dokumen-dokumen dan/atau informasi strategis yang diformulasi atau diterima oleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak eksternal, dengan pertimbangan sebagai berikut: mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau menghormati perjanjian atau peraturan, yang mengharuskan Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah: Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan kepada publik; Rencana strategis perseroan; Informasi yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan; Produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan; Keunikan teknologi; dan Informasi lain yang dianggap rahasia. 4. Transaksi Efek Setiap kepemilikan saham di Perseroan oleh anggota Direksi harus untuk tujuan investasi jangka panjang. Anggota Direksi terikat oleh Peraturan Transaksi Efek dibawah Kode Etik Astra, sebagaimana telah dirubah dari waktu ke waktu, yang diunggah dalam website Perseroan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kepemilikan dan transaksi efek. 5. Benturan Kepentingan Seorang Direktur wajib segera melaporkan kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya setiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang material terhadap Perseroan dan/atau Direktur tersebut, dan harus menyediakan semua informasi yang relevan dalam pelaporan tersebut. Direksi akan memutuskan, tanpa kehadiran Direktur bersangkutan, apakah ada benturan kepentingan. Sebuah transaksi dimana seorang Direktur memiliki benturan kepentingan harus diselesaikan sekurang-kurangnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di sektor yang relevan, [dan disetujui oleh Direksi] dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pihak terafiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan. Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan, ia harus mematuhi dengan persyaratan pelaporan yang disyaratkan dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara triwulanan, dan setiap kali ada perubahan, setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam daftar khusus mengenai kepemilikan sahamnya, suami/istrinya dan anaknya dalam setiap bisnis, perusahaan atau organisasi. 4
6 F. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM LAINNYA Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa hak-hak pemegang saham dilindungi dan dilakukan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, yang antara lain adalah: 1. Hak untuk hadir, menyampaikan pandangan dan memberikan suara mereka dalam RUPS; 2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan tepat waktu; 3. Hak untuk menerima dividen; 4. Hak untuk menerima pembagian sisa aset Perseroan pada saat likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan saham masing-masing. Para pemegang saham, dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka, harus mempertimbangkan keberlanjutan Perseroan dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham antara lain: 1. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; 2. Pemegang saham minoritas harus melaksanakan hak-hak mereka dengan cara yang tepat. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik antara Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip panduan tentang hubungan antara Perseroan dan para pemangku kepentingan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan. G. KOMPOSISI Direksi terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota, terdiri dari: 1. Seorang Presiden Direktur; 2. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan); dan/atau 3. Seorang atau lebih Direktur. H. PENGANGKATAN & PENGANGKATAN KEMBALI Seorang Direktur diangkat oleh RUPS, untuk masa jabatan sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat dia sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua setelah tanggal tersebut. RUPS dapat memberhentikan seorang Direktur setiap saat menetapkan alasan untuk itu setelah Direktur tersebut diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS tersebut. Masa jabatan dari Direktur akan berakhir jika ia: mengajukan pengunduran dirinya; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum; meninggal dunia; dan/atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Seorang Direktur, yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali oleh RUPS. 5
7 I. PENGUNDURAN DIRI a. Seorang Direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Seorang Direktur yang mengundurkan diri hanya akan dilepaskan dari tanggung jawabnya nya selama masa jabatannya, jika RUPS melepaskan dia dari tanggung jawabnya; b. Perseroan harus mengadakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri. J. RANGKAP JABATAN Seorang Direktur dibatasi untuk merangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut: a. Direktur hanya dapat menjadi seorang Direktur maksimal pada 1 (satu) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain. b. Direktur hanya dapat menjadi seorang Komisaris maksimal pada 3 (tiga) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (tidak termasuk Perseroan) lain. Seorang anggota Direksi hanya dapat berfungsi sebagai anggota Komite dari Dewan Komisaris paling banyak 5 (lima) Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. K. RAPAT 1. Jadwal Direksi mengadakan rapat rutin setidaknya satu kali setiap bulan ("Rapat Reguler"). Selain itu, Direksi dapat mengadakan rapat (i) setiap saat setiap kali dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi atau (ii) atas permintaan Dewan Komisaris atau salah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Direksi wajib melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("Rapat Bersama") secara rutin sekurang-kurangnya sekali setiap 4 (empat) bulan. 2. Undangan dan Bahan a. Undangan untuk rapat Direksi dikeluarkan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi; b. Undangan Rapat Reguler harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi sekurangkurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat); c. Undangan untuk rapat Direksi (selain Rapat Reguler) tidak diperlukan jika semua anggota Direksi hadir; d. Bahan untuk Rapat Reguler harus disampaikan kepada anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan. Bahan untuk rapat-rapat Direksi yang lain disampaikan dalam jangka waktu yang lebih pendek. 6
8 3. Perilaku dan Keputusan a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat secara hukum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Direksi; b. Rapat akan dipimpin oleh Presiden Direktur, dan jika Presiden Direktur tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Jika Wakil Presiden Direktur juga tidak hadir, rapat akan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir pada rapat tersebut; c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika kemufakatan tidak tercapai, keputusan harus diambil oleh suara setuju lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Direksi yang hadir dalam rapat tersebut; d. Dalam hal suara seri, usulan akan dianggap ditolak; e. Setiap Direktur yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain dari Direksi yang ia wakili secara sah; f. Pengambilan suara mengenai seorang individu harus dilakukan tertutup, kertas suara terlipat, sementara suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan mayoritas yang hadir lainnya; g. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat jika seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan tertulis mereka untuk usulan yang diajukan yang dibuktikan dengan tanda tangan mereka; h. Keputusan rapat harus dinyatakan dalam risalah rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. Jika ada anggota yang tidak ingin menandatangani Risalah Rapat, anggota tersebut harus menyatakan alasan dalam surat tertulis yang akan melekat pada Risalah Rapat. Rapat Direksi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan cara yang tepat. L. JAM KERJA Jam kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. M. AKUNTABILITAS Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan Perseroan bersama-sama dengan anggaran tahunan untuk tahun buku berikut kepada Dewan Komisaris sebelum akhir tahun keuangan saat ini, untuk tinjauan dan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan Perseroan, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS tahunan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun keuangan. N. PENILAIAN KERJA DAN REMUNERASI Penilaian terhadap kinerja Direksi harus dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi & Remunerasi. 7
9 RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi. RUPS juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan. O. HAL-HAL YANG HARUS DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS Direksi wajib menyampaikan usulan untuk disetuju oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau pengalihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris; 2. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 3. Memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris; 4. Memberi jaminan atau penggantian kerugian atas hutang untuk kepentingan pihak ketiga, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris; 5. Menggadaikan atau dengan cara lain menganggunkan aset Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris; 6. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (pre-emptive right), apabila jumlah peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 7. Membuat atau mengakhiri atau mengubah syarat dan ketentuan material sehubungan dengan perjanjian, perjanjian lisensi dan perjanjian usaha patungan. P. PROGRAM INDUKSI UNTUK DIREKTUR BARU Direktur yang baru terpilih akan berpartisipasi dalam program induksi Perseroan, yang meliputi antara lain filosofi Perseroan dan Astra Management System, bisnis Perseroan dan grupnya, Tata Kelola Perusahaan Astra dan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. 8
Pedoman Direksi. PT Astra International Tbk
PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN DIREKSI 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra International Tbk ( Perseroan atau Astra ) memiliki
Lebih terperinciPedoman Dewan Komisaris. PT Astra International Tbk
PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN DEWAN KOMISARIS 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra International Tbk ( Perseroan atau Astra )
Lebih terperinciPedoman Direksi. PT Acset Indonusa Tbk
PT Acset Indonusa Tbk Desember 2015 PEDOMAN DIREKSI 1. Pendahuluan Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT ACSET Indonusa Tbk ( Perseroan atau ACSET ) memiliki 3 (tiga)
Lebih terperinciPedoman Direksi. PT United Tractors Tbk
PT United Tractors Tbk Desember 2015 PEDOMAN DIREKSI 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT United Tractors Tbk ( Perseroan atau UT ) memiliki 3 (tiga) organ
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
PIAGAM DIREKSI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan, sebagai
Lebih terperinciPedoman Dewan Komisaris. PT United Tractors Tbk
PT United Tractors Tbk Desember 2015 PEDOMAN DEWAN KOMISARIS 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT United Tractors Tbk ( Perseroan atau UT ) memiliki 3
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan,
Lebih terperinciPedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. PT Astra International Tbk
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Dewan Komisaris
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Dewan Komisaris BAB I: PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan ) Daftar Isi 1. Landasan Hukum 2. Fungsi Dewan Komisaris 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 4. Pelaporan dan
Lebih terperinciKomite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INTERMEDIA CAPITAL, Tbk. (Perseroan) 1. PENGANTAR Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI PT DUTA INTIDAYA, TBK.
PIAGAM DIREKSI PT DUTA INTIDAYA, TBK. 1. PENDAHULUAN DAN DASAR HUKUM PIAGAM DIREKSI 1.1 PT Duta Intidaya, Tbk (Perseroan) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Dewan Komisaris
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Dewan Komisaris 1 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI. Piagam ini diterbitkan untuk menjadi panduan Direksi dan anggotanya dalam mengelola dan menjalankan Perseroan. A.
PIAGAM DIREKSI Piagam ini diterbitkan untuk menjadi panduan Direksi dan anggotanya dalam mengelola dan menjalankan Perseroan. 1. Peraturan Perseroan No. 40/2007 A. LEGAL BASIS 2. Peraturan Pasar Modal
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Direksi
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Direksi BAB I: PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DIREKSI PT METROPOLITAN LAND TBK
PEDOMAN KERJA DIREKSI PT METROPOLITAN LAND TBK PENDAHULUAN: Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam melakukan pengurusan dan mengelolan Perseroan untuk
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan ) 1. Landasan Hukum a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan ) 1. Landasan Hukum a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan Otoritas Jasa
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DEWAN KOMISARIS Piagam Dewan Komisaris 1 I. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS. PT Mandom. Indonesia
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Mandom Indonesia TBK 1. DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MANDOM INDONESIA Tbk
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MANDOM INDONESIA Tbk 1. DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan ) Daftar Isi 1. Landasan Hukum 2. Fungsi Direksi 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Direksi
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Direksi BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI & DEWAN KOMISARIS. PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
PIAGAM DIREKSI & DEWAN KOMISARIS PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. 1 PIAGAM DIREKSI & DEWAN KOMISARIS PT UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk. BAGIAN I : DASAR HUKUM Pembentukan, pengorganisasian, mekasnisme kerja, tugas
Lebih terperinciPT Atlas Resources Tbk. Piagam Dewan Komisaris
PT Atlas Resources Tbk Piagam Dewan Komisaris Piagam Dewan Komisaris adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran
Lebih terperinciPiagam Dewan Komisaris. PT Link Net Tbk ( Perseroan )
Piagam Dewan Komisaris PT Link Net Tbk ( Perseroan ) BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
Lebih terperinciPedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Latar Belakang Sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance ( Perseroan ) memiliki
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI DAFTAR ISI PASAL 1 Tujuan... 2 PASAL 2 Definisi... 2 PASAL 3 Keanggotaan Direksi... 2 PASAL 4 Persyaratan... 3 PASAL 5 Masa Jabatan... 4 PASAL 6 Pemberhentian Sementara...
Lebih terperinciPiagam Direksi. PT Link Net Tbk ( Perseroan )
Piagam Direksi PT Link Net Tbk ( Perseroan ) BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
Pedoman Direksi (Piagam Direksi) BAB I PENDAHULUAN 1.1. Ketentuan Umum Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pengurusan Perseroan, sesuai dengan visi,
Lebih terperinciPT LIPPO CIKARANG Tbk. Piagam Dewan Komisaris
PT LIPPO CIKARANG Tbk Piagam Dewan Komisaris BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI. PT Mandom Indonesia
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT Mandom Indonesia Tbk 1. DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT UNILEVER INDONESIA TBK
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT UNILEVER INDONESIA TBK I. LATAR BELAKANG Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) PT Unilever Indonesia Tbk., ( Perseroan ) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DIREKSI
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DIREKSI Piagam Direksi 1 I. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Lebih terperinciPIAGAM KOMISARIS. A. Organisasi, Komposisi dan Keanggotaan
PIAGAM KOMISARIS A. Organisasi, Komposisi dan Keanggotaan I. Struktur: 1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota. Salah satu anggota menjabat sebagai Komisaris Utama dan satu
Lebih terperinciPEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT EMDEKI UTAMA Tbk
PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT EMDEKI UTAMA Tbk I. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk 2018 1 BAB I LANDASAN HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Landasan Hukum Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan mengacu pada : 1. Undang Undang No.
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN. Pasal 1 Definisi
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI
PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI A. Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN. Pasal 1 Definisi
PIAGAM DIREKSI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada
Lebih terperinciPT. Indo-Rama Synthetics Tbk ( Perseroan ) Pedoman Dewan Komisaris
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ( Perseroan ) Pedoman Dewan Komisaris Pengantar Pedoman Dewan Komisaris ini dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS A. LANDASAN HUKUM
PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS A. LANDASAN HUKUM Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS
I. DASAR HUKUM Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Trias Sentosa Tbk ( Perseroan ) sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT INDOSAT Tbk.
PIAGAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT INDOSAT Tbk. I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang PT Indosat Tbk. ( Indosat atau Perseroan ) adalah suatu penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan serta suatu penyedia
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT DUTA INTIDAYA, TBK
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT DUTA INTIDAYA, TBK 1. PENDAHULUAN DAN DASAR HUKUM PIAGAM DEWAN KOMISARIS 1.1 PT Duta Intidaya, Tbk (Perseroan) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS I. Pengantar Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : tugas, wewenang, pertanggungjawaban,
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK 1. LANDASAN HUKUM 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN DIREKSI PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
PEDOMAN DEWAN DIREKSI PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK TUJUAN Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dibuat sebagai landasan atau pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT SOECHI LINES Tbk.
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT SOECHI LINES Tbk. A. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS 1. LATAR BELAKANG Dewan Komisaris PT. Sat Nusapersada Tbk ( Perseroan ) diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada
Lebih terperinciPedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Page 1 of 12 Daftar Isi 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 4. Fungsi Direktur Utama 5. Direktur Kepatuhan 6. Rapat 7. Benturan Kepentingan
Lebih terperinciPEDOMAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
PEDOMAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN Dalam rangka menerapkan asas asas Tata Kelola Perseroan yang Baik ( Good Corporate Governance ), yakni: transparansi ( transparency ), akuntabilitas ( accountability
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DAFTAR ISI PASAL 1 Tujuan... 2 PASAL 2 Definisi... 2 PASAL 3 Keanggotaan Dewan Komisaris... 2 PASAL 4 Persyaratan... 3 PASAL 5 Masa Jabatan... 4 PASAL 6 Waktu
Lebih terperinciPedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Page 1 of 11 Daftar Isi 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Pembentukan Komite-Komite 5. Fungsi
Lebih terperinciPedoman Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Pedoman Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Pengantar Pedoman Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ( Perseroan ) ini disusun untuk mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi Perseroan. Dasar
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPedoman Kerja Dewan Komisaris
Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak Berlaku Sejak Tahun 2015 Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN PASAL 1 DEFINISI
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN PASAL 1 DEFINISI 1. Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI PT TRIKOMSEL OKE Tbk.
PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI PT TRIKOMSEL OKE Tbk. I. Pendahuluan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk.
PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk. Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Direksi dan Dewan Komisaris PT Nusantara Pelabuhan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI 1. LATAR BELAKANG Direksi PT. Sat Nusapersada Tbk ( Perseroan ) diangkat oleh Pemegang Saham untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DIREKSI PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. ("Perusahaan")
PEDOMAN KERJA DIREKSI PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. ("Perusahaan") I. PENDAHULUAN Pedoman Kerja Dewan Direksi ("Pedoman Kerja Direksi") ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance Perusahaan yang
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI PT BPR MANDIRI ARTHA ABADI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI PT BPR MANDIRI ARTHA ABADI mencakup: A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi B. Masa Jabatan Direksi C. Rangkap Jabatan Direksi D. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI
PIAGAM DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI Piagam Dewan Komisaris dan Direksi PT Grand Kartech, Tbk ( Piagam ) adalah panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK. MARET 2015
1 PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK. MARET 2015 3 3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi 1 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MANDOM INDONESIA TBK PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MANDOM INDONESIA TBK PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN (1) DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DITETAPKAN TANGGAL 16 NOVEMBER 2017 OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DITETAPKAN TANGGAL 16 NOVEMBER 2017 OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Daftar Isi 1. Latar Belakang...3 2. Tujuan...3 3. Komposisi, Struktur Keanggotaan, Tata Cara Penggantian
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DIREKSI PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ( Pedoman Kerja Direksi )
PEDOMAN KERJA DIREKSI PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ( Pedoman Kerja Direksi ) I. TUJUAN Pedoman Kerja Direksi ini dibuat sebagai petunjuk dan aturan yang antara lain mengatur ketentuan terkait landasan
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk.
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1 PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT PT DUTA INTIDAYA, TBK
PIAGAM KOMITE AUDIT PT DUTA INTIDAYA, TBK PIAGAM KOMITE AUDIT A. PT Duta Intidaya, Tbk (Perseroan) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mematuhi hukum dan peraturan
Lebih terperinciPedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Nusa Raya Cipta Tbk PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 0 PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perseroan dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran yang sangat penting,
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DIREKSI
PEDOMAN KERJA DIREKSI TUJUAN : Sebagai pedoman kerja bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Direksi ini mengikat bagi setiap
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT METROPOLITAN LAND TBK
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT METROPOLITAN LAND TBK PENDAHULUAN: Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Audit
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Audit PIAGAM KOMITE AUDIT PT LIPPO KARAWACI Tbk ( Perseroan ) I. Landasan Hukum Landasan pembentukan Komite Audit berdasarkan kepada: a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Lebih terperinciPedoman Kerja. Dewan Komisaris. & Direksi. PT Prodia Widyahusada Tbk. Revisi: 00
Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Direksi PT Prodia Widyahusada Tbk Revisi: 00 November 2017 1 DAFTAR ISI Halaman BAB I Pendahuluan A. Latar belakang dan Tujuan Penyusunan Board Manual 3 B. Ruang Lingkup
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ( Pedoman Kerja Dewan Komisaris )
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ( Pedoman Kerja Dewan Komisaris ) I. TUJUAN Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dibuat sebagai petunjuk dan aturan yang antara lain mengatur
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI & PRODUKSI
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI & PRODUKSI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 3 1.1 Latar Belakang... 3 1.2 Landasan Hukum... 3 1.3 Maksud dan Tujuan...
Lebih terperinciPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa
Lebih terperinciLAPORAN TUGAS DAN PENGAWASAN === DEWAN KOMISARIS === PT PLN TARAKAN TAHUN BUKU 2015
LAPORAN TUGAS DAN PENGAWASAN === DEWAN KOMISARIS === PT PLN TARAKAN TAHUN BUKU 2015 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 4 A. Latar Belakang 4 B. Dasar Hukum 5 C. Daftar Istilah 5 BAB II PRINSIP PRINSIP HUBUNGAN
Lebih terperinciPedoman Kerja Komite Audit
Pedoman Kerja Komite Audit PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak Berlaku Sejak Tahun 2015 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Komite Audit
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Komite Audit PIAGAM KOMITE AUDIT PT FIRST MEDIA Tbk I Dasar Hukum Penyusunan Piagam Komite Audit berdasarkan: 1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS TUJUAN : Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT BANK MASPION INDONESIA Tbk PENDAHULUAN Komite Audit merupakan komite yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terutama dalam:
Lebih terperinciRANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK.../20...
-1- OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK..../20... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.6 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TRIKOMSEL OKE TBK.
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TRIKOMSEL OKE TBK. I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. 2. Dalam melaksanakan
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi 1 I. Dasar Pembentukan a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT UNILEVER INDONESIA Tbk ( Piagam )
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT UNILEVER INDONESIA Tbk ( Piagam ) DAFTAR ISI I. DASAR HUKUM II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG III. ATURAN BISNIS IV. JAM KERJA V. RAPAT VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB VII.
Lebih terperinciDeskripsi Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
I. Landasan Hukum - Undang undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan - Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal - Undang undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Undang
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT SUMBERDAYA SEWATAMA
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT SUMBERDAYA SEWATAMA 1 DAFTAR ISI I. DEFINISI...3 II. VISI DAN MISI...4 III. TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM KOMITE AUDIT...4 IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB...4 V.
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS. PT INDOSAT Tbk.
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS PT INDOSAT Tbk. DAFTAR ISI I. Pengangkatan dan Keanggotaan 1.1 Struktur, Komposisi dan Kriteria 1.2 Pengangkatan dan Pemberhentian 1.3 Masa Jabatan
Lebih terperinciKODE ETIK PT DUTA INTIDAYA, TBK.
KODE ETIK PT DUTA INTIDAYA, TBK. PENDAHULUAN Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu persyaratan dalam pengembangan global dari kegiatan usaha perusahaan dan peningkatan citra perusahaan. PT Duta
Lebih terperinci2 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nega
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.376, 2014 KEUANGAN. OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi. Emiten. Perusahaan Publik. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5646) PERATURAN
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) adalah panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur,
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Kelola Perusahaan Yang Baik DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 5 1.1 Latar Belakang 5 1.2 Maksud dan Tujuan 5 1.3 Definisi 5 BAB II KEANGGOTAAN 6 2.1 Struktur Keanggotaan 6 2.2 Masa Jabatan 6 2.3 Persyaratan
Lebih terperinciSEMULA ANGGARAN DASAR PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.
Pasal SEMULA ANGGARAN DASAR PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk. Pasal PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Lebih terperinciPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI PT UNILEVER INDONESIA Tbk ( Piagam )
PIAGAM DIREKSI PT UNILEVER INDONESIA Tbk ( Piagam ) DAFTAR ISI I. DASAR HUKUM II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG III. ATURAN BISNIS IV. JAM KERJA V. RAPAT VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB VII. KEBERLAKUAN
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT. BPR KANAYA
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT. BPR KANAYA PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS I. LATAR BELAKANG Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan serta
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK
PEDOMAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK 1 DAFTAR ISI A. Definisi... 3 B. Komposisi Dan Struktur Keanggotaan... 4 C. Tugas, Tanggung Jawab, Tata Cara Dan Prosedur Kerja... 5 C.1.
Lebih terperinci