Rapat / Sidang Sidang SENAT AKADEMIK No: 02/RSSA/18012018 Hari / Tanggal Jumat/ 18 Januari 2018 Waktu Pukul 14.00 16.00 Tempat Gedung Balai Pertemuan Ilmiah ITB Jalan Dipati Ukur No. 4 Bandung Peserta Anggota SA = 44 orang (dari 55 orang) Ex officio = 13 orang (dari 19 orang) Tidak Hadir = 17 orang (termasuk 6 orang ijin tidak hadir) Catatan: Daftar hadir ada pada lampiran Agenda Sidang Catatan Sidang 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Laporan Pimpinan Senat Akademik 3. Persiapan Pemilihan Antar Waktu Wakil SA di MWA Periode 2018 2019 (Ketua Tim Adhoc, Prof. Tutus Gusdinar) 4. Laporan Komisi Komisi Komisi I: Laporan Komisi I : Laporan tentang Satuan Penjamin Mutu (Prof. Widyo Sulaasdi) Komisi III: Tentang Dupak ITB (Prof. Mikrajuddin) Komisi IV: Rencana Kerja dan Program Tahun 2018 (Prof. Johnner Sitompul) 5. Lain lain Catatan: Bahan presentasi Agenda Sidang diberikan dalam lampiran 1. PENGESAHAN AGENDA SIDANG Keputusan: Agenda sidang disetujui untuk dilaksanakan. 2. LAPORAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK DAN KESEKRETARIATAN 2.1. Laporan Pimpinan Senat Akademik SA telah membuat Surat 018/I1 SA/OT/2017 Perihal untuk Pertimbangan Senat Akademik Tentang RKA ITB Tahun 2018 untuk dikirim ke MWA SA telah membuat Surat 019/I1 SA/OT/2017 Perihal Penggantian Anggota Senat Akademik Wakil dari STEI, FITB, FTI dan FMIPA
untuk dikirim ke Rektor; Anggota SA yang akan diganti: Dr. Richard Mengko, Alm. Suryadi Siregar, Dr. Sutanto, Prof. Emmy Suparka Ketua SA akan memberikan Sambutan pada Acara Temu Awal Semester II T.A. 2017/2018 pada hari Selasa, 23 Januari 2018. 2.2. Laporan Kesekretariatan Surat/SK masuk dan keluar (5 18 Januari 2016 ) Surat Masuk : 1 Surat Keluar : 4 SK Masuk : SK Keluar : 3. LAPORAN PANITIA ADHOC PEMILIHAN ANGGOTA MWA WAKIL SENAT AKADEMIK 2018 2019 Laporan disampaikan oleh Ketua Panitia Adhoc Prof. Tutus Gusdinar (Materi telah didiskusikan dalam rapat dan disampaikan dalam lampiran). Seperti dalam SK, Tugas Panitia Adhoc adalah membantu Ketua SA untuk melakukan pemilahan Calon Anggota MWA Wakil SA 2017 2019 untuk mengisi 1 posisi kosong (Dr. Richard Mengko). Penggantian anggota MWA wakil SA untuk yang akan pensiun, menunggu addendum SK SA No. 16/SK/I1 SA/OT/2016 tentang Prosedur Pemilihan Wakil SA pada MWA DISKUSI Roos Akbar Ketidak trwakilkan Dr. Richard Mengko di MWA sudah cukup lama sehingga SA harus segera menyiapkan penggantinya walaupun secara prosedur menunggu SK Menteri untuk pengangkatannya Widyo Nugroho Sulasdi Pemilihan anggota MWA wakil SA sangat urgent untuk diganti karena sudah lama kosong sedangkan untuk Penggantian yang akan pensiun perlu diakomiodasi dalam SK SA sehingga sesuai norma dan prosedur karena penggantian seseorang anggota MWA yang memasuki pensiun akan memberikan beban psikologis jika tidak dilengkapi dengan peraturan yang berlaku. Tanggapan Tim: SA melalui Komisi II akan menyiapkan addendum terhadap prosedur Prosedur Pemilihan Wakil SA pada MWA untuk menyiapkan tahap tahap atau proses pemilihan anggota MWA wakil SA yang memasuki masa pensiun. Anggota MWA wakil SA dipilih untuk mewakili SA sesuai dengan Tugas dan Wewenang nya sesuai pasal 3 SK di atas dan koordinasi wakil SA (tim) melalui BKSA. Untuk yad, anggota MWA wakil SA akan diundang dalam rapat BKSA untuk koordinasi.
Sesuai SK SA di atas, Tim mengusulkan musyawarah dan mufakat sebelum voting. Karena tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka pemilihan dilanjutkan dengan voting untuk memilih Balon dan Nominee 3 orang teratas Balon. PROSES PEMILIHAN Pemilihan di ronde pertama untuk memilih Bakal Calon (3 orang) dibatalkan karena surat suara yang masuk 44 surat, sedangkan anggota tetap SA di dalam daftar hadir 42 orang. Pemilihan selanjutnya memperolah Bakal Calon dengan jumlah suara sbb: Akhmaloka (18), Djoko Santoso (9), Widyo Sulasdi (3), Suwarno (3), Achmad Sjarmidi (3), Dicky Munaf (2), Puti (2), Tutus Gusdinar (2), Salam (1), Roos Akbar (1). Prof. Widyo mengundurkan diri dari Balon sehingga diambil 4 orang Nominee untuk tahap selanjutnya, karena urutan urutan tiga dan empat jumlah suaranya sama. Para Nominee (4 orang) menyatakan kesediaan untuk dipilih dan menandatangani surat kesediaan. Pemilihan di ronde kedua menghasilkan urutan nama dan suara: 1. Akhmaloka (19), 2. Djoko Santoso (14), 3. Sjarmidi (5) 4. Suwarno (5). Suara batal memilih Tutus (1). Catatan/ Hasil: Sidang menyetujui Prof. Akhmaloka, PhD sebagai Calon Definitif Anggota MWA Wakil SA. SA akan memproses sesuai peraturan yang berlaku. 4. LAPORAN KOMISI KOMISI: KOMISI I, III, IV: Ditunda untuk rapat pleno SA yad karena waktu sudah pukul 15:55. 5. LAIN LAIN Void Sidang ditutup pk 15.55 Jadwal Sidang Pleno Berikut: 02 Februari 2018 Lampiran Risalah: 1. Agenda Sidang; 2. Prosedur Pemilihan Anggota MWA wakil SA pergantian antar waktu; 3. Scan Daftar hadir Senat Akademik ITB Notulen, Bandung, 18 Januari 2018 Menyetujui Ketua Sidang, (Johnner Sitompul) (Indratmo Sukarno)
SIDANG PLENO 02 SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 19 Januari 2018
AGENDA SIDANG PLENO 19 Januari 2018 SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 1
AGENDA SIDANG 19 Januari 2018 1. Pengesahan Agenda Sidang 2. Laporan Pimpinan Senat Akademik 3. Persiapan Pemilihan Antar Waktu Wakil SA di MWA Periode 2014 2019 4. Laporan Komisi I : Laporan tentang Satuan Penjamin Mutu 5. Laporan Komisi III: Paparan Komisi III Tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan ITB 6. Laporan Komisi IV : Rencana Kerja Tahun 2018 7. Lain lain SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 2
Laporan Pimpinan SA SA telah membuat Surat 018/I1 SA/OT/2017 Perihal untuk Pertimbangan Senat Akademik Tentang RKA ITB Tahun 2018 untuk dikirim ke MWA SA telah membuat Surat 019/I1 SA/OT/2017 Perihal Penggantian Anggota Senat Akademik Wakil dari STEI, FITB, FTI dan FMIPA untuk dikirim ke Rektor Ketua SA akan memberikan Sambutan pada Acara Temu Awal Semester II T.A. 2017/2018 pada hari Selasa, 23 Januari 2018. SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 3
Laporan Kesekretariatan : Surat/SK masuk dan keluar (5 18 Januari 2016 ) Surat Masuk : 1 Surat Keluar : 4 SK Masuk : SK Keluar : SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 4
RENCANA SIDANG PLENO BERIKUTNYA Jumat, 2 Februari 2018 pk. 14.00 16.00 SENAT AKADEMIK Institut Teknologi Bandung 5
1 Rancangan PROSEDUR PEMILIHAN WAKIL SENAT AKADEMIK PADA MAJELIS WALI AMANAT PERGANTIAN ANTARWAKTU UNTUK PERIODE TAHUN 2014 2019 A. ACUAN DASAR Prosedur pemilihan Wakil Senat Akademik (SA) pada Majelis Wali Amanat (MWA) mengacu kepada Peraturan Senat Akademik ITB nomor 16/SK/I1 SA/OT/2016, dengan mengutip butirbutir ketetapan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (5): Ketentuan Umum Wakil SA pada MWA adalah anggota SA yang terpilih, yang bersama *) Ketua SA sebagai anggota ex officio, membawakan aspirasi SA pada MWA. *) Pengertian bersama Ketua SA adalah bahwa dalam rangka membawakan aspirasi SA di MWA, para Wakil SA pada MWA berada dalam koordinasi Ketua SA. Pasal 2: Fungsi Wakil SA pada MWA berfungsi merepresentasikan kebijakan SA di MWA. Pasal 3: Tugas dan Wewenang (1) Menyampaikan, menjelaskan, dan mendukung kebijakan akademik yang merupakan keputusan SA atau hal hal yang sedang menjadi perhatian SA kepada MWA. (2) Meminta saran, masukan, dan pertimbangan SA melalui Badan Koordinasi Senat Akademik (BKSA) tentang agenda yang akan dibahas dalam sidang pleno MWA. (3) Menginformasikan dan menjelaskan keputusan MWA atau hal hal yang sedang menjadi perhatian MWA kepada SA secara berkala. (4) Menjalankan tugas dan wewenang MWA sesuai Statuta ITB. Pasal 5: Persyaratan Keanggotaan Persyaratan Wakil SA pada MWA yang dipilih dari anggota SA adalah: (1) Anggota SA yang bukan anggota ex officio. (2) Bersedia menjadi anggota MWA sebagai perwakilan SA. Pasal 6: Tata Cara Pemilihan (1) Wakil SA pada MWA dipilih dari dan oleh anggota SA secara musyawarah dan mufakat. (2) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara dan dilakukan secara tertutup. (3) Tata cara pemungutan suara ditetapkan dalam sidang SA. (4) Ketua SA memimpin proses pemilihan, serta dapat menunjuk Sekretaris pemilihan dan para Saksi. Pasal 7: Masa Keanggotaan ayat f): Keanggotaan Wakil SA pada MWA berhenti apabila dinyatakan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan keputusan Sidang SA.
2 Anggota SA yang terpilih akan menggantikan Dr. Ir. Richard Mengko (pensiun terhitung 1 Oktober 2017). B. PROSEDUR PEMILIHAN 1. Penetapan Daftar Eligibilitas Calon Daftar Eligibilitas Calon ditetapkan berdasarkan Daftar Anggota SA ITB bukan ex officio yang berusia maksimum 68 tahun, dipertimbangkan akan menjalani masa kerja tahun 2018 2019. Berdasarkan azas bahwa semua anggota SA ITB layak dipilih, maka di dalam Daftar Eligibilitas Calon (terlampir) tercantum 48 dari total 53 anggota SA ITB yang berhak dipilih menjadi Wakil SA pada MWA. 2. Pemilihan secara Musyawarah dan Mufakat Ketua SA ITB memimpin sidang pemilihan dengan terlebih dahulu menawarkan bahwa Wakil SA pada MWA dapat dipilih dari dan oleh anggota SA secara musyawarah dan mufakat. 3. Pemilihan dengan Pemungutan Suara Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara dan dilakukan secara tertutup, dengan tahapan sebagai berikut. 3.1. Nominasi Calon Setiap anggota tetap SA ITB (bukan ex officio) mengajukan satu nama yang dipilih dari Daftar Eligibilitas Calon. Selanjutnya ditetapkan... nominee yang memperoleh suara tertinggi dan menyatakan kesediaan untuk dipilih menjadi Wakil SA pada MWA. 3.2. Pemilihan Wakil SA pada MWA Setiap anggota SA ITB (hanya yang bukan ex officio) memilih 1 (satu) dari... nominee untuk menjadi Wakil SA pada MWA. 4. Pengesahan Wakil SA pada MWA Sidang pleno SA ITB menetapkan anggota terpilih menjadi Wakil SA pada MWA sebagai pengganti antarwaktu untuk periode 2014 2019.