B u l l e t i n S t a t i s t i k

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME NOVEMBER Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia Telp.: +62213850455; +62213853922 Fax.: +62213856809; +62213856826 e-mail: contact-us@ppatk.go.id website: http://www.ppatk.go.id PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ANTI BULLETIN PENCUCIAN STATISTIK UANG ANTI PENCUCIAN DAN PENDANAAN UANG & PENDANAAN TERORISME TERORISME (NOVEMBER ) B u l l e t i n S t a t i s t i k 1 R i n g k a s a n E k s e k u t i f Volume 57/Thn V/ November D A F T AR I S I : Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 16 E. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 18 Analisis dan Pemeriksaan 22 A. Hasil Analisis (HA) 22 B. Karakteristik Terlapor HA 27 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 30 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 33 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 35 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 36 G. Pengaduan Masyarakat 38 Lain-lain 39 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 39 B. Keterangan Ahli 42 C. Audit 44 D. Pertukaran Informasi Antar FIU 46 E. Nota Kesepahaman (MoU) 48 Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga akhir November, jumlah penyampaian laporan ke PPATK terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak terutama terkait LTKT dan LTKM yang selama Januari s.d. November bertambah masing-masing sebanyak 1.6 juta LTKT, dan 33,4 ribu LTKM. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 16.177.060 laporan. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di November bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama jumlah LPUT, LTKT, dan LTKM yang turun masing-masing sebanyak 39,9 persen, 11,0 persen, dan 5,9 persen. Terkait fungsi analisis, selama Januari s.d. November, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 389 HA, dengan 326 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 63 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 167 HA (47,8 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Januari s.d. November, sebanyak 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik. Namun demikian, sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 43 LHP telah disampaikan ke penyidik atau Kementerian/Lembaga terkait, dengan 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 26 LHP ke Penyidik Kejaksaan, dan 22 LHP ke Penyidik KPK. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir November telah terdapat 87 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 125 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Jakarta, Desember MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

2 R I N G K A S A N S T A T I S T I K L A P O R A N T R A N S A K S I Periode Januari 2003 s.d. November : Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. November sebanyak 16.177.060 Laporan. A. LTKM = 190.487 Laporan, bertambah 21,2 persen dibanding posisi Desember. B. LTKT = 15.913.758 Laporan. C. LTPBJ = 58.916 Laporan. D. LPUT = 13.899 Laporan yang diperoleh melalui 17 lokasi pelaporan. Tahun (Januari s.d. November ): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 1.705.549 Laporan, atau turun 10,8 persen dibanding jumlah selama Januari s.d. November (c-to-c). A. LTKM = 33.380 Laporan, turun 5,9 persen (c-to-c). B. LTKT = 1.643.697 Laporan, turun 11,0 persen (c-to-c). C. LTPBJ = 27.005 Laporan, turun 1,2 persen (c-to-c). D. LPUT = 1.467 Laporan, turun 39,9 persen (c-to-c). November : Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 118.225 Laporan, atau turun 32,8 persen dibandingkan jumlah Oktober (m-to-m), dan turun 33,9 persen dibandingkan jumlah pada November (y-on-y). A. LTKM = 3.468 Laporan, naik 0,1 persen (m-to-m), dan naik 2,7 persen (y-on-y). B. LTKT = 112.224 Laporan, turun 33,7 persen (m-to-m), dan turun 32,0 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 2.532 Laporan, turun 20,5 persen (m-to-m), dan turun 75,4 persen (y-on-y). D. LPUT = 1 Laporan, turun 99,5 persen (y-on-y). H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N Periode Januari 2003 s.d. November : Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. November sebanyak 2.840 HA yang terkait dengan 8.127 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.699 HA yang terkait dengan 4.591 LTKM. - Inquiry = 1.141 HA yang terkait dengan 3.536 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 836 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 65 HA yang terkait dengan 232 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 43 Laporan. Tahun (Januari s.d. November ): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Januari s.d. November sebanyak 389 HA yang terkait dengan 2.321 LTKM. A. HA - Proaktif = 63 HA yang terkait dengan 391 LTKM. - Inquiry = 326 HA yang terkait dengan 1.930 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 111 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 9 HA yang terkait dengan 28 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 15 Laporan.

3 LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pasal 1 Angka 5 : Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama November, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 3.468 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 173 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 0,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, dan naik 2,7 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama November (y-on-y). Bila dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Januari s.d. November, penerimaan LTKM selama Januari s.d. November juga turun 5,9 persen (c-to-c). Sehingga keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. November mencapai sebanyak 190.487 LTKM. Sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 2010, jumlah kumulatif LTKM tahun 2011 s.d. November mengalami penambahan sebanyak 126.563 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 304,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor selama Januari s.d. November yang sebanyak 292 Pihak Pelapor, terdapat sebanyak 59,9 persen LTKM diantaranya disampaikan oleh PJK Bank dan 40,1 persen disampaikan oleh PJK Non Bank. Sebagian besar TKM terjadi di Jakarta (47,8 persen), dan Jawa Barat (12,7 persen). Berdasarkan profil terlapor dalam LTKM selama Januari s.d. November, terdapat sebanyak 89,7 persen terlapor adalah perorangan, sedangkan 10,3 persen adalah korporasi. Mayoritas terlapor perseorangan adalah Laki-laki (66,9 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (28,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (66,7 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari s.d. November, hanya sebanyak 39,5 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,5 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (56,0 persen), Korupsi (19,0 persen), dan Perjudian (9,3 persen).

4 Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. November Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2011 Tahun 2012 Nov- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Tahun (Nov-) Nov- Kumulatif Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bank 36,309 9,687 16,835 1,506 17,198 20,683 1,978 2,406 20,007 67,212 103,521 130 Ø Bank Umum 36,022 9,532 16,771 1,493 17,063 20,525 1,961 2,390 19,874 66,702 102,724 106 Bank Milik Negara 11,096 4,062 7,045 630 7,312 8,890 717 946 7,816 27,813 38,909 5 Bank Swasta 12,540 4,138 8,035 717 7,965 9,543 1,019 1,279 9,920 31,636 44,176 54 Bank Pembangunan Daerah 8,614 863 946 80 962 1,120 140 100 1,464 4,393 13,007 25 Bank Asing 2,615 354 536 24 306 344 29 28 289 1,523 4,138 9 Bank Campuran 1,157 115 209 42 518 628 56 37 385 1,337 2,494 13 Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 155 64 13 135 158 17 16 133 510 797 24 Non Bank 27,615 10,535 14,186 1,871 18,290 21,257 1,488 1,062 13,373 59,351 86,966 162 Ø Pasar Modal 1,088 364 518 127 547 887 19 28 364 2,133 3,221 39 Ø Asuransi 2,939 209 1,588 853 6,900 8,122 160 114 2,637 12,556 15,495 21 Ø Dana Pensiun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 4,257 7,718 238 5,602 6,156 463 218 3,544 21,675 23,110 18 Ø Pedagang Valuta Asing 22,122 5,662 3,988 599 4,694 5,513 503 512 5,403 20,566 42,688 50 Ø Money Remittance/KUPU 30 43 374 53 543 575 259 179 1,278 2,270 2,300 23 Ø Perusahaan Perdagangan 0 0 0 1 4 4 18 10 78 82 82 9 Berjangka Komoditi Ø Koperasi 0 0 0 0 0 0 66 1 69 69 69 2 Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKM 63,924 20,222 31,021 3,377 35,488 41,940 3,466 3,468 33,380 126,563 190,487 292 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. **) Data Tahun 2012 s.d.november menggunakan Database SIAPUPPT per 30 November. Jumlah Jumlah PJK Pelapor Jan s.d. Nov- Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Total 7,991 32,314 Pos dan Giro 0 18 Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 21 Money Remittance/KUPU 4 580 Pedagang Valuta Asing 2,765 5,251 Lembaga Pembiayaan/Leasing 179 5,534 Dana Pensiun 0 Asuransi 367 3,206 Pasar Modal 136 545 Bank Perkreditan Rakyat 36 130 Bank Campuran 145 341 Bank Asing 327 389 Bank Pembangunan Daerah 1,077 1,122 Sebelum berlakunya UU TPPU Bank Swasta 1,568 8,077 Sesudah berlakunya UU TPPU Bank Milik Negara 1,387 7,101-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 100. 0 80. 0 60. 0 40. 0 20. 0 0. 0-20. 0-40. 0-60. 0 5 Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari s.d. November 7,000 6,000 5,000 91.1-49.6 4,000 3,000-12.3-13.8 6.9-25.1 17.0 7.6 2.1 3.9 28.1-9.6 0.1 2,000 1,000 0 3,849 3,377 6,452 3,252 2,802 2,996 2,243 2,624 2,823 2,881 2,992 3,833 3,466 3,468 LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month) *) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari s.d. November Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari s.d. November Non Bank 13,373 40% Bank 20,007 60% Non Bank 162 55% Bank 130 45%

6 Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2010 s.d. November 200,000 21.2% 150,000 36.4% 36.9% 100,000 31.6% 157,107 190,487 50,000 63,924 84,146 115,167 0 17,348 20,222 31,021 41,940 33,380 2010 2011 2012 Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d. November 45,000 Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-bulan Januari 2010 s.d. November 41,940 40,000 35,000 30,000 31,021 33,380 25,000 20,000 15,000 17,348 20,222 10,000 5,000 1,446 1,685 2,585 3,495 3,035 0 2010 2011 2012 Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d. November

7 Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2010 s.d. November 45,000 41,940 40,000 33,380 35,000 31,021 30,000 25,000 20,000 17,348 20,222 16,835 21,257 20,007 15,000 10,000 5,000 8,988 8,360 10,535 9,687 14,186 20,683 13,373 0 2010 2011 2012 Bank + Non Bank Bank Non Bank Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d.november Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan Januari 2010 s.d. November 3,034.5 3,495.0 2012 2,585.1 2011 1,685.2 2010 1,445.7 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d. November

8 Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. November Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Nov- Jan- Jumlah LTKM Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nanggroe Aceh Darussalam 11 164 200 20 12 194 0.6-40.0 9.1 18.3 Sumatera Utara 246 2,293 2,976 139 79 1,777 5.3-43.2-67.9-22.5 Sumatera Barat 22 174 203 17 12 131 0.4-29.4-45.5-24.7 Sumatera Selatan 55 712 818 88 88 561 1.7 0.0 60.0-21.2 Bengkulu 11 85 105 5 6 70 0.2 20.0-45.5-17.6 Jambi 9 202 256 20 14 189 0.6-30.0 55.6-6.4 Riau 33 388 499 60 66 485 1.5 10.0 100.0 25.0 Kepulauan Riau 47 445 617 49 57 422 1.3 16.3 21.3-5.2 Lampung 41 386 494 86 32 314 0.9-62.8-22.0-18.7 Kep Bangka Belitung 0 80 85 15 13 100 0.3-13.3 n.a. 25.0 Banten 395 1,624 1,960 145 136 1,115 3.3-6.2-65.6-31.3 DKI Jakarta 1,675 13,223 17,953 1,824 1,663 15,946 47.8-8.8-0.7 20.6 Jawa Barat 489 4,760 6,043 409 388 4,231 12.7-5.1-20.7-11.1 Jawa Tengah 235 1,851 2,458 211 247 1,801 5.4 17.1 5.1-2.7 Jawa Timur 322 2,961 3,713 289 278 2,631 7.9-3.8-13.7-11.1 DI Yogyakarta 46 647 797 64 60 514 1.5-6.3 30.4-20.6 Bali 25 245 329 67 96 482 1.4 43.3 284.0 96.7 Nusa Tenggara Barat 7 83 100 6 8 99 0.3 33.3 14.3 19.3 Nusa Tenggara Timur 0 29 47 20 7 140 0.4-65.0 n.a. 382.8 Maluku 2 25 37 3 3 38 0.1 0.0 50.0 52.0 Maluku Utara 1 15 15 0 2 17 0.1 n.a. 100.0 13.3 Kalimantan Barat 37 210 249 51 30 331 1.0-41.2-18.9 57.6 Kalimantan Timur 23 378 464 24 18 271 0.8-25.0-21.7-28.3 Kalimantan Tengah 10 47 59 8 12 75 0.2 50.0 20.0 59.6 Kalimantan Selatan 26 251 312 12 12 211 0.6 0.0-53.8-15.9 Sulawesi Utara 7 121 139 17 30 114 0.3 76.5 328.6-5.8 Sulawesi Selatan 56 539 787 139 61 798 2.4-56.1 8.9 48.1 Sulawesi Tengah 11 45 52 20 5 70 0.2-75.0-54.5 55.6 Sulawesi Tenggara 2 31 40 13 6 85 0.3-53.8 200.0 174.2 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 Gorontalo 1 19 21 6 3 20 0.1-50.0 200.0 5.3 Papua 4 78 112 6 22 148 0.4 266.7 450.0 89.7 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 Total LTKM 3,849 32,111 41,940 3,833 3,466 33,380 100.0-9.6-10.0 4.0 Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka 0.0 mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. - Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. - Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

9 Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari s.d. November Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

10 Jenis Kategori Terlapor Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. November Nov- Jan- Jumlah LTKM Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 3,715 30,753 39,741 3,581 3,087 29,956 89.7-13.8-16.9-2.6 Ø Laki-Laki 2,396 20,125 25,845 2,405 1,971 20,048 66.9-18.0-17.7-0.4 Ø Perempuan 1,319 10,628 13,896 1,176 1,116 9,908 33.1-5.1-15.4-6.8 Perusahaan/Korporasi 134 1,358 2,199 252 379 3,424 10.3 50.4 182.8 152.1 Total LTKM 3,849 32,111 41,940 3,833 3,466 33,380 100.0-9.6-10.0 4.0 Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. November Nov- Jan- Jumlah LTKM Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,048 10,014 12,898 967 830 8,468 28.3-14.2-20.8-15.4 Ø Pegawai Swasta 1,034 6,631 8,432 790 739 6,664 22.2-6.5-28.5 0.5 Ø PNS (termasuk pensiunan) 256 2,438 3,302 408 309 3,147 10.5-24.3 20.7 29.1 Ø Pedagang 233 2,231 2,953 294 274 2,937 9.8-6.8 17.6 31.6 Ø Ibu Rumah Tangga 488 3,471 4,412 236 283 2,507 8.4 19.9-42.0-27.8 Ø Pelajar/Mahasiswa 100 931 1,206 146 115 1,013 3.4-21.2 15.0 8.8 Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 91 1,020 1,280 83 40 646 2.2-51.8-56.0-36.7 Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah 79 490 657 75 61 619 2.1-18.7-22.8 26.3 Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) 50 473 585 70 60 514 1.7-14.3 20.0 8.7 Ø Profesional dan Konsultan 80 532 627 60 52 365 1.2-13.3-35.0-31.4 Ø Pengajar dan Dosen 30 387 478 46 31 296 1.0-32.6 3.3-23.5 Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum 27 65 179 15 12 190 0.6-20.0-55.6 192.3 lainnya Ø Pegawai Bank 5 20 43 34 16 160 0.5-52.9 220.0 700.0 Ø Petani dan Nelayan 6 47 65 14 9 105 0.4-35.7 50.0 123.4 Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan 3 8 13 44 10 84 0.3-77.3 233.3 950.0 hukum lainnya Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan 11 83 104 3 8 62 0.2 166.7-27.3-25.3 Ø Pegawai Money Changer 1 9 12 0 2 24 0.1 n.a. 100.0 166.7 Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok 1 26 27 2 1 18 0.1-50.0 0.0-30.8 keagamaan Ø Pengurus Parpol 1 56 62 2 0 17 0.1-100.0-100.0-69.6 Ø Pengrajin 1 1 3 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 0.0 Ø Tidak Teridentifikasi dll 170 1,820 2,403 292 235 2,119 7.1-19.5 38.2 16.4 Total Terlapor Perseorangan 3,715 30,753 39,741 3,581 3,087 29,956 100.0-13.8-16.9-2.6

11 Kategori Umur Terlapor Perseorangan Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. November Nov- Jan- Jumlah LTKM Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Usia Dibawah 30 tahun 821 7,628 10,072 906 814 8,022 26.8-10.2-0.9 5.2 Ø Usia 30-40 tahun 1,163 8,913 11,283 1,034 871 8,515 28.4-15.8-25.1-4.5 Ø Usia 40-50 tahun 853 6,798 8,747 867 691 6,935 23.2-20.3-19.0 2.0 Ø Usia 50-60 tahun 628 5,033 6,477 578 484 4,516 15.1-16.3-22.9-10.3 Ø Usia Diatas 60 tahun 216 2,074 2,690 161 186 1,638 5.5 15.5-13.9-21.0 Ø Tidak Teridentifikasi 34 307 472 35 41 330 1.1 17.1 20.6 7.5 Total Terlapor Perseorangan 3,715 30,753 39,741 3,581 3,087 29,956 100.0-13.8-16.9-2.6 Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. November Nov- Jan- Jumlah LTKM Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terkait Tindak Pidana 991 10,944 14,524 1,191 1,290 13,181 39.5 8.3 30.2 20.4 Ø Penipuan 696 7,832 10,331 611 681 7,375 56.0 11.5-2.2-5.8 Ø Korupsi 130 1,366 1,764 202 374 2,503 19.0 85.1 187.7 83.2 Ø Perjudian 3 235 273 120 49 1,227 9.3-59.2 1,533.3 422.1 Ø Narkotika 7 543 665 56 19 413 3.1-66.1 171.4-23.9 Ø Di Bidang Perbankan 2 125 228 37 21 344 2.6-43.2 950.0 175.2 Ø Penggelapan 10 94 146 17 35 223 1.7 105.9 250.0 137.2 Ø Penyuapan 38 235 278 22 32 209 1.6 45.5-15.8-11.1 Ø Di Bidang Perpajakan 4 53 145 24 10 205 1.6-58.3 150.0 286.8 Ø Terorisme 8 13 22 5 7 48 0.4 40.0-12.5 269.2 Ø Di Bidang Pasar Modal 0 18 19 2 1 15 0.1-50.0 n.a. -16.7 Ø Pencurian 2 7 12 1 2 15 0.1 100.0 0.0 114.3 Ø Penyelundupan Barang 1 3 3 6 3 14 0.1-50.0 200.0 366.7 Ø Perdagangan Manusia 0 1 1 0 0 9 0.1 n.a. n.a. 800.0 Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 30 34 0 0 8 0.1 n.a. n.a. -73.3 Ø Prostitusi 0 0 0 1 0 6 0.0-100.0 n.a. n.a. Ø Psikotropika 0 3 3 1 0 5 0.0-100.0 n.a. 66.7 Ø Di Bidang Kehutanan 0 3 5 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -33.3 Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 2 2 1 0 2 0.0-100.0 n.a. 0.0 Ø Pemalsuan Uang 0 8 9 1 1 2 0.0 0.0 n.a. -75.0 Ø Penyelundupan Imigran 0 0 3 1 0 2 0.0-100.0 n.a. n.a. Ø Di Bidang Asuransi 1 1 3 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 0.0 Ø Di Bidang Kelautan 0 0 1 0 0 1 0.0 Ø Penculikan 0 1 1 0 0 1 0.0 n.a. n.a. 0.0 Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau 89 370 575 83 55 551 4.2-33.7-38.2 48.9 lebih Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll 2,858 21,167 27,416 2,642 2,176 20,199 60.5-17.6-23.9-4.6 Total LTKM 3,849 32,111 41,940 3,833 3,466 33,380 100.0-9.6-10.0 4.0

12 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 30. 0 20. 0 10. 0 0. 0-10. 0-20. 0-30. 0-40. 0 UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama November sebanyak 112.224 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 5.611 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan lalu, jumlah tersebut turun 33,7 persen (m-to-m), dan turun 32,0 persen dibandingkan jumlah pada November (y-on-y). Selama Januari s.d. November, jumlah LTKT yang diterima PPATK sebanyak 1.643.697 Laporan, atau turun 11,0 persen dibandingkan jumlah selama periode yang sama tahun lalu (c-to-c). Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Januari 2003, total LTKT yang telah diterima oleh PPATK s.d. November menjadi sebanyak 15,9 juta LTKT. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor yang selama Januari s.d. November telah berjumlah 178 PJK, mayoritas LTKT dilaporkan oleh PJK Bank (99,5 persen), utamanya Bank Umum (99,4 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 72,3 persen atau sebanyak 7,3 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU. Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. November 2.4-3.2 7.1-0.4-24.1-1.2 8.0-1.0 22.5-15.6 20,000 166,375170,40164,978176,655175,883133,434131,808142,334140,883172,640145,768142,644176,854169,225112,224 0-2.1 24.0-4.3-33.7 LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

13 Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. November Jenis Pihak Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2011 Tahun 2012 Nov- Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Nov- Kumulatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bank 8,620,893 1,577,615 2,028,667 164,274 1,837,625 2,013,575 168,326 111,557 1,635,503 7,255,360 15,876,253 141 Ø Bank Umum 8,619,074 1,574,059 2,026,368 164,192 1,835,854 2,011,665 168,150 111,438 1,633,847 7,245,939 15,865,013 109 Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 3,556 2,299 82 1,771 1,910 176 119 1,656 9,421 11,240 32 Non Bank 10,530 4,875 4,561 704 8,640 9,345 899 667 8,194 26,975 37,505 37 Ø Pasar Modal 44 4 18 1 1 1 0 0 0 23 67 0 Ø Asuransi 165 18 4 0 0 0 0 0 0 22 187 0 Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 14 14 5 17 19 25 17 63 110 113 1 Ø Pedagang Valuta Asing 9,972 4,426 3,727 662 7,744 8,369 803 597 7,512 24,034 34,006 32 Ø Money Remittance/KUPU 346 413 798 36 878 956 71 53 619 2,786 3,132 4 Ø Pos dan Giro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKT 8,631,423 1,582,490 2,033,228 164,978 1,846,265 2,022,920 169,225 112,224 1,643,697 7,282,335 15,913,758 178 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Tahun (Nov-) Jumlah Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- Jumlah PJK Pelapor Jan s.d. Nov- Grafik 10 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 2010 s.d. November 16,000,000 11.5% 14,000,000 16.5% 12,000,000 19.9% 10,000,000 18.3% 8,000,000 6,000,000 4,000,000 8,631,423 10,213,913 12,247,141 14,270,061 15,913,758 2,000,000 0 1,461,883 1,582,490 2,033,228 2,022,920 1,643,697 2010 2011 2012 Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d.november.

14 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 35 Ayat (1) : Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006. Selama November, PPATK baru menerima 1 LPUT dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI. Dengan demikian, jumlah LPUT selama Januari s.d. November tercatat tetap sebanyak 1.467 laporan, dengan 63,7 persen diantaranya berasal dari Batam. Bila dibandingkan dengan jumlah LPUT selama Januari s.d. November, jumlah penerimaan LPUT ini turun sebesar 39,9 persen (c-to-c). Total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. November telah mencapai 13.899 laporan atau bertambah 11,8 persen bila dibandingkan jumlah kumulatif LPUT sampai dengan Desember. Sementara itu, selama Januari 2006 s.d. November, PPATK juga telah menerima 126 pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam yakni senyak 40 laporan atau sebesar 31,7 persen. Lokasi Pelaporan Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. November Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2011 Tahun 2012 Nov- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Tahun (Nov-) Nov- Kumulatif Jumlah Jan 2006 s.d. Nov- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ø Batam 2,683 0 0 0 1 677 0 0 935 1,612 4,295 Ø Soekarno Hatta 2,866 1,220 1,989 198 2,387 2,727 0 0 494 6,430 9,296 Ø Bandung 3 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7 Ø Tanjung Balai Karimun 0 1 7 1 15 16 0 1 3 27 27 Ø Tj. Pinang 97 0 12 0 0 0 0 0 3 15 112 Ø Ngurah Rai Denpasar 50 9 16 1 36 38 0 0 10 73 123 Ø Dumai 1 0 0 0 1 1 1 0 3 4 5 Ø Teluk Bayur 7 0 1 0 1 1 0 0 0 2 9 Ø Teluk Nibung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Medan 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 Ø Balikpapan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 Ø Pontianak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Pekanbaru 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 Ø Semarang (Tj. Emas) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Ø Lombok 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 Ø Palembang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Ø Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Total LPUT 5,711 1,233 2,027 200 2,442 3,461 1 1 1,467 8,188 13,899 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. Jumlah

15 Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. November Yogyakarta 2 Palembang 1 Lombok 12 Semarang (Tj. Emas) 1 Pekanbaru 1 Pontianak 1 Balikpapan 2 Medan 4 Teluk Nibung 1 Teluk Bayur 9 Dumai 5 Ngurah Rai Denpasar 123 Tj. Pinang 112 Tanjung Balai Karimun 27 Bandung 7 Soekarno Hatta 9,296 Batam 4,295 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2010 s.d. November 16,000 14,000 11.8% 12,000 38.6% 10,000 29.2% 8,000 6,000 21.6% 12,432 13,899 4,000 2,000 0 8,971 6,944 5,711 1,618 1,233 2,027 3,461 1,467 2010 2011 2012 Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2010 s.d. November.

16 Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. November Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-2006 s.d. Okt- % (1) (2) (3) Batam 40 31.7% Ngurah Rai Denpasar 36 28.6% Soekarno Hatta 30 23.8% Medan 4 3.2% PekanBaru 3 2.4% Dumai 3 2.4% Pontianak 3 2.4% Tj. Pinang 2 1.6% Teluk Bayur 2 1.6% Bandung 1 0.8% Tj. Balai Karimun 1 0.8% Halim Perdana Kusumah 1 0.8% Palembang 0 0.0% Teluk Nibung 0 0.0% Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 126 100.0% Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. November Teluk Nibung Palembang 0 0 Halim Perdana Kusumah Tj. Balai Karimun Bandung 1 1 1 Teluk Bayur Tj. Pinang 2 2 Pontianak Dumai PekanBaru 3 3 3 Medan 4 Soekarno Hatta 30 Ngurah Rai Denpasar 36 Batam 40

17 UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e- wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama November sebanyak 2.532 Laporan, atau turun sebesar 20,5 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 75,4 persen dibandingkan jumlah pada November. Selama tahun (s.d. November ), jumlah LTPBJ yang diterima PPATK telah sebanyak 27.005 Laporan, atau lebih rendah 1,2 persen dibandingkan jumlah LTPBJ selama Januari s.d. November. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga November telah mencapai 58.916 laporan yang berasal dari 305 PBJ. Selama Januari s.d. November, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 14.615 laporan atau 54,1 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak 11.029 laporan atau 40,8 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 1.298 laporan atau 4,8 persen, dan Balai Lelang sebanyak 58 laporan atau 0,2 persen. Sementara itu, selama Mei 2012 s.d. November masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik. Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 2012 s.d. November Tahun 2012 Tahun Tahun Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Nov- Nov- Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Nov- Kumulatif (1) (2) (3) (4) 0 (6) (7) (8) (9) (10) Ø Perusahaan Properti 2,232 5,583 14,444 15,145 1,679 1,557 14,615 31,992 193 Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 596 4,619 12,502 13,262 1,424 911 11,029 24,887 99 Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 225 5 231 233 81 56 1,298 1,756 4 Ø Balai Lelang 57 106 158 161 1 8 58 276 9 Ø Barang Seni / Antik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Tidak terklasifikasi 0 0 0 0 0 0 5 5 0 Total LTPBJ 3,110 10,313 27,335 28,801 3,185 2,532 27,005 58,916 305 Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).

18 Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Juni 2012 s.d. November Barang Seni / Antik 0 0 Balai Lelang 276 9 Perhiasan / logam mulia 1,756 4 Pedagang Kendaraan Bermotor 99 24,887 Perusahaan Properti 193 31,992 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Januari s.d. November Balai Lelang 58 0% Barang Seni / Antik 0 0% Pedagang Kendaraan Bermotor 11,029 41% Perhiasan / logam mulia 129 5% Perusahaan Properti 14,615 54%

19 UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang- Undang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. E. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan November. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama November tercatat sebanyak 18 Laporan, atau menurun 37,9 persen dibandingkan jumlah pada Oktober (m-to-m), dan turun 81,4 persen dibandingkan jumlah pada November (y-on-y). Bila dibandingkan dengan jumlah LPT selama periode Januari s.d. November, jumlah LPT periode Januari s.d. November juga turun sebesar 41,7 persen. Sebagian besar penundaan transaksi selama Januari s.d. November dilakukan oleh PJK Bank (93,2 persen), terutama Bank Negara (83,3 persen), dan Bank Campuran (3,6 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (50,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, sebagian besar terlapor adalah perorangan (99,5 persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (40,9 persen), Pegawai Swasta (14,9 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (10,0 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Januari s.d. November bernilai dibawah Rp100 juta (95,5 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada Januari s.d. November atau sebanyak 97,9 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan aspek materil hanya sebanyak 1,1 persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari s.d. November terjadi di Propinsi DKI Jakarta (34,0 persen), Jawa Barat (21,5 persen), Jawa Timur (8,3 persen), dan Jawa Tengah (6,8 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 40,6 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

20 Grafik 16 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Januari s.d. November 120 92 97 111 107 80 40 60 72 70 37 46 53 41 34 29 18 0 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Jenis Pihak Pelapor Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bank 95 1,041 1,100 29 17 576 93.2-82.1-82.1-44.7 Ø Bank Negara 92 994 1,049 25 16 515 83.3-82.6-82.6-48.2 Ø Bank Swasta 2 27 31 1 0 15 2.4-100.0-100.0-44.4 Ø BPD 1 18 18 3 1 22 3.6 0.0 0.0 22.2 Ø Bank Asing 0 1 1 0 0 2 0.3 n.a. n.a. 100.0 Ø Bank Campuran 0 1 1 0 0 22 3.6 n.a. n.a. 2,100.0 Non Bank 2 19 20 0 1 42 6.8-50.0-50.0 121.1 Ø Asuransi 2 19 20 0 1 39 6.3-50.0-50.0 105.3 Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 3 0.5 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi 2 16 16 0 0 7 1.1-100.0-100.0-56.3 Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi 93 1,037 1,096 28 18 605 97.9-80.6-80.6-41.7 Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi 0 0 0 0 0 0 0.0 Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi 2 7 8 1 0 6 1.0-100.0-100.0-14.3 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

21 Jenis Transaksi Yang Ditunda Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Transfer 48 615 650 9 7 310 50.2-85.4-85.4-49.6 Tarik/Setor Tunai 8 129 133 0 3 53 8.6-62.5-62.5-58.9 SMS Banking 2 14 15 3 0 13 2.1-100.0-100.0-7.1 Polis Asuransi 2 14 15 0 1 7 1.1-50.0-50.0-50.0 Mobile Banking 0 0 0 2 1 6 1.0 Pembayaran 7 27 30 0 0 3 0.5-100.0-100.0-88.9 Kirim Valas 0 0 0 0 0 2 0.3 Incoming Valas 0 0 0 0 0 2 0.3 Remittance 0 9 10 1 0 1 0.2 n.a. n.a. -88.9 Penukaran Valas 0 0 0 0 0 1 0.2 Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 1 0.2 Lainnya 18 123 132 6 4 129 20.9-77.8-77.8 4.9 Tidak Terisi 12 129 135 8 2 90 14.6-83.3-83.3-30.2 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 97 1,060 1,120 29 18 615 99.5-81.4-81.4-42.0 Ø Pengusaha/Wiraswasta 44 536 570 7 8 253 40.9-81.8-81.8-52.8 Ø Pegawai Swasta 17 133 139 5 4 92 14.9-76.5-76.5-30.8 Ø Pelajar/Mahasiswa 13 64 66 6 1 62 10.0-92.3-92.3-3.1 Ø Ibu Rumahtangga 8 132 137 3 2 54 8.7-75.0-75.0-59.1 Ø Pedagang 7 92 96 1 0 37 6.0-100.0-100.0-59.8 Ø PEPS 0 7 8 0 0 32 5.2 n.a. n.a. 357.1 Ø Buruh 1 28 30 1 1 17 2.8 0.0 0.0-39.3 Ø TNI/POLRI (Termasuk 1 4 4 0 0 13 2.1-100.0-100.0 225.0 Ø PNS 1 10 11 1 1 11 1.8 0.0 0.0 10.0 Ø Pengajar/Dosen 1 3 4 0 0 9 1.5-100.0-100.0 200.0 Ø Profesional 0 0 0 0 0 1 0.2 Ø TKW 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Ø Belum/Tidak Bekerja 0 10 11 0 0 3 0.5 n.a. n.a. -70.0 Ø Tidak Teridentifikasi 4 40 43 5 1 31 5.0-75.0-75.0-22.5 Korporasi 0 0 0 0 0 3 0.5 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Kategori Nominal Transaksi Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Dibawah Rp100 juta 94 1,021 1,078 28 18 590 95.5-80.9-80.9-42.2 Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 23 26 1 0 21 3.4-100.0-100.0-8.7 Ø Diatas Rp1 miliar 2 16 16 0 0 7 1.1-100.0-100.0-56.3 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7

22 Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) DKI JAKARTA 24 328 344 6 8 210 34.0-66.7-66.7-36.0 JAWA BARAT 32 247 265 5 3 133 21.5-90.6-90.6-46.2 JAWA TIMUR 3 50 54 2 0 51 8.3-100.0-100.0 2.0 JAWA TENGAH 15 122 129 2 1 42 6.8-93.3-93.3-65.6 SUMSEL 1 22 24 4 0 39 6.3-100.0-100.0 77.3 BANTEN 4 56 60 4 2 35 5.7-50.0-50.0-37.5 SUMUT 2 51 52 1 1 24 3.9-50.0-50.0-52.9 RIAU 4 25 25 0 0 21 3.4-100.0-100.0-16.0 SULSEL 1 50 51 0 0 7 1.1-100.0-100.0-86.0 KEPRI 0 3 3 1 1 6 1.0 n.a. n.a. 100.0 NAD 0 7 8 0 0 5 0.8 n.a. n.a. -28.6 SUMBAR 0 11 12 0 0 5 0.8 n.a. n.a. -54.5 DIY 2 28 29 0 1 5 0.8-50.0-50.0-82.1 BENGKULU 2 5 5 0 0 5 0.8-100.0-100.0 0.0 LAMPUNG 2 9 9 0 0 5 0.8-100.0-100.0-44.4 BALI 1 6 8 1 0 4 0.6-100.0-100.0-33.3 KEP BABEL 0 1 1 1 1 3 0.5 n.a. n.a. 200.0 KALTENG 0 0 0 0 0 3 0.5 KALTIM 1 9 9 0 0 2 0.3-100.0-100.0-77.8 SULBAR 0 1 1 0 0 2 0.3 n.a. n.a. 100.0 NTB 0 1 2 0 0 2 0.3 n.a. n.a. 100.0 KALSEL 0 1 1 0 0 2 0.3 n.a. n.a. 100.0 KALBAR 0 6 6 0 0 2 0.3 n.a. n.a. -66.7 GORONTALO 0 0 0 0 0 1 0.2 JAMBI 0 7 8 1 0 1 0.2 n.a. n.a. -85.7 MALUKU 0 0 0 0 0 1 0.2 PAPUA 0 1 1 1 0 1 0.2 n.a. n.a. 0.0 NTT 0 0 0 0 0 1 0.2 SULUT 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 SULAWESI SELATAN 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 SULTRA 1 5 5 0 0 0 0.0-100.0-100.0-100.0 SULTENG 2 3 3 0 0 0 0.0-100.0-100.0-100.0 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Alasan Penundaan Transaksi Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah LPT Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertimbangan (1) dan (2) 0 26 28 2 0 58 9.4 n.a. n.a. 123.1 Pertimbangan (1) dan (3) 0 2 2 1 1 6 1.0 n.a. n.a. 200.0 Pertimbangan (2) dan (3) 0 11 12 2 2 13 2.1 n.a. n.a. 18.2 Pertimbangan (1) saja 3 75 78 1 1 146 23.6-66.7-66.7 94.7 Pertimbangan (2) saja 2 101 104 5 2 89 14.4 0.0 0.0-11.9 Pertimbangan (3) saja 0 69 70 1 4 55 8.9 n.a. n.a. -20.3 Tidak Teridentifikasi 92 776 826 17 8 251 40.6-91.3-91.3-67.7 Total LPT 97 1,060 1,120 29 18 618 100.0-81.4-81.4-41.7 Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

23 A. Hasil Analisis (HA) ANALISIS & PEMERIKSAAN UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selama November, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 25 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 170 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 5 HA (20,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 22 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 20 HA (80,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 148 laporan. Selama Januari s.d. November PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 389 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.321 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 63 HA (16,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 391 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 326 HA (83,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.930 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. November, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 1.409 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 5.017 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 527 HA (37,4 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.740 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 882 HA (62,6 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.277 laporan. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. November, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 2.840 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.127 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 1.699 HA (59,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.591 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.141 HA (40,2 persen) dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 3.536 laporan. Berdasarkan HA selama Januari s.d. November, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 186 HA (47,8 persen). Dugaan tindak pidana Korupsi yang terindikasi dalam HA selama Januari s.d. November ini mengalami peningkatan sebesar 20,8 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari s.d. November, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 88,6 persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari s.d. November, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 111 IHA.

24 PROAKTIF Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. November Jenis Hasil Analisis (HA) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Tahun (Nov-) Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- Tahun 2011 Tahun 2012 Kumulatif Jan- Kumulatif Jumlah Nov- s.d. Des- Okt- Nov- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ø Hasil Analisis 1,172 297 97 8 63 70 14 5 63 527 1,699 Ø LTKM Terkait 2,851 686 500 27 136 163 35 22 391 1,740 4,591 INQUIRY**) Ø Hasil Analisis 259 145 180 18 203 231 38 20 326 882 1,141 Ø LTKM Terkait 259 145 180 50 731 1,022 404 148 1,930 3,277 3,536 TOTAL Ø Hasil Analisis 1,431 442 277 26 266 301 52 25 389 1,409 2,840 Ø LTKM Terkait 3,110 831 680 77 867 1,185 439 170 2,321 5,017 8,127 Keterangan : - Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA. Grafik 17 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 2010 s.d. November 500 450 442 389 400 350 300 319 297 277 301 326 250 200 228 231 150 100 50 0 180 145 97 70 63 91 2010 2011 2012 HA per-tahun Proaktif Inquiry

25 Penyidik Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 2003 s.d. November Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2011 Tahun 2012 Nov- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Tahun (Nov-) Nov- Kumulatif Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ø KEPOLISIAN SAJA 0 94 93 9 93 115 25 10 182 484 484 Ø KEJAKSAAN SAJA 104 41 62 5 54 57 7 5 73 233 337 Ø KPK SAJA 0 123 90 10 108 118 9 7 82 413 413 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN 0 98 1 0 0 0 0 0 0 99 99 KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 47 5 0 0 0 0 0 0 52 1,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 5 DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 Ø DITJEN PAJAK 0 13 15 1 6 6 8 1 34 68 68 Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 0 0 0 0 0 2 1 9 9 9 Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 0 12 9 1 5 5 1 1 9 35 35 Jumlah JUMLAH HA 1,431 442 277 26 266 301 52 25 389 1,409 2,840 Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan. Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. November Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2011 Tahun 2012 Nov- Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Kumulatif Jan- s.d. Des- Okt- Tahun (Nov-) Nov- Kumulatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ø Korupsi; 580 237 158 16 154 168 18 16 186 749 1,329 Ø Penyuapan; 40 30 8 0 5 8 0 0 2 48 88 Ø Narkotika; 47 20 15 2 8 8 2 2 15 58 105 Ø Di bidang perbankan; 46 6 3 0 5 8 1 1 5 22 68 Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Kepabeanan; 9 0 2 0 1 2 2 1 10 14 23 Ø Terorisme; 19 9 7 2 4 5 6 0 9 30 49 Ø Pencurian; 4 1 0 0 2 3 0 1 1 5 9 Ø Penggelapan; 42 14 3 0 10 12 3 0 17 46 88 Ø Penipuan; 419 28 42 2 35 43 7 2 66 179 598 Ø Pemalsuan uang; 5 0 0 0 1 1 1 0 4 5 10 Ø Perjudian; 17 5 0 0 4 5 2 1 9 19 36 Ø Prostitusi; 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ø Di bidang perpajakan; 7 12 15 2 6 6 8 1 33 66 73 Ø Di bidang kehutanan; 6 3 1 0 0 0 0 0 0 4 10 Ø Perdagangan orang; 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Ø Pidana lain yang diancam 0 6 5 0 2 2 0 0 6 19 19 dengan penjara 4 tahun atau lebih Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 70 18 2 29 30 2 0 25 143 328 Jumlah Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- JUMLAH HA 1,431 442 277 26 266 301 52 25 389 1,409 2,840

26 Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. November (HA database) Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Tahun 2003 - Des 2008 125 171 2009 197 220 2010 231 547 Jumlah 553 938 2011 149 323 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) 2012 71 137 35 44 (s.d. November 29 52 Jumlah 284 556 Jumlah Tahun 2003 s.d. November 837 1,494 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Grafik 18 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. November 500 450 400 442 389 350 300 250 319 231 277 301 200 150 149 100 50 71 35 29 0 2010 2011 2012 HA Database HA ke Penyidik

27 Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi #) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 2003 s.d. November Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Tahun Tahun (Nov-) Tahun 2011 Tahun 2012 Kumulatif Jan- Kumulatif Jumlah Nov- s.d. Des- Okt- Nov- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Ø Komisi Pemberantasan 378 0 0 0 5 5 0 2 20 25 403 Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu 9 0 1 0 1 1 0 0 1 3 12 Ø Komisi Yudisial 5 1 2 1 5 5 1 0 4 12 17 Ø Tim Tas TIPIKOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (Bubar Tgl 11/06/2007) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th. 34 10 4 0 0 0 0 0 0 14 48 2012) Ø Bank Indonesia 8 5 2 1 1 1 1 1 2 10 18 Ø Dirjen Pajak 47 0 0 0 0 0 0 1 5 5 52 Ø Kementrian Luar Negeri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Kementrian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 4 0 0 0 0 0 2 4 8 21 Ø Badan Pengawasan Keuangan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan 39 39 6 1 4 4 2 1 25 74 113 Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ø Badan Narkotika Nasional 12 0 0 0 1 1 0 0 1 2 14 Ø Kementrian Hukum dan HAM 1 4 3 0 4 4 1 0 7 18 19 Ø Kementrian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Ombudsman 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 Ø Kementrian Pendayagunaan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 0 0 1 10 10 0 0 1 11 11 Ø Lainnya 6 0 4 4 36 40 4 4 41 85 91 Jumlah Jan 2003 s.d. Nov- JUMLAH IHA 563 65 25 8 68 72 9 11 111 273 836 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

28 B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Berdasarkan data HA Proaktif selama Januari s.d. November, sebagian besar terlapor HA proaktif adalah perorangan (90,5 persen). Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, sebagian besar HA proaktif selama Januari s.d. November bernominal di atas Rp 5 Miliar (58,7 persen). Berdasarkan lokus kejadiannya, sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta (30,2 persen), diikuti Propinsi Jawa Barat (15,9 persen), dan Sumatera Utara (9,5 persen). Kategori Terlapor Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah HA Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 8 58 65 13 5 57 90.5-37.5-37.5-1.7 Ø Laki-Laki 8 50 56 11 4 44 69.8-50.0-50.0-12.0 Ø Perempuan 0 8 9 2 1 13 20.6 n.a. n.a. 62.5 Perusahaan/korporasi 0 5 5 1 0 6 9.5 n.a. n.a. 20.0 Total HA Proaktif 8 63 70 14 5 63 100.0-37.5-37.5 0.0 Grafik 19 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari s.d. November Dibawah Rp 1 Miliar 14.3 Di atas Rp 5 Miliar 58.7 4 Milyar - 5 Milyar 9.5 Rp 1 Miliar - Rp 2 Miliar 6.3 Rp 2 Miliar - Rp 3 Miliar 9.5 Rp 3 Miliar - 4 Miliar 1.6

29 Propinsi Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. November Nov- Jan- Tahun Jumlah HA Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Nanggroe Aceh Darussalam 0 0 1 0 0 0 0.0 Sumatera Utara 0 0 0 1 0 6 9.5 Sumatera Barat 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 1 1.6 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0.0 Jambi 0 0 0 0 0 0 0.0 Riau 0 1 1 3 0 4 6.3 n.a. n.a. 300.0 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0.0 Lampung 0 0 0 0 1 1 1.6 Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0.0 Banten 3 4 5 1 0 3 4.8-100.0-100.0-25.0 DKI Jakarta 3 34 37 1 1 19 30.2-66.7-66.7-44.1 Jawa Barat 1 7 8 5 1 10 15.9 0.0 0.0 42.9 Jawa Tengah 1 3 3 1 1 5 7.9 0.0 0.0 66.7 Jawa Timur 0 3 3 0 1 4 6.3 n.a. n.a. 33.3 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0.0 Bali 0 1 1 0 0 3 4.8 n.a. n.a. 200.0 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 1 1.6 Maluku 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 1 1.6 Kalimantan Timur 0 2 2 0 0 2 3.2 n.a. n.a. 0.0 Kalimantan Tengah 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0.0 Sulawesi Utara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Sulawesi Selatan 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Sulawesi Tengah 0 0 0 1 0 1 1.6 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0.0 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0.0 Papua 0 2 3 1 0 2 3.2 n.a. n.a. 0.0 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 Total HA Proaktif 8 63 70 14 5 63 100.0-37.5-37.5 0.0 Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

30 Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari s.d. November Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 2010, tanpa membedakan profile terlapor.

31 C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 93: Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sepanjang tahun (s.d. November ), terdapat 9 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dari HA tersebut, terdapat 28 LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Sejak Januari 2003 s.d. November, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 59 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 23 HA o HA Inquiry : sebanyak 42 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. November sebanyak 232 LTKM. Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 2003 s.d. November Tahun Proaktif Hasil Analisis Inquiry Jumlah HA Jumlah Kumulatif HA Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* 2003-2008 6 16 6 6 2009 1 7 8 14 2010 1 4 5 19 Jumlah 8 27 35 19 2011 3 6 9 28 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2012 6 1 7 35 3 2 5 40 (s.d. Nov ) 3 6 9 49 Jumlah 15 15 30 49 Jumlah Jan 2003 s.d. Nov 23 42 65 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010. - HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

32 60 Grafik 20 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. November 50 40 35 40 49 30 28 20 19 10 0 5 9 7 5 9 2010 2011 2012 Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003. Grafik 21 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. November 250 200 150 128 158 191 204 232 100 50 0 50 30 33 13 28 2010 2011 2012 Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

33 Grafik 22 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. November Inquiry 42 65% Proaktif 23 35% Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. November Tahun Jumlah LTKM Jumlah Kumulatif LTKM Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2003-2008 56 56 2009 22 78 2010 50 128 Jumlah 128 128 2011 30 158 2012 33 191 (s.d. Nov ) 28 232 Jumlah 104 232 Jumlah Jan 2003 s.d. Nov 232 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

34 UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Pasal 90 Ayat (1) : Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bulan D. Hasil Pemeriksaan (HP) Selama tahun (s.d. November ), PPATK telah menyampaikan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Penyidik/Kementerian/Lembaga terkait. Penyampaian laporan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan perkara TPPU yang kegiatan pemeriksaannya dilakukan terhadap 1.410 rekening Pihak Terkait yang ada pada 95 Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Bila diakumulasikan sejak berlakunya UU TPPU, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga akhir November telah sebanyak 43Laporan, dengan perincian: 18 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 26 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 22 LHP ke Penyidik KPK, 2 LHP ke Ditjen Pajak, 2 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Penyidik BNN, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 2.798 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 286 PJK. Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 2011 s.d. November Jumlah LHP Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Kepolisian Kejaksaan KPK BNN Ditjen Pajak Gubernur BI Panglima TNI Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Ketua Kemenkop & Dewan OJK Kemendagri UKM Mei 2011 2 2 2 2 - - - - - - - Juni 2011 1 1 1 1 - - - - - - - Juli 2011 1 1 1 1 - - - - - - - Agustus 2011 1 1 1 1 - - - - - - - Februari 2012 1 1 1-1 - 2 - - - - Maret 2012 1 1 1 - - - - - - - - April 2012 1 1 1 - - - - - - - - Mei 2012 2 2 2 - - - - - - - - Juli 2012 1-1 1 - - - - - - - Agustus 2012 3 2 1 3 - - - - - - - Oktober 2012 1-1 - - - - - - - - Desember 2012 3-2 1 - - - - - - - Maret 1 1-1 - 1 - - - - - April 2-1 1 - - - - - - - Mei 4 1 2 3 - - - - - - - Juli 2 1 1 1 - - - - - - - November 1 1 - - - - - - - - - Februari 1 - - 1 - - - - - - - Maret 2-2 1 - - - - - - - April 2 1-1 - - - 1 - - - Juni 3-1 - - 1 - - 1 1 1 September 3-2 1 - - - - - - - November 4 1 2 2-2 - - - - - Jumlah 43 18 26 22 1 4 2 1 1 1 1

35 Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 2011 s.d. November Tahun Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening 2011 5 16 137 2012 13 117 780 10 58 471 (s.d. November ) 15 95 1,410 Jumlah Kumulatif 43 286 2,798 Grafik 23 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 2011 s.d. November 2,798 1,410 780 471 5 16 137 117 13 10 58 95 15 43 286 2011 2012 (s.d. November ) Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening Jumlah Kumulatif

36 UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang. E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Tindak lanjut terhadap HA/HP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut HA/HP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 2010 s.d. November. Jumlah tindak lanjut yang disajikan ini masih terus disempurnakan dan ditambahkan sesuai dengan pantauan terhadap HA/HP yang dilakukan oleh PPATK maupun penyidik. Selama tahun (s.d. November ), belum ada laporan tindak lanjut yang diterima PPATK terhadap LHA/LHP yang telah disampaikan ke penyidik. Tabel 29 Feedback/Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Yang Disampaikan ke Penyidik*) Januari 2010 s.d. November Penyidik 2010-2012 () Total 2010 s.d. () Jumlah % Distribusi Kepolisian 706 2 0 708 56.7 Kejaksaan 73 21 0 94 7.5 KPK 385 1 0 386 30.9 BNN 1 0 0 1 0.1 Ditjen Pajak 60 0 0 60 4.8 Jumlah 1,225 24 0 1,249 100.0 *) Jumlah Tindak lanjut masih terbatas pada keadaan sepanjang periode Januari 2010 s.d. November, dan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil pantauan PPATK dan penyidik. Tindak lanjut Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan dapat berupa: masih dalam proses ataupun sudah selesai di proses oleh penyidik (dihentikan atau diteruskan).

37 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Januari s.d. November, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 2.679 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya sejak Januari 2010 s.d. November adalah sebanyak 9.039 permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010 s.d. November disampaikan kepada PJK Bank (84,8 persen atau 7.663 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,9 persen atau 1.346 permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 30 permintaan). Tabel 30 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 2010 s.d. November Tahun Bank Non Bank Regulator/ Instansi Lainnya Jumlah 2010 1,334 422 0 1,756 2011 1,457 388 0 1,845 2012 1,317 146 0 1,463 1,154 121 21 1,296 (s.d. Nov ) 2,401 269 9 2,679 Jumlah 7,663 1,346 30 9,039 % Distribusi 84.8 14.9 0.3 100.0

38 Grafik 24 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 2010 s.d. November 10,000 8,000 42.1% 25.6% 6,000 4,000 2,000 105.1% 40.6% 3,601 5,064 6,360 9,039 0 1,756 1,845 1,463 1,296 2,679 2010 2011 2012 (s.d. Nov ) Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun 3,000 Grafik 25 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 2010 s.d. November 2,500 2,401 2,000 1,500 1,334 1,457 1,317 1,154 1,000 500 422 388 146 121 269 0 2010 2011 2012 Bank Non Bank (s.d. Nov )

39 G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari s.d. November, PPATK telah menerima 343 Dumas, dengan 256 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari s.d. November. Sebagian besar Dumas selama Januari s.d. November disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 223 Dumas atau sebesar 65,0 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 120 Dumas atau sebesar 35,0 persen. Tabel 31 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari s.d. November Periode Jenis Pelapor Individu Lembaga Total 33 54 87 (s.d. November ) Jumlah Jan - November 190 66 256 223 120 343 Grafik 26 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari s.d. November Lembaga 120 35% Individu 223 65%

40 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU LAIN-LAIN UU TPPU Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan data terkini, terdapat 20 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan selama periode Januari s.d. November. Dengan demikian, sejak Januari 2005 s.d. November, tercatat sudah ada sebanyak 125 kasus tindak pidana pencucian uang yang telah diputus pengadilan. Putusan Pengadilan terkait TPPU sebagian besar adalah putusan pengadilan di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 62 putusan atau 49,6 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika (28,6 persen) dan Korupsi (24,8 persen). Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 2005 s.d. November Propinsi Kumulatif 2005 s.d. (s.d. Nov ) % Distribusi Banda Aceh 4 3.2 Sumatera Utara 9 7.2 Lampung 1 0.8 Riau 1 0.8 Kepri 1 0.8 Sumatera Selatan 2 1.6 DKI Jakarta 62 49.6 Banten 3 2.4 Jawa Barat 10 8.0 Jawa Tengah 16 12.8 Jawa Timur 5 4.0 Bali 3 2.4 Sulawesi Utara 1 0.8 Kalimantan Timur 1 0.8 Kalimantan Barat 3 2.4 Kalimantan Selatan 2 1.6 Papua Barat 1 0.8 Jumlah 125 100.0

41 Grafik 27 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. November Narkotika 35 Korupsi 31 Penipuan 16 Penggelapan 14 Perbankan 9 Pemalsuan Surat 6 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU 4 Perjudian Psikotrapika 2 2 Kehutanan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Penyuapan Pencurian 1 1 1 1 Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2005 s.d. November Tindak Pidana Asal Kumulatif 2005 s.d. (s.d. Nov ) % Distribusi Penggelapan 14 11.2 Penipuan 16 12.8 Narkotika 35 28.0 Psikotrapika 2 1.6 Pencurian 1 0.8 Korupsi 31 24.8 Pemalsuan Surat 6 4.8 Perbankan 9 7.2 Perjudian 2 1.6 Penyuapan 1 0.8 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan 4 3.2 TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1 0.8 Kehutanan 1 0.8 Jumlah 125 100.0

42 Tahun Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 2005 s.d. November Jumlah Putusan Hukuman Penjara (dalam Tahun) Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal Maksimal Minimal Maksimal Total Denda (dalam rupiah) Jan 2005 - Des 2008 22 3 12 5,000,000 10,000,000,000 30,755,000,000 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010) * 2009 8 1 17 50,000,000 10,000,000,000 15,850,000,000 2010 8 5 (bulan) 15 10,000,000 15,000,000,000 25,950,000,000 Jumlah 38 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000 2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000 12 - - - - - (s.d. November ) 20-18 - - - Jumlah 87 1 18 50,000,000 10,000,000,000 20,900,000,000 Jumlah 125 5 (bulan) 18 5,000,000 15,000,000,000 93,455,000,000 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Grafik 28 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2008 s.d. November 140 120 100 93 105 125 80 60 40 38 42 20 0 8 4 51 12 20 2010 2011 2012 Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

43 B. Keterangan Ahli Berdasarkan data terkini, terdapat 130 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK selama Januari s.d. November. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama tahun tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 80 permintaan (61,5 persen). Dengan demikian, sejak Januari 2008 s.d. November, permintaan Keterangan Ahli berkaitan dengan TPPU atas permintaan beberapa instansi telah dipenuhi sebanyak 478 permintaan. Selama periode tersebut, instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah Kejaksaan, yaitu sebanyak 174 kali atau 36,4 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 419 permintaan sejak tahun 2011. Instansi Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. November Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) 2008 2009 2010 Jumlah 2011 2012 ( ) Jumlah Jumlah Tahun 2008 s.d. ( ) BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM) 4 5 5 14 11 19 15 15 60 74 KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES) 2 8 9 19 35 21 30 65 151 170 KEJAKSAAN AGUNG RI 2 11 13 26 24 37 45 42 148 174 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) - - - - - 1 4 1 6 6 - - - - 8 21 16 7 52 52 - - - - 1 - - - 1 1 PENGADILAN MILITER - - - - 1 - - - 1 1 Jumlah 8 24 27 59 80 99 110 130 419 478 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

44 Grafik 29 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Peminta Januari 2008 s.d. November 170 174 74 52 6 1 1 BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN KOMISI NARKOTIKA INFORMASI PUSAT NASIONAL (BNN) (KIP) PENGADILAN MILITER Grafik 30 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. November 600 500 400 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan 348 478 300 238 200 100-32 59 139 22 30 38 42 8 24 27 80 99 110 130 2008 2009 2010 2011 2012 93 105 125

45 C. Audit UU TPPU Pasal 43: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; Selama Januari s.d. November, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 93 audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama periode Januari s.d. November dilakukan terhadap Bank (26,9 persen), Pedagang Kendaraan Bermotor (24,7 persen), dan Perusahaan Properti/Agen Properti (23,7 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. November telah mencapai 751 audit, atau meningkat 14,1 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 2005 s.d. Desember (658 audit). Jenis Pihak Pelapor Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit *) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. November Nov- Jan- Jumlah Audit Tahun Okt- Nov- Jan- % Distribusi Jan- Perkembangan Nov- (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bank 0 21 21 4 2 25 26.9 n.a. n.a. 19.0 Asuransi dan Pialang Asuransi 0 4 4 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Sekuritas dan Manajer Investasi 0 7 7 0 0 6 6.5 n.a. n.a. -14.3 Perusahaan Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0.0 Pedagang Valuta Asing 0 13 13 0 0 15 16.1 n.a. n.a. 15.4 Kupu 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0 Perposan 0 0 0 0 0 0 0.0 Pegadaian 0 0 0 0 0 0 0.0 Perusahaan Properti/Agen Properti 2 14 14 3 6 22 23.7 200.0 200.0 57.1 Pedagang Kendaraan Bermotor 1 9 9 5 2 23 24.7 100.0 100.0 155.6 Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia 1 10 10 0 1 1 1.1 0.0 0.0-90.0 Koperasi Simpan Pinjam 0 4 4 0 0 1 1.1 n.a. n.a. -75.0 Modal Ventura 0 0 0 0 0 0 0.0 0 Total Audit 4 85 85 12 11 93 100.0 175.0 175.0 9.4 *) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus

46 Grafik 31 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 2010 s.d. November 800 700 14.8% 14.1% 600 17.7% 500 23.3% 400 300 200 395 487 573 658 751 100 0 74 92 86 85 93 2010 2011 2012 Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-tahun Grafik 32 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 2005 s.d. November Modal Ventura 12 Koperasi Simpan Pinjam 5 Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia 13 Pedagang Kendaraan Bermotor Perusahaan Properti/Agen Properti 44 46 Pegadaian Perposan 1 1 Kupu 29 Pedagang Valuta Asing 82 Perusahaan Pembiayaan 51 Sekuritas dan Manajer Investasi 111 Asuransi dan Pialang Asuransi 96 Bank 260 0 50 100 150 200 250 300

47 D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional,. Jumlah pertukaran informasi selama tahun (s.d. November ) sebanyak 99 pertukaran informasi, dengan 42 kali atau 42,4 persen merupakan permintaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain kepada PPATK dan PPATK memberikan informasi yang diminta (Incoming Mutual Request). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 2010, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 357 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d November, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 763 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 397 informasi atau sebesar 52,0 persen. No. Jenis Pertukaran Informasi Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2003 s.d. November 2003-2008 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* 2009 2010 Jumlah 2011 2012 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011) () Jumlah Jumlah Tahun 2003 % s.d. Nov Distribusi 1 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 137 21 5 163 32 9 36 15 92 255 33.4 2 Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 106 43 49 198 59 46 52 42 199 397 52.0 3 Spontaneous Incoming Information 13 13 11 37 5-18 39 62 99 13.0 4 Spontaneous Outgoing Information 4 3 1 8 - - 1 3 4 12 1.6 Jumlah 260 80 66 406 96 55 107 99 357 763 100.0 *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

48 Grafik 33 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 2010 s.d. November 70 60 59 50 49 46 52 40 30 32 36 42 39 20 10-11 5 1 5 0 0 0 9 2010 2011 2012 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information 18 Spontaneous Outgoing Information 1 15 3 Grafik 34 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 2003 s.d. November Spontaneous Outgoing Information 12 Spontaneous 2% Incoming Information 99 13% Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 255 33% Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 397 52%

49 UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 90 ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. E. Nota Kesepahaman (MoU) Selama November, tidak terdapat MoU baru yang ditandatangani PPATK dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri ataupun FIU luar negeri. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. November, telah ada sebanyak 120 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 48 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 72 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 42 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 2010, yang terdiri dari 11 MoU dengan FIU dan 31 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Terkait dengan MoU dengan FIU, secara khusus masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos. Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. November Tahun Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Jumlah % Distribusi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)* Jan 2003- Des 2008 28 23 51 42.5 2009 5 12 17 14.2 2010 4 6 10 8.3 Jumlah 37 41 78 65.0 2011 5 9 14 11.7 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) 2012 2 11 13 10.8 2 8 10 8.3 (s.d. November ) 2 3 5 4.2 Jumlah 11 31 42 35.0 Jumlah *) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 48 72 120 100.0

50 Grafik 35 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. November 14 12 10 8 7 12 9 11 8 6 4 2 35 3 4 5 57 5 5 5 46 5 2 2 2 3 0 1 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FIU Dalam Negeri Grafik 36 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 2003 s.d. November Nasional (Instansi/ Lembaga) 72 60% Internasional (FIU) 48 40% Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK No. Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun 1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003 2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003 3 Philippines Brunei 5 Oktober 2004 4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010 5 Myanmar Jakarta 14 November 2006 6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008 Singapore 17 September 7 Singapura Jakarta 25 September 8 Kamboja Belum 9 Laos Belum Ket

51 Tabel 40 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No. Nama Lembaga / Organisasi Penandatanganan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal Keterangan Tahun 2003 1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui tgl. 18 Maret 2010 2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003 3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui tgl. 19 Oktober 4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003 5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Tahun 2004 6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004 7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui tgl. 18 April 9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui tgl. 18 April Tahun 2005 10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005 Tahun 2006 11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Tahun 2007 12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007 13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007 14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007 15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007 16 Badan Pengawasan Keuangan dan Jakarta 19 April 2007 17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui tgl. 14 Oktober 18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Banda Aceh 15 Agustus 2007 Tahun 2008 19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008 20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008 21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui tgl. 7 Juli 2010 23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Jakarta 7 November 2008 Tahun 2009 24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009 25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009 26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009 27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009 28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009 29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009 30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009 31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009 33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009 35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Tahun 2010 36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010 37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010 38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010 39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010 40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010 41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010 Tahun 2011 42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011 43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011 44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011 45 Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) Jakarta 29 Juli 2011 46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011 47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011 48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011 49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011 50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011 Tahun 2012 51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012 52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012 53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012 54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012 55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012 56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012 57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012 58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012 59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012 60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012 61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012 Tahun 62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & Jakarta 15 Februari 65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 67 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli 68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September Tahun 70 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Perjanjian Kerja Sama) Jakarta 30 Januari 71 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 72 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta 26 Mei

52 Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

53 Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No. Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun Tahun 2003 1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003 2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003 3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003 4 Australia Tahun 2004 Bali 4 Februari 2004 5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004 6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004 Tahun 2005 7 Belgium Jakarta 1 Februari 2005 Brussels 26 Januari 2005 8 Italy Rome 17 Februari 2005 9 Poland Washington 29 Juni 2005 10 Spain Washington 29 Juni 2005 11 Peru Sofia 6 Oktober 2005 Jakarta 18 Oktober 2005 Tahun 2006 12 China Jakarta 29 Mei 2006 13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006 14 Canada Ottawa 12 Oktober 2006 Jakarta 16 Oktober 2006 15 Myanmar Jakarta 14 November 2006 16 South Africa Jakarta 24 November 2006 Pretoria 29 November 2006 17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006 18 Japan Jakarta 18 Desember 2006 Tokyo 19 Desember 2006 Tahun 2007 19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007 20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007 21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007 22 Turkey Ankara 8 Agustus 2007 Jakarta 13 Agustus 2007 23 Finland Helsinki 27 September 2007 Tahun 2008 24 Georgia Georgia 10 Maret 2008 25 Croatia Jakarta 21 April 2008 26 Moldova Seoul 28 Mei 2008 27 United States of America Jakarta 19 September 2008 Washington 6 Oktober 2008 28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008 29 Bangladesh Tahun 2009 Jakarta 16 Maret 2009 30 Senegal Jakarta 17 April 2009 31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009 32 Macau Brisbane 10 Juli 2009 33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009 34 Solomon Island Tahun 2010 Wollonggong 22 Februari 2010 35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010 36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010 37 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010 38 India Tahun 2011 New Delhi 25 Januari 2011 39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011 40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011 41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011 42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011 43 Ukraine Tahun 2012 Saint Petersburg 10 Juli 2012 44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012 Tahun 45 Kazakhstan Astana 2 September 46 Singapore Singapore 17 September Jakarta 25 September Tahun 47 Timor Leste Dilli 21 February 48 United Kingdom of Great Britain London 25 February