B u l l e t i n S t a t i s t i k

Transkripsi

1 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME JUNI 215 Jl. Ir H Juanda No. 35 Jakarta 112 Indonesia Telp.: ; Fax.: ; contact-us@ppatk.go.id website: PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN INDONESIA

2

3 bps ANTI BULLETIN PENCUCIAN STATISTIK UANG ANTI DAN PENCUCIAN PENDANAAN UANG & PENDANAAN TERORISME TERORISME (JUNI 215) B u l l e t i n S t a t i s t i k 1 Volume 64/Thn VI/215 Juni 215 R i n g k a s a n E k s e k u t i f D A F T AR I S I : Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 3 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 12 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik Terlapor HA 31 C. HA Terkait Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap HA/HP 39 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan Masyarakat 43 Lain-lain 45 A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48 C. Audit 5 D. Pertukaran Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman (MoU) 54 Bulletin Statistik disusun sebagai salah satu upaya PPATK untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 21 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 21. Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup: 1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Mengakhiri semester I tahun 215, jumlah penyampaian laporan ke PPATK selama Juni 215 semakin bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, LTPBJ, dan LPUT yang selama Juni 215 bertambah masingmasing sebanyak 397,7 ribu LTKL, 173,6 ribu LTKT, 3,9 ribu LTKM, 2,3 ribu LTPBJ, dan 1 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 23 telah mencapai laporan atau meningkat sebanyak 17,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 214. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Juni 215 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama penerimaan LPUT, LTPBJ, LTKL, dan LTKL yang turun masing-masing sebanyak 5, persen, 39, persen, 23,8 persen, dan 4,1 persen. Terkait fungsi analisis, selama Juni 215, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 33 HA, dengan 18 HA diantaranya merupakan HA inquiry (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 15 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi dan Perpajakan menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu masingmasing sebanyak 13 HA (39,4 persen). Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 215, terdapat 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut LHP) yang disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, sejak berlakunya UU TPPU, terdapat sebanyak 56 LHP telah disampaikan ke penyidik atau Kementerian/Lembaga terkait, dengan 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 26 LHP ke Penyidik KPK, 8 LHP ke Penyidik DJP, 3 LHP ke Penyidik BNN, dan 1 LHP ke Penyidik DJBC. Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga akhir Juni 215 terdapat 98 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 25, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 136 kasus dengan hukuman maksimal 18 tahun dan denda maksimal Rp15 Miliar. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Jakarta, Juli 215 MUHAMMAD YUSUF Kepala PPATK

4 2 R I N G K A S A N S T A T I S T I K L A P O R A N T R A N S A K S I Periode Januari 23 s.d. Juni 215: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juni 215 sebanyak Laporan. A. LTKM = Laporan, bertambah 13,1 persen dibanding posisi Desember 214. B. LTKT = Laporan, bertambah 6,4 persen dibanding posisi Desember 214. C. LTPBJ = Laporan, bertambah 28,3 persen dibanding posisi Desember 214. D. LPUT = Laporan yang diperoleh melalui 17 lokasi pelaporan. E. LTKL = Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 214). (s.d. Juni 215): Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan atau naik 11,6 persen dibandingkan jumlah Januari 214 s.d. Juni 214 (c-to-c). A. LTKM = Laporan, naik 56,5 persen (c-to-c). B. LTKT = Laporan, naik 15,4 persen (c-to-c). C. LTPBJ = Laporan, naik 24,5 persen (c-to-c). D. LPUT = 5 Laporan, turun 99,6 persen (c-to-c). E. LTKL = Laporan, naik 1, persen (c-to-c). Juni 215: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak Laporan, atau turun 17,4 persen dibandingkan jumlah Mei 215 (m-to-m) dan turun 16,5 persen (y-on-y). A. LTKM = 3.94 Laporan, turun 4,1 persen (m-to-m), namun naik 39,6 persen (y-on-y). B. LTKT = Laporan, naik 2,3 persen (m-to-m), dan naik,6 persen (y-on-y). C. LTPBJ = 2.34 Laporan, turun 39, persen (m-to-m), namun naik 14,7 persen (y-on-y). D. LPUT = 1 Laporan, turun 5, persen (m-to-m), dan turun 99,8 persen (y-on-y). E. LTKL = Laporan, turun 17,4 persen (m-to-m), dan turun 22,6 persen (y-on-y). H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N Periode Januari 23 s.d. Juni 215: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 23 s.d. Juni 215 sebanyak 3.96 HA yang terkait dengan LTKM. A. HA - Proaktif = HA yang terkait dengan LTKM. - Inquiry = HA yang terkait dengan 4.11 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 965 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 69 HA yang terkait dengan 23 LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 56 Laporan. (s.d. Juni 215): HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juni 215 sebanyak 189 HA yang terkait dengan 245 LTKM. A. HA - Proaktif = 49 HA yang terkait dengan 46 LTKM. - Inquiry = 14 HA yang terkait dengan 199 LTKM. B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 4 HA yang terkait dengan LTKM. D. LHP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 9 Laporan.

5 3 LAPORAN TRANSAKSI UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp5.., (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pasal 1 Angka 5 : Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Juni 215, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 3.94 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 197 laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini lebih rendah 4,1 persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun meningkat 39,6 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 214 (y-on-y). Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 23 s.d. Juni 215 mencapai sebanyak LTKM atau bertambah 13,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 214. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 November 21. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak 1 Januari 211 s.d. Juni 215 tercatat sebanyak LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 341,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU. Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama Januari 215 s.d. Juni 215 tercatat sebanyak 233 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 57,4 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 42,6 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta (45,5 persen), Jawa Barat (12,1 persen), dan Jawa Timur (1,8 persen). Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 93, persen terlapor LTKM yang disampaikan pada Januari 215 s.d. Juni 215 adalah perorangan, sedangkan 7, persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,9 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (35,9 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 3-6 tahun (73,8 persen). Berdasarkan LTKM selama Januari 215 s.d. Juni 215, diketahui bahwa hanya sebanyak 23,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 76,7 persen LTKM tidak terisi/mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (5,6 persen), Korupsi (15,2 persen), dan Perjudian (11,9 persen).

6 4 Tabel 1 Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Juni 215 Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Juni-214 Tahun 214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) Bank 36,39 47,185 1,719 1,52 23,79 1,898 1,419 11,9 81, , Ø Bank Umum 36,22 46,828 1,77 1,27 23,58 1,876 1,397 1,854 81, , Bank Milik Negara 11,96 19, ,89 9, ,366 33,677 44,773 5 Bank Swasta 12,54 21, ,812 11,885 1, ,57 39,171 51, Bank Pembangunan Daerah 8,614 2, , ,58 13, Bank Asing 2,615 1, ,749 4,364 9 Bank Campuran 1, ,67 2,764 9 Ø Bank Perkreditan Rakyat ,9 8 Non Bank 27,615 45,978 1,13 6,687 15,898 2,21 2,521 14,861 76,737 14, Ø Pasar Modal 1,88 1, ,299 3, Ø Asuransi 2,939 9, ,875 3, ,21 14,941 17,88 22 Ø Dana Pensiun 1 1 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1,435 18, ,56 4, ,35 7,389 3,349 31, Ø Pedagang Valuta Asing 22,122 15, ,598 6, ,379 25,558 47,68 51 Ø Money Remittance/KUPU , ,413 3, Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Ø Koperasi Ø Lainnya Total LTKM 63,924 93,163 2,822 16,739 39,688 4,18 3,94 25,87 158, , *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. **) Data Tahun 212 s.d.juni 215 menggunakan Database SIAPUPPT per 29 Juni 215. Jumlah Jumlah PJK Pelapor 215 (s.d. Juni- 215) Grafik 1 Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 21 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor Total Pos dan Giro Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Money Remittance/KUPU Pedagang Valuta Asing Lembaga Pembiayaan/Leasing Dana Pensiun Asuransi Pasar Modal Bank Perkreditan Rakyat Bank Campuran Bank Asing Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta Bank Milik Negara 7, ,765 5, , , ,77 1,124 1,568 8,75 1,387 7,484 Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU 35,271-5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4,

7 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun Grafik 2 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Januari 214 s.d. Juni 215 6, 5, 4, 3, , 1, 2,624 2,822 2,88 2,996 3,834 3,532 4,7 5,7 5,548 3,478 4,342 4,454 4,18 3, LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month) *) Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor Januari 215 s.d. Juni 215 Grafik 4 Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Januari 215 s.d. Juni 215 Non Bank 14,861 57% Bank 11,9 43% Non Bank 13 56% Bank 13 44%

8 6 Grafik 5 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 211 s.d. Juni , 13.1% 2, 25.3% 15, 36.4% 1, 36.9% 157,87 196, ,645 5, 84, ,167 2,222 31,21 41,92 39,688 25, Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 23 - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d. Juni 215 Grafik 6 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-bulan Januari 211 s.d. Juni , 4, 41,92 39,688 35, 3, 31,21 25,87 25, 2, 2,222 15, 1, 5, 1,685 2,585 3,493 3,37 4, Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d. Juni 215

9 7 Grafik 7 Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 211 s.d. Juni , 4, 41,92 39,688 35, 3, 31,21 25,87 25, 2, 15, 1, 5, 2,222 21,257 16,835 2,663 1,535 14,186 9,687 23,79 15,898 14,861 11, Bank + Non Bank Bank Non Bank Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan. - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d.juni 215 Grafik 8 Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-bulan Januari 211 s.d. Juni , , , , , ,. 2,. 3,. 4,. 5,. Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d. Juni 215

10 8 Tabel 2 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Juni 215 Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LTKM Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara , , Sumatera Barat Sumatera Selatan Bengkulu Jambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten , , DKI Jakarta 1,615 7,882 18,38 1,832 1,928 11, Jawa Barat 3 2,352 4, , Jawa Tengah , , Jawa Timur 25 1,475 3, , DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur n.a Maluku Maluku Utara n.a Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah , Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat. n.a. n.a. n.a. Gorontalo n.a Papua Papua Barat. n.a. n.a. n.a. Total LTKM 2,822 16,739 39,688 4,18 3,94 25, Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan - Angka. mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta). - Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya. - Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya. - Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

11 Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM Januari 215 s.d. Juni 215 Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana. 9

12 1 Jenis Kategori Terlapor Tabel 3 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LTKM Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan 2,45 14,927 35,782 3,834 3,683 24, Ø Laki-Laki 1,644 9,843 23,969 2,518 2,449 15, Ø Perempuan 86 5,84 11,813 1,316 1,234 8, Perusahaan/Korporasi 372 1,812 3, , Total LTKM 2,822 16,739 39,688 4,18 3,94 25, Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Tabel 4 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LTKM Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Pengusaha/Wiraswasta 629 4,42 1,327 1,316 1,396 8, Ø Pegawai Swasta 582 3,188 7,983 1, , Ø PNS (termasuk pensiunan) 3 1,531 3, , Ø Ibu Rumah Tangga 223 1,447 2, , Ø Pedagang 175 1,326 3, , Ø Pelajar/Mahasiswa , Ø Profesional dan Konsultan Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) Ø Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) Ø Pengajar dan Dosen Ø Pegawai Bank Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan ,1. 1,766.7 hukum lainnya Ø Petani dan Nelayan Ø Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan Ø Pengurus Parpol n.a Ø Pengrajin n.a Ø Pegawai Money Changer n.a. n.a Ø Tidak Teridentifikasi dll , , Total Terlapor Perseorangan 2,45 14,927 35,782 3,834 3,683 24,

13 11 Kategori Umur Terlapor Perseorangan Tabel 5 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LTKM Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Usia Dibawah 3 tahun 596 4,89 9, , Ø Usia 3-4 tahun 687 4,118 1,272 1,169 1,77 7, Ø Usia 4-5 tahun 587 3,462 8, ,2 6, Ø Usia 5-6 tahun 39 2,196 5, , Ø Usia Diatas 6 tahun , , Ø Tidak Teridentifikasi Total Terlapor Perseorangan 2,45 14,927 35,782 3,834 3,683 24, Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 6 Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LTKM Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Terkait Tindak Pidana 1,133 7,7 15, , Ø Penipuan 499 4,1 8, , Ø Korupsi 417 1,297 2, Ø Perjudian , Ø Di Bidang Perbankan Ø Di Bidang Perpajakan Ø Narkotika Ø Penggelapan Ø Terorisme Ø Penyuapan Ø Pencurian Ø Di Bidang Kelautan n.a. n.a. n.a. Ø Perdagangan Manusia n.a. 1. Ø Di Bidang Kehutanan n.a. n.a. 2. Ø Penyelundupan Imigran n.a. 5. Ø Di Bidang Lingkungan Hidup n.a. n.a. 4. Ø Prostitusi n.a. n.a. Ø Di Bidang Pasar Modal n.a. n.a. -7. Ø Pemalsuan Uang n.a. n.a. n.a. Ø Penyelundupan Barang n.a Ø Di Bidang Asuransi 1 1. n.a. n.a. -1. Ø Penculikan 1 1. n.a. n.a. -1. Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 5 1. n.a. n.a. -1. Ø Perdagangan Senjata Gelap. n.a. n.a. n.a. Ø Psikotropika 1 5. n.a. n.a. -1. Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll 1,689 9,732 24,287 3,127 3,51 19, Total LTKM 2,822 16,739 39,688 4,18 3,94 25,

14 12 14,883 May ,64 Jun ,768 Jul ,644 Aug ,854 Sep ,123 Oct ,744 Nov ,971 Dec ,557 Jan ,152 Feb ,235 Mar ,41 Apr ,687 May ,62 Jun B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) UU TPPU Pasal 1 Angka 6 : Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23. Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Juni 215 sebanyak LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 8.68 laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 2,3 persen (m-to-m), dan tercatat naik,6 persen dibandingkan jumlah pada Juni 214 (y-on-y). Bila diakumulasikan sejak Januari 23 s.d. Juni 215, PPATK tercatat telah menerima sebanyak 17,2 juta LTKT dari PJK. Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,4 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,3 persen). Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 75,6 persen atau sebanyak 8,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU. 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Grafik 9 Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Juni LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

15 13 Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Juni 215 Jenis Pihak Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Juni-214 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) Bank 8,62,893 5,619, , ,786 1,841, ,55 172,683 1,29,192 8,49,165 17,111, Ø Bank Umum 8,619,74 5,612,92 171, ,943 1,839, , ,525 1,28,79 8,479,423 17,98, Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 7, , ,113 1,742 12, Non Bank 1,53 18, ,196 9,97 1, ,82 34,833 45, Ø Pasar Modal Ø Asuransi Ø Dana Pensiun Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing Ø Pedagang Valuta Asing 9,972 16, ,871 8,666 1, ,331 3,519 4, Ø Money Remittance/KUPU 346 2, ,533 3,879 4 Ø Pos dan Giro Ø Koperasi Ø Lainnya Jumlah PJK Pelapor Jan 214 s.d. Juni-215 Total LTKT 8,631,423 5,638, ,64 896,982 1,851,86 169, ,62 1,35,274 8,524,998 17,156, *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Jumlah Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 2,, Grafik 1 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT Januari 211 s.d. Juni ,, 6.4% 16,, 13.% 14,, 16.5% 12,, 19.9% 1,, 8,, 6,, 4,, 1,213,913 12,247,141 14,27,61 16,121,147 17,156,421 2,, 1,582,49 2,33,228 2,22,92 1,851,86 1,35, Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 23 - Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d.juni 215.

16 14 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp1.., (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 35 Ayat (1) : Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp3.., (tiga ratus juta rupiah). LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 26. Selama Juni 215, terdapat 1 LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Dengan adanya penambahan LPUT selama Juni 215 tersebut, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 26 s.d. Juni 215 tetap sebanyak laporan. Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Juni 215, tercatat terjadi 131 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 13 lokasi pelaporan. Sejalan dengan pelaporan LPUT, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Batam, yakni sebanyak 3,5 persen atau 4 Laporan. Lokasi Pelaporan Tabel 8 Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Juni 215 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Juni-214 Tahun 214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 Jumlah Jan 26 s.d. Juni-215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Batam 2, ,612 4,295 Ø Soekarno Hatta 2,866 5, ,43 9,296 Ø Bandung Ø Tanjung Balai Karimun Ø Tj. Pinang Ø Ngurah Rai Denpasar Ø Dumai Ø Teluk Bayur Ø Teluk Nibung 1 1 Ø Medan Ø Balikpapan Ø Pontianak Ø Pekanbaru Ø Semarang (Tj. Emas) Ø Lombok Ø Palembang Ø Yogyakarta Total LPUT 5,711 6, ,423 1, ,193 13,94 *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. Jumlah

17 15 Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan Januari 26 s.d. Juni 215 Yogyakarta 3 Palembang 1 Lombok 12 Semarang (Tj. Emas) 1 Pekanbaru 1 Pontianak 1 Balikpapan 2 Medan 4 Teluk Nibung 1 Teluk Bayur 9 Dumai 5 Ngurah Rai Denpasar 123 Tj. Pinang Bandung 7 Soekarno Hatta 9,296 Batam 4,295 2, 4, 6, 8, 1, 16, 14, 12, Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT Januari 211 s.d. Juni % 11.8%.% 1, 8, 6, 29.2% 12,432 13,899 13,94 4, 2, 6,944 8,971 1,233 2,27 3,461 1, Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%) Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 26 - Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 211 s.d. Juni 215.

18 16 Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 25 s.d. Juni 215 Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-26 s.d. Juni-215 % (1) (2) (3) Batam 4 3.5% Ngurah Rai Denpasar % Soekarno Hatta % Medan 4 3.1% PekanBaru 6 4.6% Dumai 3 2.3% Pontianak 3 2.3% Tj. Pinang 2 1.5% Teluk Bayur 2 1.5% Bandung 1.8% Tj. Balai Karimun 1.8% Halim Perdana Kusumah 1.8% Tarakan 1.8% Teluk Nibung 1.8% Palembang.% Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai % Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 25 s.d. Juni 215 Palembang Teluk Nibung Tarakan Halim Perdana Kusumah Tj. Balai Karimun Bandung Teluk Bayur Tj. Pinang 2 2 Pontianak Dumai 3 3 PekanBaru 6 Medan 4 Soekarno Hatta 3 Ngurah Rai Denpasar 36 Batam 4

19 17 UU TPPU Pasal 17 Ayat (1) : Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 1. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e- wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang. D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat (1). Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 212. Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Juni 215 tercatat sebanyak 2.34 Laporan, atau turun sebesar 39, persen (m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun meningkat 24,5 persen dibandingkan jumlah pada Juni 214. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak Mei 212, jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga Juni 215 telah mencapai laporan yang berasal dari 312 PBJ. Selama Januari 215 s.d. Juni 215, laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak laporan atau 7,7 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor sebanyak laporan atau 26,7 persen, Pedagang Perhiasan/logam mulia sebanyak 4 laporan atau 2,3 persen, dan Balai Lelang sebanyak 17 laporan atau,1 persen. Sementara itu, selama Mei 212 s.d. Juni 215 masih belum diterima laporan transaksi yang disampaikan oleh PBJ yang bergerak di bidang perdagangan barang seni/antik. Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tabel 1 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) Mei 212 s.d. Juni 215 Tahun Tahun 214 Jumlah LTPBJ Mei 212 s.d. Juni-215 Juni-214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) Ø Perusahaan Properti 17, ,689 17,37 3, 1,37 12,517 46, Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 13, ,667 12, ,727 3, Jumlah PBJ Pelapor Mei 212 s.d. Juni- 215 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia , ,253 4 Ø Balai Lelang Ø Barang Seni / Antik Ø Tidak terklasifikasi Total LTPBJ 31,911 2,9 14,215 3,715 3,775 2,34 17,72 8, Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 212, setelah diundangkannya UU TPPU (November 21).

20 18 Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor Mei 212 s.d. Juni 215 Barang Seni / Antik Balai Lelang Perhiasan / logam mulia 4 2,253 Pedagang Kendaraan Bermotor 12 3,789 Perusahaan Properti ,931 1, 2, 3, 4, 5, Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ Grafik 15 Jumlah dan Persentase Kumulatif Transaksi dari PBJ Januari 215 s.d. Juni 215 Pedagang Kendaraan Bermotor 4,727 27% Balai Lelang 17 % Barang Seni / Antik % Perhiasan / logam mulia 129 5% Perusahaan Properti 12,517 71%

21 19 UU TPPU Pasal 23 Angka 1 : Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.. Peraturan Kepala PPATK No: PER- 12/1.2/PPATK/6/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 1 Angka 4: Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. NON BANK UMUM 24 23% Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 214 untuk Bank Umum dan 1 Juli 214 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c. Hingga akhir Juni 215 sebanyak 14 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 8 PJK Bank Umum dan 24 PJK selain Bank Umum. Dominansi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 9 persen dari keseluruhan LTKL. Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT (34 persen), diikuti NON SWIFT oleh selain Bank Umum (36 persen), dan KUPU (3 persen). Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 214 s.d. Juni 215 sebanyak 8,5 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 47,8 ribu laporan atau sebanyak 23,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 2 hari). Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 5, juta Laporan atau 58,6 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 3,5 juta Laporan atau 41,4 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing) lebih besar daripada nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming). Hal ini dikarenakan besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.515 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp974 juta untuk setiap LTKL Incoming. NON BANK UMUM 9.1% Grafik 17 Jumlah LTKL Menurut Jenis Pihak Pelapor BANK UMUM 8 77% BANK UMUM 9.9%

22 2 Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Juni 215 KUPU 3% SWIFT 34% NON SWIFT 36% Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Juni 215 Incoming 4,967,673 59% Outgoing 3,57,438 41% Grafik 2 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan Periode Januari 214 s.d. Juni 215 Incoming Rp4,124,185, 116,965,79 48% Outgoing Rp4,547,319, 848,467,69 52%

23 21 Ribu Laporan Grafik 21 Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank Periode Juni 214 s.d. Juni Outgoing Incoming Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Triliun Rp Grafik 22 Perkembangan Total Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 214 s.d. Juni Outgoing Incoming 5 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Juta Rp/Laporan 2,. Grafik 23 Perkembangan Rata-rata Nilai (Rp) LTKL SWIFT Bank Periode Juni 214 s.d. Juni 215 1,7. 1,4. 1,69 1,393 1,514 1,523 1,621 1,48 1,767 1,528 1,683 1,71 1,51 1,592 1,586 1, ,161 1,18 1,127 1,168 1,35 1,59 1,53 1, Outgoing Incoming Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

24 22 UU TPPU Pasal 26 Ayat (1) : (1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi. (4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan. (6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang- Undang ini. (7) Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut. F. Laporan Penundaan Transaksi (LPT) Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Juni 215. Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama Juni 215 tercatat sebanyak 32 Laporan, atau lebih rendah 66,7 persen dibandingkan jumlah pada Mei 215 (m-to-m), atau turun 3,4 persen dibandingkan jumlah pada Juni 214 (y-on-y). Dengan penambahan ini, jumlah LPT selama Januari 215 s.d. Juni 215 telah sebanyak 295 Laporan. Sebagian besar penundaan transaksi selama Januari 215 s.d. Juni 215 dilakukan oleh PJK Bank (94,2 persen), terutama Bank Negara (71,2 persen) dan BPD (15,3 persen). Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa transfer (36,3 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor adalah perorangan (99, persen) dengan profesi utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (32,5 persen), Pegawai Swasta (11,5 persen), dan Pelajar/Mahasiswa (11,2 persen). Bila dilihat dari besaran nominalnya, hampir keseluruhan transaksi yang ditunda selama Januari 215 s.d. Juni 215 bernilai dibawah Rp1 juta (95,9 persen). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, mayoritas LPT pada selama periode tersebut atau sebanyak 99, persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum memenuhi aspek materil. Sedangkan jumlah LPT yang telah memenuhi aspek formil dan materil hanya sebanyak 1, persen saja. Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama Januari 215 s.d. Juni 215 terjadi di Propinsi DKI Jakarta (49,2 persen), Sumatera Selatan (13,2 persen), Jawa Barat (12,2 persen), dan Jawa Timur (5,4 persen). Alasan Penundaan Transaksi: Sebagian besar transaksi yang ditunda oleh PJK atau sebanyak 44,1 persen, belum teridentifikasi dengan jelas alasan yang menjadi pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Dari sejumlah transaksi yang telah teridentifikasi alasan penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

25 23 Grafik 24 Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Juni 214 s.d. Juni Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jenis Pihak Pelapor Juni-214 Tabel 11 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Juni 215 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Bank Ø Bank Negara Ø Bank Swasta n.a. 11. Ø BPD Ø Bank Asing n.a Ø Bank Campuran n.a. n.a Non Bank n.a Ø Asuransi n.a Ø Pasar Modal 3. n.a. n.a. n.a. Total LPT Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Laporan Penundaan Transaksi Tabel 12 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil Januari 213 s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi n.a. 2. Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi. n.a. n.a. n.a. Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi n.a Total LPT Keterangan: (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda. (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp1 juta atau lebih.

26 24 Jenis Transaksi Yang Ditunda Juni-214 Tabel 13 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda s.d. Juni 215 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Transfer Tarik/Setor Tunai SMS/Mobile Banking Polis Asuransi n.a. 1. Remittance n.a. n.a. Internet Banking 1.3 n.a. n.a. n.a. Penukaran Valas 1. n.a. n.a. n.a. Pembayaran 2 3. n.a. n.a. -1. Incoming Valas 2. n.a. n.a. n.a. Redemption penyertaan 1. n.a. n.a. n.a. Kirim Valas 1 2. n.a. n.a. -1. Lainnya Tidak Terisi Total LPT Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan Tabel 14 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan Ø Pengusaha/Wiraswasta Ø Pegawai Swasta n.a Ø Pelajar/Mahasiswa Ø Ibu Rumahtangga Ø Pedagang Ø Buruh n.a Ø PNS n.a. -4. Ø PEPS n.a Ø TNI/POLRI (Termasuk Pensiunan) n.a. 1. Ø Profesional n.a. n.a. n.a. Ø Pengajar/Dosen n.a Ø TKW. n.a. n.a. n.a. Ø Belum/Tidak Bekerja n.a. n.a Ø Tidak Teridentifikasi Korporasi n.a. n.a. n.a. Total LPT Kategori Nominal Transaksi Tabel 15 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jumlah LPT Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Dibawah Rp1 juta Ø Rp1 juta s.d. Rp1 miliar n.a. -4. Ø Diatas Rp1 miliar n.a. 2. Total LPT

27 25 Propinsi Kantor PJK Penunda Transaksi Tabel 16 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) DKI JAKARTA SUMSEL JAWA BARAT JAWA TIMUR BANTEN n.a SUMUT LAMPUNG n.a JAWA TENGAH SUMBAR n.a. n.a. 25. RIAU KALTENG n.a. 1. SULSEL n.a BALI n.a. n.a.. KEP BABEL n.a. n.a. n.a. KEPRI n.a. n.a. n.a. KALSEL n.a. n.a. -5. SULTRA 1.3 n.a. n.a. n.a. NAD n.a. n.a NTB n.a. n.a. -5. JAMBI 1. n.a. n.a. n.a. SULUT. n.a. n.a. n.a. KALBAR 1 3. n.a. n.a. -1. SULBAR 2 2. n.a. n.a. -1. GORONTALO 1. n.a. n.a. n.a. KALTIM 2 2. n.a. n.a. -1. DIY n.a SULTENG. n.a. n.a. n.a. NTT 1 1. n.a. n.a. -1. BENGKULU 2 5. n.a. n.a. -1. MALUKU 1. n.a. n.a. n.a. PAPUA 1. n.a. n.a. n.a. Total LPT Alasan Penundaan Transaksi Juni-214 Tabel 17 Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi s.d. Juni 215 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah LPT Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Pertimbangan (1) dan (2) n.a Pertimbangan (1) dan (3) n.a. n.a. -5. Pertimbangan (2) dan (3) Pertimbangan (1) saja Pertimbangan (2) saja Pertimbangan (3) saja Tidak Teridentifikasi Total LPT Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

28 26 A. Hasil Analisis (HA) ANALISIS & PEMERIKSAAN UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. Selama Juni 215, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 33 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 15 HA (45,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 18 HA (54,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2 laporan. Selama Januari 215 s.d. Juni 215, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 189 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 245 laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 49 HA (25,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 46 laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 14 HA (74,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 199 laporan. Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Juni 215, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak 586 HA (35,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak 1.79 HA (64,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d. Juni 215, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 3.96 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, yang terdiri dari: o HA Proaktif sebanyak HA (56,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak laporan, dan o HA Inquiry sebanyak HA (43,2 persen) denga jumlah LTKM terkait sebanyak 4.11 laporan. Berdasarkan HA selama Januari 215 s.d. Juni 215, dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 85 HA (45, persen). Namun demikian, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi selama Januari 215 s.d. Juni 215 ini lebih rendah sebesar 16,7 persen dibandingkan jumlah HA selama Januari 214 s.d. Juni 214 yang sebanyak 12 HA, sedangkan jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 225, persen. PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama Januari 215 s.d. Juni 215, jumlah IHA yang disampaikan sebanyak 1 IHA.

29 27 PROAKTIF Tabel 18 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait) Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 23 s.d. Juni 215 Jenis Hasil Analisis (HA) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 214 Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 Tahun 211- Kumulatif Jan-214 Kumulatif 213 Juni-214 s.d. Juni- s.d. Des- Mei-215 Juni-215 s.d. Juni- Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Hasil Analisis 1, ,758 Ø LTKM Terkait 2,851 1, ,847 4,698 INQUIRY**) Ø Hasil Analisis ,79 1,338 Ø LTKM Terkait 259 1, , ,842 4,11 TOTAL Ø Hasil Analisis 1,431 1, ,665 3,96 Ø LTKM Terkait 3,11 2, ,2 2, ,689 8,799 Keterangan : - Cut off data per 26 Juni Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK. - Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum. - Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 24 sampai dengan Desember 28, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA. Grafik 25 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis HA Januari 211 s.d. Juni HA per-tahun Proaktif Inquiry

30 28 Penyidik Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik Januari 23 s.d. Juni 215 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Juni-214 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø KEPOLISIAN SAJA Ø KEJAKSAAN SAJA Ø KPK SAJA Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1, ,379 Ø KEPOLISIAN DAN KPK Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK Ø KEJAKSAAN DAN KPK Ø DITJEN PAJAK Ø DITJEN BEA DAN CUKAI Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) Jumlah JUMLAH HA 1,431 1, ,665 3,96 Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 24 s.d. Desember 28, sebanyak 295 laporan. Dugaan Tindak Pidana Asal Tabel 2 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 23 s.d. Juni 215 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Tahun Juni-214 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 214 Kumulatif s.d. Juni- 214 Jan-214 s.d. Des- 214 Mei-215 Juni-215 Kumulatif s.d. Juni- 215 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Korupsi; ,454 Ø Penyuapan; Ø Narkotika; Ø Di bidang perbankan; Ø Di bidang Pasar Modal Ø Di bidang perasuransian; 1 1 Ø Kepabeanan; Ø Terorisme; Ø Pencurian; Ø Penggelapan; Ø Penipuan; Ø Pemalsuan uang; Ø Perjudian; Ø Prostitusi; 4 4 Ø Di bidang perpajakan; Ø Di bidang kehutanan; Ø Perdagangan orang; Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih Ø Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 JUMLAH HA 1,431 1, ,665 3,96

31 29 Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 23 s.d. Juni 215 (HA database) Tahun Hasil Analisis LTKM Terkait Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) (s.d. Juni 215) 1 1 Jumlah Jumlah Tahun 23 s.d. Juni ,56 *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta keterbatasan data. Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database) dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 23 s.d. Juni HA Database HA ke Penyidik

32 3 Tabel 22 Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi #) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA Januari 23 s.d. Juni 215 Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s.d. Oktober 21)*) Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) Tahun 214 Jumlah Jan 23 s.d. Juni-215 Tahun 211- Kumulatif Jan-214 Kumulatif 213 Juni-214 s.d. Juni- s.d. Des- Mei-215 Juni-215 s.d. Juni- Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Ø Komisi Pemberantasan Korupsi Ø Badan Pengawas Pemilu Ø Komisi Yudisial Ø Tim Tas TIPIKOR 1 1 (Bubar Tgl 11/6/27) Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th ) Ø Bank Indonesia Ø Dirjen Pajak Ø Kementrian Luar Negeri 1 1 Ø Kementrian Kehutanan 1 1 Ø Badan Pemeriksa Keuangan Ø Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ø Kementrian Keuangan Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 1 Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 Ø Badan Narkotika Nasional Ø Kementrian Hukum dan HAM Ø Kementrian Dalam Negeri Ø Ombudsman Ø Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ø Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ø KPPU Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ø Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ø Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ø Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ø Lainnya JUMLAH IHA *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21. #) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 21, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

33 31 B. Karakteristik Terlapor Berdasarkan HA UU TPPU Pasal 1 Angka 9 : Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Berdasarkan register data HA Proaktif selama Januari 215 s.d. Juni 215, mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan (85,7 persen). Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama Januari 215 s.d. Juni 215 bernominal di atas Rp5 Miliar atau sebesar 65,3 persen. Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di Propinsi DKI Jakarta atau sebesar 71,4 persen. Kategori Terlapor Tabel 23 Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah HA Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Perorangan Ø Laki-Laki Ø Perempuan n.a. n.a.. Perusahaan/korporasi n.a. 4. Total HA Proaktif Grafik 27 Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA Januari 215 s.d. Juni 215 Rp2 Miliar - Rp3 Miliar 12.2 Di atas Rp 5 Miliar 65.3 Rp4 Miliar - Rp5 Miliar 1.2

34 32 Propinsi Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni- 214) Jan-214 s.d. Des-214 Jumlah HA Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni- 215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Nanggroe Aceh Darussalam n.a. n.a. Sumatera Utara 4 7. n.a. n.a. -1. Sumatera Barat. n.a. n.a. n.a. Sumatera Selatan n.a Bengkulu. n.a. n.a. n.a. Jambi. n.a. n.a. n.a. Riau n.a. n.a. n.a. Kepulauan Riau 1 2. n.a. n.a. n.a. Lampung 1. n.a. n.a. n.a. Kep Bangka Belitung. n.a. n.a. n.a. Banten 2 4. n.a. n.a. -1. DKI Jakarta Jawa Barat n.a. n.a Jawa Tengah n.a Jawa Timur n.a DI Yogyakarta. n.a. n.a. n.a. Bali 3 3. n.a. n.a. -1. Nusa Tenggara Barat. n.a. n.a. n.a. Nusa Tenggara Timur n.a Maluku. n.a. n.a. n.a. Maluku Utara. n.a. n.a. n.a. Kalimantan Barat 1. n.a. n.a. n.a. Kalimantan Timur n.a. n.a. 1. Kalimantan Tengah. n.a. n.a. n.a. Kalimantan Selatan n.a. n.a. n.a. Sulawesi Utara. n.a. n.a. n.a. Sulawesi Selatan 1 2. n.a. n.a. n.a. Sulawesi Tengah n.a. n.a. Sulawesi Tenggara n.a. n.a. Sulawesi Barat. n.a. n.a. n.a. Gorontalo. n.a. n.a. n.a. Papua 1 3. n.a. n.a. -1. Papua Barat. n.a. n.a. n.a. Total HA Proaktif Catatan : Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

35 Gambar 2. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Locus (Tempat Kejadian) Dugaan Tindak Pidana yang Terindikasikan dalam HA Proaktif Januari 215 s.d. Juni 215 Catatan : Terkait dengan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 tahun 21, tanpa membedakan profile terlapor. 33

36 34 C. HA Pendanaan Terorisme UU TPPU Pasal 2 Ayat (2) : Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pasal 93: Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sepanjang tahun 215 (hingga Juni 215), terdapat 4 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d. Juni 215, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 69 HA, yang terdiri dari: o HA Proaktif : sebanyak 25 HA o HA Inquiry : sebanyak 44 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 27 s.d. Desember 28 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA) Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 23 s.d. Juni 215 sebanyak 23 LTKM. Tabel 25 Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA Januari 23 s.d. Juni 215 Tahun Proaktif Hasil Analisis Inquiry Jumlah HA Jumlah Kumulatif HA Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Juni 215) Jumlah Jumlah Jan 23 s.d. Juni *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember HA Inquiry Januari 24 sampai dengan Desember 28, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

37 35 Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif HA Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Juni Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 21 dihitung sejak Januari 23. Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Juni Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 21 dihitung sejak Januari 23.

38 36 Grafik 3 Jumlah dan Persentase Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 23 s.d. Juni 215 Inquiry 44 HA 64% Proaktif 25 HA 36% Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 23 s.d. Juni 215 Tahun Jumlah LTKM Jumlah Kumulatif LTKM Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) Januari 23 - Desember (s.d. Juni 215) 23 Jumlah Jumlah Jan 23 s.d. Juni *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21.

39 37 UU TPPU Pasal 1 Angka 8 : Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Pasal 9 Ayat (1) : Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) : PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bulan D. Hasil Pemeriksaan (HP) Selama Juni 215, terdapat 5 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan PPATK kepada Penyidik KPK. LHP tersebut mengindikasikan adanya TPPU dengan tindak pidana asal Korupsi, Perpajakan, Perbankan, dan Penggelapan. Dengan demikian, bila diakumulasikan sejak berlakunya UU TPPU, jumlah LHP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik hingga akhir Juni 215 telah sebanyak 56 Laporan, dengan perincian: 19 LHP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, 27 LHP ke Penyidik Kejaksaan, 26 LHP ke Penyidik KPK, 8 LHP ke Ditjen Pajak, 3 LHP ke Penyidik BNN, 3 LHP ke Gubernur BI, serta masing-masing 1 LHP ke Ditjen Bea Cukai, Panglima TNI, Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya terhadap 3.61 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 346 PJK. Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan Januari 211 s.d. Juni 215 Jumlah LHP Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBC Gubernur BI Panglima TNI Jumlah IHP ke Instansi Lainnya Ketua Kemenkop & Dewan OJK Kemendagri UKM Mei Juni Juli Agustus Februari Maret April Mei Juli Agustus Oktober Desember Maret April Mei Juli November Februari Maret April Juni September November Desember Maret Mei Juni Jumlah

40 38 Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian Januari 211 s.d. Juni 215 Tahun Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening , (s.d. Juni 215) Jumlah Kumulatif ,61 Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa Januari 211 s.d. Juni 215 3,61 1, (s.d. Juni 215) Jumlah Kumulatif Jumlah LHP Jumlah PJK Jumlah Rekening

41 UU TPPU Pasal 44 Ayat (1) : Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, PPATK dapat : j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang. E. Tindak Lanjut Terhadap HA/HP Terhadap LHA dan/atau LHP yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HA/HP PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN. Tindak lanjut terhadap LHA/LHP yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut LHA/LHP yang telah disampaikan oleh Penyidik kepada PPATK, selama periode Januari 21 s.d. Januari 215. Berdasarkan register feedback LHA/LHP, diketahui bahwa penerimaan feedback LHA/LHP dari Instansi Penyidik TPPU belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback hanya mencapai 39,5 persen saja dengan rasio tertinggi dimiliki Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI disusul oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI. Sedangkan untuk feedback LHP, diketahui bahwa dari 47 LHP yang telah disampaikan PPATK kepada Apgakum, regulator/instansi terkait selama , PPATK hanya menerima 7 feedback saja. Grafik 32 Perbandingan Jumlah LHA dengan Feedback yang diterima berdasarkan instansi Penyidik TPPU*) Januari 21 s.d. Januari % 7.% 6.% % 5.% % 38.6%.% 2.% 4.% 3.% 2.% 1.% POLRI KEJAKSAAN KPK BNN DJBC DJP LHA yang diterima LHA yang ditindaklanjuti Rasio Tindak Lanjut (%).%

42 4 Grafik 33 Perbandingan per Tahun Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima Januari 211 Desember LHP yang disampaikan Feedback yang diterima Grafik 34 Perbandingan Jumlah LHP yang disampaikan dan Jumlah Feedback LHP yang diterima dari Penyidik Januari 211 Januari 215 Lainnya 6 LHP yang disampaikan Panglima TNI 1 Feedback yang diterima DJBC 1 DJP 5 BNN 2 KPK 23 Kejaksaan 4 26 Kepolisian

43 41 F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait HA Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama Juni 215, PPATK telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK dan instansi lainnya sebanyak 348 permintaan informasi. Dengan demikian, jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung HA yang disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya selama Januari 215 s.d. Juni 215 adalah sebanyak permintaan, dan bila diakumulasikan sejak Januari 21 s.d. Juni 215 telah mencapai sebanyak permintaan. Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 21 s.d. Juni 215 disampaikan kepada PJK Bank (85,5 persen atau 9.58 permintaan), kepada PJK Non Bank (14,2 persen atau permintaan), serta kepada regulator/instansi lainnya (,3 persen atau 32 permintaan). Tabel 29 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi Januari 211 s.d. Juni 215 Tahun Bank Non Bank Regulator/ Instansi Lainnya Jumlah 211 1, , , , , , , , (s.d. Juni 215) Jumlah Jan 21 - s.d. Juni 215 1, ,716 9,58 1, ,124 % Distribusi

44 42 Grafik 35 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Januari 211 s.d. Juni , 1, 8, 47.9% 18.2% 6, 4, 2, 25.6% 4.6% 11,124 9,48 5,64 6,36 1,845 1,463 1,296 3,48 1, (s.d. Juni 215) Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun Grafik 36 Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun Berdasarkan Jenis PJK/PBJ Januari 211 s.d. Juni 215 3, 2,756 2,5 2, 1,5 1,457 1,317 1,154 1,49 1, Bank Non Bank Regulator/ (s.d. Juni 215) Instansi Lainnya

45 43 G. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Sejak Januari 213 s.d. Juni 215, PPATK telah menerima 44 Dumas, dengan 71 Dumas diantaranya disampaikan selama Januari 215 s.d. Juni 215. Sebagian besar Dumas selama Januari 215 s.d.juni 215 disampaikan oleh Pihak Pelapor berupa Individu, yakni sebanyak 6 Dumas atau sebesar 84,5 persen. Sedangkan Dumas yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 11 Dumas saja atau sebesar 15,5 persen. Terhadap 71 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK selama Januari 215 s.d.juni 215, tercatat sebanyak 6 Laporan atau sebesar 84,5 persen Dumas telah ditindaklanjuti. Tabel 3 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK Januari 213 s.d. Juni 215 Periode Individu Lembaga Total (s.d. Juni-215) Jumlah Jan-213 s.d. Juni-215 Jenis Pelapor Grafik 37 Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Selama Januari 215 s.d. Juni 215 Lembaga, 11, 15% Individu, 6, 85%

46 44 Tabel 31 Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 215 s.d. Juni 215 Pengaduan Masyarakat (s.d. Juni-215) Jenis Pelapor Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI Rasio Tindak Lanjut Dumas 9.% 54.5% 84.5% Grafik 38 Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas Selama Januari 215 s.d. Juni Individu Lembaga Total Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

47 45 LAIN-LAIN UU TPPU Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan data terkini, telah terdapat 136 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 25 s.d. Juni 215. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 putusan atau 46,3 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama 18 tahun dan denda maksimal sebesar Rp15 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 39 putusan atau 28,7 persen dari total keseluruhan putusan TPPU. Tabel 32 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Propinsi Januari 25 s.d. Juni 215 Propinsi Kumulatif 25 s.d. 215 (s.d. Juni 215) % Distribusi Banda Aceh Sumatera Utara Lampung 1.7 Riau Kepri Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulawesi Utara 1.7 Kalimantan Timur 1.7 Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Papua Barat 1.7 Sulawesi Tengah 1.7 Jumlah

48 46 Grafik 39 Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 25 s.d. Juni 215 Korupsi 39 Narkotika 36 Penipuan Penggelapan Perbankan 11 Pemalsuan Surat 6 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU 5 Perjudian Psikotrapika 2 2 Kehutanan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Penyuapan Pencurian Tabel 33 Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 25 s.d. Juni 215 Tindak Pidana Asal Kumulatif 25 s.d. 215 (s.d. Juni 215) % Distribusi Penggelapan Penipuan Narkotika Psikotrapika Pencurian 1.7 Korupsi Pemalsuan Surat Perbankan Perjudian Penyuapan 1.7 Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1.7 Kehutanan 1.7 Jumlah

49 47 Tahun Tabel 34 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Januari 25 s.d. Juni 215 Jumlah Putusan Hukuman Penjara (dalam Tahun) Hukuman Denda (dalam Rupiah) Minimal Maksimal Minimal Maksimal Total Denda (dalam rupiah) Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21) * Januari 23 - Desember (bulan) 17 5,, 15,,, 72,555,, ,, 5,, 8,3,, ,, 1,,, 12,6,, Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Juni 215) Jumlah ,, 1,,, 2,9,, Jumlah (bulan) 18 5,, 15,,, 93,455,, *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Grafik 4 Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 28 s.d. Juni Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

50 48 B. Keterangan Ahli Selama Juni 215, PPATK telah memenuhi sebanyak 1 permintaan keterangan ahli, sehingga total permintaan keterangan ahli yang telah dipenuhi selama Januari 215 s.d. Juni 215 sebanyak 88 keterangan ahli. Bila diakumulasikan sejak Januari 28 s.d. Juni 215 telah terdapat 61 permintaan Keterangan Ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK. Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Januari 28 s.d. Juni 215 tersebut berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 325 permintaan atau 54,1 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak 542 permintaan sejak tahun 211. Selama periode ini, sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni sebanyak 292 permintaan atau sebanyak 63,6 persen dari keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK. Tabel 35 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 28 s.d. Juni 215 Instansi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Juni-215) Jumlah Jumlah Tahun 28 s.d. 214 BADAN RESERSE DAN KRIMINAL (BARESKRIM) KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) & RESOR (POLRES) KEJAKSAAN AGUNG RI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER Jumlah *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21

51 49 Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Januari 28 s.d. Juni BARESKRIM POLDA & POLRES KEJAKSAAN KPK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) PENGADILAN MILITER Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 28 s.d. Juni Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

52 5 C. Audit UU TPPU Pasal 43: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, PPATK berwenang: c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; Selama Juni 215, PPATK telah melakukan kegiatan audit sebanyak 1 audit baik terhadap Pihak Pelapor PJK maupun PBJ. Dengan demikian, selama Januari 215 s.d. Juni 215, PPATK telah melakukan 7 audit terhadap Pihak Pelapor. Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 215 dilakukan terhadap Perusahaan/Agen Properti (48,6 persen), Pedagang Valuta Asing (21,4 persen), Bank (11,4 persen), dan Pedagang Kendaraan Bermotor (8,6 persen). Bila diakumulasi sejak Januari 25, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ s.d. Juni 215 telah mencapai 824 audit, atau meningkat 9,3 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit Januari 25 s.d. Desember 214 (754 audit). Jenis Pihak Pelapor Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit *) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Juni 215 Juni-214 Tahun 214 (s.d. Juni-214) Jumlah Audit Jan-214 s.d. Des-214 Mei-215 Juni-215 (s.d. Juni-215) % Distribusi (s.d. Juni-215) Perkembangan Juni-215 (Dalam Persen) m-to-m y-on-y c-to-c (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (9) (1) (11) PENYEDIA JASA KEUANGAN: Bank n.a. -5. Perusahaan Pembiayaan. n.a. n.a. n.a. Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi. n.a. n.a. n.a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan. n.a. n.a. n.a. Perusahaan Efek dan Manajer Investasi n.a. n.a Perposan. n.a. n.a. n.a. Pedagang Valuta Asing n.a. 25. Koperasi Simpan Pinjam n.a. n.a.. Pegadaian. n.a. n.a. n.a. Kupu n.a. n.a. n.a. PENYEDIA BARANG DAN JASA: Perusahaan Properti/Agen Properti Pedagang Kendaraan Bermotor n.a Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia 1. n.a. n.a. n.a. Pedagang Barang Seni dan Antik. n.a. n.a. n.a. Balai Lelang. n.a. n.a. n.a. Total Audit *) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

53 51 Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor Januari 211 s.d. Juni % 14.8% 14.6% 9.3% Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-tahun Grafik 44 Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Januari 25 s.d. Juni 215 Balai Lelang Pedagang Barang Seni Pedagang Permata 13 Pedagang Kendaraan 5 Perusahaan 82 Kupu 31 Pegadaian 1 Koperasi Simpan Pinjam 6 Pedagang Valuta Asing 97 Perposan 1 Perusahaan Efek dan 115 Dana Pensiun Perusahaan Asuransi 96 Perusahaan 63 Bank

54 52 D. Pertukaran Informasi UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 9 Ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional,. Selama Juni 215, terdapat sebanyak 84 kali pertukaran informasi antara PPATK dengan FIU lain. Dengan demikian, jumlah pertukaran informasi selama Januari 215 s.d. Juni 215 sebanyak 159 pertukaran informasi, dengan 17 kali atau 67,3 persen merupakan penerimaan informasi dari Financial Intellegence Unit (FIU) lain secara spontan, tanpa adanya permintaan dari PPATK (Spontaneous Incoming Information). Sementara itu, sejak berlakunya UU TPPU pada tanggal 22 November 21, PPATK telah melakukan pertukaran informasi dengan FIU negara lain sebanyak 525 informasi. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d Juni 215, pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 931 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 442 informasi atau sebesar 47,5 persen. No. Jenis Pertukaran Informasi Tabel 37 Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 23 s.d. Juni 215 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember 21 Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (Sejak Januari 211) (s.d. Juni-215) Jumlah Jumlah Tahun 23 s.d. Juni 215 % Distribusi 1 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Jumlah *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember 21 Keterangan: 1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta. 2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta. 3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta). 4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

55 53 Grafik 45 Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi Januari 21 s.d. Juni Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information Grafik 46 Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain Berdasarkan Jenis Informasi Januari 23 s.d. Juni 215 Spontaneous Outgoing Information, 16, 2% Spontaneous Incoming Information, 21, 23% Outgoing Mutual Request (Incoming Information), 263, 28% Incoming Mutual Request (Outgoing Information), 442, 47%

56 54 E. Nota Kesepahaman (MoU) UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia. Pasal 9 ayat (1): Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain. Selama Juni 215, PPATK melakukan 1 pembaharuan MoU dengan salah satu lembaga di dalam negeri, yakni Lembaga Penjamin Simpanan. Pembaharuan MoU antara PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 16 Juni 215. Dengan demikian, sejak Januari 23 s.d. Juni 215, telah terdapat sebanyak 132 Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 49 MoU diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta 83 MoU adalah MoU dengan Lembaga/Instansi di dalam negeri. Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya, 54 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU TPPU pada bulan November 21, yang terdiri dari 12 MoU dengan FIU dan 42 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri. Terkait dengan MoU dengan FIU, secara khusus masih ada 2 (dua) negara anggota ASEAN yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu: Kamboja dan Laos. Tabel 38 Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU Atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Juni 215 Tahun Internasional (FIU) Nasional (Instansi/ Lembaga) Jumlah % Distribusi Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (s/d Oktober 21)* Januari 23 - Desember Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 21 (sejak Januari 211) (s.d. Juni 215) Jumlah Jumlah *) Data Tahun 21 dihitung s.d. Desember

57 55 Grafik 47 Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Juni FIU Dalam Negeri Grafik 48 Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Januari 23 s.d. Juni 215 Nasional (Instansi/ Lembaga) 83 63% Internasional (FIU) 49 37% Tabel 39 FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Dan Belum Memiliki MoU dengan PPATK No. Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun 1 Thailand Bangkok 24 Maret 23 2 Malaysia Malaysia 31 Juli 23 3 Philippines Brunei 5 Oktober 24 4 Vietnam Jakarta 18 Agustus 21 5 Myanmar Jakarta 14 November 26 6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 28 Singapore 17 September Singapura Jakarta 25 September Kamboja Belum 9 Laos Belum Ket

58 56 Tabel 4 Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No. Nama Lembaga / Organisasi Penandatanganan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal Keterangan Tahun 23 Diperbaharui pada 18 Maret 21 dan 5 Maret Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 23 (disertai Perjanjian Kerjasama pada 5 Maret 215) 2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 2 Oktober 23 3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 23 Diperbaharui pada 19 Oktober Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 23 5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 23 6 Center For International Forestry Research Jakarta Tahun Januari 24 7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 24 Diperbaharui pada 12 Februari Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 24 Diperbaharui pada 18 April Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 24 Diperbaharui pada 18 April Departemen Kehutanan Jakarta Tahun Maret Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta Tahun September 26 Diperbaharui pada 24 Februari Itjen Departemen Keuangan Jakarta Tahun Januari Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 27 Diperbaharui pada 14 Oktober Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 27 Tahun Universitas Surabaya Jakarta 17 April 28 2 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 28 Diperbaharui pada 7 Juli Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 28 Tahun Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April Universitas Andalas Padang 18 Mei Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 29 3 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 29 Diperbaharui pada 16 Juni Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 2 November Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember Universitas Jember Jakarta 7 Desember 29 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli Universitas Mataram Mataram 27 Juli 21 4 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember Kementerian Perhubungan RI Jakarta Tahun Januari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April Universitas Pattimura Ambon 5 Mei Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait Jakarta 29 Juli Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus Universitas Sriwijaya Palembang 12 September Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober Universitas Esa Unggul Jakarta Tahun januari Universitas Sumatera Utara Jakarta 3 Januari Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember Satgas REDD Jakarta 2 Desember NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta Tahun Januari LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta 3 Juli Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus Itjen Kemendikbud Jakarta 3 September Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Tahun Januari Keputusan Bersama antara PPATK dengan Jakarta 4 April Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober PT. PLN (persero) Jakarta 19 November Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) Jakarta 17 April Kementerian Kesehatan Jakarta 3 April Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 215

59 Gambar 3. FIU yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK 57

60 58 Tabel 41 FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK No. Negara (FIU) Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat Tanggal/Bulan/Tahun Tahun 23 1 Thailand Bangkok 24 Maret 23 2 Malaysia Malaysia 31 Juli 23 3 Korea Jakarta 2 Oktober 23 Tahun 24 4 Australia Bali 4 Februari 24 5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 24 6 Romania Bucharest 12 Oktober 24 Tahun 25 7 Belgium Jakarta 1 Februari 25 Brussels 26 Januari 25 8 Italy Rome 17 Februari 25 9 Poland Washington 29 Juni 25 1 Spain Washington 29 Juni Peru Sofia 6 Oktober 25 Jakarta 18 Oktober 25 Tahun China Jakarta 29 Mei Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni Canada Ottawa 12 Oktober 26 Jakarta 16 Oktober Myanmar Jakarta 14 November South Africa Jakarta 24 November 26 Pretoria 29 November Cayman Island Grand Cayman 27 November Japan Jakarta 18 Desember 26 Tokyo 19 Desember 26 Tahun Bermuda Bermuda 31 Mei 27 2 Mauritius Bermuda 31 Mei New Zealand Jakarta 18 Juli Turkey Ankara 8 Agustus 27 Jakarta 13 Agustus Finland Helsinki 27 September 27 Tahun Georgia Georgia 1 Maret Croatia Jakarta 21 April Moldova Seoul 28 Mei United States of America Jakarta 19 September 28 Washington 6 Oktober Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 28 Tahun Bangladesh Jakarta 16 Maret Sri Lanka Doha 27 Mei Macau Brisbane 1 Juli Fiji Island Brisbane 1 Juli 29 Tahun Solomon Island Wollonggong 22 Februari Qatar Cartagena 3 Juni United Arab Emirate Cartagena 3 Juni Vietnam Jakarta 18 Agustus 21 Tahun India New Delhi 25 Januari Netherlands Aruba 15 Maret Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 211 Tahun Ukraine Saint Petersburg 1 Juli Russia Saint Petersburg 11 Juli 212 Tahun Kazakhstan Astana 2 September Singapore Singapore 17 September 213 Jakarta 25 September 213 Tahun Timor Leste Dilli 21 February United Kingdom of Great Britain London 25 February Jordan Jakarta 14 July 214 Amman 1 August 214

61