PT Global Mediacom TBK Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jakarta, Indonesia 20 Mei 2015 Pada hari ini PT Global Mediacom Tbk ( Perseroan ) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memberikan laporan mengenai kinerja perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. RUPS Tahunan telah menghasilkan beberapa keputusan, yang diantaranya adalah: 1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 3. a. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebagai berikut: i. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Global Mediacom TBK Conducted Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) Jakarta, Indonesia 20 th May 2015 Today, PT Global Mediacom Tbk (Company) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to report on the Company's performance and audited financial statements for the financial year ended 31 st December 2014. The AGMS has resolved various agenda, among others as follows: 1. Accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company regarding the Company s performance for the financial year ended December 31 st 2014. 2. Approved and ratified the Company s Financial Statements for the year ending December 31 st 2014 duly audited by Public Accountant Firm Osman Bing Satrio & Eny, and also granted a full release and discharged from their operational and supervisory duties conducted during the financial year ended December 31 st 2014 (acquit et de charge), as their actions are reflected in the Company s financial statements for the year ended December 31 st 2014, as well as by considering the Annual Report of the Board of Directors for the year ended December 31 st, 2014. 3. a. Appropriated the Company s net profit for the year ending in December 31 st 2014, as follows: i. Rp. 1,000,000,000.- (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the Company Articles of Association and Law No. 40 Year 2007 regarding Limited 1
Perseroan Terbatas; ii. Dividen tunai final akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai final sebesar Rp.25 (dua puluh lima Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai final tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai final akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuaan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perpajakan; dan iii. Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. b. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. 4 a. Menerima pengunduran diri Bapak Lei Zhang, selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Liability Companies; ii. Final cash dividends will be distributed to the shareholders of the Company, each of which will receive proportionally according to the number of shares own, i.e. for every 1 (one) share entitled to receive cash dividends amounting to Rp25,- (twenty five Rupiah), based on the number of shares cum dividend date. The distribution procedure of such final cash dividend will be announced in newspapers and is subject to the imposition of taxes in accordance with the prevailing tax laws and regulations; and iii. The balance of the Company s profit will be booked as retained earnings in order to strengthen the Company s capital structure. b. To approve bonus distribution, while the authorization to determine bonus amounts and distribution processes will be granted to the Board of Directors of the Company. c. To grant authority to the Board of Directors of the Company to implement the allocation of the net profits in the manner described above, including determining the payment schedule and the terms and conditions of the cash dividend to the shareholders of the Company, without any exception. 4. a. Accepted the resignation of Mr. Lei Zhang as Company Commissioner, effective as of the closing of this meeting, and to grant full release (acquit et de charge) to all his actions as reflected in the Company s Financial Statements. 2
b. Mengangkat kembali Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak Handhianto Suryo Kentjono, Bapak Oerianto Guyandi, Bapak David Fernando Audy masing-masing berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, serta Ibu Indra Pudjiastuti selaku Direktur Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktuwaktu; c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Syafril Nasution selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; d. Menyetujui untuk mengangkat Bapak John Aristianto Prasetio selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktuwaktu; e. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Rosano Barack Wakil Komisaris Utama : B. Rudijanto Tanoesoedibjo Komisaris : Chang Long Jong Komisaris Independen: Mohamed Idwan Ganie Komisaris Independen : Kardinal Alamsyah Karim Komisaris Independen : John Aristianto Prasetio b. To reappoint Mr. Hary Tanoesoedibjo, Mr. Handhianto Suryo Kentjono, Mr. Oerianto Guyandi, Mr. David Fernando Audy, respectively as the Company President Director and Directors, and Ms. Indra Pudjiastuti as the Company s Independent Director, effective since the closing of this meeting, until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time; c. To approve the appointment of Mr. Syafril Nasution as the Company Director, effective since the closing of this meeting, until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders after this appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time; d. To approve the appointment of Mr. John Aristianto Prasetio as the Company Independent Commissioner, effective since the closing of this meeting, until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders after this appointment, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time; e. To reaffirm that as of the effective appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioner is as follows: Board Of Commissioners President Commissioner : Rosano Barack Vice President Commissioner : B. Rudijanto Tanoesoedibjo Commissioner : Chang Long Jong Independent Commissioner : Mohamed Idwan Ganie Independent Commissioner : Kardinal Alamsyah Karim Independent Commissioner : John Aristianto Prasetio 3
Direksi Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo Direktur : Handhianto Suryo Kentjono Direktur : Oerianto Guyandi Direktur : David Fernando Audy Direktur : Syafril Nasution Direktur Independen : Indra Pudjiastuti f. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan g. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 5. a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan b. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratanpersyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut. Board of Directors President Director : Hary Tanoesoedibjo Director : Handhianto Suryo Kentjono Director : Oerianto Guyandi Director : David Fernando Audy Director: Syafril Nasution Independent Director : Indra Pudjiastuti f. To grant authority to the Remuneration Committee to determine the salary as well as the allowance of the Board of Directors of the Company, along with the honorarium of all members of the Board of Commissioners; and g. To grant authority with substitution right to the Company Board of Directors to take all actions in regards to the appoinment of the Company s Board of Commissioners and the Board of Directors as metioned above, including but not limited to, making or requesting as well as sign the deeds in accordance to the appoinment of that particular member of the Board of Directors and the Board of Commissioner and to register the composition of members of the Board of Directos and Commissioners in the company list in accordance with regulations No. 3 year 1982 the Mandatory Registration of Company. 5. a. To Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company s books for the year ending on December 31 st, 2015. b. To Grant full authority and power to the Company s Board of Directors to determine the amount of honorarium and other terms and conditions in connection with the appointment of the public accountant firm. Pada waktu yang sama, RUPSLB juga telah memutuskan beberapa agenda sebagai berikut: 1. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan At the same time the EGMS has resolved various agendas as follows : 1. a. To grant full authority and power to the Company s Board of Directors, with the 4
Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan; dan b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan. 2. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran dasar Perseroan dengan materi rancangan perubahan tersebut; dan b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan. approval of the Board of Commissioners, to issue shares to the Company in relation to the implementation of EMSOP. b. To grant authority to the Company s Board of Directors to execute actions neccessary in regards of the implementation of EMSOP, including in making or requesting all documents, agreements, and deeds required, or to attend before an authorized party or officer, including notary, in entirety with no exception. 2. a. To approve the amendments of the Company Articles of Association related with the application of the Regulation of Financial Services Authority and amendment of the Articles of Association of the Company with the changes of material design that have been distributed to the shareholders to the prior meeting; and b. To grant full authority to the Company s Board of Directors, to conduct all necessary actions in connection with the implementation of the authorized capital of the Company, including to make or request to all necessary documents, agreements and deeds or to attend the relevant party or official authorities, including Notary, without any exception. For more information, please contact: Investor Relations: PT Global Mediacom Tbk. Teddy Pun MNC Tower, 21 st floor teddy.pun@mncgroup.com Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta 10340 Christy Atmaja Phone: 62-21 3922949 christy.atmaja@mncgroup.com Fax : 62-21 3910454 Fauzia Prawiranata fauzia.prawiranata@mncgroup.com 5
DISCLAIMER By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this presentation. In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected. This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto. Any investment in any securities issued by the company or its affiliates should be made solely on the basis of the final offer document issued in respect of such securities. Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku. Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun. Investasi apapun di sekuritas manapun yang dilakukan oleh perusahaan atau afiliasinya harus dibuat berdasarkan dokumen penawaran final yang dikeluarkan oleh sekuritas tersebut. 6