Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT DANAO FURNITURE INTERNATIONAL Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 17 No. 51 Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak Prop. Jawa Tengah Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 18/06/2016 17/06/2019 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 26-28/05/2016 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 18/06/2016
Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Harun Abdul Aziz (Auditor) Dinda Trisnadi Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399 E-mail Website tfrank@scsglobalservices.com www.scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat PT Quinta Nursabrina Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 17 No. 51 RT.003 RW.001, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah Indonesia Telepon 024 76583962 Fax 024 76583228 E-mail quinta@danaoliving.com Website - Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 11
A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 26 Mei 2016 di Kantor Unit Manajemen Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK dan IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 26 s/d 28 Mei 2016 Lokasi: - Kantor - Produksi - Gudang Bahan Baku - Gudang Produk Jadi Pertemuan penutupan 28 Mei 2016 di Kantor Unit Manajemen Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 11
Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian. Pengambilan keputusan 18 Juni 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 70 Tanggal 30 Juni 2015 di hadapan Kantor Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH, dimana telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2446636.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Danao Furniture International. b. Memenuhi Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia dokumen izin gangguan (HO) dari pemerintah kabupaten demak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 503.04/ 05197/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) Industri Mebel dari Kayu PT Danao Furniture International. d. Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 110213105237 untuk kegiatan usaha pokok Industri Meubel dari Kayu dengan masa berlaku s/d 04 September 2020. e. Memenuhi Tersedia dokumen NPWP, SKT (S- Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 11
4523KT/WPJ.10/KP.1203/2015) dan SPPKP (S-2173PKP/WPJ.10/ KP.1203/ 2015) PT Danao Furniture International dimana 9 digit nomor NPWP 73.452.238.6-515.000 sudah sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/06/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture dari Kayu Oleh PT Danao Furniture International. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK Nomor 522.36/1767/IUIPHHK/ BPMD/03/ 2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk Kayu Gergajian dengan kapasitas 2.430 m3/tahun dan IUT dengan Nomor 1203/1/IP/PMA/2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk industri mebel dan furniture dengan kapasitas 1.000 m3/tahun dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUT. h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun 2016) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bukti Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industry (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 522.36/2169 tanggal 24 Mei 2016 dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (April 2016) yang telah dilaporkan. 1.1.2 Tidak Diterapkan Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 89/M-DAG/ PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Pasal 3 industry kehutanan yang akan melakukan kegiatan ekspor tidak wajib memiliki dokumen ETPIK sehingga verifier ini tidak diterapkan. K1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan PT Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 11
tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu dari luar negeri sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diverifikasi. 1.2.2 Tidak Diterapkan PT tidak pernah melakukan kegiatan impor kayu dari luar negeri sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi. K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan PT merupakan industry dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 70 Tanggal 30 Juni 2015 di hadapan Kantor Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin dan IRT (Industri Rumah Tangga) sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Tidak Diterapkan PT tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). c. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan Jumlah batang/keping dan volume di dalam Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 11
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock pada periode yang sama. e. Tidak Diterapkan PT tidak menggunakan bahan baku dari kayu bongkaran, sehingga verifier ini tidak f. Tidak Diterapkan PT tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). g. Memenuhi Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. h. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. 2.1.2 a. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT b. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT c. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT d. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 11
e. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT f. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT g. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT kayu impor yang terkena bea masuk, sehingga verifier ini tidak h. Tidak Diterapkan PT tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak i. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberi-kan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 11
d. Tidak Diterapkan PT tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. 2.1.4 a. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penyedia jasa (IUIPHHK UD Annur) sedang dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dilaksanakan oleh LVLK PT TRANsTRA PERMADA. Berdasarkan konfirmasi kepada LVLK PT TRANsTRA PERMADA bahwa sertifikasi Kelompok Jati Purwo telah dinyatakan lulus, sesuai hasil Pengambil Keputusan (PK) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2016. b. Memenuhi Terdapat Perjanjian Kerja sama penggergajian Nomor 01/HRD- GA/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 antara PT Danao Furniture International dengan UD Annur yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000. c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Danao Furniture International dengan UD Annur. d. Memenuhi Perusahaan penyedia jasa (UD Annur) menerapkan pemisahan terhadap produk PT Danao Furniture International yang dijasakan dan Perusahaan penyedia jasa (UD Annur) mendokumentasikan catatan pemisahan. e. Memenuhi Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk PT Danao Furniture International yang dijasakan di UD Annur. P3 K3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan PT tidak pernah melakukan penjualan produk furniture untuk market local, semua produk jadi di ekspor, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 9 of 11
dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri hal ini dibuktikan dengan cara dimana kubikasi hasil realisasi produksi lebih besar dibandingkan kubikasi realisasi penjualan. b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. d. Memenuhi Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. f. Tidak Diterapkan PT belum menggunakan dokumen V Legal dalam realisasi kegiatan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi. g. Tidak Diterapkan Produk jadi yang diekspor oleh PT tidak termasuk pada produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sehingga verifier ini tidak diterapkan. h. Tidak Diterapkan Produk jadi yang diekspor oleh PT tidak termasuk pada produk yang wajib pembayaran bea keluar sehingga verifier ini tidak diterapkan. i. Tidak Diterapkan PT hanya memproduksi dan menjual furniture yang berasal dari jenis kayu Jati (Tectona grandis), Mahoni (Swietenia mahagony) dan Trembsei (Samanea saman) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi sehingga verifier ini tidak diverifikasi. K3.3 3.3.1 Tidak Diterapkan PT belum menggunakan Tanda V-Legal baik di produk maupun untuk kepentingan promosi sehingga verifier ini tidak diverifikasi. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 10 of 11
pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi. c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 11 of 11