RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ( Perseroan ) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) sebagai berikut: 1. Dalam rangka penyelenggaran Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan dilaksanakannya Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Investor Daily, pada situs web Bursa Efek Indonesia, pada situs web Bursa Efek Australia dan pada situs web Perseroan www.antam.com, kesemuanya terbit pada tanggal 8 Maret 2016 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; c. Mengunggah iklan pengumuman dan iklan pemanggilan Rapat dalam situs web Perseroan www.antam.com. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR 2015 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk (the Company ), hereby conveys the summary of General Meeting of Shareholders (the Meeting ) as follows: 1. Related to the Meeting, The Board of Directors of the Company has provided/made the following: a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the Company, which was made through advertisement in 1 (one) daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on February 22, 2016 in Bahasa Indonesia and English; b. The summon of the Meeting to the Shareholders, which was made through advertisement in 1 (one) daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Investor Daily, on the website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the Australia Securities Exchange and on the website of the Company www.antam.com, all of which were published on March 8, 2016 in Bahasa Indonesia and English; c. Uploaded the advertisement of the announcement and the summon of the Meeting on the Company s website www.antam.com. Additionally, pursuant to Article 15 of POJK No. 32, hardcopies of the materials of the Meeting were made available since the date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting and can be obtained at the head office of the
Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. 2. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, pukul 09:30 WIB sampai pukul 12:30 WIB bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta. 3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 17.868.629.397 saham atau kurang lebih 74,3573066% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan. 4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. 5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselanggarakan, yaitu sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., Komisaris Utama 2. Zaelani, S.E., Komisaris 3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Komisaris 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Komisaris 5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Komisaris Independen 6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Komisaris Independen Direksi 1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., Direktur Utama 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Direktur 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Direktur 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Direktur Company during working hours of the Company, upon the written request of the shareholder. 2. The Meeting was held on Thursday, March 31, 2016 starting from 09:30 A.M until 12:30 P.M. at Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta. 3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder and Series B Shareholders and or their proxies which represented a total of 17,868,629,397 shares or approximately 74.3573066% of the total shares issued by the Company. 4. The Company has appointed the independent parties namely PT Datindo Entrycom and Notary Jose Dima Satria to count and/or validate the votes of the Meeting. 5. The meeting was chaired by the President Commissioner and was attended by the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed their respective positions until the date of the Meeting, as follows: Board of Commissioners 1. General TNI (Ret) Fachrul Razi, S.Ip., S.H., M.H., President Commissioner 2. Zaelani, S.E., Commissioner 3. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS, Commissioner 4. Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D., Commissioner 5. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., Independent Commissioner 6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M.,Ph.D., Independent Commissioner Board of Directors 1. Ir. Tedy Badrujaman, M.M., President Director 2. Agus Zamzam Jamaluddin, S.T., M.T., Director 3. Dimas Wikan Pramudhito, BSc., MBA, Director 4. Johan N.B. Nababan, S.E., Director
5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Direktur 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Direktur Ketua Komite Audit Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. 6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara. 7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang disebutkan secara rinci dalam Tata Tertib Rapat. Secara ringkas, adalah sebagai beirkut: a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mempersilahkan mereka yang TIDAK SETUJU dan/atau memberikan suara ABSTAIN untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju. 8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas setiap agenda Rapat yang dibicarakan. 9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara : 5. Ir. Hari Widjajanto, M.M., Director 6. Ir. I Made Surata, M.Si., Director Chairman of Audit Committee Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng. 6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held according to the rules of the Meeting, as distributed to the Shareholders prior to the commencing of the Meeting. The rules also stipulated the quorum of attendances, requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries and/or give opinion and the voting procedures. 7. The Mechanism of Taking Resolutions in the Meeting, as determined in detail in the Rules of the Meeting. In summary, is as follows: a. the resolution of the Meeting is adopted by consensus. If no consensus is reached by deliberation, the resolution shall be validly, decided by voting, of which the Meeting resolutions shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting; and b. The voting in each agendum of the Meeting is carried out with open polling, of which those who are willing to cast votes to DISAGREE and/or ABSTAIN, are permitted to raise their hands and submit to the Meeting personnel the voting cards that they have filled in. Those who do not raise their hands shall be considered to cast the same votes as the majority affirmative votes of the Shareholders. 8. The Chairman of the Meeting provided opportunity to the Shareholders and/or their proxies the opportunity to render queries and/or opinions related to the agenda of the Meeting. 9. Meeting resolutions and voting result:
Mata Acara Rapat Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015. dan/atau memberikan pendapat: 5 (lima) orang Setuju 17.853.589.316 99,9158297% Tidak setuju 4.273.581 0,0239167% Abstain 10.766.500 0,0602536% d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. A160229007/ DC2/YSR/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 dengan opini: Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk The First Agenda of the Meeting Approval of the Annual Report of the Company on the activities of the Company, including the Oversight Report of the Board of Commissioners during the Financial Year of 2015 and the Ratification of the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2015, as well as the approval to fully discharge and release (volledig acquit et de charge) the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Company during the Financial Year of 2015. opinions: 5 (five) persons c. The Results of the Voting Agree 17,853,589,316 99.9158297% Do not agree 4,273,581 0.0239167% Abstain 10,766,500 0.0602536% d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting 1. Approved the Annual Report of the Company on the activitie of the Company for the Financial Year of 2015 including the Oversight Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2015. 2. Ratified the Consolidated Financial Statements of the Company audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as stated in Report Number A160229007/DC2/YSR/2016 dated February 29, 2016 for the Financial Statement of the Company for the Financial Year of 2015 with the following opinion Fair, in all material respects, the consolidated financial position of
dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015. dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada Setuju 17.853.589.316 99,9158297% Tidak setuju 4.273.581 0,0239167% Abstain 10.766.500 0,0602536% Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk and subsidiaries as at 31 December 2015, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision of the Company for the Financial Year of 2015 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedure, and as long as recorded in the Financial Statements of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations. The Second Agenda of the Meeting Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2015 and the approval to fully discharge and release (volledig acquit et de charge) the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their managerial and supervisory responsibilities in relation to the Partnership and Community Development Programs during the Financial Year of 2015. opinions: None c. Results of the Voting Agree 17,853,589,316 99.9158297% Do not agree 4,273,581 0.0239167% Abstain 10,766,500 0.0602536%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sesuai laporannya Nomor: A160229020/DC2/YSR/2016 tanggal 29 Februari 2016 dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit PKBL PT Antam tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK-ETAP, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Ketiga Pengesahan pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal negara hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan dalam Rangka Penerbitan Hak atas Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang. d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting Ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2015 for the year ended December 31st, 2015 which was audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited as stated in Report Number A160229020/DC2/YSR/2016 dated February 29, 2016 with the following opinion fair, in all material aspects, the financial position of the Partnership and Community Development Unit of PT Antam as of December 31st, 2015, and their financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with SAK-ETAP, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2015 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedure, and as long as recorded in the Annual Report of the Partnership and Community Development Programs of the Company and are not in contradiction with the applicable laws and regulations. The Third Agenda of the Meeting The ratification of the accountability report on the realization of the utilization of the additional capital participation of the State (Penyertaan Modal Negara) as proceeds of the Limited Public Offering I (PUT I) of the Company in the Framework of an Issuance of Preemptive Rights. opinions: 1 (one) person.
Setuju 17.001.508.337 95,1472436% Tidak setuju 867.121.060 4,8527564% Abstain 0 0,0000000% d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk Triwulan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana disampaikan kepada Menteri BUMN melalui Surat Perseroan Nomor 1263/09/DAT/2016 tertanggal 8 Maret 2016 dan telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited, sesuai Laporannya Nomor: N20160308002/DC2/YSR/2016 tanggal 8 Maret 2016 dengan pendapat Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk untuk Triwulan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tidak disajikan sesuai dengan PER-08/MBU/06/2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan terkait Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Perseroan periode Triwulan IV Tahun 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Mata Acara Rapat Keempat Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2015. c. The Results of the Voting Agree 17,001,508,337 95.1472436% Do not agree 867,121,060 4.8527564% Abstain 0 0.0000000% d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting Approved the ratification of the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk for the Fourth Quarter ended on December 31, 2015 as stated in the Letter of the Company to the Minister of State-Owned Enterprises by virtue of Letter No.1263/09/DAT/2016 dated March 8, 2016 in which the Report has been reviewed by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited as stated in Report Number N20160308002/DC2/YSR/2016 dated March 8, 2016 with the following opinion Based on our review, there are no aspects in which the Realization Report on the Utilization of the Additional Capital Participation of the State of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk of the Fourth Quarter ended on December 31, 2015 is provided not in compliance with PER-08/MBU/06/2015, and granted the full discharge and release (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their actions and supervision related to the realization on the utilization of the Additional Capital Participation of the Fourth Quarter of 2015, in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the regulation(s) and legal procedure. The Fourth Agenda of the Meeting The appropriation of the profit, including the distribution of dividend for the Financial Year of 2015.
dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada opinions: None Setuju 17.868.629.397 100,0000000% Tidak setuju 0 0,0000000% Abstain 0 0,0000000% d. Keputusan Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui penetapan untuk tidak melakukan pembagian laba dan dividen untuk Tahun Buku 2015. Mata Acara Rapat Kelima Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016. dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) orang Setuju 17.864.355.816 99,9760833% Tidak setuju 4.273.581 0,0239167% Abstain 0 0.0000000% d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja yang diberikan kepada c. The Results of the Voting Agree 17,868,629,397 100.0000000% Do not agree 0 0.0000000% Abstain 0 0.0000000% d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting Approved the appropriation for the non-distribution of the profit and dividend for the Financial Year of 2015. The Fifth Agenda of the Meeting The stipulation of the incentives for the performance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Financial Year of 2015 and their respective salaries/honorarium including facilities and allowances for the Financial Year of 2016. opinions: 1 (one) person c. The Results of the Voting Agree 17,864,355,816 99.9760833% Do not agree 4,273,581 0.0239167% Abstain 0 0.0000000% d. The Resolution of the Fifth Agenda of Meeting Granted the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining the prior approval from the A-Series Dwiwarna Shareholder to determine the incentives of performance received by the members of the Board of Directors and Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015 serta menetapkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016. Mata Acara Rapat Keenam Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016. dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada Setuju 17.853.589.316 99,9158297% Tidak setuju 4.273.581 0,0239167% Abstain 10.766.500 0,0602536% d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member firm dari PricewaterhouseCoopers International Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 dan periode lainnya pada tahun 2016 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk Commissioners for the Financial Year of 2015 and to determine the salaries/honorarium as well as the facilities and allowances for the Financial Year of 2016. The Sixth Agenda of the Meeting Approval for the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2016 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Programs for the Financial Year of 2016. opinions: None c. The Results of the Voting Agree 17,853,589,316 99.9158297% Do not agree 4,273,581 0.0239167% Abstain 10,766,500 0.0602536% d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting 1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited to carry out the audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2016 and another period in 2016 and audit the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of the Company for the Financial Year 2016. 2. Granted the authority to the Board of Commissioners to determine the additional scope of work to the appointed Public Accountant Firm as long as necessary for the specific actions of the Company; and determine the honorarium and the fair terms and conditions for the selected Public
sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; dan menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016. Accountant Firm including the stipulation of a substitute Public Public Accountant Firm should the selected Public Accountant Firm is unable to complete the audit of the Consolidated Financial Statements of th Company for the Financial Year of 2016 and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of the Company for the Financial Year 2016. Jakarta, 1 April 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK Direksi Jakarta, April 1 st, 2016 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK The Board of Directors