Pedoman Perilaku PT Pabrik Gula Rajawali II

PG Rajawali II RNIGroup Pedoman Perilaku PT Pabrik Gula Rajawali II

CODEOFCONDUCT PT PG RAJAWALIII Cirebon, November 2014 DEWAN KOMISARIS DIREKSI Bambang Adi Sukareiawan Komisaris Utama Zainal Muttagin Rasyad Direktur Utama Rivahto Prabowo omisaris MZAbidin Direktur Keuangan & SDM CODEOFCONDUCTPJ PG RAJAWAU II

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 BAB I... 4 PENDAHULUAN... 4 1.1 LATAR BELAKANG... 4 1.2 TUJUAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT)... 4 1.3 VISI DAN MISI PT PG RAJAWALI II... 4 1.4 NILAI-NILAI ETIKA PERUSAHAAN... 5 BAB II... 6 STANDAR TATA PERILAKU INSAN PT PG RAJAWALI II... 6 2.1 NAMA BAIK PERUSAHAAN... 6 2.2 MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTAR INSAN PT PG RAJAWALI II... 6 2.3 KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN... 7 2.4 PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET... 7 2.5 KEAMANAN DAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)... 7 2.6 INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN... 7 2.7 MENGHINDARI DIRI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN... 8 2.8 PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, SUAP DAN LAINNYA... 8 2.9 PENGHARGAAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL... 9 2.10 AKTIVITAS POLITIK... 9 BAB III... 10 STANDAR ETIKA USAHA... 11 3.1 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM... 11 3.2 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP INSAN PT PG RAJAWALI II... 11 3.3 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN... 11 3.4 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMASOK/SUPPLIER... 12 3.5 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP MITRA KERJA... 12 3.6 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN... 12 3.7 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP KREDITUR... 12 3.8 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMERINTAH... 13 3.9 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN... 13 CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 2

BAB IV... 13 PENERAPAN DAN PENEGAKAN... 14 4.1 ORGANISASI... 14 4.2 SOSIALISASI DAN INTERNALISASI... 14 4.3 PELANGGARAN... 14 4.4 MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN... 15 4.5 SANKSI ATAS PELANGGARAN... 15 4.6 REWARD ATAS KEPATUHAN CODE OF CONDUCT... 16 BAB V... 17 PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT PG RAJAWALI II... 17 LAMPIRAN I... 18 LAMPIRAN II... 19 CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 3

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) merupakan salah satu wujud komitmen PT PG Rajawali II untuk melaksanakan praktik-praktik GCG. Pedoman ini disusun sebagai acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT PG Rajawali II dalam mengelola Perusahaan guna mencapai tujuan. 1.2 TUJUAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) 1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika bisnis. 2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan PT PG Rajawali II yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan. 3. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan. 4. Mengembangkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Insan PT PG Rajawali II dan stakeholders lainnya dengan Perusahaan. 1.3 VISI DAN MISI PT PG RAJAWALI II Visi : Menjadi salah satu perusahaan gula tebu terbaik di Indonesia yang mempunyai struktur keuangan yang kokoh dan berwawasan lingkungan. Misi : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan handal di bidang kerjanya. 2. Peningkatan produktivitas tanaman tebu, efektivitas mekanisme tebang angkut dan optimalisasi kinerja pabrik gula. 3. Perbaikan struktur pembiayaan dan efisiensi biaya operasional. 4. Memelihara kelangsungan hubungan bisnis dan industrial yang berwawasan lingkungan kepada semua stakeholder. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 4

1.4 NILAI-NILAI ETIKA PERUSAHAAN 1. Integrity Kesetaraan pemikiran, perkataan dan tindakan secara konsisten oleh sekumpulan nilai yang sama. 2. Profesionalism Komitmen untuk menerapkan standar profesionalisme tertinggi melalui upaya mengejar inovasi, menata imajinasi, terbuka terhadap gagasan baru, bertindak dengan perhitungan matang dan konsisten. 3. Teamwork Sikap positif dalam berhubungan sosial yang efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 5

BAB II STANDAR TATA PERILAKU INSAN PT PG RAJAWALI II 2.1 NAMA BAIK PERUSAHAAN 1. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Perusahaan. 2. Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri sejalan dengan perkembangan yang terjadi. 3. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya. 4. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan. 5. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan PT PG Rajawali II dengan baik serta memahami dan mematuhi etika Perusahaan. 2.2 MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTAR INSAN PT PG RAJAWALI II Insan PT PG Rajawali II akan menghindari hal-hal berikut: 1. Intimidasi Tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu. 2. Provokasi Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan/atau memancing rekan kerja, atasan, atau bawahan agar melakukan sesuatu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan tertentu. 3. Penghinaan Tidak melakukan tindakan dan/atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan sebagai merendahkan, menyinggung perasaan, kata-kata kasar, bahkan tidak senonoh terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan. 4. Pelecehan Tidak melakukan tindakan dan/atau ucapan yang merupakan gangguan, godaan yang dapat mengusik perasaan kesukuan, agama, ras, adat istiadat, gender, rahasia pribadi, kondisi fisik, serta hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan. 5. Persaingan Tidak Sehat Wajib menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. 6. Fitnah dan Surat Kaleng CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 6

Menghindarkan diri dari penggunaan cara yang tidak terpuji seperti penyebaran fitnah atau surat kaleng. Penyampaian pendapat dan kritik harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat. 2.3 KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN 1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai. 2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan. 3. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja. 4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja. 5. Tidak akan mengumpulkan informasi mengenai Perusahaan lain ataupun informasi eksternal lainnya secara tidak sah dan/atau melanggar hukum. 2.4 PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN ASET 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan. 2. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memanfaatkan aset Perusahaan secara efisien, hemat, efektif dan sesuai dengan aturan penggunaan serta lingkup pekerjaannya. 2.5 KEAMANAN DAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL) 1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja, selanjutnya menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten. 2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam. 3. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan/atau menjadi penjual/perantara penjualan obatobat terlarang, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya. 4. Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk merokok. 2.6 INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 7

1. Berkomitmen untuk membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan Standard Akuntansi yang berlaku. 2. Bekerjasama dan jujur dengan Pemeriksa baik dari dalam (internal auditor) maupun dari luar (eksternal auditor) dan tidak menyembunyikan informasi dari Pemeriksa. 2.7 MENGHINDARI DIRI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN 1. Mengusahakan lahan dan/atau properti pribadi untuk digunakan sebagai kegiatan operasional Perusahaan. 2. Menghormati hak setiap Insan PT PG Rajawali II untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja, yang sah, di luar pekerjaan dari Perusahaan, dan yang bebas dari benturan dengan kepentingan PT PG Rajawali II. 3. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatankegiatan di luar pekerjaan dari Perusahaan, yaitu : a) kepada Atasan Langsung bagi Karyawan, b) kepada Pemegang Saham bagi Komisaris, dan c) kepada Komisaris dan Pemegang Saham bagi Direksi. 4. Menghindarkan diri dari suatu kepentingan pada Organisasi/Perusahaan yang merupakan Pesaing ataupun Pemasok PT PG Rajawali II. 5. Melaporkan setiap kemungkinan benturan kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui. 6. Tidak akan melakukan ikatan bisnis pada individu dan/atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan PT PG Rajawali II. 7. Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar Perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang di PT PG Rajawali II. 2.8 PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, SUAP DAN LAINNYA 1. Tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau memberi hadiah, cindera mata, jamuan bisnis ataupun fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 2. Hanya mengadakan dan menerima jamuan bisnis dengan Mitra Usaha dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, atas beban Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dalam batas-batas yang wajar di tempat (tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan). 3. Menyerahkan hadiah dan/atau cindera mata yang diperoleh dari Mitra Usaha seperti plakat, thropy, dan sebagainya untuk disimpan di Perusahaan. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 8

4. Hanya melaksanakan semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, cindera mata dan jamuan bisnis yang telah mendapat otorisasi Pejabat Perusahaan yang berwenang; Hadiah dan cindera mata yang diperbolehkan untuk diterima dalam batas kewajaran adalah dalam rangka : Perkawinan Khitanan Musibah Penghargaan dari Perusahaan atas pencapaian prestasi yang bersangkutan Cindera mata dari Perusahaan lain dalam bentuk, antara lain: pulpen, agenda, kalender, dan lain sejenisnya. 2.9 PENGHARGAAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. Selalu mendorong dan saling mengingatkan sesama Insan PT PG Rajawali II untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual. 2. Menghormati hak intelektual yang dimiliki seseorang atau Perusahaan dan menyadari bahwa setiap pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. 3. Bertekad untuk melindungi dan menjaga rahasia hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Perusahaan termasuk Perusahaan Anak. 4. Menyadari bahwa Perusahaan memiliki hak preferen atas hak kekayaan intelektual yang mungkin dapat diperoleh dari suatu hasil karya para Insan PT PG Rajawali II selama berkaitan dengan penugasan dan/atau penggunaan fasilitas Perusahaan. 2.10 AKTIVITAS POLITIK 1. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu. 2. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun. 3. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun. 4. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan. 5. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan menganggu tugasnya di Perusahaan, maka yang bersangkutan wajib CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 9

mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan. 6. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan. 7. Dilarang menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan. BAB III CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 10

STANDAR ETIKA USAHA 3.1 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM a. Memberikan Nilai Perusahaan yang terbaik bagi Pemegang Saham baik dari aspek finansial maupun non finansial. b. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. c. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. d. Senantiasa menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik. 3.2 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP INSAN PT PG RAJAWALI II a. Menghormati hak Insan PT PG Rajawali II serta akan selalu mengikutsertakan Insan PT PG Rajawali II dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Karyawan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Selalu mensosialisasikan semua peraturan, khususnya peraturan baru kepada seluruh Insan PT PG Rajawali II. c. Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Insan PT PG Rajawali II tanpa membedakan suku, ras, gender dan agama. d. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan Peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan jabatan. e. Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan dan keselamatan Karyawannya. f. Berusaha meningkatkan kesejahteraan Insan PT PG Rajawali II secara adil, layak dan transparan. g. Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan, baik secara korporasi, tim kerja maupun individu. h. Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan. i. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten. 3.3 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Memperlakukan pelanggan dengan santun dan tanpa diskriminasi. c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan secara akurat, lengkap dan mutakhir. d. Menjaga keselamatan dan kenyamanan Pelanggan serta keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 11

e. Bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan Pelanggan. f. Menjalankan bisnis dengan jujur dan fair. g. Menjaga informasi Pelanggan yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMASOK/SUPPLIER a. Menetapkan pemasok/supplier berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi. b. Melaksanakan pembayaran kepada Pemasok/Supplier dengan tepat waktu dan tepat jumlah. c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap Pemasok/Supplier yang melakukan pelanggaran. d. Memelihara komunikasi yang baik dengan Pemasok/Supplier termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. e. Menerapkan teknologi pengadaan barang/jasa (misalnya e-procurement). 3.5 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP MITRA KERJA a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur. b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. c. Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. 3.6 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN a. Senantiasa melakukan pembinaan terhadap Anak Perusahaan dalam pengembangan usaha secara keseluruhan. b. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya. c. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan. 3.7 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP KREDITUR CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 12

a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon Kreditur. b. Memilih Kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness). d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan Kreditur. e. Menjajaki peluang bisnis dengan Kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. 3.8 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMERINTAH a. Menjalankan bisnis secara profesional dengan mematuhi Peraturan perundangundangan dan Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan. b. Mensosialisasikan setiap Kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada Pihak terkait. c. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan Instansi Pemerintah. 3.9 ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN a. Menjunjung tinggi nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. b. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Masyarakat sekitar. c. Mengembangkan program yang dapat memberikan peluang bagi Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kapabilitas sehingga lebih siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha Perusahaan maupun untuk mencari peluang kerja di bidang usaha lain atau Daerah lain. d. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan lingkungan Masyarakat sekitar. e. Menjaga kualitas lingkungan di Daerah Operasi Perusahaan dengan cara mengurangi risiko keselamatan kerja, terganggunya kesehatan dan pencemaran lingkungan. BAB IV CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 13

PENERAPAN DAN PENEGAKAN 4.1 ORGANISASI a. Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Code of Conduct di lingkungan Perusahaan. b. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Code of Conduct di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan SPI. c. Kepala Bidang, Kepala SPI dan General Manager bertanggung jawab atas penerapan Code of Conduct di lingkungan unit kerjanya masing-masing. d. Setiap Insan PT PG Rajawali II menerima satu salinan Code of Conduct dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Code of Conduct yang didokumentasikan oleh fungsi Sekretaris Perusahaan. e. Formulir pernyataan harus diperbarui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Insan PT PG Rajawali II. 4.2 SOSIALISASI DAN INTERNALISASI Dalam rangka menegakkan Code of Conduct, maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan sense of belonging terhadap Code of Conduct sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan PT PG Rajawali II untuk melaksanakan Code of Conduct ini. b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan PT PG Rajawali II mengenai arti penting Code of Conduct bagi kelangsungan bisnis Perusahaan. c. Memberikan kesadaran kepada Insan PT PG Rajawali II bahwa Code of Conduct merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan PT PG Rajawali II. 4.3 PELANGGARAN Pelanggaran Code of Conduct merupakan tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh Sekretaris Perusahaan yang merupakan penanggung jawab implementasi di Perusahaan. setiap Insan PT PG Rajawali II yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of Conduct wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan atau Atasan Langsung. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk : a. Memonitor kepatuhan atas Code of Conduct. b. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan. c. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 14

berlaku. d. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi. Setiap Insan PT PG Rajawali II yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Code of Conduct akan dilindungi identitasnya sepanjang laporan tersebut dapat dipertanggugjawabkan. Pelanggaran atas Code of Conduct ini akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 4.4 MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN a. Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan PT PG Rajawali II. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka Insan PT PG Rajawali II wajib melaporkannya melalui : 1) Sekretaris Perusahaan 2) Atasan Langsung 3) Whistle Blowing System b. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. c. Segenap Insan PT PG Rajawali II dan pihak eksternal perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh oknum Insan PT PG Rajawali II dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya. d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. e. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. f. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 4.5 SANKSI ATAS PELANGGARAN a. Setiap Insan PT PG Rajawali II yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct ini akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. b. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung Karyawan yang bersangkutan. c. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 15

sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. d. Sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham. e. Jika Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana, maka dapat diteruskan kepada Pihak yang berwajib. 4.6 REWARD ATAS KEPATUHAN CODE OF CONDUCT Segenap Insan PT PG Rajawali II yang mematuhi Code of Conduct akan diberikan reward atau penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap Insan Perusahaan lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan Code of Conduct Perusahaan. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 16

BAB V PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT PG RAJAWALI II 1. Komitmen setiap insan PT PG Rajawali II untuk melaksanakan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan(Code of Conduct) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. 2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 17

Lampiran I PERNYATAAN KOMITMEN KEPATUHAN PADA PEDOMAN ETIKA & PERILAKU PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) Yang bertandatangan dibawah ini, saya Nama : NIK : Golongan : Unit Kerja : Jabatan : Menyatakan bahwa : 1. Telah menerima Buku Code of Conduct PT PG Rajawali II. 2. Telah memahami isi dari Buku Code of Conduct PT PG Rajawali II. 3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan PT PG Rajawali II dalam Buku Code of Conduct PT PG Rajawali II dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Code of Conduct PT PG Rajawali II. 5. Akan segera melaporkan pada Pihak Berwenang yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Code of Conduct. Cirebon,... (Nama lengkap dan Tanda Tangan) CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 18

Lampiran II SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENERAPAN PEDOMAN ETIKA & PERILAKU PERUSAHAAN (CODE OF CONDUCT) Sehubungan dengan pemberlakuan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) PT PG Rajawali II tanggal (efektif)..., yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun... : 1. Telah mendistribusikan Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (Code of Conduct), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh insan PT PG Rajawali II di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya. 2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Bidang SDM&Umum untuk... (orang) Insan PT PG Rajawali II dengan daftar terlampir. 3. Telah melakukan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Etika & Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya. 4. Telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Sekretaris Perusahaan. 5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya. (Tempat),Tanggal. Bulan, Tahun)...,... Nama/No.Peg :... Jabatan :... Tanda tangan :... CODE OF CONDUCT PT PG RAJAWALI II 19