DRAFT FOR REVIEW Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 22 April 2019 Jakarta, 29 Maret 2019 PT Petrosea Tbk.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( Rapat ) yang akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Senin, 22 April 2019 Pukul : 10.00 WIB selesai Tempat : Gedung Balai Kartini Ruang Mawar Conference Lantai 2 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950 Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018. 3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018. 4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019. 5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 6. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019. 2
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018. Materi Rapat: Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan, dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Petrosea Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan & arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00119/2.1097/AU.1/02/0568-1/1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019. Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, yaitu www.petrosea.com. 3
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018. Materi Rapat: Agenda ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini akan dibahas lebih lanjut didalam Rapat. 4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019. Materi Rapat: Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Hal ini akan dibahas lebih lanjut didalam Rapat. 4
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Materi Rapat: Agenda ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini akan dibahas lebih lanjut didalam Rapat. 6. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019. Materi Rapat: Agenda ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 13 dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini akan dibahas lebih lanjut didalam Rapat. 5
Terima Kasih 6
DRAFT FOR REVIEW Meeting Material Annual General Meeting of Shareholders Dated 22 April 2019 Jakarta, 29 March 2019 PT Petrosea Tbk.
Annual General Meeting of Shareholders Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting ) that will be held on: Day/date : Monday, 22 April 2019 Time : 10.00 WIB finish Venue : Gedung Balai Kartini Ruang Mawar Conference, 2 nd Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950 The Agenda of the Company s Meeting is: 1. The Approval of the Company s Annual Report, the Company s Board of Directors Accountability Report and the Company s Board of Commissioners Supervisory Report. 2. The Ratification for Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2018. 3. The Approval of the Use of the Company s Net Profits for Financial Year ended 31 December 2018. 4. The Approval for Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Financial Year ended 31 December 2019. 5. The Change of the Composition of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. 6. The Determination for the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company s Remuneration for year 2019. 8
Annual General Meeting of Shareholders Agendas 1. The Approval of the Company s Annual Report, the Company s Board of Directors Accountability Report and the Company s Board of Commissioners Supervisory Report. 2. The Ratification for Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2018. Meeting Material: The Annual Report of the Company, the Company s Board of Directors Accountability Report and the Company s Board of Commissioners Supervisory Report which includes consolidated financial statements and profit or loss and other comprehensive income of the Company for Financial Year ended 31 December 2018 which has been audited by the KAP Satrio Bing Eny & Rekan, with the opinion of The accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Petrosea Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2018, and their financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards as stated on the No. 00119/2.1097/AU.1/02/0568-1/1/III/2019 dated 15 March 2019. The Company s Annual Report is available and can be downloaded on the Company s website at www.petrosea.com. 9
Annual General Meeting of Shareholders Agendas 3. The Approval of the Use of the Company s Net Profits for Financial Year ended 31 December 2018. Meeting Material: This agenda includes an approval based on Articles 19 and 24 of the Company s Articles of Association and Articles 70 and 71 of Company Law, for the use of Company s net profit must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. This matter will be further discussed on the Meeting. 4. The Approval for Public Accountant and/or Public Accounting Firm for Financial Year ended 31 December 2019. Meeting Material : This agenda includes an approval to appoint and determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company s Financial Statement for financial year ended 31 December 2019. This matter will be further discussed on the Meeting. 10
Annual General Meeting of Shareholders Agendas 5. The Change of the Composition of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. Meeting Material: This agenda includes an approval for the change of the composition for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in accordance with Articles 11 and 14 of the Company s Articles of Association and Articles 7 and 23 of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This matter will be further discussed on the Meeting. 6. The Determination for the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company s Remuneration for year 2019. Meeting Material: This agenda includes an approval for remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in accordance with Articles 11 paragraph 13 and 14 paragraph 8 of the Company s Articles of Association and Articles 96 paragraph 1 and 113 of the Company Law requires an approval from the General Meeting of Shareholders. This matter will be further discussed on the Meeting. 11
Thank You 12