2015 LAPORAN TAHUNAN

Transkripsi

1 2015 LAPORAN TAHUNAN

2 Membangun landasan untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam menghadapi era baru persaingan, dengan tetap mempertahankan keunggulan operasional dan perbaikan pelanggan

3 01 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk DAFTAR ISI 02 IKHTISAR KEUANGAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KOMPOSISI NILAI PENJUALAN BERSIH 2015 RASIO KEUANGAN PENTING INFORMASI SAHAM PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK (AMFG) 05 LAPORAN DEWAN KOMISARIS 05 PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 05 PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS 05 PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI 06 PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN 06 KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 06 APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN 07 LAPORAN DIREKSI KINERJA PERSEROAN KENDALA-KENDALA STRATEGI USAHA PROSPEK USAHA PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN 11 PROFIL PERSEROAN NAMA DAN ALAMAT PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN MISI & VISI PERSEROAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI TAHUN 2015 PROFIL DEWAN KOMISARIS PROFIL DIREKSI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SETELAH TAHUN BUKU SUMBER DAYA MANUSIA DAN DESKRIPSI PENGEMBANGANNYA URAIAN PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKANNYA INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN ULTIMATE SHAREHOLDERS PER 31 DESEMBER 2015 ANAK PERUSAHAAN KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN PERUBAHAN JUMLAH SAHAM NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 25 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG 27 STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR PERMODALAN 28 IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL 28 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 28 PROSPEK USAHA 28 PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI PADA AWAL TAHUN BUKU DENGAN HASIL YANG DICAPAI 28 TARGET PERSEROAN PADA TAHUN PEMASARAN 30 KEBIJAKAN DIVIDEN 30 PEMBAYARAN DIVIDEN 30 REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL IPO 30 INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL 30 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 31 TATA KELOLA PERUSAHAAN DEWAN KOMISARIS DIREKSI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KOMITE AUDIT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI KOMITE DISIPLIN DAN KEPATUHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE INTERNAL AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERKARA PENTING SANKSI ADMINISTRATIF TATANAN PERILAKU DAN BUDAYA PERUSAHAAN PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) 46 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP PRAKTIK KETENAGAKERJAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN SOSIAL LAINNYA TANGGUNG JAWAB PRODUK PERSEROAN SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGAN ATAS PENGADUAN KONSUMEN SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2015 LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

4 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN IKHTISAR KEUANGAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tahun yang berakhir pada 31 Desember (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus) 2013* 2014* 2015 Penjualan Bersih Beban Pokok Penjualan ( ) ( ) ( ) Laba Bruto Beban-Beban ( ) ( ) ( ) Laba Usaha Pendapatan Keuangan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan ( ) ( ) ( ) Laba Rugi Komprehensif Lain (66.874) (21.845) (17.843) Jumlah Penghasilan Komprehensif Total Saham Beredar (Juta) Laba Usaha Per Saham (dalam Rupiah penuh) Laba Per Saham (dalam Rupiah penuh) Nilai Nominal Per Saham (dalam Rupiah penuh) Penjualan Bersih (dalam miliar Rupiah) Laba Usaha (dalam miliar Rupiah) * 2014* * 2014* 2015 * Disajikan kembali

5 03 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk IKHTISAR KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember (dalam jutaan Rupiah) Aset 2013* 2014* 2015 Aset Lancar Investasi dengan Metode Ekuitas Aset Tetap, Bersih Aset Pajak Tangguhan Aset Tidak Lancar Lain-lain, bersih Total Aset Liabilitas dan Ekuitas 2013* 2014* 2015 Liabilitas Jangka Pendek Utang Bank Liabilitas Jangka Pendek Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas Imbalan Kerja Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas Modal Kerja Bersih Total Aset (dalam miliar Rupiah) Total Ekuitas (dalam miliar Rupiah) * 2014* * 2014* 2015 * Disajikan kembali

6 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN IKHTISAR KEUANGAN KOMPOSISI NILAI PENJUALAN BERSIH 2015 RASIO KEUANGAN PENTING Dalam % (persen) EKSPOR DOMESTIK 2013* 2014* 2015 Laba Bruto terhadap Penjualan Bersih 22,6 24,8 21,7 42% Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih 13,3 15,3 11,7 58% Laba Usaha terhadap Ekuitas Laba Usaha terhadap Total Aset 15,9 12,1 18,2 14,3 12,6 10,0 KACA OTOMOTIF KACA LEMBARAN Laba terhadap Total Aset Laba terhadap Ekuitas 9,5 12,6 11,8 15,0 8,0 10,1 27% Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek 417,8 568,4 465,4 73% Total Liabilitas terhadap Ekuitas Total Liabilitas terhadap Total Aset 32,2 24,4 27,2 21,4 26,0 20,6 INFORMASI SAHAM PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK (AMFG) Jumlah Saham Tercatat : Periode : Januari - Desember 2015 Triwulan Tertinggi Harga (Rp) Terendah Penutupan Volume Transaksi (Unit) Kapitalisasi Pasar Dalam juta (Rp) I II III IV Periode : Januari - Desember 2014 Triwulan Tertinggi Harga (Rp) Terendah Penutupan Volume Transaksi (Unit) Kapitalisasi Pasar Dalam juta (Rp) I II III IV * Disajikan kembali

7 05 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN DEWAN KOMISARIS Pemegang Saham yang Terhormat, Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merasa berbahagia karena telah menyelesaikan tugas pengawasan terhadap Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan Perseroan selama tahun Perkembangan kondisi ekonomi di tahun 2015 yang mengalami perlambatan merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi pelaku Industri. Kondisi ekonomi di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Rencana kenaikan suku bunga The Fed yang berlarut-larut dan kondisi ekonomi Tiongkok yang memburuk juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Dampak langsung yang ditimbulkan oleh faktor eksternal tersebut adalah turunnya ekspor non migas dan melemahnya nilai tukar Rupiah yang cukup signifikan dan kondisi ini telah memberi dampak negatif pada pangsa pasar Perseroan di bidang properti dan otomotif yang ikut mengalami penurunan permintaan di tahun PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut operasional Perseroan. Dewan Komisaris telah meningkatkan pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memberikan nasihat atas kebijakan dan strategi usaha yang dijalankan oleh Direksi dan terus mengawasi serta mengkaji implementasi dari masukan yang telah disampaikan tersebut. Untuk lebih mengefektifkan kinerja dari Komite yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan perubahan terhadap Komite yang berada di bawahnya yaitu Komite Manajemen Risiko yang sebelumnya berada di bawah Dewan Komisaris, diubah kedudukannya menjadi berada di bawah Direksi. Komite Kepatuhan yang berada di bawah Dewan Komisaris digabungkan dengan Komite Disiplin yang berada di bawah Direksi dan menjadi Komite Disiplin dan Kepatuhan yang berada di bawah Direksi, serta membubarkan Komite Eksekutif. Dewan Komisaris juga melakukan perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi agar sesuai dengan peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, antara lain dengan menunjuk seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite tersebut. PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaporkan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala. Komite tersebut telah membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi operasional Perseroan termasuk kinerja Direksi, antara lain memastikan kepatuhan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga terus mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard dan menilai telah ada perbaikan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan pada tahun Dewan Komisaris telah menerima dan mengkaji laporan Direksi beserta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International). Dewan Komisaris menilai laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan pasar modal. Pada tahun buku 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan tindakan antara lain: i. ii. iii. iv. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai kebijakan Direksi, merestrukturisasi Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris termasuk menyetujui Pedoman Kerja Komite, memberikan beberapa persetujuan atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melaksanakan mandat yang diberikan oleh RUPS untuk: menetapkan besarnya remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam RUPS Tahunan. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. v. menyetujui Rencana Kerja Tahunan termasuk anggaran CSR tahun vi. menelaah rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI Dampak perlambatan ekonomi global masih sangat terasa sepanjang tahun 2015, dimana hal ini telah menyebabkan menurunnya permintaan produk Perseroan baik dari sektor properti maupun otomotif di dalam negeri. Kedua sektor ini merupakan pangsa pasar utama dari usaha Perseroan. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai Direksi Perseroan telah bekerja dengan baik dalam mempertahankan kinerja Perseroan yang tetap positif di tahun Kinerja Direksi tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahun buku 2015, ditengah perlambatan ekonomi, Perseroan masih dapat membukukan penjualan bersih sebesar Rp 3,67 triliun dan laba usaha sebesar Rp 429 miliar, walaupun terjadi penurunan dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2014.

8 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN LAPORAN DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas usaha Direksi dalam pembangunan pabrik baru kaca lembaran di Cikampek, Jawa Barat yang dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan. Dewan Komisaris berharap pembangunan pabrik tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN Dewan Komisaris berharap prospek usaha di tahun 2016 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun Rangkaian paket kebijakan Pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan sejak pertengahan tahun 2015 diharapkan dapat dirasakan dampak positifnya. Berdasarkan data makro yang kami peroleh, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 diperkirakan akan berkisar di level 5,5% dengan laju inflasi juga diperkirakan terjaga pada level 4,7%, serta asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika sebesar Rp , sedangkan tingkat suku bunga BI Rate diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 25 bps sampai dengan 50 bps. Indikator tersebut di atas diharapkan berpengaruh positif pada pasar properti dan otomotif yang merupakan pasar utama produk Perseroan dan tentunya akan membuat kinerja usaha Perseroan ditahun 2016 menjadi lebih baik. Selanjutnya, dalam menyongsong berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016, Dewan Komisaris meminta Direksi Perseroan terus berusaha meningkatkan efisiensi dan daya saingnya serta terus melakukan inovasi agar produk Perseroan dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Dewan Komisaris telah menelaah dan menyetujui proyeksi usaha yang disusun oleh Direksi dalam Rencana Kerja Tahunan 2016 dan menilai proyeksi usaha tersebut sudah cukup baik dan wajar serta dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah direncanakan. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2015, telah menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Masahiro Takeda diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris menggantikan Kimikazu Ichikawa dan mengangkat Tjahjana Setiadhi sebagai Komisaris menggantikan Andi Purnomo dengan masa jabatan masing-masing yang berakhir sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kimikazu Ichikawa dan Andi Purnomo yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 6 (enam) orang dan komposisinya telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Susunan lengkap dan profil Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat pada halaman yang memuat susunan Dewan Komisaris dan Direksi. APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas bantuan dan kerjasamanya sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dilaksanakan secara konsisten di dalam Perseroan. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Direksi, Manajemen dan seluruh Karyawan yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mewujudkan Misi dan Visi Perseroan. Semoga dukungan yang diberikan kepada Perseroan terus berlanjut di tahun mendatang. Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan, semoga setiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Komisaris TAN PEI LING Presiden Komisaris MASAHIRO TAKEDA Wakil Presiden Komisaris TJAHJANA SETIADHI Komisaris TAKEO TAKEI Komisaris BENYAMIN SUBRATA Komisaris Independen HIDEYA TANAKA Komisaris Independen

9 07 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN DIREKSI MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur E. DAVID SATRIA SOETEDJA Wakil Presiden Direktur Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham Perseroan, Tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, baik dilihat dari kondisi ekonomi global maupun domestik. Ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tumbuh 4,79%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 tersebut, membuat daya beli masyarakat melemah. Hal ini sangat berpengaruh pada sektor properti dan otomotif yang merupakan pasar utama dari produk Perseroan. Namun ditengah penurunan tersebut, kami bersyukur Perseroan tetap dapat mencatat hasil yang positif di tahun KINERJA PERSEROAN Menurunnya harga komoditas dan pertambangan di pasar global dalam tahun 2015 serta posisi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir, telah menyebabkan daya beli masyarakat di dalam negeri turut melemah. Hal ini terlihat dengan menurunnya penjualan properti dan otomotif yang merupakan pangsa pasar utama produk Perseroan. Perseroan mencatat nilai penjualan bersih pada tahun 2015 sebesar Rp 3,67 triliun atau Rp 6 miliar lebih rendah dibandingkan dengan tahun Unit Usaha Kaca Lembaran Perseroan pada tahun 2015 mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 2,67 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 5%, sedangkan Unit Usaha Kaca Otomotif mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1 triliun atau mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya penjualan mobil di dalam negeri yang berpengaruh terhadap permintaan kaca otomotif Perseroan. Pada tahun 2015 penjualan domestik Perseroan tercatat sebesar Rp 2,14 triliun atau menurun sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan untuk penjualan ekspor tercatat sebesar Rp 1,52 triliun atau naik sebesar 18% dibandingkan ditahun Perseroan dengan strategi pemasaran yang tepat serta jaringan pemasaran yang dimiliki, telah berhasil meningkatkan penjualan eskpornya sehingga dapat mengkompensasi penurunan penjualan di dalam negeri. Selain itu, menguatnya nilai tukar mata uang USD terhadap Rupiah juga ikut memberikan kontribusi positif pada nilai penjualan ekspor Perseroan.

10 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN LAPORAN DIREKSI Pada tahun 2015, beberapa komponen biaya dari dalam negeri mengalami kenaikan seperti kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP), bahan baku serta biaya transportasi. Kenaikan-kenaikan biaya tersebut pada saat perlambatan ekonomi, telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kinerja Perseroan. Hal tersebut dapat terlihat dari perincian kinerja Perseroan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebagai berikut: 1. Laba bruto sebesar Rp 797 miliar atau mengalami penurunan sebesar 13% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 911 miliar. 2. Margin laba bruto sebesar 22% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 25%. 3. Laba usaha sebesar Rp 429 miliar atau mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 563 miliar. 4. Margin laba usaha sebesar 12% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 15%. 5. Laba sebesar Rp 341 miliar atau mengalami penurunan sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 464 miliar. Pada tahun 2014, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membangun Pabrik Baru Kaca Lembaran di Cikampek, Jawa Barat dengan total kapasitas produksi sebesar ton per tahun dan nilai investasi sebesar USD 154,9 juta. Pembangunan pabrik tersebut telah dimulai pada akhir tahun 2014 dan sampai dengan akhir tahun 2015, kemajuan konstruksi bangunan pabrik telah mencapai sekitar 66%. Pembangunan pabrik direncanakan selesai pada semester kedua tahun Perseroan berharap pembangunan pabrik tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. KENDALA-KENDALA Dalam merealisasikan target-target bisnis dan operasional pada tahun 2015, Perseroan menghadapi beberapa kendala yang terutama terkait dengan perkembangan kondisi eksternal, adapun kendala-kendala tersebut, antara lain: 1. Perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi dan otomotif sehubungan dengan melemahnya perekonomian di dalam & luar negeri. 2. Kenaikan biaya tenaga kerja akibat naiknya UMP & UMSK. 3. Kenaikan biaya bahan baku impor. 4. Kenaikan biaya distribusi dan transportasi. 5. Meningkatnya impor kaca yang menambah ketatnya persaingan pasar domestik. STRATEGI USAHA Dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada tahun 2015 Perseroan telah melakukan berbagai upaya agar tetap dapat mempertahankan kinerjanya. Adapun beberapa kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2015 adalah: 1. Melakukan Strategic Cost Reduction : Perbaikan produktifitas Efisiensi biaya produksi Menghindari inefisiensi 2. Menyesuaikan harga jual produk Perseroan. 3. Meningkatkan volume penjualan ekspor. 4. Terus meningkatkan kualitas rantai pasokan dan menjadi supplier yang dapat memberikan solusi dengan mengoptimalkan aset AGC Group. 5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asosiasi Bisnis untuk memberi masukan mengenai kondisi industri dan berbagai kebijakan terkait. PROSPEK USAHA Memasuki tahun 2016, Perseroan akan terus mencermati kondisi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2016, Pemerintah telah mentargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,5% dan asumsi inflasi sebesar 4,7%. Tingkat Suku bunga Bank Indonesia juga sudah menunjukkan kecenderungan penurunan pada awal tahun Selain itu, rencana pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Perseroan berharap semua indikator tersebut dapat berkorelasi positif terhadap kinerja Perseroan. Kebijakan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia diharapkan juga dapat menggairahkan sektor properti dan otomotif pada tahun 2016, yang pada akhirnya akan membuat pertumbuhan usaha Perseroan menjadi lebih baik.

11 09 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN DIREKSI Perseroan harus tetap mewaspadai potensi penurunan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang diproyeksikan masih mengalami perlambatan pada tahun 2016, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kondisi ekonomi global dan dapat berdampak langsung terhadap kinerja ekspor Perseroan pada tahun Perseroan akan melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Dengan dikeluarkannya Roadmap Good Corporate Governance (GCG) pada awal tahun 2014 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka untuk emiten dan perusahaan publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015, Perseroan terus berusaha melakukan penyelarasan Praktik Tata Kelola sejalan dengan Roadmap dan Pedoman tersebut. Beberapa penyempurnaan telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 seperti mekanisme dan proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang disesuaikan dengan peraturan dan mekanisme tata tertib RUPS. Selain itu, Perseroan juga telah menyelesaikan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun Wesbite Perseroan sebagai gerbang utama bagi pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi juga telah disesuaikan dengan peraturan OJK. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola perusahaan, pada tahun 2015 Perseroan menyesuaikan Komite yang berada di bawah Direksi. Komite Disiplin yang dimiliki Direksi dikembangkan menjadi Komite Disiplin dan Kepatuhan. Direksi juga menambah 1 (satu) Komite baru yaitu Komite Manajemen Risiko dan Asuransi. Perseroan berharap dengan penyesuaian Komite tersebut, akan membuat pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dan efektif. Kegiatan lebih lengkap mengenai kegiatan GCG dapat dilihat pada halaman mengenai Tata Kelola Perusahaan. KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 5 Juni 2015 di Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran, telah diputuskan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu mengangkat E. David Satria Soetedja sebagai Wakil Presiden Direktur menggantikan Tjahjana Setiadhi. Mengangkat Sadayoshi Shinotsuka, Michitaka Goto dan Mohamad Amien masing-masing sebagai Direktur dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun RUPST juga mengangkat kembali anggota Direksi yang lain yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tjahjana Setiadhi, Yoshiki Inoue dan Yasushi Kawamoto yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jumlah dan komposisi anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Susunan lengkap dan profil Direksi Perseroan dapat dilihat pada halaman yang memuat susunan Dewan Komisaris dan Direksi. APRESIASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh karyawan Perseroan dan mitra kerja yang telah membawa Perseroan terus berkembang sampai saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh Pelanggan, Pemasok, Prinsipal, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite-komite serta seluruh Pemangku Kepentingan. Direksi berharap jalinan kerjasama yang kuat dapat terus ditingkatkan sehingga dapat membuat perubahan dan perbaikan bagi kita semua secara berkesinambungan. Direksi MAMPEI CHIYODA Presiden Direktur E. DAVID SATRIA SOETEDJA Wakil Presiden Direktur

12 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN DIREKSI 1. MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur E. DAVID SATRIA SOETEDJA, Wakil Presiden Direktur 3. NAOMASA TANIGUCHI, Direktur MITSUHIRO YOSHIKADO, Direktur 5. SADAYOSHI SHINOTSUKA, Direktur 6. PRASETYO AJI, Direktur 7. TJIO FERRY SUSANTO, Direktur 8. MICHITAKA GOTO, Direktur 9. MOHAMAD AMIEN, Direktur 10. TATSUO SUGIYAMA, Direktur 11. RUSLI PRANADI, Direktur Independen

13 11 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk PROFIL PERSEROAN NAMA DAN ALAMAT PERSEROAN Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat Jakarta Utara 14430, Indonesia Tel : (62-21) ( 8 lines ) Fax : (62-21) , Website : Kantor dan Pabrik di Sidoarjo Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Indonesia Tel : (62-31) , Fax : (62-31) , Kantor dan Pabrik di Cikampek Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L, Cikampek Jawa Barat, Indonesia Tel : (62-264) ( hunting) Fax : (62-264)

14 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN PROFIL PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN A. Pendirian Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berstatus Penanaman, Modal Asing (PMA), didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 7 Oktober 1971 dan Akta No. 9 tanggal 6 Januari 1972 dengan nama PT Asahimas Flat Glass Co., Ltd., oleh Koerniatini Karim, notaris di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/5/19 tanggal 17 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 18 tanggal 3 Maret 1972 dan Tambahan No. 83/1972. B. Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yaitu Perubahan nama Perseroan dari PT Asahimas Flat Glass Co., Ltd., menjadi PT Asahimas Flat Glass Tbk berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998 oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C HT TH.98 tanggal 25 Agustus 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No tanggal 24 Nopember 1998 dan Tambahan No. 94/1998. Perluasan bidang usaha Perseroan dalam bidang industri kaca dan ekspor impor, berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 28 Mei 2003 oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C HT TH.2003 tanggal 24 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No tanggal 26 Agustus 2003 dan Tambahan No. 68/2003. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juli 2008 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU AH tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 84 tanggal 17 Oktober 2008 dan Tambahan No /2008. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan S.H.,LL. M, notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU AH tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal 5 Mei 2009 dan tambahan No. 317/2009. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 5 Juni 2015 oleh Dr. lrawan Soerodjo, SH, MSi mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH , tanggal 30 Juni Pengumuman pada Berita Negara sedang dalam proses. C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan Publik Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ( Bapepam ) No. S- 1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995, Perseroan telah menawarkan saham kepada Masyarakat dan sejak 18 Desember 2000 seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan industri kaca, ekspor impor dan jasa laboratorium penguji mutu kaca. Jenis produk Perseroan terbagi dalam 2 kategori : Kaca Lembaran termasuk Kaca Cermin Kaca Pengaman termasuk Kaca Otomotif

15 13 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk PROFIL PERSEROAN STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Board of Commissioners Nomination & Remuneration Committee Audit Committee Board of Directors Risk Management & Insurance Committee Discipline & Compliance Committee Internal Audit Patikkos Siahaan Corporate Secretary Christoforus Flat Glass General Division Corporate Automotive Glass General Division Purchase & Logistic Center E. David Satria Soetedja Corporate Affairs Christoforus Sales & Marketing Center Andreas S. Wirawan Engineering Center Andreas Andre Corporate MIS Dadang Sudrajat Quality Assurance Center Sutrisno Sales & Marketing Center M. Amien Corporate Control & Finance Bama S. Hadi Cikampek Factory Samuel N. Setyono Production Planning & Order Control Office M. Amien Corporate HRD & Administration Tjio Ferry Susanto Quality Assurance Office Sander Liberti Sembiring Corporate HSE Coordination E. David Satria Soetedja Jakarta Factory Richard Andre S. Sidoarjo Factory Lilik Roesianto

16 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN PROFIL PERSEROAN MISI & VISI PERSEROAN Membangun dunia menjadi tempat hidup yang lebih baik Menjadi produsen yang disegani dan pemasok global untuk kaca dan produk-produk kaitannya Azas Perilaku 1. Semangat Kepeloporan 2. Kejujuran dan Ketulusan 3. Semangat Kerjasama 4. Berpikir Kreatif 5. Bertanggung Jawab MISI VISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 5 Juni 2015 oleh Dr. Irawan Soerodjo SH, Msi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : TAN PEI LING Wakil Presiden Komisaris : MASAHIRO TAKEDA Komisaris : TJAHJANA SETIADHI Komisaris : TAKEO TAKEI Komisaris Independen : BENYAMIN SUBRATA Komisaris Independen : HIDEYA TANAKA Direksi PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI TAHUN 2015 Masahiro Takeda, Wakil Presiden Komisaris Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1982 dan diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Kimikazu Ichikawa. Tjahjana Setiadhi, Komisaris Memulai karir di Perseroan sejak tahun 1976 dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Andi Purnomo. E. David Satria Soetedja, Wakil Presiden Direktur Memulai karir di Perseroan sejak tahun 1985 dan diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Tjahjana Setiadhi. Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen : MAMPEI CHIYODA : E. DAVID SATRIA SOETEDJA : NAOMASA TANIGUCHI : MITSUHIRO YOSHIKADO : SADAYOSHI SHINOTSUKA : PRASETYO AJI : TJIO FERRY SUSANTO : MICHITAKA GOTO : MOHAMAD AMIEN : TATSUO SUGIYAMA : RUSLI PRANADI Sadayoshi Shinotsuka, Direktur Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1986 dan diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Yoshiki Inoue. Michitaka Goto, Direktur Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1990 dan diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Yasushi Kawamoto. Mohamad Amien, Direktur Memulai karir di Perseroan sejak tahun 1990 dan diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan E. David Satria Soetedja.

17 15 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk PROFIL PERSEROAN PROFIL DEWAN KOMISARIS Tan Pei Ling, Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun Menyelesaikan pendidikan di University of Portland, Oregon, Amerika Serikat dan mendapat gelar Bachelor of Business Administration pada tahun Mengawali karirnya pada tahun 1979 di PT Rodamas. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1989 sampai dengan tahun Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Presiden Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 6 Juni 2008 menggantikan Tan Siong Kie. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai Komisaris PT Rodamas yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Masahiro Takeda, Wakil Presiden Komisaris Warga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum di Osaka University, Japan. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Wakil Presiden Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Kimikazu Ichikawa. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Tjahjana Setiadhi, Komisaris Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Fisika. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1976, menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 dan sebagai Wakil Presiden Direktur sampai dengan tahun Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Andi Purnomo. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Takeo Takei, Komisaris Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Hitotsubashi University pada tahun 1984 dan meraih Master of Business Administration dari University of Michigan Ann Arbor pada tahun Bergabung dengan AGC sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 22 Juni 2012 menggantikan Masahiro Takeda. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Benyamin Subrata, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun Menyelesaikan pendidikan Mechanical Engineering di The University of Sussex, Inggris pada tahun Bergabung dengan Grup Gunung Sewu pada 1983, menangani bisnis di bidang konstruksi, properti, keuangan, ritel, manufaktur, pertambangan dan ketenagalistrikan. Saat ini Beliau juga menjabat di beberapa perusahaan termasuk sebagai Komisaris Utama pada PT Puri Usaha Kencana dan PT Puri Energi Kencana, dan juga sebagai Komisaris di PT Intidaya Prima Kencana. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen adalah berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 9 Nopember Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham.

18 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN PROFIL PERSEROAN Hideya Tanaka, Komisaris Independen Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Nagoya Institute of Technology, Faculty of Mechanical Engineering pada tahun Pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panel Bakti Sinarindo. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Hideo Sakamoto. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Pelatihan anggota Dewan Komisaris Pada tanggal 2 Oktober 2015, beberapa anggota Dewan Komisaris mengikuti Competition Law Training Seminar dari AGC Jepang di Jakarta. PROFIL DIREKSI Mampei Chiyoda, Presiden Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Kyoto, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Economic, Tohoku University pada tahun Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Presiden Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2013 menggantikan Masato Oe. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Presiden Direktur beliau bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas anggota Direksi secara umum. E. David Satria Soetedja, Wakil Presiden Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti jurusan Teknik Mesin pada tahun Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Wakil Presiden Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Tjahjana Setiadhi. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Sebagai Wakil Presiden Direktur beliau bertanggung jawab dalam membantu mengelola kegiatan dan tugas-tugas anggota Direksi secara umum. Beliau juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Purchase & Logistic Center serta Corporate Health Safety & Environment. Naomasa Taniguchi, Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Shiga, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di School of Engineering, Kyoto University Jepang pada tahun Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014 menggantikan Takashi Hirotsu. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha Kaca Otomotif yang berlokasi di Cikampek.

19 17 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk PROFIL PERSEROAN Mitsuhiro Yoshikado, Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Kochi, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Kochi National College of Technology pada tahun Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2013 menggantikan Mampei Chiyoda. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan Unit Usaha Kaca Lembaran di Jakarta. Sadayoshi Shinotsuka, Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Kisarazu National College of Technology pada tahun Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan Yoshiki Inoue. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab mengawasi dan menjalankan kegiatan Proyek Pembangunan Pabrik Kaca Lembaran di Cikampek. Prasetyo Aji, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah pada tahun Menyelesaikan pendidikan jurusan Teknik Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni 2005 menggantikan Soleh Dagusthani. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha Kaca Otomotif yang berlokasi di Cikampek dan membantu kegiatan Proyek Pembangunan Pabrik Kaca Lembaran di Cikampek. Tjio Ferry Susanto, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jombang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Petra. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni Beliau Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha Kaca Lembaran yang berlokasi di Sidoarjo dan Corporate HRD & Administration serta Corporate MIS. Michitaka Goto, Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Oita, Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Kyushu University pada tahun Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab mengelola dan mengawasi kegiatan Keuangan Perseroan.

20 PT Asahimas Flat Glass Tbk LAPORAN TAHUNAN PROFIL PERSEROAN Mohamad Amien, Direktur Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Pagar Alam, Palembang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti jurusan Teknik Listrik pada tahun Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 5 Juni 2015 menggantikan E. David Satria Soetedja. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penjualan dan pemasaran kaca lembaran, selain itu beliau juga bertanggung jawab untuk quality assurance pada unit kaca lembaran dan otomotif. Tatsuo Sugiyama, Direktur Warga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Nagoya University pada tahun 1986 dan meraih gelar Master Course of Chemical Engineering. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014 menggantikan Hiroaki Aimu. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk menjembatani kepentingan antara pemegang saham utama yaitu Asahi Glass Co., Ltd., Jepang dengan Perseroan. Rusli Pranadi, Direktur Independen Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun Lulus Ujian Negara Akuntansi Profesi pada tahun 1995 dan mendapatkan Register Negara untuk Akuntan dengan nomor D Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang. Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Direktur adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni 2011 dan diangkat sebagai Direktur Independen berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun pemegang saham. Sebagai Direktur Independen beliau bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Corporate Affairs. Pelatihan anggota Direksi Sepanjang tahun 2015 beberapa anggota Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain: Jabatan Materi Pelatihan Tempat dan Waktu Pelaksanaan No Nama Penyelenggara 1 Mampei Chiyoda Presiden Direktur Global Leadership Session, Jepang, 1-2 Desember 2015 To Level - Up Management Skill Asahi Glass Co.Ltd., Jepang 2 Naomasa Taniguchi Direktur Protecting Your Brand with Trademark Cikampek, 7 April 2015 Asahi Glass Co.Ltd., Jepang 3 Naomasa Taniguchi Direktur Quality Management System Jakarta, 12 Nopember 2015 Asahi Glass Co.Ltd., Jepang 4 Rusli Pranadi Direktur Independen Corporate Governance Jakarta, Agustus 2015 Otoritas Jasa Keuangan 5. Beberapa anggota Direksi Direksi ISO Jakarta, 12 Nopember 2015 BSI Group 6. Beberapa anggota Direksi Direksi Competition Law Training Seminar Jakarta, 12 Oktober 2015 Asahi Glass Co.Ltd., Jepang

21 19 LAPORAN TAHUNAN 2015 PT Asahimas Flat Glass Tbk PROFIL PERSEROAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SETELAH TAHUN BUKU Sampai dengan tahun buku berakhir dan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan 2015, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. SUMBER DAYA MANUSIA DAN DESKRIPSI PENGEMBANGANNYA Selaras dengan Visi Perseroan "Menjadi produsen yang disegani dan pemasok global untuk kaca dan produk-produk kaitannya", maka Perseroan harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Perseroan meyakini bahwa SDM merupakan aset utama dalam mendukung keberhasilan usaha Perseroan, sebagaimana tercermin dalam petunjuk kebijakan usaha yaitu: "Karyawan adalah Sumber Kekuatan Perusahaan". Sebagai aset perusahaan, karyawan harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh pendiri Perseroan, yaitu: semangat kepeloporan, kejujuran dan ketulusan, semangat kerjasama, berpikir kreatif dan bertanggung jawab. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut Perseroan berkeyakinan akan menghasilkan SDM yang handal dan akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik dalam mewujudkan kepuasan pelanggan. Pengembangan Kompetensi Untuk merealisasikan harapan tersebut, Perseroan melalui Training and Monozukuri Center (TMC) di bawah Corporate HRD and Administration membuat dan melaksanakan program pengembangan SDM yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui beberapa kegiatan yang telah tersusun dalam materi silabus yang dibuat oleh TMC yaitu membuat program pembinaan, pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan terkait dengan kemampuan, pengetahuan dan kepemimpinan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin Perseroan di masa yang akan datang. Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan berbagai program pengembangan terhadap SDM, di antaranya: 1. Melakukan aktivitas perbaikan berkesinambungan GIA (AGC Group Improvement Activities) sebagai alat untuk pencapaian Key Performance Indicator (KPI) bagi karyawan Perseroan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh karyawan Perseroan. Aktivitas GIA terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu: (i) Kaizen Theme Activity (KTA) (ii) Innovation Theme Activity (ITA) (iii) Sistem Perbaikan Asahimas (SPA) Beberapa kelompok dipilih untuk mewakili Perseroan untuk mengikuti kegiatan konvensi Kaizen di beberapa perusahaan rekanan di Indonesia. Perseroan juga mengirimkan perwakilan untuk mengikuti AGGC Global AGC Group Improvement Activity Convention, sebuah ajang kompetisi Kaizen di Keihin, Jepang yang diikuti oleh perwakilan Kaizen dari AGC Group yang ada di beberapa negara. 2. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan Perseroan, yang dipandu oleh staff yang berpengalaman baik lokal maupun ekspatriat. Untuk menunjang pelatihan tersebut, Perseroan terus meningkatkan fasilitas Skill Simulator yang berhubungan dengan produksi dan penunjangnya, sehingga akan memudahkan bagi karyawan dalam proses pembelajaran. Di tahun 2015 ini pelatihan difokuskan untuk menunjang proyek pembangunan pabrik baru kaca lembaran di Cikampek.