2.a. l" a. Vlenyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan

Transkripsi

1 PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK. Jl. Buntaran 94 Tandes Surabaya Tel. (031) Fax. (031) PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk ("Perseroan") Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Llmurn Pemegang Saharn Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Jumat, tanggal l8 Mei 2018 di Ambrosia Hali Resto Nine & The D Club, Jl. Mayjend Sungkono 83^ Surabaya telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut : Hasii RUPS Tahunan : l" a. Vlenyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan l,aporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyamarr, Ivlulyadi,!ahjo & Rek;rn (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) dengan pendapat "wajai, dalam semua hal yang material" sebagaimana dirnuat dalam Laporan Auditor Independen nomor : KNMT&R I 8 I 04 te*anggal 23 Maret 2018, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ; dan b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ('acquit et dvcharse,t kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakuka-n selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalarn Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan" penipuan dan tindak pidana lainnya. : 2.a Memberikan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. b Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2017 sebesarrp. 40" ,- dibukukan sebagai laba ditahan Menetapkan cadangan khusus sesnai Pasal 70 uu No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp ,- d. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya"

2 t + * */n \+ *t'smr W\* PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK. Jl. Buntaran 94. Tandes - Surabaya Tel. (031) Fax. (031) a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan. remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp ,- untuk tahun buku a. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Fendri Sutejo dari Kantor Akuntan pubiik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, ljahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath Intemational) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 201 8l Memberikan wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jurnlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut; Apabila Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuattgan 5, a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi clan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal (lima Oktober duaribu tujuhbelas) dan kepada mereka telah diberikan pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan (acquit et de charge). b Mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru untuk periode selama 5 (lima) tahun terhiiung sejak tanggal (lima Oktober duaribu tuluhbelas) sampai dengan tanggal (lima Oktober duaribu duapuluh dua). c. Memberi kuasa kepada Direksr untuk menyatakan hasil keputusan Rapat, yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali seluruh Dewan Komisaris

3 PT. WISMILAK INTI MAKMUR TbK. Jl. Buntaran 9,A Tandes - Surabaya Tel. (031) Fax. (O31) dan Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris serta melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : A. Anggota Direksi Direktur Utama Direktur : Tuan Ronald Walla : Tuan IR. Krisna Tanimihardja : Tuan Sugito Winarko : Tuan Lucas Firman Djajanto : Nyonya Trisnawati Trisnajuana Direktur Independen : Tuan Hendrikus Johan S. B. Anggota Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan Willy Walla Komisaris : Nyonya Indahtati Widjajadi Komisaris Independen : Tuan Edy Sugito Surabaya, l8 Mei 2018 Direktur Utama I i

4 NOTARIS ANITA ANGGAWIDJAJA, S.E. Jl. Genteng Kali77 A, SURABAYA Telp. : (031 ) , Fax. : (031) , nita-id 2O00@Yahoo'com Nomor Perihal 164.{oW/2018 Laporan tentang PT. WISMILAK INTI MAKMUR, TbK Surabay4 18 Mei 2018 Kepada: Yth. Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Jakarta Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk dengan ini kami melaporkan : I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk, berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang - Saham Tahunan (RUPST) di Ambrosia Hall Resto Nine & The D Club, Jl. Mayjend Sungkono 83, SurabaYa. il. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah (satu rnilyar limaratus tigapuluh tiga juta enamratus empa@uluh tiga ribu tujuhratus duapuluh) saham atau sama dengan 73,035 Yo (tujuhpuluh tiga koma nol tigapuluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak (dua milyar sembilanpuluh sembilan juta delapanratus tujuhpuluh tigaribu tujuhratus enampuluh) saham. m. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut: l. persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

5 4. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali seluruh Dewan Direksi Perseroan. IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : l. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit olehkantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, liahjo & Rekan (firma anggota jaringan global Crowe Horwath International) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNMT&R rcrtanggal23 Maret 2018, serta laporan tugas penga\irasan Dewan Komisaris ; dan b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya- -2. a. b. d. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun b*u2017 dan penetapan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. I. aba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entilas induk tatrun buku 2017 sebesar Rp ,- dibukukan sebagai laba ditahan. Menetapkan Cadangan khusus sesuai,pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sej umlah Rp I ,- Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaarmya. 3. a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp ,- untuk tahun buku L Menunjuk Akuntan Publik Bapak Fendri Sutejo dari Kantor Akuntan publik Kosasih- Nurdiyaman, Mulyadi, Iahjo & Rekan (firma anggota jaringan

6 h,, ' "'''" - **g-;":;" t"\'' global Crowe Horwath Intemational) untuk melakukan audit laporan ketrangan 1rir,',;,,,,,\,' b. ''i Perseroan untuk tahun buku 2018;, i 't,',,:',.:,, '.,,',' ;' i ' Memberikan wewenang kepada dewan Komisaris -n:*oo* W : ",i menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan den1iar:-;-.j-"'" penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik tersebut; Apabila Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris atas rekornendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki reputasi dan pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di otoritas Jasa Keuangan. 5. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal (lima Oktober duaribu tujuhbelas) dan kepada mereka telah diberikan pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan (acquit et de charge). b. Mengangkat susururn pengurus perseroan yang baru untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal (lima Okfober duaribu tujuhbelas) sampai dengan tanggal (lima Oktober duaribu duapuluh dua). c. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan hasil keputusan Rapat, yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris serta melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi M,anusia. Sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut : A. Anggota Direksi Direktur Utama Direltur Direktur lndependen Tuan Ronald Walla Tuan IR. Krisna Tanimiharda Tuan Sugito Winarko Tuan Lucas Firman Djajanto Nyonya Trisnawati Trisnajuana Tuan Hendrikus Johan S. B. Anggota Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Tuan Willy Walla Nyonya Indahtati Widj aj adi Tuan Edy Sugito

7 Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapalq kami ucapkan terima kasih. Hormatkami, (ANITA AI\IGGA,WIDJAJA, SH.) Tembusan dikfuimkan dengan hormat keyada : 1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan 2. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan 3. PT. Wismilak Inti Malsrur, Tbk 4. Arsip