Agenda Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah;

Transkripsi

1

2 Agenda 1. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah; 2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. 1

3 Agenda 1. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah; 2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. 2

4 Sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu usaha pembiayaan syariah dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 07 Mei 2012 yang lalu, maka perlu pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun masa jabatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diusulkan sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal (tujuh Mei dua ribu dua belas), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas). 3

5 Usulan: Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia nomor: U-173/DSN- MUI/IV/2012, tanggal 26 April 2012, diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: 1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, menyetujui pengangkatan Profesor Doktor H. Fathurrahman Djamil, Master of Arts selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Doktor Noor Ahmad, Master of Arts dan Doktor Oni Sahroni, Master of Arts masing-masing selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: Ketua : Profesor Doktor H. Fathurrahman Djamil, Master of Arts; Anggota : Doktor Noor Ahmad, Master of Arts; Anggota : Doktor Oni Sahroni, Master of Arts, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal (tujuh Mei dua ribu dua belas), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (- mereka) sewaktu-waktu; 2. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan pemberitahuan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan instansi yang berwenang. 4

6 Riwayat Hidup Bapak Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA 1. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA 2. Tempat & Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Nopember Pendidikan Terakhir : Doktor Filosofi untuk Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun Pengalaman Kerja : 2005-sekarang : Universitas Indonesia sebagai Guru Besar Luar Biasa : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan sebagai Direktur 2000-sekarang : Universitas Muhammadiyah sebagai Pengajar : Universitas Muhammadiyah sebagai Dekan Fakultas Agama Islam 1999-sekarang : Universitas Islam Negeri Jakarta sebagai Guru Besar : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Wakil Rektor Urusan Akademik 5

7 : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan 1996-sekarang : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Pengajar : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Wakil Dekan : Universitas Muhammadiyah sebagai Pengajar : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Ketua Jurusan Hukum Bisnis Islam : Universitas Muhammadiyah sebagai Pengajar : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Sekretaris Jurusan Muamalah : Insitut Agama Islam Negeri Jakarta sebagai Pengajar 6

8 Riwayat Hidup Bapak Dr. H. Noor Achmad, MA 1. Nama Lengkap : Dr. H. Noor Achmad, MA 2. Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 10 Pebruari Pendidikan Terakhir : Doktor dalam bidang Aqidah Filsafat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun Pengalaman Kerja : 2010-sekarang : Majelis Ulama Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal 2010-sekarang : Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Indonesia sebagai Ketua Umum 2010-sekarang : Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Rektor : Surat kabar harian Semarang sebagai Ketua Dewan Redaksi : Lembaga Zakat Produktifitas Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Ketua : Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Direktur Pasca Sarjana : Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagai Rektor : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai Pengajar 7

9 Riwayat Hidup Bapak Dr. Oni Sahroni, MA 1. Nama Lengkap : Dr. Oni Sahroni, MA 2. Tempat & Tanggal Lahir : Serang, 28 Nopember Pendidikan Terakhir : Doktor dalam bidang Fikih Mukaran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun Pengalaman Kerja : 2010-sekarang : Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai Anggota Badan Pelaksana Harian 2010-sekarang : Insitut Agama Islam Negeri Serang sebagai Pengajar 2010-sekarang : Lembaga Pendidikan Nurul Fikri Serang sebagai Penanggung Jawab Kepesantrenan 8

10 Agenda 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. 9

11 Pada RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 7 Mei 2012, para pemegang saham telah memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 150% (seratus lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa aset pembiayaan bersama (joint financing) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan. Per 30 Juni 2012, Adira Finance telah menjaminkan Rp6 triliun harta kekayaannya sebagai jaminan, yang mempresentasikan sekitar 136% dari ekuitas Adira Finance sesuai dengan Laporan Keuangan yang terakhir diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yaitu Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember Kami mentargetkan untuk mendapatkan tambahan Rp7 triliun lagi sampai akhir tahun 2012 dan akan meningkat sebesar Rp15 triliun pada tahun 2013 untuk membiayai pembiayaan baru dan melunasi pinjaman yang akan jatuh tempo. 10

12 Kami berencana untuk mencari pinjaman hingga mencapai 5 kali dari ekuitas (sesuai ketentuan yang berlaku kami diizinkan untuk memiliki pinjaman hingga maksimal 10 kali dari ekuitas). Dengan asumsi bahwa untuk setiap pinjaman dijamin dengan rata-rata 60% piutang pembiayaan (harta kekayaan) Perusahaan, maka jumlah nilai harta kekayaan yang diperlukan untuk menjamin pinjaman Perusahaan adalah sebesar 3 kali (300%) dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diaudit. 11

13 Usulan: 1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 300% (tiga ratus persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa: a) aset pembiayaan bersama (joint financing) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan; b) Gearing Ratio tidak boleh melebihi 5x (lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila Gearing Ratio telah mencapai 4x (empat kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib menginformasikan kepada Pemegang Saham Mayoritas, dan apabila Gearing Ratio mencapai 4,5x (empat koma lima kali) dari kekayaan bersih, Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas. 2. Bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan 3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris. 12

14 Terima Kasih 13