PT MOM INVESTAMA TBK LAPORAN TAHUNAN

Transkripsi

1 PT MOM INVESTAMA TBK LAPORAN TAHUNAN 2014 Office 8, Level 18-A, Jl. Jend. Sudirman Kav Sudirman Central Business District, Jakarta T: (+62-21) , F: (+62-21)

2 DAFTAR ISI : I. LAPORAN DEWAN KOMISARIS... 1 II. LAPORAN DIREKSI... 3 III. PROFIL PERSEROAN... a. Informasi Perseroan... b. Riwayat Singkat Perseroan... c. Bidang dan Kegiatan Usaha Perseroan... d. Struktur Organisasi Perseroan... e. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan... f. Susunan Pemegang Saham Perseroan... g. Entitas Anak Perseroan IV. KEJADIAN PENTING TAHUN V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING VI. VII. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.... a. Pendapatan usaha..... b. Laba (rugi) usaha... c. Aset d. Liabilitas.... e. Strategi Kelangsungan Usaha Perseroan... TATA KELOLA PERUSAHAAN..... a. Dewan Komisaris... b. Direksi... c. Komite Audit... d. Sekretaris Perusahaan... e. Pengendalian dan Pengawasan Internal... f. Perkara Penting yang sedang Dihadapi Perseroan VIII. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN IX. PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI X. LAPORAN KEUANGAN AUDIT PER 31 DESEMBER

3 I. LAPORAN DEWAN KOMISARIS Para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dalam kesempatan pada tahun 2015 ini kami sekali lagi bermaksud menghaturkan terimakasih kepada seluruh staf dan jajaran Direksi PT MOM Investama Tbk ( Perseroan ) atas dedikasinya dan partisipasinya dalam kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai kelanjutan dari perubahan, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami dan dijalani Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014 masih menjadi bagian kelangsungan yang penting dalam Perseroan sebagai prosesnya menuju ke jenjang yang lebih baik dalam lingkungan usaha yang lebih dinamis dan bertanggung jawab. Jajaran Dewan Komisaris bersama dengan jajaran manajemen Perseroan akan terus berupaya dengan giat meningkatkan kinerja untuk mencapai posisi keuangan yang lebih baik. Saat ini Perseroan masih tetap memfokuskan diri dan menitikberatkan usahanya pada perdagangan umum. Dengan pengawasan dan arahan dari Dewan Komisaris, manajemen Perseroan akan tetap bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan aspirasi untuk menjadi salah satu pelaku utama di dalam kegiatannya tersebut. Masih dalam rangka untuk terus memperbaiki kinerja Perseroan, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi dan manajemen Perseroan akan terus berusaha melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan, baik di dalam strategi bisnis Perseroan maupun operasi kegiatan usaha yang diharapkan sejalan dengan visi dan misi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kami selaku bagian Perseroan yang terutama bertugas mengawasi dan mendukung kinerja pengurusan dan manajemen Perseroan saat ini masih terus melihat prospek pertumbuhan yang cerah, terutama terkait dengan potensi mencapai daerah-daerah di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah-langkah pembaharuan Perseroan. Dewan Komisaris berkomitmen menyempurnakan governance structure agar proses good corporate governance dapat berjalan secara efektif di dalam setiap lapisan organisasi Perseroan. Laporan Tahunan ini telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur atas segala perkembangan yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dewan Komisaris juga menghaturkan apresiasi dan terimakasih yang sebesarbesarnya atas kepemimpinan Direksi Perseroan dalam menjalankan fungsi manajemen. Sebagai Penutup, Dewan Komisaris sekali lagi mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pemegang saham, staf dan lembaga-lembaga penunjang serta mitra usaha Perseroan di seluruh Indonesia. Kami berjanji akan terus 1

4 mclllbctntu dalam meningkatkan dan me ngc mbangkan strategi dan bisnis Pcrseroan CIgar dapat nh:~ ncipt()k a n nilai t'linbah yang terbaik bagi seluruh pe mimgku kepclltingan PerscrOi:H). Jak<Htd, 24 April 2015 DEWAN KOMlSARIS '. Andy Mailangkay Komisaris Utama Ivonne isaris Independen 2

5 II. LAPORAN DIREKSI Para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan Yang Terhormat, Atas nama Direksi, kami ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang baik selama tahun 2014, dimana sekarang ini perusahaan dengan kegiatan usaha pada perdagangan umum tetap mempertimbangkan prospek usaha-usaha yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat mengatasi dan mengantisipasi keadaan yang kurang kondusif selama tahun-tahun sebelumnya, dimana pada saat itu keadaan Perseroan masih sebagai perusahaan pembiayaan. Keputusan Perseroan untuk memasuki bisnis perdagangan umum terkait dengan visi jangka panjangnya untuk melibatkan diri secara aktif di kegiatan-kegiatan investasi usaha. Dengan perubahan kegiatan usaha tersebut yang kemudian telah diikuti dengan perubahan manajemen Perseroan, diharapkan Perseroan dapat melakukan banyak inovasi dan pengembangan baru yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan nilai Perseroan. Fokus dan rencana kami dalam jangka pendek ini yang juga didukung oleh Dewan Komisaris adalah menjalankan kegiatan usaha Perusahaan dengan sebaik-baiknya dan berupaya menciptakan nilai-nilai tambah untuk Perusahaan yang diharapkan kemudian dapat mendukung salah satu rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan. Kami berharap bahwa kondisi dan kinerja keuangan perseroan akan menjadi jauh lebih baik dan akan memfokuskan diri untuk memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Dengan didukung oleh aset sumber daya manusia dan kerja tim yang baik, kita dapat cukup optimis dengan prospek Perseroan tahun 2015 yang akan datang. Dengan menganut asas-asas pengembangan aset dan mengarahkannya dengan fokus yang kuat pada komitmen terhadap pengembangan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya pelosok daerah, kami akan berusaha untuk memberikan suatu dimensi baru terhadap Indonesia. Aspirasi kami adalah membantu Indonesia memaksimalkan aset yang dimiliki dan meningkatkan dan melestarikan kekayaan tersebut. Target kami di penghujung adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan nilai tambah yang dicari. Direksi berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dan mitra terkait untuk terus mengembangkan kinerja dan prospek usaha Perseroan. Sekali lagi Direksi dalam kesempatan ini bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran karyawan Perseroan atas segala kerja keras, dedikasi, masukan, dukungan serta komitmen yang ditunjukkan pada 3

6 III. PROFIL PERSEROAN a. Informasi Perseroan Nama Alamat : PT Mom Investama Tbk : Office 8 Building, Level 18-A, Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav , Jakarta Nomor Telepon : (62-21) Nomor Faksimili : (62-21) Situs : corsec@mom-investama.com : www. mom-investama.com Biro Administrasi Efek: PT Electronic Data Interchange Indonesia Wisma SMR 10 th and 3 rd floor Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Kantor Akuntan Publik: Rama Wendra Graha Mampang Lt. 2 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan b. Riwayat Singkat Perseroan Pada awalnya Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Ayala Leasing Corporation dan merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 125 tanggal 23 Februari 1982, sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 41 tanggal 18 April 1983, akta-akta mana dibuat dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C HT TH.83 tanggal 3 Mei 1983, dan telah 5

7 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tambahan No. 501 tanggal 18 Mei Berdasarkan Akta No. 87 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat di hadapan SP. Henny Singgih, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU AH Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Indocitra Finance Tbk menjadi PT Amstelco Indonesia Tbk dan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dari bidang usaha pembiayaan menjadi bergerak di bidang perdagangan, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, real estate dan industri. Sejalan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 30 Desember 2010 Menteri Keuangan, melalui Surat Keputusan No.: KEP-719/KM.10/2010 memutuskan dan menetapkan pencabutan izin usaha pembiayaan Perseroan dan menyatakan izin usaha tersebut tidak berlaku lagi. Pada tanggal 3 November 1989, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan surat No. 068/SHM/MK.10/1989, untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat atas (satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per saham, dimana Pada tanggal 27 Juli 1990, seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-DEL-00001/BEI.PPJ/ tanggal 18 Januari 2013, Bursa Efek Indonesia menghapuskan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, dimana penghapusan pencatatan saham Perseroan ini telah efektif per tanggal 19 Februari Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn., No. 39 tanggal 26 Maret 2013 untuk peningkatan modal dasar dari Rp ,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp ,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), peningkatan modal disetor dalam Perseroan dari semula Rp ,- (tiga puluh miliar 6

8 enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) menjadi Rp ,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus Rupiah), dan perubahan nama Perseroan dari PT Amstelco Indonesia Tbk menjadi PT MOM Investama Tbk. Perubahan Anggaran Dasar terakhir ini telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU AH Tahun 2014 tanggal 12 September Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan saat ini, ruang lingkup usaha Perseroan meliputi bidang usaha perdagangan, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, real estate, dan industri. c. Bidang & Kegiatan Usaha Perseroan Berdasarkan pasal 3 dalam Akta 87 tahun 2010, ruang lingkup usaha perusahaan meliputi bidang usaha perdagangan, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, real estate, dan industri. d. Struktur Organisasi Perseroan 7

9 e. Pengawasan dan Pengurusan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dilakukan oleh jajaran manajemen sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Andy Mailangkay - Presiden Komisaris Bergabung sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tanggal 31 Oktober 2013 Ivonne Komisaris Independen Bergabung sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 31 Oktober 2013 DIREKSI James Isman Presiden Direktur Bergabung sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 31 Oktober 2013 Linus Heratmo Direktur Bergabung sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 31 Oktober 2013 Fony- Direktur Bergabung sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 31 Oktober

10 f. Susunan Pemegang Saham Perseroan Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Dalam Jutaan Rp) Persentase Kepemilikan (%) Modal Dasar Saham Seri A (Rp 500/saham) Modal Dasar Saham Seri B (Rp 100/saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A Asia Net Life Pte. Ltd ,94% Tapildo Investments Ltd ,41% Bliss Century Investments Ltd ,63% Masyarakat ,34% Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A ,32% Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri B Asia Net Life Pte. Ltd ,57% Tapildo Investments Ltd ,11% Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri B ,68% Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ,00% Saham dalam Portepel Saham Seri A Saham dalam Portepel Saham Seri B Susunan Pemegang Saham Perseroan Asia Net Life Pte. Ltd. Bliss Century Investments Ltd. Tapildo Investments Ltd. Masyarakat 10% 7% 41% 42% g. Entitas Anak Perseroan Perseroan pada saat ini memiliki kepemilikan efektif 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sampit International ( Sampit ). 9

11 Sampit didirikan pada tanggal 25 Januari 1955 dengan nama PT Perdagangan, Perindustrian, dan Pengangkutan Sampit yang disingkat PT Sampit berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 25 Januari 1955 yang dibuat di hadapan Goesti Djohan, S.H., Notaris di Banjarmasin, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C HT TH 91 tanggal 23 September Sampit telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 24 tanggal 24 Maret 2008, dibuat di hadapan Joni, S.H., Sp,N. MH. F.A, Notaris di Sampit, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU AH Tahun 2009 tanggal 30 Juni Anggaran Dasar Sampit telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 69 tanggal 14 November 2012, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH tanggal 11 Desember 2012, mengenai persetujuan atas penjualan saham-saham Sampit dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Sampit berdomisili di Jl. Ketapang Hilir, Sampit 74325, Kalimantan Tengah, Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Sampit, Sampit bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa, dimana kegiatan usaha utama Sampit adalah bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian karet. Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Sampit memiliki pabrik karet dengan luas tanah ±7 hektar yang berlokasi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah serta memiliki kapasitas rata-rata produksi menjadi 6000 MT per bulan. Berikut adalah produk-produk Sampit: - pre-breaker rubber; 10

12 - non pre-breaker rubber; dan - compound rubber. Sejak tahun 1996, Sampit telah menerapkan ISO 9001 quality management system dalam proses produksi. Adapun tahap-tahap produksi adalah sebagai berikut: 1. Memilih Bahan Mentah 2. Proses pencucian 3. Clipper Mangle 4. Proses Penjemuran 5. Proses pencucian 6. Packaging Pabrik Sampit di Kota Sampit, Kalimantan Tengah 11

13 Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 14 November 2012, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH tanggal 11 Desember 2012, berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Sampit: Direksi: Direktur Utama Direktur : Sujaka Lays : Malvin Lays Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris : Kartinah Lays : Buni Lays 12

14 IV. KEJADIAN PENTING TAHUN 2014 Pada tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan beberapa kejadian penting yang antara lain adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 24 Juli 2014, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Utang dengan Mortlake Advisory Sdn. Bhd. untuk mendanai pembelian Surat Utang Konversi PT Sampit International ( Surat Utang Konversi ). b. Pada tanggal 25 Juli 2014, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi dengan Mortlake Advisory Sdn. Bhd., dimana Perseroan membeli Surat Utang Konversi dari Mortlake Advisory Sdn. Bhd. c. Pada tanggal 11 Agustus 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengolaan Pabrik dengan PT Sampit International. d. Tanggal 22 Agustus 2014, Perseroan menggunakan hak opsinya untuk melaksanakan konversi Surat Utang Konversi menjadi saham atau setara dengan 99% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Sampit International setelah konversi dilaksanakan. e. Pada tanggal 14 November 2014, Perseroan menerima pemberitahuan dari Mortlake Advisory Sdn. Bhd dan Sinoasia Holding Limited bahwa piutang milik Mortlake Advisory Sdn. kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang tertanggal 24 Juli 2014 telah dialihkan kepada Sinoasia Holding Limited berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang antara Mortlake Advisory Sdn. dan Sinoasia Holding Limited per tanggal 12 November

15 V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra, laporan keuangan audit Perseroan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik, dan Indra, dan 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, seluruhnya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material: (dalam Jutaan Rupiah) Laporan Posisi Keuangan 31 Desember Desember Desember 2012 Aset Jumlah Aset Liabilitas Ekuitas Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas (969) (7.166) (5.363) Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (dalam Jutaan Rupiah) Laporan Laba Rugi 31 Desember Desember Desember 2012 Penjualan Laba Bruto (2.635) Laba (Rugi) Tahun Berjalan (2.767) (1.802) Jumlah Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk (2.775) (1.802) Jumlah Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali Total Laba (Rugi) Komprehensif (2.767) (1.802) Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat (2.775) (1.802) Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali Laba (Rugi) per saham (23) (29) 51 Rasio-rasio 31 Desember Desember Desember 2012 Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Jumlah Aset (%) -0,67% -189,46% 238,48% Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Jumlah Ekuitas (%) N.A N.A N.A Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Pendapatan (%) -2,61% N.A N.A Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek (X) 64,50% 12% 2% Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (X) (428,25) (1,13) (1,24) Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset (X) 1,00 8,53 5,09 14

16 VI. ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN a. Pendapatan Usaha Perseroan mencatat pendapatan usaha pada tahun 2014 sebesar Rp ,-. Saldo pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas Entitas Anak Perseroan, yaitu PT Sampit International sejak tanggal dimulai akuisisi yaitu per tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember b. Laba (Rugi) Usaha Perseroan masih membukukan rugi usaha sebanyak Rp ,- yang berasal dari beban usaha Perseroan dan Entitas Anak selama satu tahun, dimana meningkat kurang lebih 40% (empat puluh persen) bila dibandingkan dengan rugi usaha Perseroan pada tahun Hal ini dikarenakan adanya kontribusi beban usaha yang signifikan dari Entitas Anak. c. Aset Jumlah Aset Perseroan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari sebesar Rp ,- pada tahun 2013 menjadi Rp di tahun Hal ini disebabkan adanya kontribusi aset yang berasal dari Entitas Anak. d. Liabilitas Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan dari Rp ,- ditahun 2013 menjadi Rp ,- di tahun Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kewajiban Perseroan kepada Pihak Ketiga dan kontribusi kewajiban dari Entitas Anak yang signifikan. e. Strategi Kelangsungan Usaha Perseroan Strategi dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha perseroan: Terus berusaha meningkatkan dan mengembangkan usaha jangka panjangnya dengan menitikberatkan usahanya di kegiatan investasi melalui kerja sama secara langsung dengan mitra usaha Perseroan. Fokus pada identifikasi potensi serta menciptakan nilai-nilai tambah untuk Perseroan yang diharapkan kemudian dapat menghasilkan kinerja operasional yang baik dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan. Mendapatkan dukungan keuangan dari pemegang saham dan/atau investor dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan. 15

17 VII. TATA KELOLA PERUSAHAAN Perkembangan dan perubahan Perseroan ke arah yang lebih baik didukung juga dengan komitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang tinggi, yang dipercaya sangat penting untuk keberhasilan dalam jangka panjang sebagai landasan kelangsungan usaha Perseroan dalam memastikan dan mengembangkan bahwa kebijakan, pengelolaan dan peningkatan nilai aset dan penerapan visi dan misi organisasi dilakukan secara hati-hati serta sesuai dengan standar etika yang berlaku. Perseroan menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan akan terus berusaha meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/good Corporate Governance di Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah memiliki perangkat-perangkat sebagai berikut: a. Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan serta dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri atas sekurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris. Pada akhir tahun 2014, Dewan Komisaris memiliki 2 (dua) orang anggota, dengan rincian sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Independen : Andy Mailangkay : Ivonne b. Direksi Direksi bertugas mengurus dan memimpin Perseroan. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Anggota Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana pada akhir tahun 2014, Direksi memiliki 3 (tiga) orang anggota, dengan rincian sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur Direktur Direktur : James Rivai Isman : Linus Heratmo : Fony 16

18 IX. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Lapo ra n Tahunan berikllt LapOri1ll Ke lla ngan dan inforlllas i lain yang te rka it m e rllpakan tanggllng jawab m a naje me n PI MOI'v1 Investa ma T bk dan dija min ke be na rannya o le h se lllrllh anggota Dirc ks i d a n D(;~ \v<li1 Komisd ri s d c n g<111 l11e mbllbllhkan tandatangannya lllasing-l11 e1sing eli ba wdh ini: DEWAN KOMISARIS Andy Mailangkay Komisaris Utama Ivonne Komisaris Independen DIREKSI lames Rivai Isman Direktur Utama Fony Direktur Direktur 18

19 c. Komite Audit Dalam rangka menerapkan dan menekankan tugas dan fungsi pengawasan, Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Komisaris terutama sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pengendalian internal dan tata kelola secara efektif, informasi keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Saat ini susunan Komite Audit adalah sebagai berikut: Komite Audit: Ketua Komite Audit : Ivonne Anggota : Ferry Kartolo Anggota : Joy Kencana Halim d. Sekretaris Perusahaan Tugas utama Sekretaris Perusahaan antara lain mengikuti perkembangan pasar modal dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Perseroan, memberi masukan kepada Direksi dalam mematuhi ketentuan pasar modal, sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat. Saat ini, Sekretaris Perusahaan yang menjabat adalah Bapak Dedet Yandrinal. e. Pengendalian dan Pengawasan Internal Bagian Pengendalian dan Pengawasan Internal melakukan pengawasan dan post audit terhadap pelaksanaan Standar Operasi dan Prosedur yang ada. Selain itu, secara berkala melakukan peninjauan dan perubahan terhadap sistem dan prosedur yang ada untuk menyesuaikannya dengan kondisi terkini. f. Perkara Penting yang sedang Dihadapi Perseroan Pada tahun 2014 tidak ada perkara penting hukum yang dihadapi, baik oleh Perseroan maupun Entitas Anak. 17

20 VIII. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Perseroan sangat menjunjung tinggi upaya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta percaya akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup serta menjaga nilai sosial dalam masyarakat sehingga berkomitmen menempatkan dirinya sebagai pihak yang berperan aktif dalam implementasi program-program sosial kemasyarakatan. Perseroan selalu menjunjung tinggi dan menjaga agar hubungan dengan masyarakat sekitar serta pemerintah daerah selalu terjaga baik. 18

21 tahul d,llam rangka pe ningkatan kine rja Pe rse roan se rt,l nilai pemegang S(1h<1111. Direksi juga me ngucapki1l1 rds,l teril11<1kasih ke pada De wdn KomisMis, pe megang sahal11, tim penaschat, mitra ke rja serta masymakat atas dukungan dan ke rjcl samanycl yang b,lik Jakart(l, 24 April 2015 D1REKSI James Rivai Isman Direktur Utama Fan Direktur Linus Heratmo Direktur 4