REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAW BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Transkripsi

1 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAW BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC NOMOR KEP. ' I~./KPA.MCC/O~/~OI~ TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MLUMUM CZ4LLENGEACCOUiW-INDONESIA PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC, Menimbang Mengingat : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC No. KEP. 08/ KPA.MCC/ /0 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Hibah MCC, perlu menetapkan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Kelola Hubungan Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pelaksana Program MCA -Indonesia melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC yang juga bertindak selaku Ketua Majelis Wali Amanat ~lemium Chderge Account- Indonesia; : I. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peratumn Presiden Nomor 47 Tahun 009 tentang PembenWn dan Organisasi Kementeik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 0 ; 3. Peraturan Menteri Negai-a Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.OOS/M.PPN / 0/007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 0 ; 4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 0 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NasiondiKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 0 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan...

2 Pembangunan Nasional/Kepala Badaiz Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 0 ; 6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.8/M.PPN/HK/O8/0 tentang Penlbentukan Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia; 7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. O4/M.PPN/HK/ I / 0 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC-Indonesia, Kernenterian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 03; 8. Keputusan Pejabat Penandatangan DIPAIPejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Nomor KEP. 08/KPA.MCC/ /0 tentang Pengangkatan Pejabat Pernbuat Komitmen Pengelola Hibah MCC Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 03; Menetapkan PERTAMA KEDUA KEPUlWSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC TENTANG PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PFJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MUEMMUM CiWLLENGE ACCOW- INDONESLA. : Menetapkan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tata Kelola Hubungan Kerja antara Pejabat Pembuat Komitrnen dan Unit Pelaksana Program Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) sebagainlana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal -6 Maret 0 3 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:. Menteri PPN/Kepala Bappenas;. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 3. Inspektur Utama, Bappenas; 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/B$.~~III;;_,, Kepala...

3 5. Kepala Biro Urnurn, Kernenterian PPN/Bappenas; 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kernenterian PPN/Bappenas; 7. Direktur Eksekutif MCA-Indonesia; 8. Kordinator Unit Pendukung KPA; 9. PPK Pengelola Hibah MCC.

4 LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/ PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR KEP. J& /KPAMCC/O3/0.3 TANGGAL MARET 03 PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MCA-INDONESIA

5

6 PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA ANT ARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN UNIT PELAKSANA PROGRAM MCA-INDONESIA A. PENDAHULUAN Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian kerjasama pemberian hibah Millennium Challenge Compact pada tanggal 9 November 0. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberian hibah adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kerniskinan masyarakat melalui kegiatan investasi yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Mekanisme pengelolaan hibah Millenium Challenge Compact atau disebut Hibah Compact dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 0 tentang Dana Penvalian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. tahun 0 tentang pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (LWA MCA-Indonesia). Pada permen PPN No tahun 0, disebutkan bahwa organisasi LWA MCA-Indonesia terdiri dari (a) MWA, (b) Pengelola Dana Amanat, (c) Tim Pelaksana yang terdiri atas Unit Pelaksana Program yang dibantu oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent dan Unit Pendukung KPA Unit Pelaksana Program dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan membawahi personil penanggungiawab pelaksanaan program terdiri dari para Direktur dan staf serta didukung oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent. Unit Pendukung KPA merupakan unit yang terdiri dari Koordinator Unit Pendukung KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengelolaan Program Compact perlu diperjelas dan dipertegas pembagian tugas, kewenangan, dan tata kelola hubungan kerja antara Unit Pelaksana Program dengan Unit Pendukung KPA,...

7 RPA, khususnya Direktur Eksekutif MCA-Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini juga sudah secara jelas menjadi amanat Diktum KELIMA Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Nomor 'EP.Ot3/KPA.MCC/ /0 yang menyatakan bahwa pembagian tugas, wewenang serta tata kelola hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC. B. MAKSUD Keputusan Kuasa 'Fengguna Anggaran ini disusun sebagai pedoman bagi:. Kuasa Pengguna Ai~ggaran dalam melakukan pembagian tugas dalant pelaksanaan Program Compact;. Pejabat Pembuat Komitmen dalam nlelaksanaknn tugas dan wewenangilya mengelola keuangan yang berasal dari AFBN; dan 3. Unit Pelaksana Program dalam rnelaksanakan dan mengeloh Program Compact, C. RUANG LINGKUP Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mencakup pedoman mengenai pembagian tugas, wewenang, serta tata kelola hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif. D. KEmAN HUKUM Ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan pedoman ini adalah:. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 0 tentang Pembentukan Dana Perwalian;. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 0 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat M'Ilenniurn Challenge Acwunt-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 0; 3. Peraturan...

8 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.05/0 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation; 4. Millennium Challenge Compact antara Amerika Serikat melalui the M'Ilennium Chdlenge Cotporatjon dan Republik Indonesia (Compact9 tanggal 9 November 0; 5. Program Impfemenbtion Agreement antara Milennium Challenge Coopera fion dengan Kementerian PPN/Bappenas tanggal 0 September 0; 6. Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 7 januari 03; dan 7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. E. TATA KELOLA HUBUNGAN KERJA Berdasarkan masing-masing uraian tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia, maka hubungan kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur Eksekutif yang di dalamnya memuat pembagian tugas dan kewenangan secara jelas adalah sebagaimana tersebut di bawah ini: Ketentuan Umum a. Direktur Eksekutif sebagai pimpinan dari Unit Pelaksana Program memiliki otoritas tunggal untuk melakukan pengadaan, penandatanganan, pelaksanaan, dan pemantuan pengeluaran dana hibah MCC, kecuali apabila otorisasi tersebut didelegasikan kepada anggota Unit Pelaksana Program lainnya di bawah kendali dan tanggungiawab Direktur Eksekutif; b. Tindakan Direktur Eksekutif tidak membutuhkan persetujuan atau konfirmasi dari Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung KPA kecuali yang diatur secara khusus; c. Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung KPA memiliki otoritas tunggal untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan tindakan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Unit Pendukung KPA...

9 KPA dalam mengelola Rupiah Murni tidak membutuhkan persetujuan atau konfirmasi dari Direktur Eksekutif; d. Direktur Eksekutif tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Rupiah Murni, namun demikian Direktur Eksekutif wajib membantu Pejabat Pembuat Kornitrnen maupun Unit Pendukung KPA dalam memproses dokumen yang diperlukan terkait dengan penyediaan Rupiah Murni sebagaimana ditentukan dalarn Compact; e. Pejabat Pernbuat Komitrnen wajib menandatangani kontrak secara langsung atau secara elektmnik dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikasi/pernyataan oleh Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran diterima; f. Sertifikasi/pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitrnen dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: I) Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Cornpael, ) Biaya pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan siap digunakan; 3) Kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan Milennium Challenge Coquoration Procurement Guideline4 4) Tidak ada pengaduan clan sanggahan terhadap hasil kegiatan pengadaan; dan 5) Telah disiapkan rencana kerja pemantauan pelaksanaan kegiatan. 8. PPK setelah menerima setifikat yang sesuai dengan Anak Lampiran, tidak perlu melakukan verifikasi substansi, dengan ketentuan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan di kemudian hari tidak akan menjadi tanggung jawab PPK.

10 . Tabel Pembagian Tugas antara PPK dengan Direktur Eksekutif Uraian rinci pembagian tugas antara Pejabat Pembuat Komitrnen dengan Direktur Eksekutif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : I TUGAS PERENCANAAN I 3 4 Direkhzr Eksekutif Menyiapkan Pmumment Plan, Disbursement Plan, Quarkerly Financial Repork (QFR). Menyiapkan Annual Work Plan (AWP) untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Bertanggungjawab dalam penyiapan dokurnen pelelangan (Man, dokumen lelang, dokumen kontrak). Melaporkan perkembangan penyerapan anggaran, kegiatan pengadaan, capaian kegiatan dan ha lainnya yang dianggap perlu setiap bulan kepada MWA MCA- Indonesia dan Resident Country Dj~ctor-MCC dengan tembusan kepada PPK. URAIAN PF'K I Menyiapkan anggaran Rupiah Murni (RM) dan rencana penarikan hibah Millennium Challenge Coprabon berdasarkan Annual Work Plan (AWP) yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Melakukan, mengusulkan kebutuhan anggaran Rupiah Murni dan rencana penyerapan hibah kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat sesuai peraturan perundangundangan.

11 3 TUGAS PROSES PENGADAAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK MONITORING DAN EVALUASI Direkhrr Eksekutif Bertanggungjawab terhadap proses pengadaandan pembayaran yang dilakukan melalui Procuzrnent Agent dan fiscal Agent Menandatangani kontrak semua pekerjaan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Coporation. Melaporkan perkembangan proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak kepada MWA MCA- Indonesia dan Resident Countty Director- MCC setiap bulan. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Corporation. Mengirirnkan bukti/copy pembebasan pajak dan reimbursen~ent pajak kepadappkdengan ternbusan kepada Resident County Dixctor-MCC. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi semua kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Copration clan melaporkan secara berkala kepada MWA MCA-Indonesia dan Resident Coun fry Director-MCC setiap bulan. URAIAN PPK Menandatangani kontrak kegiatan yang dibiayai oleh hibah Millennium Challenge Corporation bersarna Direktur Eksekutif berdasarkan PMK No. 4/PMK.05/0. Melakukan pembayaran penggantian pajak sesuai PMK No. 4/PMK.O5/0. Melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran hibah MYIenniurn Challenge Corporation berdasarkan PMK. No. 4/ PMK.O5/0.

12 4 5 TUGAS --- LAPORAN KEUANGAN ASn I 3 4 Direktur Eksekutif Mengambil langkah/ tindakan apabila kegiatan menyimpang dari program Compacf dan melaporkan kepada MWA MCA-Indonesia dan Residenf Counfry Dimcfor-MCC. Bertanggungjawab terhadap progres penyerapan hibah Millennium Challenge Copra fion. Melaporkan status keuangan setiap bulan kepada MWA MCA- Indonesia dan Residenf Coun fry Dimfor- MCC. Menyimpan bukti fisik segala dokumen (invoice, pajak dan segala macam bukti pembayaran kepada vendor, kontraktor, konsultan). Menyampaikan copy segala bukti pembayaran kepada KPA dan PPK untuk diproses sebagai Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aset yang dibiayai dari hibah Millennium Challenge Corpora fion meliputi spesifikasi, jumlah, pemeliharaan, penggunaan serta pencatatan. Bertanggungj awab terhadap semua proses serah terima aset yang dibiayai oleh hibah URAIAN I PPK Melakukan evaluasi kinerja proyek yang dibiayai Rupiah Murni dan hibah serta melaporkan kepada KPA berdasarkan PMK No. 4/PMK.05/0. Membuat dan melaporkan penyerapan Rupiah Murni clan hibah kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Melakukan proses pencatatan penyerapan hibah berdasarkan bukti pembayaran yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif. - Bertanggungjawab terhadap aset yang dibeli dari Rupiah Murni. Melaporkan spesifikasi jumlah penggunaan aset kepada KPA yang dibiayai dari Rupiah Murni. Millennium...

13 6 AUDIT 7 TUGAS PENGAKHIRAN PROGRAM 3 Direkhrr Eksekutif Millennium Challenge Corporaatrbn. Melaporkan status pengelolaan aset kepada MWA MCA-Indonesia dan Resident Country Dixcfor-MCC setiap 6 bulan. Menyiapkan semua dokumen untuk audit setiap 6 bulan (sesuai dengan Compacij. Bertanggung jawab terhadap semua penyimpangan temuan dan rnulai menindaklanjuti rekomendasi auditor rnaksimurn bulan setelah laporan final audit diterima. Menyiapkan laporan persiapan pengakhiran dan pertanggungjawaban yang diperlukan setelah Program Compact selesai. Melaporkan langkahlangkah yang dilaksanakan setelah Program Compact selesai. URAIAN PPK Bertanggung jawab terhadap persiapan audit untuk kegiatan Rupiah Murni. Menindaklanjuti rekomendasi auditor, rnaksimum bulan setelah laporan audit diterima. Menindaklanjuti kebijakan KPA setelah Program Compact selesai

14 F. PENUTUP Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Keloln Hubungan Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitrnen dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan adanya pembagian tugas ini diharapkan proses pelaksanaan tugas pengelolaan Program Compact dapat dilaksanakan dengan baik. ditetapkan di Jakarta pada tanggal Maret 03 - LUKITA DINARSYAH eqc

15 ANAK LAMPIRAN KEPUTUSAN PqABAT PENANDATANGAN DIPA/ PFJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC NOMOR KEP. /KPA.MCC/03/03 TANGGAL MAREI' 03 FORMULIR SERTIFIKAsI/PERNYATAAN PENANDATANGANAN KONTRAK Dengan ini Direktur Eksekutif MCA-Indonesia menyatakan bahwa : Kegiatan Lokasi N&i Kontrak Nomor Kontrak : Pelaksana Kontrak : telah memenuhi persyaratan yang terdiri dari: I) Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Compac f; ) Biaya pelaksanaan kegiatan telah tersedia dan siap digunakan; 3) Kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan Mllennium Challenge Corportion ~urernent Gwdelineq 4) Tidak ada pengaduan dan sanggahan terhadap hasil kegiatan pengadaan; dan 5) Telah disiapkan rencana kerja pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Keputusan KPA Nomor KEP. /a/kpa.mcc/03/0 3, PPK wajib menandatangani kontrak terlampir 3 (tiga) hari setelah sertifikat ini diterima. Istilah-istilah yang menggunakan huruf besar, yang tidak didefinisikan di dalam Surat ini, memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia. Ditandatangani pada [ ],0[ (Nama) Direktur Eksekutif MCA-Indonesia