---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- KOPERASI KESEHATAN PEGAWAI DAN PENSIUNAN BANK MANDIRI---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --BAB I ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -KETENTUAN UMUM ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----BAB II ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ATRIBUT, KANTOR DAN WAKTU KERJA, DAN LOGO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Atribut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Koperasi Kesehatan Pegawai Dan Pensiunan Bank Mandiri yang selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut Koperasi memiliki atribut organisasi seperti logo dan identitas lain yang diperlukan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Kantor dan Waktu Kerja ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Koperasi dapat membuka kantor di tempat ---- ---- ---- ---- kedudukannya baik di Kantor Pusat maupun cabang, menetap ataupun sementara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Yang dimaksud Kantor Pusat adalah kantor ---- ---- ---- -- utama tempat kedudukan Koperasi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- menyelenggarakan -administrasinya ataupun ---- ---- ---- menjalankan usahanya.---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -- (3) Hari Kerja Koperasi ditetapkan hari Senin - 1 -
sampai dengan Jumat, dari pukul 07.30 (tujuh lewat tiga puluh menit) sampai dengan 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) waktu setempat atau hari dan waktu lain yang ditetapkan oleh Pengurus.---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ------Logo ---- ---- ------- ---- ---- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Koperasi menggunakan Logo yang bentuk dan ---- ---- --- ukurannya ditetapkan oleh Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Kepala surat Koperasi terdiri dari Logo Koperasi di bagian kanan atas ditambah dengan Alamat Kantor, Nomor Telepon/Facsimile pada bagian kanan atas kertas surat di bawah Logo Koperasi.---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --BAB III ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --MAKSUD DAN KEGIATAN USAHA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Kegiatan Usaha ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Koperasi mengelola dana Anggota pada usahausaha yang dinilai menguntungkan, antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- -- a) Melakukan atau kerjasama investasi di bidang pasar uang dan atau pasar modal;---- ---- b) Melakukan penyertaan modal di badan usaha lain;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- c) Melakukan penempatan dana pada lembaga ---- ---- -- keuangan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (2) Koperasi melakukan kegiatan usaha yang - 2 -
mendukung pelayanan kesehatan Anggota, antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- a) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam ---- ---- ---- ---- ---- - memberikan pelayanan kesehatan kepada ---- ---- ---- -- Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- b) Mendirikan dan atau melakukan penyertaan --- modal di perusahaan asuransi kesehatan, Rumah Sakit, Klinik, Apotik, Laboratorium atau Perusahaan Farmasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- c) Mendirikan dan atau melakukan penyertaan --- modal di perusahaan provider kesehatan atau Third Party Administrator (TPA) atau Administration Service Only (ASO).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (3) Dalam melakukan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Pengurus harus tunduk kepada arahan investasi dan pedoman manajemen risiko yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----BAB IV ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --ANGGOTA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Ketentuan Umum ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Yang dimaksud dengan Anggota adalah:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) Pegawai Tetap yaitu pegawai yang bekerja pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diangkat -berdasarkan surat keputusan Direksi PT Bank ---- --Mandiri (Persero) Tbk;---- ---- b) Pensiunan Pegawai yaitu Pegawai Tetap PT - 3 -
Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak bekerja lagi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, karena:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------- - telah memasuki usia pensiun jabatan; atau---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------- ---- ---- ---- ---- ----------------- -------- - Pegawai Tetap yang diangkat menjadi ---- ---- - Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Seorang yang ingin menjadi atau berhenti dari Anggota harus mengajukan surat permohonan kepada Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (3) Formulir surat permohonan menjadi Anggota atau berhenti menjadi Anggota dapat diminta kepada Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (4) Pengurus akan memberitahukan/memberi jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan ---- seorang menjadi atau berhenti sebagai Anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima. Apabila permohonan dikabulkan, maka Pengurus harus membuat Surat Pengangkatan sebagai Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya. Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka Pengurus harus memberikan alasan tentang penolakan tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (5) Nama Anggota yang telah diterima dicatat dalam Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 4 -
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Calon Anggota ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (1) Bagi mereka yang belum dapat melunasi pembayaran Simpanan Pokok, maka berstatus sebagai Calon Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (2) Calon Anggota mempunyai kewajiban:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) membayar cicilan Simpanan Pokok sampai lunas setiap bulan sesuai ketentuan;---- ---- ---- ---- ---- - b) membayar penuh Simpanan Wajib setiap bulan;---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -- c) mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d) memelihara dan menjaga nama baik serta ---- ---- -- kebersamaan dalam Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (3) Calon Anggota mempunyai hak:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - a) memperoleh pelayanan administratif dari ---- --- Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- b) mendapatkan kartu tanda Calon Anggota;---- ---- ---- -- c) bagi Calon Anggota yang meninggal dunia, maka saldo simpanan yang tercatat pada Koperasi akan diberikan kepada ahli warisnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- (4) Nama Calon Anggota yang telah diterima dicatat dalam Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Persyaratan Menjadi Anggota Kehormatan ---- ---- ---- ---- - - 5 -
(1) Anggota Kehormatan adalah Komisaris dan mantan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Direksi dan mantan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Executive Vice President (EVP) Koordinator dan mantan Executive Vice President (EVP) Koordinator PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau ---orang yang sangat berjasa kepada Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---------- (2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (3) Pengurus memberitahukan secara tertulis kepada Komisaris dan mantan Komisaris PT Bank Mandiri Persero) Tbk, Direksi dan mantan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Executive Vice President (EVP) Koordinator dan mantan Executive Vice President (EVP) Koordinator PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, atau orang yang dipandang berjasa kepada Koperasi tentang kesempatan untuk menjadi Anggota Kehormatan berikut Hak dan Kewajibannya.--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- (4) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban:---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -------- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- a) membayar Simpanan Pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar Simpanan Wajib yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ------ ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 6 -
b) berpartisipasi di dalam kegiatan usaha ---- ---- -- Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- c) mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d) memelihara dan menjaga nama baik serta ---- ---- -- kebersamaan dalam Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (5) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak:---- ---- ---- ---- -- a) memperoleh pelayanan Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- b) menghadiri dan berbicara di dalam Rapat ---- --- Anggota, tetapi tidak memiliki hak suara;--- c) mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- d) tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (6) Nama Anggota Kehormatan yang telah diterima ---- dicatat dalam Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Pasal 9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Persyaratan Menjadi Anggota Luar Biasa ---- ---- ---- ---- - (1) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi Anggota, namun tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh syarat sebagai Anggota, antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - a) Janda/Duda dari Pensiunan Bank Mandiri yang telah menerima manfaat kesehatan;---- ---- ---- -- b) Pegawai Perusahaan Anak PT Bank Mandiri ---- --- (Persero) Tbk;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 7 -
c) Anggota Direksi Perusahaan Anak PT Bank ---- --- Mandiri (Persero) Tbk;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d. Pegawai Dana Pensiun Bank Mandiri, Pegawai Dana Pensiun Bank Mandiri 1, 2, 3 dan 4;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- e. Pihak lainnya yang diputuskan bersama oleh Pengurus dan Pengawas dengan tetap ---- --- memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Anggota luar biasa diusulkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (3) Pengurus memberitahukan secara tertulis kepada yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c tentang kesempatan untuk menjadi Anggota luar biasa berikut Hak dan Kewajibannya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (4) Setiap Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ------------ ------------ ---- a) membayar Simpanan Pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar Simpanan Wajib yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- b) berpartisipasi di dalam kegiatan usaha ---- ---- -- Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- c) mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang - 8 -
berlaku dalam Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d) memelihara dan menjaga nama baik serta ---- ---- -- kebersamaan dalam Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (5) Setiap Anggota luar biasa mempunyai hak:---- ---- ---- ---- -- a) memperoleh pelayanan Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- b) menghadiri dan berbicara di dalam Rapat ---- --- Anggota, tetapi tidak memiliki hak suara;--- c) mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- d) tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (6) Nama Anggota luar biasa yang telah diterima ---- dicatat dalam Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Keabsahan Keanggotaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Keanggotaan Koperasi sah apabila telah memenuhi persyaratan menjadi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 pada Anggaran Rumah Tangga ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dialihkan ---- --- kepada siapapun dan dengan cara apapun juga.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Berakhirnya Keanggotaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus ---- ---- --- sebagai Anggota Koperasi apabila tidak memenuhi ---salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ------------ - 9 -
(2) Anggota Koperasi yang merupakan Pegawai Tetap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus berdasarkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - a) Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar --- (meninggal dunia), maka uang Simpanan Pokok, --uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ahli warisnya dengan segera selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- b) Selain berdasarkan Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar, maka uang Simpanan Pokok,uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya yang dananya berasal dari kontribusi Anggota yang bersangkutan (bukan kontribusi Bank Mandiri) beserta pengembangannya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada Anggota yang bersangkutan dengan segera selambatlambatnya 1 (satu)bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (3) Anggota Koperasi yang merupakan Pensiunan dengan usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun yang diberhentikan keanggotaannya oleh - 10 -
Pengurus berdasarkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- a) Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar --- (meninggal dunia), maka manfaat kesehatan dilanjutkan oleh pasangannya. Dalam hal ---- --- pasangannya juga meninggal dunia, maka uang Simpanan Pokok, uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ahli warisnya dengan segera selambat-lambatnya 1(satu)bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- b) Selain berdasarkan Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar, maka uang Simpanan Pokok, uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya yang dananya berasal dari kontribusi Anggota yang bersangkutan (bukan kontribusi Bank Mandiri) beserta pengembangannya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan,dikembalikan kepada Anggota yang bersangkutan dengan segera selambatlambatnya 1 (satu)bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (4) Anggota Koperasi yang merupakan Pensiunan dengan usia pensiun 46 (empat puluh enam) tahun yang diberhentikan keanggotaannya oleh Pengurus berdasarkan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- - 11 -
a) Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar --- (meninggal dunia) namun masih dalam masa --- tunda, maka uang Simpanan Pokok, uang ---- ---- ---- Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ahli warisnya dengan segera selambat--lambatnya 1 (satu) bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- --- b) Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar --- (meninggal dunia) namun telah dalam masa --- manfaat, maka manfaat kesehatan dilanjutkan oleh pasangannya. Dalam hal pasangannya juga -meninggal dunia, maka uang Simpanan Pokok,-uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada ahli warisnya dengan segera selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- c) Selain berdasarkan Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar namun masih dalam masa tunda, -maka uang Simpanan Pokok, uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya yang dananya berasal dari kontribusi Anggota yang bersangkutan - 12 -
(bukan kontribusi Bank Mandiri) -beserta pengembangannya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada Anggota yang bersangkutan dengan segera selambatlambatnya 1 (satu)bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d) Selain berdasarkan Pasal 4 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar namun telah dalam masa manfaat, maka uang Simpanan Pokok, uang Simpanan Wajib dan uang simpanan lainnya atas namanya yang dananya berasal dari kontribusi --Anggota yang bersangkutan (bukan kontribusi Bank Mandiri) beserta pengembangannya setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada Anggota yang bersangkutan dengan segera selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (5) Anggota yang berakhir keanggotaannya karena ---- diberhentikan oleh Pengurus didasarkan pada ---- alasan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- a) Sudah tidak memenuhi syarat-syarat ---- ---- ---- ---- ---- ---- keanggotaan Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- b) Melalaikan kewajiban sebagai Anggota Koperasi dan mengabaikan teguran dan peringatan Pengurus secara tertulis - 13 -
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;---- ----------- c) Melakukan praktek kecurangan yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian materil;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- -- d) Terbukti secara sah telah mencemarkan nama baik Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (6) Pemberhentian Anggota ditetapkan dalam Keputusan Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --BAB V ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- PENGELOMPOKAN ANGGOTA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Pengelompokan Anggota dalam rangka menghadiri Rapat Anggota dilaksanakan dengan ketentuan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Pengurus menetapkan Pengelompokan Anggota ---- ---- --- berdasarkan lokasi kerja Anggota Koperasi dan menentukan Pengurus Kelompok.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (2) Lokasi kerja Anggota ditetapkan berdasarkan ---- Group, Wilayah dan Area PT Bank Mandiri ---- ---- ---- ---- Persero) Tbk, serta kelompok pensiunan ---- ---- ---- ---- ---- Persatuan Pensiunan Bank Mandiri).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (3) Pengurus Kelompok selanjutnya bertanggungjawab menyelenggarakan Rapat kelompok anggota sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk -menentukan Utusan Kelompok yang akan menghadiri ---setiap Rapat Anggota.---- ---- (4) Jumlah Utusan Kelompok yang akan menghadiri ---- Rapat Anggota disesuaikan dengan ratio yang ---- -ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini.---- -- - 14 -
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 13 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Ratio Utusan Kelompok ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ------ -- Setiap kelompok yakni Group, Wilayah, Area, serta ---- kelompok pensiunan dan kelompok Anggota Luar Biasa - dapat diwakili oleh 1 (satu) orang dari Utusan ---- ---- ---- ---- Kelompoknya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----BAB VI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---RAPAT ANGGOTA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ---- --- (1) Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan oleh Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Pengurus dapat membentuk Panitia yakni Steering Committee/Panitia Pengarah yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas, serta Organizing Committee/Panitia Pelaksana RAT yang diketuai -oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk oleh Pengurus.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (3) Panitia Pengarah bertugas mengarahkan Panitia Pelaksana, tentang waktu, tempat, biaya dan hal ---penting lainnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (4) Panitia Penyelenggara mempersiapkan segala ---- --- sesuatu yang diperlukan untuk penyelenggaraan RAT seperti tempat, waktu, anggaran biaya,transportasi dan akomodasi serta materi rapat.---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ --- (5) Panitia Penyelenggara menyampaikan Undangan ---- - 15 -
berikut materi RAT kepada Utusan Kelompok, ---- --- Pengurus, Pengawas serta Dewan Penasehat sebelum RAT diselenggarakan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (6) Pimpinan Sidang selanjutnya menghitung kehadiran Anggota yang diwakili oleh Utusan Kelompok dan -menyatakan RAT sah serta memenuhi quorum apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) Anggota yang diwakili oleh Utusan Kelompok ditambah 1 (satu) Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- (7) Apabila tidak quorum, maka RAT dapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- dilaksanakan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan dihadiri oleh 30% (tiga puluh ---persen) Anggota yang diwakili Utusan Kelompok.---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (8) Pimpinan Sidang memimpin RAT dengan terlebih dahulu membahas dan mengesahkan Tata Tertib ---- serta Agenda RAT.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (9) Keputusan RAT diambil berdasarkan musyawarah atau pemungutan suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (10) Laporan Penyelenggaraan RAT harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RAT -diselenggarakan dan didistribusikan kepada peserta RAT dan fungsionaris Koperasi serta pihak yang berkepentingan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- (11) Biaya RAT hendaknya sudah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan - 16 -
Belanja Koperasi (RKAPBK), sementara biaya RALB akan dipertanggungjawabkan pada RAT berikutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 15 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa - (1) Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebagai akibat terjadinya ---- ---- ---- ---- ---- kepailitan, atau karena dibubarkan Pemerintah, atau karena terjadinya musibah besar yang menimpa Koperasi dan anggotanya, pada hakekatnya sama dengan penyelenggaraan RAT.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- -- (2) Tata Cara Penyelenggaraan RALB karena RAT ---- ---- --- menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus atau karena terjadinya kemelut di tubuh Pengurus, sehingga Pengurus dinyatakan demisioner oleh Pengawas, maka RALB akan diselenggarakan oleh Pengawas atau Care Taker yang ditunjuk sementara memegang tampuk kepengurusan Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --BAB VII ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----PENGURUS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Kriteria Calon Pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Kriteria:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) Anggota Koperasi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- b) Jujur dan mempunyai track record yang baik di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- - 17 -
c) Belum menjabat sebagai Pengurus untuk 2 (dua) periode masa jabatan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- d) Diutamakan memiliki pengetahuan dalam bidang perkoperasian.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 17 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Pencalonan dan Pemilihan Pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (1) Menjelang Rapat Anggota, Pengurus dapat meminta masukan dari Utusan Kelompok mengenai bakal Calon Pengurus baru.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Dewan Penasehat berwenang untuk mengusulkan ---- bakal Calon Pengurus kepada Rapat Anggota.---- ---- --- (3) Daftar Calon Pengurus diumumkan dalam Rapat ---- Anggota, dan selanjutnya dipilih oleh Rapat ---- Anggota untuk masing-masing jabatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- kepengurusan, secara terbuka atau tertutup.---- --- (4) Utusan Kelompok yang juga menjadi Calon Pengurus tetap mempunyai hak suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (5) Pimpinan Rapat Anggota menentukan mekanisme dan menyelenggarakan pemilihan baik secara ---- --- musyawarah atau pemungutan suara atas ---- ---- ---- ---- ---- ---- - -Calon-calon Pengurus oleh Utusan Kelompok untuk ---masing-masing jabatan kepengurusan.---- ---- ---- (6) Dalam hal terdapat suara sama untuk satu ---- ---- ---- -- jabatan, maka diadakan pemilihan ulang sampai diperoleh calon dengan suara terbanyak.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---------- (7) Daftar Calon Pengurus berikut perolehan suara ---- ---- ------ ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -------- ---- ---- -------- ---- ---- --------- - 18 -
hendaknya masuk dalam Berita Acara Rapat.---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 18 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Pergantian Antar Waktu Pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (1) Pengurus yang berhenti dari PT Bank Mandiri ---- (Persero) Tbk, pensiun, sakit berkepanjangan lebih dari 1 (satu) bulan, meninggal dunia atau ---diberi tugas lain oleh Direksi PT Bank Mandiri Persero) Tbk sebelum masa jabatan ---- ---- --- kepengurusannya berakhir, maka untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- penggantinya dapat ditempuh cara berikut:---- ---- ---- -- a) Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas meminta kesediaan salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan maksimum untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- -------- ---- --- 3 (tiga) bulan sampai dengan Pengurus ---- ---- ---- -- menyelenggarakan RALB untuk memilih pengganti anggota Pengurus yang lowong; atau---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- - b) Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat jabatan Pengurus tersebut -dari kalangan Anggota dengan masa jabatan -maksimum untuk 3 (tiga) bulan sampai dengan Pengurus menyelenggarakan RALB untuk memilih -- pengganti anggota Pengurus yang lowong.---- ---- (2) Dalam hal Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dalam RAT ditolak, maka kepengurusannya akan -ditentukan oleh Rapat - 19 -
Anggota atau Pengawas dapat mengambil alih kepengurusan maksimum untuk 3 (tiga) bulan sampai diselenggarakannya pemilihan melalui Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 19 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Sumpah dan Janji Pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pengurus wajib ---- mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Sumpah atau janji Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- -------- ---- ----- ---- ---- Demi Allah saya bersumpah/berjanji:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan ---- --- kewajiban sebagai Pengurus selalu berpegang kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, --Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang berlaku di Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- --------------- ---- ---- ---- b) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau --- kewajiban sebagai Pengurus dengan profesional sehingga kepentingan Koperasi beserta anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang adil dan sebaik-baiknya.---- ---- -- c) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan ---- --- kewajiban sebagai Pengurus, menjauhkan ---- ---- perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan --- - 20 -
Koperasi dan anggotanya serta gerakan ---- ---- ---- -- Koperasi. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (3) Tiap Pengurus yang telah mengucapkan sumpah atau janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Janji.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Struktur Pengurus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Struktur Pengurus Koperasi terdiri dari:---- ---- ---- ---- -- a) Ketua Umum disebut Direktur Utama;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- b) Ketua Bidang disebut Direktur Bidang:---- ---- ---- ---- - i) Investment Management, yang membawahi antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Investment Manager, yang membawahi bagian antara lain:---- ---- ---- Investment Specialist.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ii) Membership & Operational, yang ---- ---- ---- ---- membawahi antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Membership Manager, yang membawahi bagian antara lain:---- ---- ---- - Membership Maintenance;---- ---- ---- ---- ---- ---- - Data Management;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Payment;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Provider Relationship;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Technical & Operation Manager, yang membawahi bagian antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- -------- ----- IT Development;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- - 21 -
IT Operations;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - HR & General Support.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- iii) Finance, yang membawahi antara lain:- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ------------ --- - Finance Strategy Manager, yang ---- -- membawahi bagian antara lain:---- ---- ---- - Accounting;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Budgeting & Performance.---- ---- ---- ---- ---- - (2) Jabatan Ketua Umum/Direktur Utama dan Ketua ---- Bidang/Direktur Bidang dipilih dan diangkat dari Anggota Koperasi, sedangkan jabatan di luar itu dapat dipilih dan diangkat dari luar Anggota Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----BAB VIII ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----PENGAWAS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 21 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Kriteria Calon Pengawas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Kriteria:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) Anggota Koperasi dan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Pengawas.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- b) Mempunyai pengetahuan dalam bidang pengawasan dan mempunyai kompetensi dalam bidang bisnis, keuangan, administrasi/hrd.---- ---- --- c) Jujur dan mempunyai track record yang baik di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- d) Belum menjabat sebagai Pengawas untuk 2 (dua) periode masa jabatan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- e) Diutamakan memiliki pengetahuan dalam bidang - 22 -
perkoperasian.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Pencalonan dan Pemilihan Pengawas ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (1) Menjelang Rapat Anggota, Pengurus dapat meminta masukan dari Utusan Kelompok mengenai bakal Calon Pengawas baru.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (2) Dewan Penasehat berwenang untuk mengusulkan ---- bakal Calon Pengawas kepada Rapat Anggota.---- ---- --- (3) Daftar Calon Pengawas diumumkan dalam Rapat ---- Anggota, dan selanjutnya dipilih oleh Rapat ---- Anggota secara terbuka atau tertutup.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (4) Utusan Kelompok yang juga menjadi calon Pengawas tetap mempunyai hak suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (5) Pimpinan Rapat Anggota menentukan mekanisme dan menyelenggarakan pemilihan baik secara ---- --- musyawarah atau pemungutan suara atas ---- ---- ---- ---- ---- ---- - calon-calon Pengawas oleh Utusan Kelompok.---- ---- --- (6) Dalam hal terdapat suara sama untuk satu ---- ---- ---- -- jabatan, maka diadakan pemilihan ulang sampai diperoleh calon dengan suara terbanyak.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- (7) Daftar Calon Pengawas berikut perolehan suara hendaknya masuk dalam Berita Acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ----- (8) Calon-calon Pengawas yang memperoleh suara ---- --- terbanyak dan berstatus Pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diajukan kepada Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk - 23 -
memperoleh persetujuan sebagai Pengawas Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 23 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Pergantian Antar Waktu Pengawas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Pengawas yang mengundurkan diri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sakit berkepanjangan lebih dari 1 (satu) bulan, meninggal dunia atau diberi tugas lain oleh Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk penggantinya dapat ditempuh cara berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - a) Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas ---- ---- meminta kesediaan salah seorang Pengawas untuk ---- merangkap jabatan maksimum untuk 3 (tiga) bulan sampai dengan Pengurus menyelenggarakan RALB untuk memilih pengganti anggota Pengawas yang lowong; atau---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- b) Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat jabatan Pengawas tersebut dari kalangan Anggota dengan masa jabatan maksimum untuk 3 (tiga) bulan sampai dengan Pengurus menyelenggarakan RALB untuk memilih pengganti anggota Pengawas yang lowong.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----Pasal 24 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Sumpah dan Janji Pengawas ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (1) Susunan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang diangkat oleh Anggota dalam Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- (2) Dengan Pengurus dan antara Pengawas tidak ---- ---- --- - 24 -
mempunyai hubungan keluarga.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - (3) Sebelum memangku jabatannya, Pengawas wajib ---- mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (4) Sumpah atau janji Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbunyi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- -- Demi Allah saya bersumpah/berjanji:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- a) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan ---- --- kewajiban sebagai Pengawas selalu berpegang kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perkoperasiaan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang berlaku di Koperasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---------- ---- ---- ---- b) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau --- kewajiban sebagai Pengawas selalu berusaha sehingga kepentingan Koperasi beserta anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang adil dan sebaik-baiknya.---- ---- -- c) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan ---- --- kewajiban sebagai Pengawas, menjauhkan ---- ---- -- perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan --- Koperasi dan anggotanya serta gerakan ---- ---- ---- -- -Koperasi. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- (5) Tiap Pengawas yang telah mengucapkan sumpah atau janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada Berita - 25 -