Mengejar Aset Tipibank KBP. AGUNG SETYA

dokumen-dokumen yang mirip
FRAUD PERBANKAN & RISIKO

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. sehat (Good Corporate Governance) pada setiap aktivitas bisnis yang

V PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

STRATEGI ASSET TRACING

Modul E-Learning 1. Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Seminar Nasional IT Ethics, Regulation & Cyber Law III

(Disampaikan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia)

Siapa Perlu Peduli Ancaman Cybercrime?

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORPORASI PERBANKAN DENGAN PERMA NO. 13 TAHUN 2016

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut Para Pihak :

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ANDRI HELMI M, SE., MM HUKUM BISNIS

BAB I PENDAHULUAN. Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian

PENEGAKAN HUKUM. Bagian Kesatu, Wewenang-Wewenang Khusus Dalam UU 8/2010

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

OPTIMALISASI PENELUSURAN HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN 1 Yenti Garnasih 2

1.4. Modul Mengenai Pengaturan Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN. Suatu perekonomian yang sehat tentunya tidak lepas dari kemajuan ilmu

2016, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, T

I. UMUM. Perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang secara

PENANGANAN KEJAHATAN ALIRAN DANA PERBANKAN, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG. Oleh : Yenti Garnasih

BAB IV PENUTUP. Tinjauan hukum..., Benny Swastika, FH UI, 2011.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN TERBALIK Disusun Oleh Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK)

MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN KEHUTANAN 1

PENEGAKAN HUKUM. Bagian Kedelapan, Permintaan Keterangan Kepada PPATK (Berdasarkan Informasi PPATK

ANALISIS HUKUM MENGENAI PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 AYAT (5) KITAB UNDANG-

LATAR BELAKANG PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN. supervisi bank tersebut (Soebijoto, 2011). Modus kejahatan perbankan bukan

Kapita Selekta: Multidoor Approach & Corporate Criminal Liability dalam Kasus Pidana Perikanan

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Perpustakaan LAFAI

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Di Indonesia, kasus fraud yang terjadi di perbankan semakin marak.

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) Jawablah pertanyaan dibawah ini!

BAB I PENDAHULUAN. perekonomian sangat mempengaruhi perkembangan negara tersebut. Salah satu

BAB 1 PENDAHULUAN. kejahatan dirasa sudah menjadi aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan

BAB III PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER)

PENEGAKAN HUKUM. Bagian Kesepuluh, Penelusuran Aset Penelusuran Aset. Modul E-Learning 3

Governance Brief. Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging

Oleh : Putu Kartika Sastra Gde Made Swardhana Ida Bagus Surya Darmajaya. Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

CYBER CRIME: PENGGUNAAN SKIMMER TERHADAP PEMBOBOLAN ATM

Komisi Pemberantasan Korupsi. Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB I PENDAHULUAN. tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin

BAB I PENDAHULUAN. pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT)

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Disampaikan oleh : A.H.Semendawai, SH, LL.

KEJAHATAN KEHUTANAN DAN PENCUCIAN UANG

PT Bank OCBC NISP, Tbk Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism KUTIPAN KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PENEGAKAN HUKUM. Bagian Kelima, Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

BAB I PENDAHULUAN. Saat ini, dalam kehidupan kita sehari hari tindak kejahatan dan

No.14/36/DKBU Jakarta, 21 Desember 2012 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA

BAB II TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM BERBAGAI PERATURAN. A. Pengaturan dan Jenis-jenis Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Oleh : PROF.DR.H.M. SAID KARIM, SH. MH. M.Si. CLA

KATA PENGANTAR. Assalamu alaikum Wr.Wb.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PEMBUKTIAN TERBALIK

Azas-Azas Perbankan. Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010)


BAB I PENDAHULUAN. pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting dalam

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [LN 2002/30, TLN 4191]

BPK: ADA INDIKASI VANATH KORUPSI

No. 13/ 14 /DKBU Jakarta, 12 Mei 2011 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA

1. Beberapa rumusan pidana denda lebih rendah daripada UU Tipikor

[ Cybercrime ] Presentasi Kelompok VI Mata Kuliah Etika Profesi STMIK El-Rahma Yogyakarta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I PENDAHULUAN. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan

cybercrime Kriminalitas dunia maya ( cybercrime

ANALISIS KASUS CYBERCRIME YANG TERPUBLIKASI MEDIA KASUS PENANGKAPAN WNA YANG DIDUGA KELOMPOK CYBERCRIME INTERNASIONAL

TINDAK-TINDAK PIDANA PERBANKAN INDONESIA Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERTEMUAN 6: AUDIT INVESTIGASI

No.13/ 8 /DPNP Jakarta, 28 Maret 2011 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional

I. PENDAHULUAN. Kemajuan iptek dan globalisasi membawa kemudahan dan kemanfaatan kepada

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Penyalahgunaaan TIK serta Dampaknya

NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 25 TAHUN 2003 (25/2003) TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. informasi baik dalam bentuk hardware dan software. Dengan adanya sarana

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia, namun di sisi

BAB I PENDAHULUAN. mengkhawatirkan timbulnya kecurangan (fraud) di lingkungan organisasi atau

BAB I PENDAHULUAN. penyebab terjadinya fraud. Lebih jauh lagi, dalam teori segitiga fraud yang

Makalah Kejahatan E-Commerce "Kasus Penipuan Online" Nama : Indra Gunawan BAB I PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME. A. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana cybercrime.

Asset Tracing & Asset Recovery dalam TPK & TPPU. Irene Putrie. Oleh: Surabaya, 20 September 2017

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Asset Tracing & Asset Recovery dalam TPK & TPPU. Disampaikan Oleh: Abdul Basir. Medan, 5 Oktober 2017

Transkripsi:

Mengejar Aset Tipibank KBP. AGUNG SETYA

Anekdot :

Tindak Pidana Perbankan SIFATNYA NON CONCEALMENT jenis kejahatan bank yg dilakukan tanpa upaya manipulasi laporan atau catatan keuangan bank. CONCEALMENT (DISEMBUNYIKAN) jenis kejahatan bank yg selalu berupaya menutupi tindakan jahatnya dgn memanipulasi laporan atau catatan keuangan atau menyembunyikan kejahatan dgn cara lain

UU No.10/1998 tentang Perbankan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) 1. Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS) 2. Tindak Pidana Rahasia Bank (Ps 47, Ps 60 UUPS) 3. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank (Ps 47A UUP, Ps 61 UUPS) 4. Tindak Pidana Pengawasan Bank (Ps 48 UUP, Ps 62 UUPS) 5. Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian (Ps 49 UUP, Ps 63 UUPS) 6. Tindak Pidana Ketaatan Terhadap Ketentuan (Ps 50 UUP, Ps 64, Ps 66 UUPS) 7. Tindak Pidana Pemegang Saham (Ps 50A UUP, Ps 65 UUPS) 4

FAKTOR INTERNAL PELANGGARAN PROSEDUR KEJAHATAN PERBANKAN LACK OF KNOWLEDGE LACK OF COMPL. CULTURE LACK OF CONTROL FAKTOR EKSTERNAL NASABAH/PIHAK DILUAR BANK LINGKUNGAN PELANGGARAN KEWENANGAN INISIATIF SENDIRI KARENA INSTRUKSI KOLUSI ANTAR KARYAWAN

POSISI LEMBAGA PERBANKAN SARANA/ALAT KORBAN PELAKU BANK SBG SARANA MENAMPUNG HASIL KEJAHATAN : PENIPUAN DGN SMS PENDANAAN TERORISME PENCUCIAN UANG BANK SBG SARANA MELAKUKAN KEJAHATAN : PENGUNAAN PRODUK BANK UTK MELAKUKAN PENIPUAN. PEMBOBOLAN DANA BANK BAIK OLEH PEG BANK MAUPUN PIHAK LAIN : CYBER BANKING FRAUD PENARIKAN ILEGAL DGN MENYALAHGUNAKAN KODE PASSWORD OTORISASI CREDIT CARD FRAUD KREDIT FIKTIF PENARIKAN DANA NASABAH SECARA ILEGAL OLEH PEGAWAI BANK BANK DIDIRIKAN SENGAJA UNTUK MENGGELAPKAN / MENGAMBIL DANA NASABAH CORPORATE CRIME

Resiko Bagi Bank Reputational Risk RESIKO HANCURNYA NAMA BAIK sebuah bank akibat opini negatif publik ttg bank tsb. Akan sulit membangun kembali image yg baik di masyarakat. Operational Risk resiko TERGANGGUNYA AKTIVITAS PERBANKAN dlm berbagai bentuk yang mengakibatkan terganggunya sistem dan aktifitas perbankan. Legal Risk resiko hukum yg pasti dihadapi oleh petugas, pejabat maupun organisasi bank akibat transaksi dan aktifitas yg mengandung unsur-unsur tindak pidana.

KASUS TIPIBANK DAN PENCUCIAN UANG 2011-2015 877 KASUS

MODUS OPERANDI : PENIPUAN/PENGGELAPAN DANA NASABAH PEMALSUAN DOKUMEN LC/JAMINAN/TANDA TANGAN PENCATAN PALSU, KETIDAK HATI-HATIAN. PENCUCIAN UANG.

BANK UMUM : 120 BPR : 1837

TREND KEJAHATAN CYBER BANKING FROUD laporan yang disusun oleh State of The Internet 2013, Indonesia berada di urutan kedua dari 5 besar negara asal serangan cyber crime. Tercatat sekitar 36,6 juta terjadi serangan cyber crime di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. laporan yang dikeluarkan oleh Security Threat 2013, Indonesia dianggap menjadi negara yang paling berisiko untuk mengalami serangan cyber crime.

Kejahatan Yang Paling banyak dilaporkan adalah kasus Fraud

Data Statistik Subdit IT/Cybercrime 2012 2014 : 101 permintaan penyelidikan terhadap kasus fraud dari seluruh dunia (setiap 10 hari ada satu kejadian selama 3 tahun terakhir) Total kerugian : Rp. 33.299.992.124,- (jauh lebih besar dari perampokan nasabah bank secara konvensional) 2012 2015 (April) Subdit IT/Cybercrime telah menangkap 497 orang Tersangka kasus Cybercrime 389 orang diantara mereka adalah WNA dan 108 Orang WNI

KEJAHATAN YANG MENJADI PERHATIAN SAAT INI? PELAKU KEJAHATAN PELAKU BISNIS PENEGAK HUKUM

KESALAHAN UMUM DALAM MEMPERSEPSIKAN PENCUCIAN UANG. PENCUCIAN UANG SBG KEJAHATAN MEMILIKI KARAKTER YG SAMA DNG KEJAHATAN LAIN PENCUCIAN UANG HANYA TERKAIT DNG NARKOBA DAN KORUPSI PENCUCIAN UANG TIDAK PENTING. PENCUCIAN UANG MEMBERI PELUANG BISNIS.

INDONESIA & PENCUCIAN UANG 150 Trilun++ Kerugian akibat Penyelundupan 85 % Uang Haram berasal dari Peredaran gelap Narkoba Internasional 290.293 KASUS Terindikasi TPPU, belum tersentuh 25 Jenis Predicate Crime dapat dikenakan TPPU PPATK: 40 % Korupsi, 27% Penipuan Rp 200-500 Triliun Volume Pencucian Uang/tahun (setara 2-5% GDP) 159 TPPU terdentifikasi, 63 kasus selesai (40%) USD 600 MILYAR Uang Hasil Kejahatan Global 500 Jt 12 Triliun PPATK : Variasi nilai kasus 300 Trilun++ Kerugian akibat Illegal Fishing

PENGEJARAN ASET MENKOPOL HUKAM POLRI KEJAGUNG KEMENKUMHAM PPATK KEMENLU TIM TERPADU HONGKONG : USD 1.353.555.801 INGGRIS : USD 927.776 JERSEY : USD 16.500.000 SWISS : USD 156.000.000

KESIMPULAN : MEMPEROLEH HARTA KEKAYAAN SEBAGAI MOTIVASI UTAMA PELAKU KEJAHATAN. WAJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YG BERMANFAAT MELALUI PENYIDIKAN TPPU. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DIPERKUAT MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS.

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan