1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku

Transkripsi

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk berkedudukan di Cimahi, Kota Cimahi, ( Perseroan ) yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2018, hari Senin, di Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav , Jakarta 12190, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, tertanggal 23 April 2018 Nomor 22 yang dibuat oleh KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut : a. - tanggal RUPS TH : 23 April tempat pelaksanaan RUPS TH : Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend Sudirman Kav , Jakarta waktu pelaksanaan RUPS TH : jam WIB WIB. - Agenda RUPS TH : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge). 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017.

2 Menjelaskan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan. 4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2018, termasuk pembentukan Joint Venture Company. 5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan dewan komisaris Perseroan. b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS TH : Direktur Utama : Bapak Dedie Suherlan Direktur Independen : Bapak Timatius Jusuf Paulus Direktur : Bapak Kazuhiko Aminaka Direktur : Bapak Fadjar Swatyas - Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS LB:--

3 Komisaris Utama : Bapak Marcus Harianto Brotoatmodjo Komisaris Independen : Bapak Marusaha Siregar c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS TH : saham Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai---- hak suara yang sah : 89,41% d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---- terkait Agenda rapat e. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait semua Agenda Rapat-- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para ---- pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suarayang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada-- yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagaimemberikan suara setuju Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara--- abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkandilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan ---- suara/voting Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaituabstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan --- keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara -- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-- mengeluarkan suara g. Keputusan RUPS TH disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

4 - Keputusan Agenda 1 Rapat: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku Mengesahkan : a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan Laporan Audit Independen No.0040/TPC- GA/FID/18 b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Keputusan Agenda Ke 2 Rapat: Hanya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2017 dan tidak dimintakan persetujuan. - Keputusan Agenda Ke 3 Rapat: Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017, sebagai berikut : 1. Sebesar Rp ,00 (satu milyar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2017, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sebesar Rp 8 /saham atau Rp 8 M, sekitar % dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai. - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 16:00. - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 25 Mei Sisa dari laba bersih tahun buku 2017 akan dibukukan sebagai laba ditahan/retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2018.

5