PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transkripsi

1 PT SMARTFREN TELECOM TBK ( Perseroan ) PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang akan diselenggarakan pada: Hari / Tanggal : Selasa, 25 September 2018 Waktu : WIB Selesai Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39, Ruang Danamas Jl. M.H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat dengan mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Penawaran Umum Terbatas III ) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan rencana penerbitan waran. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( HMETD ) dan rencana penerbitan waran. 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan Obligasi Wajib Konversi yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD dengan mengeluarkan Obligasi Wajib Konversi yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan. 3. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

2 Bahwa terkait dengan pelaksanaan mata acara ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp menjadi sebesar Rp Sehubungan dengan hal ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. 4. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan mata acara ke-1 dan/atau ke-2 di atas. Bahwa terkait dengan pelaksanaan mata acara ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp atau kurang lebih sebanyak saham yang akan dilakukan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. 5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumendokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan mata acara 1 sampai dengan 4 di atas. Keterangan: 1. Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB telah disampaikan oleh Perseroan dengan iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. 3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah: a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif: Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan pukul WIB yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro

3 Administrasi Efek ( BAE ) Perseroan yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas; dan b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan pukul WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSLB ( KTUR ) atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas. 4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB, diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPSLB. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. 6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Sinarmas Land Plaza Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta pada jam kerja dan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul WIB sebelum tanggal RUPSLB. 8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan, dan salinan-salinan dari bahan RUPSLB tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan. 9. Untuk menjaga ketertiban RUPSLB, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai. Jakarta, 3 September 2018 Direksi Perseroan

4 Unofficial English Translation PT SMARTFREN TELECOM TBK (the Company ) SUMMON OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Herewith the Directors of the Company invite all the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ( EGMS OR Meeting ) on: Day/Date : Tuesday, 25 th of September 2018 Time : 14:00 finish Place : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39, Ruang Danamas Jl. M.H. Thamrin Kav. 51 Jakarta Pusat The Company s AGMS agenda are as follows: 1. To seek approval over the Company s plan to increase its capital by issuing Pre-Emptive Rights ( Rights Issue III ) in accordance to the Financial Service Authority ( OJK ) Regulation No. 32/POJK dated 22 December 2015 regarding the Capital Increase of Public Company By Giving Pre-Emptive Rights and the plan to issue warrants. With regards to Article 8 number (1) of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Company By Giving Pre-emptive Rights, the Company intends to seek the approval of the Company s Shareholders over its plan to increase its capital by giving Pre-emptive Rights and the issuance of warrants. 2. To seek approval over the Company s plan to increase its capital without Pre-emptive Rights by issuing Mandatory Convertible Bonds ( OWK ) which will be converted into the Company s shares, in accordance to the OJK Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated 30 Desember 2014 regarding the Capital Increase of Public Company Without Pre-emptive Rights. With regards to Article 2 of OJK Regulation No. 38/POJK.04/2014 regarding the Capital Increase of Public Company Without Pre-emptive Rights, the Company intends to seek approval from the Company s Shareholders over the Company s plan to increase its capital without Pre-emptive Rights by issuing Mandatory Convertible Bonds which will be converted into the Company s shares. 3. To seek approval to increase the Company s capital stock and amendment over Article 4 number (1) of the Company s Article of Association. In relation to the execution of agenda 1 and/or 2 above, the Company intends to increase its capital stock from previously Rp27,770,000,000,000 into Rp63,000,000,000,000. For this purpose, the Company intends to seek the approval from the Company s Shareholders to amend Article 4 number (1) of the Company s Article of Association.

5 4. To seek approval to amend Article 4 number (2) of the Company s Article of Association in relation to the execution of agenda 1 and/or 2 above. In relation to the execution of agenda 1 and 2 above, the Company intends to increase its issued and paid-up capital from previously Rp16,721,141,668,400 into as much as Rp38,350,847,121,900 or approximately 216,297,054,535 shares from the shares portfolio. For this purpose, the Company intends to seek the Company s Shareholders to amend Article 4 number (2) of the Company s Article of Association. 5. To grant power and authority with substitution rights to the Company s Directors to execute the decisions reached, including but not limited to make or to request to be made, all the deeds, letters and/or documents as required, to be present in front of the authorized party/officer including the notary, to propose request to authorized party/officer to obtain approval or to report such matter to authorized party/officer as stipulated in prevailing laws and regulations. The Company seeks the approval from the Company s Shareholders to grant power and authority to the Company s Directors with substitution rights to execute all the actions required in relation to agenda 1 to 4 above. Remarks: 1. The announcement of EGMS has been delivered by the Company through advertisement in daily newspaper Media Indonesia, Company s website and IDX website on 16 August In relation to the EGMS organization, the Company did not send individual invitations to each of the Shareholders; therefore this summon serves as official invitation to all the Company s Shareholders. 3. The Company s Shareholders who have the rights to attend the EGMS are: a. For Company s shares not in the Collective Custodian: The Company s Shareholders whose name legally recorded in the List of Shareholders of the Company as of Friday, 31 August 2018 up until 16:00 Jakarta time managed by PT Sinartama Gunita as the Company s Stock Adminstration Bureau ( BAE ), with office located in Sinamas Land Plaza, Tower 1, 9 th Fl., Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta or the representative of the Company s Shareholders referred to above; and b. For Company s shares in the Collective Custodian: The Company s Shareholders whose name legally recorded in the list of shareholders or custody bank in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) as of Friday, 31 August 2018 up until 16:00 Jakarta time. The KSEI account bearers in collective custodian are obligated to submit the Company s List of Shareholders that it manages to KSEI to receive Written Confirmation for Meeting ( KTUR ) or the representative of the Company s Shareholders referred to above. 4. The Shareholders of the Company or its legal representative who will attend the EGMS will be asked to hand the copy of Shares Collective Letter and copy of his/her ID or other valid legal identifiers to the BAE officers prior to entering the meeting room. The Company s Shareholders in collective custodian are obligated to bring KTUR which can be obtained from the Members of IDX or Custody Bank.

6 5. Institutional Shareholders of the Company such as limited liability companies, union, foundations or pension funds are obligated to hand the copy of its Article of Association and its latest amendments, and the deed of appointment of the latest member of Directors and Board of Commissioners. 6. The Company s Shareholders unable to attend the EGMS can be represented by its legal representative by bringing legal Power of Attorney. Member of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as the representative in the EGMS; however, their votes as the representative shall not be counted toward the ballots. 7. The Power of Attorney form can be obtained in the Company s BAE office, at PT Sinartama Gunita, which office located at Sinarmas Lan Plaza Tower 1, 9 th Fl., Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta during office working hours and the Power of Attorney has to be received by the Company at the very least 3 (three) working days up until 16:00 Jakarta time prior to the date of EGMS. 8. Materials related to the EGMS are available in the Company s office everyday during office working hours from this date of Summons up until the date of EGMS, and the copies of the EGMS material can be obtained by the shareholders through written request to the Company. 9. To maintain order in EGMS, the Company s Shareholders or its legal representative are respectfully required to in the GMS venue 30 (thirty) minutes before the EGMS starting time. Jakarta, 3 September 2018 Directors of the Company