Laporan aktivitas PKBL, dimana aset neto akhir tahun 2015 sebesar Rp

Transkripsi

1

2

3

4 KEHADIRAN PADA RUPS RUPS Tahunan 2016 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan seluruh Jajaran Direksi. a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku b. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk penyajian kembali (restatement) laporan posisi keuangan per 01 Januari 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana laporan independen nomor RPC-627/PSS/2016 tanggal 17 Maret Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Total aset dan total liabililitas dan ekuitas tahun 2015 sebesar Rp , yang disajikan kembali per 31 Desember 2014 sebesar Rp Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian Laba komprehensif pada tahun 2015 sebesar Rp yang disajikan kembali per 31 Desember 2014 sebesar Rp Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk pada tahun 2015 adalah Rp yang disajikan kembali per 31 Desember 2014 sebesar Rp c. Menyetujui laporan tahunan program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, termasuk di dalamnya mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja sesuai dengan laporan

5 auditor independen nomor RPC-601/PSS/2016 tanggal 17 Maret 2016, dengan pokok pokok sebagai berikut : Laporan Posisi Keuangan PKBL, dimana total aset dan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2015 sebesar Rp Laporan aktivitas PKBL, dimana aset neto akhir tahun 2015 sebesar Rp d. Dengan telah disetujuinya laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 serta laporan keuangan program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember b. Menetapkan besaran dana untuk Program kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2016 dihitung equivalen ± 2% dari laba bersih tahun 2015, yang sumber dana nya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya. Dalam rangka pembentukan holding BUMN Maritim, RUPS meminta Dewan Komisaris dan Direksi untuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I IV (Persero) dan PT Pengusahan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) untuk membentuk tim bersama dalam rangka melakukan seleksi dan mengusulkan satu kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masing masing Perusahaan tersebut di atas untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember Hasil seleksi bersama dimaksud agar disampaikan kepada Pemegang Saham untuk ditetapkan.

6 4. Arahan Pemegang Saham : 1. Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan temuan, saran saran auditor eksternal yakni BPK RI dan/atau KAP maupun auditor eksternal (SPI) tahun 2015 dan tahun tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya seecara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor dimaksud agar dibahas secara komprehensif kepada Pemegang Saham. 2. Menyampaikan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan keuangan tahun buku 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya akhir Febuari Direksi harus terus berupaya melaksanakan pengendalian biaya serta mengoptimalkan kinerja Manajemen Korporasi guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efesien sesuai dengan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG). 4. Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan pembangunan sistem aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan dan penerapan Single Billing System (IBS) secara terpadu di antara BUMN kepelabuhanan (PT Pelabuhan Indonesia I,II,III dan IV). Implementasi penerapan Single Billing paling lambat triwulan III / Progres pelaksanaannya agar dilakukan secara berkala kepada Kementerian BUMN. 5. Direksi agar tetap melakukan langkah langkah persiapan dan pelaksanaan rencana pembentukan Holding BUMN Maritim. 6. DIreksi agar berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya untuk penetapan dan pelaksanaan layanan pelabuhan secara penuh waktu (24/7) dalam rangka meningkatkan layanan kepada pelanggan. 7. Terkait dengan kegiatan PKBL, Direksi diminta : a. Mengoptimalkan penagihan pengembalian pinjaman / piutang mitra binaan, sehingga tingkat kolektibilitas PK dapat mencapai 80%. b. Merealisasikan program-program unggulan PKBL 2016 yang telah direncanakan pada RKA PKBL Tahun c. Mulai melakukan pelatihan kepada mitra binaan untuk mempromosikan produknya secara daring / online via e-commerce dan menjadikan pelatihan promosi tersebut sebagai salah satu program unggulan. d. Merealisasikan program Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah pada Bina Lingkungan tahun 2016 sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor : S-279/MBU/05/2016 tanggal 3 Mei Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan compliance / pemenuhan pengisian dan pemutakhiran data pada portal aset, portal Financial Information System (FIS), portal SDM, portal PKBL dan portal publik. Sehubungan dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan, kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan

7 dan kelengkapan pengisian portal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen. 9. Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS ini. 10. Laporan keuangan, laporan pelaksanaan PKBL, laporan evaluasi kinerja, laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal, laporan penilaian Key Performance Indicators (KPI) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tanggapan Dewan Komsaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat RUPS ini. Realisasi RUPS Tahun 2015 pada Tahun Buku 2016 Perseroan melalui seleuruh jajarannya telah merealisasikan serta mematuhi dengan baik seluruh hasil keputusan RUPS RUPS Tahun 2015 pada Tahun Buku 2016 Informasi Pemegang Saham Utama dan Saham Pengendali Tidak ada Pemegang Saham utama maupun saham pengendali di Perseroan, karena kepemilikan modal dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.