PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DINAR INDONESIA Tbk Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat selanjutnya disebut Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada : A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019 Tempat : Gedung Bank Dinar Lantai 3 Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat Waktu : s/d WIB I. Agenda RUPST: 1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2018 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; 5. Penyerahan kendaraan yang digunakan Pengurus kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. II. RUPST dipimpin oleh Bapak Dr. Syaiful Amir, SE,Ak selaku Komisaris Utama. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir dalam RUPST tersebut, yaitu: Direksi: Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Kepatuhan : Hendra Lie : Drs. Ec. J o y o : Drs. Idham Aziz, MA Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Dr.Syaiful Amir,SE,Ak Komisaris Independen : Efen Lingga Utama B. Kehadiran Pemegang Saham RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili ( satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh lima ) lembar saham. Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak (dua milyar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 83,36% dari

2 seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai seluruh agenda Rapat yang telah diagendakan. C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. D. Jumlah Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada 1 (satu) pun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk setiap agenda rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Sebelumnya diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda RUPST. Dalam RUPST ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPST diputuskan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada agenda Rapat yang mendapatkan tanggapan tidak setuju atau yang memberi tanggapan abstain dari peserta Rapat, sehingga dengan demikian seluruh agenda Rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir secara bulat. F. Hasil Pemungutan Suara: Tidak ada 1 (satu) agenda pun yang diambil melalui hasil pemungutan suara. G. Keputusan RUPST Agenda pertama: - Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor 00400/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/III/2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. - Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Agenda kedua: Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai usulan serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari keputusan tersebut sebagai berikut: 1. Tantiem dan bonus untuk karyawan dan pengurus sebesar Rp ,- 2. Seluruh sisa laba setelah dikurangi tantiem dan bonus dimasukkan ke saldo laba tahun 2018.

3 Agenda ketiga: Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan LK yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan publik harus memperhatikan rekomendasi dari komite audit. Agenda keempat: Menerima baik laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang masih tersisa sebesar Rp ,-(delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang akan dipergunakan untuk ekspansi jaringan kantor. Agenda kelima: Menyetujui untuk fasilitas Car Ownership Program (COP) dinyatakan telah selesai dan diserahkan kepada pengurus. Demikian seluruh agenda dan keputusan RUPST yang telah diputuskan oleh Rapat. Jakarta, 24 Mei 2019 PT BANK DINAR INDONESIA Tbk Direksi

4 ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES THE DECISION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK DINAR INDONESIA Tbk The Board of Directors of PT Bank Dinar Indonesia Tbk, domiciled in Central Jakarta hereinafter referred as Company hereby announces that the Company has held Annual General Meeting Of Shareholders ( AGMS ) on: A. Day/Date, Venue, Time and Agendas: Day/Date : Thursday, May 23, 2019 Time : AM AM (Indonesian west Local Time) Venue : 3 rd Floor Bank Dinar Building Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat I. The AGMS Agenda: 1. Submission of Balance Sheet & Calculation of Profit/Loss in 2018 to get approval and administration of the settlement as well as the disclaimer (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision in the financial year ended on December 31rd 2018; 2. Initiate on the use of the company profit for the financial year ended December 31 st 2018; 3. Appointment of Public Accountant who will audit the Financial Report for the year ended on December 31 st 2019; 4. The accountability report of the use of fund from the Public Offering 5. Deliver vehicles used by the Management to each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. II. AGMS led by Dr. Syaiful Amir, SE,Ak as President Commisioner. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the AGMS: Board Of Directors: President Director : Hendra Lie Operation Director : Drs.Ec. Joyo Compliance Director : Drs. Idham Aziz, MA Board of Commisioners: President Commisioner Independent Commisioner : Dr. Syaiful Amir, SE, Ak : Efen Lingga Utama

5 B. The Shareholders Attendances AGMS was attended by shareholders and / or proxies of shareholders who fully represent (one billion seven hundred forty one million seventy thousand five hundred thirty five) shares. The total number of shares issued by the Company as much as (two billion two hundred fifty million) shares, but as many as (one hundred and sixtyone million five hundred thousand) shares do not have voting rights, so that the total number of shares with voting rights amounting to (two billion eighty eight million five hundred thousand) shares. Thus the shareholders who attended the AGMS as much as 83,36% of the total shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, the AGMS has fulfilled the quorum and can make decisions legally and binding on the entire agenda of the Meeting that has been scheduled. C. For each meeting agenda members of the meeting were given chances to propose questions and or give an opinion according to the meeting agenda. D. Number of shareholders or representatives who proposed questions. No one shareholder has any questions for each meeting agenda. E. Mechanism Decision AGMS decisions made by way of deliberation, if no agreement is reached then a vote. Previously given an opportunity to the shareholders or proxies of shareholders to ask questions and / or give an opinion in each of the AGMS agenda. In the AGMS all decisions on each agenda of the AGMS decided by deliberation, No Meeting agenda is to get a response not agree on the participants of the Meeting, thus the entire agenda of the Meeting was approved by all shareholders present. F. Voting Results No one agenda was taken through voting results G. Decision of AGMS The First of the agenda - Receiving and approving and ratifying the balance sheet and profit and loss calculation of the Company for the financial year ended 31 December 2018 audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan in accordance with report number 00400/ /AU.1/07/0354-1/1/III/2019 and provide full repayment and liability (acquit et de charge) for all members of the Board of Directors for the management and members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the fiscal year 2018, in so far as such actions are reflected in the Annual report and financial statements. - Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2018, including the Directors 'report and the Board of Commissioners' supervisory duties report. The Second of the agenda Approved the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2018 in accordance with the proposal as well as authorizing the Board of Directors of the Company to take all actions necessary for the implementation of these decisions as follows:

6 1. Tantiem and bonuses for employees and administrators of Rp. 4,000,000,000,- 2. All remaining profits after deducting tantiem and bonuses are included as retained earnings in The third of the agenda Approved the appointment of a Public Accounting Firm registered with the OJK and LK that will audit the Company's books for the year ended December 31, 2019 whose appointment is authorized to the Board of Commissioners including but not limited to the amount of the honorarium. Appointment of a public accountant must pay attention to the recommendations of the audit committee. The Fourth of the agenda Receiving both the Directors' report regarding the realization of the use of the remaining public offering funds amounting to Rp.8,789,030,821 (eight billion seven hundred eighty nine million thirty thousand eight hundred twenty one rupiahs) which will be used for expansion of office network The Fith of the agenda Approving the Car Ownership Program (COP) facility was declared to have been completed and submitted to the management. Jakarta, May PT BANK DINAR INDONESIA Tbk Board of Directors