RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk

Transkripsi

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Direksi PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah menyelenggarakan : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni Tempat : Gedung Blugreen Boutique, Jalan Lingkar Luar Barat Kavling 88, Jakarta 11610, Lantai 5. Pukul : WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 3. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan. 4. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD. 5. Persetujuan penyetoran saham dalam bentuk konversi hak tagih sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD oleh Perseroan. 6. Ratifikasi dan persetujuan atas seluruh tindakan-tindakan Direksi dalam pelaksanaan aksi korporasi (corporate actions) yang telah dilakukan oleh Perseroan berikut ini : (a) Pengalihan (assignment) atas aset kredit (tagihan) yang dimiliki Perseroan; dan (b) Penerimaan pinjaman subordinasi oleh Perseroan dari PT Tiara Marga Trakindo. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, tertanggal 13 Juni 2019, dengan nomor 23.

2 Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : - Direktur Utama (Independen) : Nyonya EVY INDAHWATY; - Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO; - Direktur : Tuan HENRI GUNAWAN; * * pengangkatan sebagai Direktur masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : - Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR; - Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL; - Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI; Pemimpin Rapat: - Rapat dipimpin oleh Tuan HANDOYO SOEBALI, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : - Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili saham atau 97,6907% dari saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Terdapat seorang penanya pada mata acara pertama, keempat dan keenam. Mekanisme Pengambilan Keputusan : - Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama, Kedua dan Keenam : - Jumlah suara abstain/blanko : --- suara. - Jumlah suara tidak setuju : suara. - Sehingga suara setuju : suara, atau sebesar 99,9989%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3 - Mata Acara Ketiga : - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. - Mata Acara Keempat dan Kelima : - Jumlah suara abstain/blanko : --- suara. - Jumlah suara tidak setuju : suara. - Sehingga suara setuju : suara, atau sebesar 99,9989 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan berdasarkan pertimbangan Direksi Perseroan, selama jangka waktu sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, termasuk dengan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau Medium Term Notes (MTN) atau surat hutang lainnya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. a. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018, berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp ,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar Rupiah), menjadi sebesar Rp ,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar Rupiah), serta menyetujui dan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan c. Menyetujui dan merubah Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

4 d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya EVY INDAHWATY, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan : i. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/2018 berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang; ii. Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan; sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam rangka PMHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015, termasuk : a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD; b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya EVY INDAHWATY, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PMHMETD, termasuk untuk mengalokasikan nilai dan jumlah saham yang akan dikonversi menjadi hak tagih dalam PMHMETD (serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan konversi hak tagih menjadi saham tersebut, sebagaimana diperlukan); ii. iii. iv. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai; menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD; v. menentukan tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD; vi. vii. menentukan jadwal PMHMETD; menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PM HMETD, termasuk dokumen pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK, akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; viii. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ix. mencatatkan saham tambahan Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam rangka PMHMETD;

5 x. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal; xi. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyetujui penyetoran saham atas saham-saham baru yang diambil bagian oleh PT Tiara Marga Trakindo (TMT) yang akan dilakukan dengan mengkonversi hak tagih TMT terhadap Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp ,00 (dua ratus dua belas miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD oleh Perseroan sesuai keputusan mata acara kelima Rapat ini., dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan konversi hak tagih menjadi saham tersebut. 6. Meratifikasi dan menyetujui atas seluruh tindakan-tindakan Direksi dalam pelaksanaan aksi korporasi (corporate actions) yang telah dilakukan oleh Perseroan berikut ini: (a) Mengalihkan (assignment) atas aset kredit (tagihan) yang dimiliki Perseroan kepada PT. Karya Kharisma Mandiri dengan nilai sebesar Rp ,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh juta Rupiah); (b) Menerima pinjaman subordinasi oleh Perseroan dari PT. Tiara Marga Trakindo, dengan nilai sebesar Rp ,00 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah). Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni Tempat : Gedung Blugreen Boutique, Jalan Lingkar Luar Barat Kavling 88, Jakarta 11610, Lantai 5. Pukul : WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan; 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk, tertanggal 13 Juni 2019, dengan nomor 24.

6 Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : - Direktur Utama (Independen) : Nyonya EVY INDAHWATY; - Wakil Direktur Utama : Tuan ANDOKO; - Direktur : Tuan HENRI GUNAWAN; * * pengangkatan sebagai Direktur masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : - Komisaris Utama : Tuan SAIDINUR; - Komisaris : Tuan KASIM ZAINAL; - Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI; Pemimpin Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan SAIDINUR, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : - Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili saham atau 97,6924 % dari saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Terdapat seorang penanya pada mata acara pertama. Mekanisme Pengambilan Keputusan : - Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama : -Jumlah suara abstain/blanko -Jumlah suara tidak setuju : --- suara. : suara. -Sehingga suara setuju : suara, atau sebesar 99,9989 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - Mata Acara Kedua sampai Keempat : - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

7 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 kecuali untuk tindakan-tindakan dalam laporanlaporan tersebut yang merupakan atau mengandung unsur tindak pidana. 2. Menyetujui untuk menunjuk akutan publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. 3. a. Menerima pengunduran diri Tuan HENRI GUNAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan; b. Memberhentikan: - Tuan ANDOKO selaku Wakil Direktur Utama Perseroan; - Tuan ANANG HARYANTO selaku Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; c. Mengangkat : - Tuan RIZALSYAH RIEZKY selaku Direktur Perseroan; - Tuan ARIF BUDIMAN, selaku Direktur Perseroan; yang berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan. d. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Nyonya EVY INDAHWATY; Direktur : Tuan RIZALSYAH RIEZKY *); Direkur : Tuan ARIF BUDIMAN *); Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris : Tuan SAIDINUR; : Tuan KASIM ZAINAL; Komisaris Independen : Tuan HANDOYO SOEBALI;

8 *) Pengangkatan Tuan RIZALSYAH RIEZKY dan Tuan ARIF BUDIMAN masing-masing sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya penetapan lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan; e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya EVY INDAHWATY, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2018) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi Dan Nominasi Perseroan. Jakarta, 17 Juni 2019 PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk Direksi Perseroan