II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : III. Pemimpin Rapat: IV. Kehadiran Pemegang Saham :

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ( RUPSLB ) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUNAN ( RUPST ) PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK Dengan ini Direksi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada : Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni Tempat : Auditorium Gedung Baja, Lantai 9 C, Jalan Pangeran Jayakarta Nomor Pukul 55, Jakarta Pusat, Jakarta : WIB. I. Mata Acara Rapat A. Mata Acara RUPSLB Persetujuan untuk penjaminan aset Perseroan kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya. B. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2016; 2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2016; 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut; 4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya; 5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

2 II. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Wakil Direktur Utama : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO; Direktur : Tuan TIKMAN UTOMO; Direktur : Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO; Direktur (Independen) : Tuan ANTON SUBAGIYANTO; Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Wakil Komisaris Utama : Tuan MAKMUR WIDJAJA; (Komisaris Independen) Komisaris Independen : Tuan SOESILO WIDJAJA. III. Pemimpin Rapat: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan. IV. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili saham atau 86,11% dari saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. VII. Keputusan Rapat A. Hasil Keputusan RUPSLB : Hasil Pemungutan Suara :

3 -Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak suara; -Sehingga suara setuju suara, atau sebesar 95,89%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menyetujui atas tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi, dalam menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset/kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk, medium term notes atau instrumen surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, yang ditunjuk serta dengan nilai penjaminan, syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan; b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Hasil Keputusan RUPST : Hasil Pemungutan Suara -Mata Acara Pertama : -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -Mata Acara Kedua : -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

4 -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -Mata Acara Ketiga : -Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak suara; -Sehingga suara setuju suara, atau sebesar 96,12%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -Mata Acara Keempat : -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -Mata Acara Kelima : -Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko; -Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, sebanyak suara; -Sehingga suara setuju suara, atau sebesar 95,89%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

5 tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut: i. sebesar Rp ,00 atau sebesar 10,3% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 1,50, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; ii. sebesar Rp ,00, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan; b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan. 4. Memberikan wewenang kepada PT. CAKRA BHAKTI PARA PUTRA untuk menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. a. -Mengangkat kembali : Tuan IBNU SUSANTO, selaku Direktur Utama; Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO, selaku Wakil Direktur Utama; Tuan TIKMAN UTOMO, selaku Direktur; Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO, selaku Direktur; Tuan ANTON SUBAGIYANTO, selaku Direktur (Independen); Tuan WARDANA HUDIANTO, selaku Komisaris Utama; Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen); Nyonya INGEWATI / KONG AY ING, selaku Komisaris;

6 Nyonya ENDANG FIFI SUSANTO, selaku Komisaris; Tuan SOESILO WIDJAJA, selaku Komisaris Independen; -selanjutnya menetapkan pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut : Direksi : -Direktur Utama : Tuan IBNU SUSANTO; -Wakil Direktur Utama : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO; -Direktur : Tuan TIKMAN UTOMO; -Direktur : Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO; -Direktur (Independen) : Tuan ANTON SUBAGIYANTO; Dewan Komisaris : -Komisaris Utama : Tuan WARDANA HUDIANTO; -Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan MAKMUR WIDJAJA; -Komisaris : Nyonya INGEWATI / KONG AY ING; -Komisaris : Nyonya ENDANG FIFI SUSANTO; -Komisaris Independen : Tuan SOESILO WIDJAJA; b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Surabaya, 16 Juni 2017 PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk Direksi