Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tanggal 24 Mei 2018

Transkripsi

1 Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tanggal 24 Mei 2018 Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ( Perseroan ), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ( Rapat ). A. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, dimulai pada pukul WIB sampai dengan pukul WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun Laporan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun Persetujuan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut. 7. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen : Anggara Hans Prawira : Bambang Setyawan Djojo : Solihin : Tomin Widian : Harryanto Susanto : Soeng Peter Suryadi DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen : Feny Djoko Susanto : Budiyanto Djoko Susanto : Imam Santoso Hadiwijadja : Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M. C. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah saham atau setara dengan 81,81% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah saham. D. Rapat dipimpin oleh Ibu Feny Djoko Susanto selaku Presiden Komisaris Perseroan. E. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Halaman 1

2 G. Hasil keputusan Rapat: - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama: saham atau 99,05% Nihil 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Keputusan Mata Acara Rapat Kedua: saham atau 98,95% saham atau 0,10% 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut: a. Sejumlah Rp (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Sejumlah Rp ,- (Sembilan puluh miliar seratus delapan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) atau Rp2.17,- (Dua koma tujuh belas Rupiah) per-saham, dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan pukul WIB, dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut : 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 4 Juni 2018 ; 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : tanggal 5 Juni 2018 ; 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 7 Juni 2018 ; 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : tanggal 8 Juni 2018 ; 5. Pelaksanaan pembayaran dividen dimulai pada tanggal 25 Juni Tata cara pembagian dividen : 1. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau bank transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak ; 2. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustadian Sentral Efek Indonesia ( KSEI ) yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memilliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara ( BAE ), yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2018 pukul WIB, sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividen akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia ; 3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 25 Juni 2018 dan KSEI akan Halaman 2

3 mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEInya; 4. -Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak ; -Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI paling lambat tanggal 7 Juni 2018 pukul WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan Pph sebesar 30% ; -Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Juni 2018 pukul WIB. Tanpa adanya SKD tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak ; -Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. c. Sisa laba bersih sebesar Rp ,- (dua ratus sembilan milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga : saham atau 99,05% Nihil Menerima Laporan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun Keputusan Mata Acara Rapat Keempat : saham atau 99,05% Nihil Menerima Laporan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun Keputusan Mata Acara Rapat Kelima : saham atau 99.05% Nihil 1. Memberikan persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: Halaman 3

4 - Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto - Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto - Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja - Komisaris Independen : Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Ahwil Loetan, Sarjana Hukum, Master Business of Administration, Magister Manajemen. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. - Keputusan Mata Acara Rapat Keenam : saham atau 97,73% saham atau 1,32% 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. - Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh : saham atau 98.93% saham atau 0,11% saham atau 0,96% Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp ,- (Sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tangerang, 28 Mei 2018 Direksi Perseroan Halaman 4

5 Announcement of Summary of The Annual General Meeting of Shareholders PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk May 24, 2018 The Board of Directors of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("the Company") hereby submit to the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders of the Fiscal Year 2017 (the "Meeting"). A. The meeting was held on Thursday, May 24, 2018, at the Head Office of the Company, Alfa Tower Building, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang, starting at 10:32 WIB until 11:30 WIB, with the agenda of the Meeting are as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year ended on 31 December 2017, including the approval of the Audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December Report on the use of the Public Offering of Sumber Alfaria Trijaya Continuous Bonds II Phase I of Report on the use of the Public Offering of Sumber Alfaria Trijaya Continuous Bonds II Phase II of Approval of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company. 6. The appointment of a public accountant who will audit the Company's books for the fiscal year 2018 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant. 7. Determination of honorarium and other allowances from members of the Board of Commissioners of the Company. B. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners present at the Meeting: BOARD OF DIRECTORS President Director: Anggara Hans Prawira Director: Bambang Setyawan Djojo Director: Solihin Director: Tomin Widian Director: Harryanto Susanto Independent Director: Soeng Peter Suryadi BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner: Feny Djoko Susanto Commissioner: Budiyanto Djoko Susanto Independent Commissioner: Imam Santoso Hadiwijadja Independent Commissioner: Komjen Pol (Ret.) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M. C. The number of shares with voting rights present or represented in the Meeting shall be 33,973,116,160 shares or equivalent to 81.81% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company totaling 41,524,501,700 shares. D. The meeting was chaired by Mrs. Feny Djoko Susanto as the President Commissioner of the Company. E. In the discussion of each session of the Meeting, the shareholders / proxies are given the opportunity to ask questions and / or give opinions related to the agenda of the Meeting. However, in the Meeting there is no shareholder or proxy who asks questions and / or gives an opinion. F. The decision on the overall agenda of the Meeting shall be taken by deliberation for consensus. In the case of a consensus-based decision not being reached, the decision Halaman 5

6 shall be made by vote by vote agreeing to more than 1/2 (one half) of all shares with valid voting rights present at the Meeting. G. Results of the Meeting: - First Agenda Decision Meeting : 33,649,054,760 shares or 99.05% Nil 324,061,400 shares or 0.95% 1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2017, including the approval of the Audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December Allowing the full release of responsibility to the members of the Board of Directors of the Company regarding the actions of the management of the Company and to the members of the Board of Commissioners of the Company concerning the supervisory actions they made during the fiscal year ending 31 December Second Agenda Decision Meeting : 33,614,852,360 shares or 98.95% 34,202,400 shares or 0.10% 324,061,400 shares or 0.95% 1. To approve the determination of the use of net profit for the fiscal year ending December 31, 2017, as follows: a. Total of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund in accordance with the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company; b. Rp90,108,168,689, - (Ninety billion one hundred eight million one hundred sixty eight thousand six hundred eighty nine Rupiah) or Rp2.17, - (Two point seventeen Rupiah) per share, paid as cash dividends to the shareholders whose names are registered in the List of Eligible Company Shareholders on June 7, 2018 until 4.00 pm, subject to the provisions of the Indonesia Stock Exchange, as follows: 1. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiated Market: June 4, 2018; 2. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market: June 5, 2018; 3. Cum Dividend for trading in Cash Market: June 7, 2018; 4. Ex Dividend for trading in Cash Market: June 8, 2018; 5. Implementation of dividend payment commencing on June 25, Procedure of dividend distribution: 1. Dividend payment will be made in cash in rupiah currency by sending a direct check to the Eligible Shares or bank transfer to the bank account of the Eligible Shareholder; 2. For the Eligible Shareholder not included in the collective custody of PT Kustin Sentral Efek Indonesia ("KSEI") without bank account, will be sent a direct check to the address of the Eligible Shareholder and to the Eligible Shareholder who has a bank account to notify to the Company through the Company's Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta ("BAE"), received by BAE no later than June 22, 2018 at Western Indonesia Time, so that to the rightful shareholders the dividends will be transferred to their bank account. If the Company does not obtain written notice of bank account on the above date, then the Company will still send a direct check to the address of the Eligible Shareholder, which can be availed at all Bank Central Asia branch offices; Halaman 6

7 3. For the Eligible Shareholder as set forth in Collective Custody at KSEI, the payment of dividend will be made through KSEI with bank transfer into KSEI bank account on June 25, 2018 and KSEI will transfer the funds to each Eligible Shareholder through KSEI account holder in accordance with the provisions applicable to KSEI and the Eligible Sharesholder will receive such dividends through its KSEI account holder; 4. Payment of dividends to the Eligible Shareholder will be taxed in accordance with the provisions of the applicable laws on taxation, which will be deducted from the amount of cash dividends entitled to the Eligible Shareholder; For the Eligible Shareholder who is a domestic taxpayer in the form of a legal entity that has not submitted the NPWP in order to submit NPWP to KSEI no later than June 7, 2018 at WIB. Without the inclusion of NPWP, cash dividends paid to taxpayers of domestic legal entities will be subject to 30% Pph; The Eligible Shareholder who is an overseas taxpayer whose tax withheld will use tariffs under the Agreement for the Avoidance of Double Taxation (P3B) shall comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36, 2008, and submit the Certificate of Domicile (SKD) which has been legalized by the authorized party to KSEI or Registrar no later than June 7, 2018 at WIB. In the absence of such SKD, the cash dividend paid shall be subject to Article 26 of Pph of 20% of the total of all dividends to be received by the Eligible Shareholder; The eligible Income Tax of Shareholder that has been withheld by the Company shall be deposited to the State treasury in accordance with the provisions of taxation apply. c. The remaining net profit of Rp209,165,519,795, - (two hundred nine billion one hundred sixty five million five hundred nineteen thousand seven hundred ninety five Rupiah) will be used for investment and working capital of the Company and recorded as Retained Earnings. 2. Authorizes the Board of Directors of the Company to exercise the distribution of the dividends and thereby performs all necessary deeds relating to the distribution of dividends. - Decision Third Agenda of the Meeting: 33,649,054,760 shares or 99.05% Nil 324,061,400 shares or 0,95% Receive Report on the use of Public Offering of Sumber Alfaria Trijaya Continuous Bonds II Phase I of Decision Fourth Agenda of the Meeting: 33,649,054,760 shares or 99,05% Nil 324,061,400 shares or 0,95% Report on the use of the Public Offering of Sumber Alfaria Trijaya Continuous Bonds II Phase II of Halaman 7

8 - Decision Fifth Agenda of the Meeting: shares or 99.05% Nil shares or 0,95% 1. Approved changes to the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting as follows: - President Commissioner: Feny Djoko Susanto - Commissioner: Budiyanto Djoko Susanto - Independent Commissioner: Imam Santoso Hadiwidjaja - Independent Commissioner: Commissioner General of Police (Ret.) Doktorandus Ahwil Loetan, Bachelor of Laws, Master of Business Administration, Master of Management. 2. Provide power to the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting on the change of the Company's Board of Commissioners in a notarial deed and to Notice to the competent authority in accordance with applicable laws and regulations. - Decision Sixth Agenda of the Meeting: 33,201,538,860 shares or 97,73% 447,515,900 shares or 1,32% 324,061,400 shares or 0,95% 1. Appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Firm member of Ernst & Young Global Limited) to audit the Financial Report of the book year ended on 31 December Provide authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine honorarium and other requirements relating to the appointment of the public accountant, and to determine the replacement Public Accounting Firm in the case of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja, for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Statements including the determination of honorarium and other requirements for the replacement Public Accounting Firm. - Decision Seventh Agenda of the Meeting: 33,609,184,660 shares or 98.93% 38,673,700 shares or 0,11% 325,257,800 shares or 0,96% Approve and decide the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending December 31, 2018, totaling not exceeding Rp10,500,000,000 (Ten billion five hundred million Rupiah) for which the distribution shall be determined based on the decision of the Board of Commissioners. Tangerang, May 28, 2018 Directors of the Company Halaman 8