KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Transkripsi

1 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor pada 29 Mac 2013 berkuat kuasa pada 30 April OR:N C-BK 1/2013 Bahagian erancanga n Korporat indaan pada Log emantauan Akreditasi (OR/NC- BK/BL01/Akreditasi (No Isu: 02, Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 28/10/2011) iaitu: Baharu indaan pada Log emantauan Akreditasi (OR/NC- BK/BL01/Akreditasi (No Isu: 02, Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 30/04/2013) iaitu: emotonga n () 1. Log emantauan Akreditasi (OR/NC- BK/BL01/Akreditasi 1. Log emantauan Akreditasi (OR/NC- BK/BL01/Akreditasi (AKD/SS) 2. Log emantauan Akreditasi (OR/NC- BK/BL02/Akreditasi (BK) T

2 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor pada 29 Mac 2013 berkuat kuasa pada 30 April OR:N C-BK 1/2013 Bahagian erancanga n Korporat indaan pada rosedur enyediaan Laporan encapaian elan Strategik (No Isu: 02, Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 28/10/2011) iaitu: Baharu indaan pada rosedur enyediaan Laporan encapaian elan Strategik (No Isu: 02, Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 30/04/2013) iaitu: emotonga n () Lengkapkan ruangan Tarikh Dirancang dan Tarikh Akhir pada Senarai Semak enyediaan Laporan elan Strategik (Kod: (OR/NC-BK/SS01/STRATEGIK). 7.5 Simpan semua rekod berkaitan dalam fail (UM/OR/NC- BK/001/tahun semasa) dan kemaskini Senarai Semak enyediaan Laporan encapaian Sasaran Tahunan elan Strategik (OR/NC-BK/SS01/Strategik) Lengkapkan ruangan Tarikh Dirancang dan Tarikh Akhir pada Senarai Semak enyediaan Laporan elan Strategik (Kod: (OR/NC-BK/SS01/STRATEGIK). Sediakan perancangan penyediaan laporan pelan strategik melalui senarai semak. 7.5 Simpan semua rekod berkaitan dalam fail (UM/OR/NC- BK/001/tahun semasa) dan kemaskini Senarai Semak enyediaan Laporan encapaian Sasaran Tahunan elan Strategik (OR/NC-BK/SS01/Strategik). T 8.0 Rekod Kualiti UM/OR/NC-BK/001/ (tahun semasa) Tajuk Fail : elan Strategik Universiti utra Malaysia Surat Memohon Maklumat elan Strategik. Log eringatan Memohon Maklumat elan Strategik. Maklumat elan Stategik. Laporan elan Strategik UM. 8.0 Rekod Kualiti UM/OR/NC-BK/001/ (tahun semasa) Tajuk Fail : elan Strategik Universiti utra Malaysia Surat Memohon Maklumat elan Strategik. Log eringatan Memohon Maklumat elan Strategik. Maklumat elan Stategik. Laporan elan Strategik UM.

3 Senarai Semak enyediaan Laporan encapaian Sasaran Tahunan elan Strategik (NC/BK/04/SN01/Strategik) Baharu Senarai Semak enyediaan Laporan encapaian Sasaran Tahunan elan Strategik (NC/BK/04/SN01/Strategik) emotonga n ()

4 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () EJABAT NAIB CANSELOR Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (29 Mac 2013) berkuat kuasa pada 30 April emotongan () Bahagian erancangan Korporat indaan pada rosedur engurusan Data enarafan UM/OR/NC-BK/002 Isu:02, No Semakan:00, Tarikh: 3/1/ Dokumen Rujukan Nombor / Kod Rujukan MS ISO 9001:2008 Tajuk Dokumen Quality Management Systems Requirements indaan pada rosedur engurusan Data enarafan UM/OR/NC-BK/002 Isu:02, No Semakan:01, Tarikh: 30/4/ Dokumen Rujukan Nombor / Kod Rujukan Tajuk Dokumen - elan Strategi Universiti utra Malaysia (Semakan 2008) MS ISO 9001:2008 Quality Management Systems Requirements - elan Tindakan engajian Tinggi Negara

5 emotongan () 7.3 Rancang engurusan Data enarafan Rancang proses pengurusan data penarafan melalui penyediaan Carta Gantt engurusan Data enarafan (OR/NC-BK/SS02/GANTT) mengikut syarat dan tempoh yang ditetapkan bagi penyerahan data seperti di dalam dokumen pelawaan Kumpul dan kompilasikan data yang diterima sama ada dalam bentuk surat jawapan, emel ataupun faks bergantung kepada tempoh yang telah ditetapkan di dalam Carta Gantt engurusan Data enarafan (OR/NC-BK/SS02/GANTT) astikan TJ terlibat melengkapkan data yang telah dikenal pasti dan serahkan semula data yang diperlukan kepada BK mengikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam Carta Gantt engurusan Data enarafan (OR/NC- BK/SS02/GANTT). 7.3 Rancang engurusan Data enarafan Rancang proses pengurusan data penarafan melalui penyediaan Senarai Semak engurusan Data enarafan mengikut syarat dan tempoh yang ditetapkan bagi penyerahan data seperti di dalam dokumen pelawaan Kumpul dan kompilasikan data yang diterima sama ada dalam bentuk surat jawapan, emel ataupun faks bergantung kepada tempoh yang telah ditetapkan di dalam Senarai Semak engurusan Data enarafan astikan TJ terlibat melengkapkan data yang telah dikenal pasti dan serahkan semula data yang diperlukan kepada BK mengikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam Senarai Semak engurusan Data enarafan. p

6 emotongan () Sedia dan edarkan kompilasi data yang telah sempurna dilengkapkan kepada semua ahli JU di dalam mesyuarat khas atau edarkan kompilasi data tersebut kepada semua ahli JU melalui surat dan emel untuk pengesahan sebelum dihantar kepada organisasi penarafan bergantung kepada tempoh yang telah ditetapkan di dalam Carta Gantt engurusan Data enarafan (OR/NC-BK/SS02/GANTT) Kemaskini dan lengkapkan kompilasi data berdasarkan input daripada JU sehingga mendapat pengesahan sebelum dihantar kepada organisasi penarafan mengikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam Carta Gantt engurusan Data enarafan (OR/NC- BK/SS02/GANTT) Sedia dan edarkan kompilasi data yang telah sempurna dilengkapkan kepada semua ahli JU di dalam mesyuarat khas atau edarkan kompilasi data tersebut kepada semua ahli JU melalui surat dan emel untuk pengesahan sebelum dihantar kepada organisasi penarafan bergantung kepada tempoh yang telah ditetapkan di dalam Senarai Semak engurusan Data enarafan Kemaskini dan lengkapkan kompilasi data berdasarkan input daripada JU sehingga mendapat pengesahan sebelum dihantar kepada organisasi penarafan mengikut tempoh yang telah ditetapkan di dalam Senarai Semak engurusan Data enarafan

7 emotongan () Rekod Kualiti Rekod Kualiti UM/NC/BK/SK/THE) Metodologi penarafan Keperluan data Carta Gantt engurusan Data enarafan (NC/BK/05/SN01/Gantt) Surat perhubungan / emel Surat panggilan mesyuarat (jika perlu) Minit mesyuarat (jika perlu) Kertas makluman/edaran Data yang diserahkan UM/NC/BK/SK/Badan enarafan) Metodologi penarafan Keperluan data Senarai Semak engurusan Data enarafan Surat perhubungan / emel Surat panggilan mesyuarat (jika perlu) Minit mesyuarat (jika perlu) Kertas makluman/edaran Data yang diserahkan

8 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () EJABAT NAIB CANSELOR Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (29 Mac 2013) berkuat kuasa pada 30 April emotongan () 1. Rekod Kualiti Rekod Kualiti UM/NC-AD/Tahun/Kod Tugasan UM/NC-AD/Tahun/Kod Tugasan Fail Tugasan Fail Tugasan OR:NC -AD 1/2013 Bahagian Audit Dalam Nama Tugasan Carta Tugasan Memorandum Rancangan Audit (OR/NC- AD/BR01/MRA) Laporan Audit Surat yang berkaitan Kertas Kerja Audit Nama Tugasan Carta Tugasan Memorandum Rancangan Audit (OR/NC-AD/BR01/MRA) Laporan Audit Surat yang berkaitan Kertas Kerja Audit Log injaman Dokumen Audit (OR/NC- AD/BL01/enerimaan Dokumen) T

9 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () EJABAT NAIB CANSELOR Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (29 Mac 2013) berkuat kuasa pada 30 April emotongan () 5. Rekod Kualiti Rekod Kualiti UM/NC-AD/5.46 OR:NC -AD 1/2013 Bahagian Audit Dalam Fail injaman Dokumen Digugurkan Log injaman Dokumen Surat Yang berkaitan

10 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (29 Mac 2013) berkuat kuasa pada 30 April 2013 : emotongan () indaan pada Borang Kajian Kepuasan elanggan (TJ) Bagi Majlis Rasmi indaan pada Borang Kajian Kepuasan elanggan (TJ) Bagi Majlis Rasmi OR/NC-K/BR04/TJ (BM & BI) OR/NC-K/BR04/TJ (BM & BI) OR: NC-K 1/2013 ejabat emasaran dan Komunikasi (No Isu: 02, Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: A. erkara 4 Khidmat/bantuan perhubungan media B. erkara 5 erkhidmatan jurugambar (No Isu: 02, Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 30/04/2013) iaitu: B. erkara 4 Khidmat/bantuan perhubungan media C. erkara 5 erkhidmatan jurugambar p p D. enilaian kepada Majlis Syarahan Inaugural T

11 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (29 Mac 2013) berkuat kuasa pada 30 April 2013 OR:NC- B 1/2013 ejabat Naib Canselor Baharu Tiada 7.18 enghantaran Laporan enggunaan eruntukan 13064DO ke KT egawai perlu mengemukakan laporan ke luar negara ke ejabat Naib Canselor dalam tempoh 14 hari sekembalinya ke tanah air dengan menggunakan format laporan dari KT yang boleh diperoleh dari laman web emotongan () T Tanggungjawab: Urusetia NC 7.18 Tamat 7.19 Tamat

12 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/ Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian ejabat Naib Canselor (12 April 2013) berkuat kuasa pada 30 April 2013 : emotongan () indaan pada rosedur engurusan enerbitan Korporat Universiti UM/OR/NC-K/003 indaan pada rosedur engurusan enerbitan Korporat Universiti UM/OR/NC-K/003 OR:NC -K 2/2013 ejabat emasaran dan Komunikasi (No Isu: 02, Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu: (No Isu: 02, Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 30 April 2013 ) iaitu: A. Rekod kualiti (Hlmn 7 drpd 8) erkara 2 : UM/NC- K/003/21.5 Buku Harian/Organizer - Senarai Semak enerbitan Tribun utra (OR/NC- K/SS08/Tribun) B. Rekod kualiti (Hlmn 7 drpd 8) erkara 2 : UM/NC-K/003/21.5 Buku Harian/Organizer - Senarai Semak enerbitan Buku Harian/Organizer (OR/NC- K/SS09/Buku Harian erkara 3 : UM/NC-K/003/21.3

13 emotongan () erkara 3 : UM/NC- K/003/21.3 rospektus - Senarai Semak enerbitan Tribun utra (OR/NC- K/SS08/Tribun rospektus - Senarai Semak enerbitan rospektus (OR/NC- K/SS10/rospektus /T /T