UA* AkmalTaher. dan Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk untuk patuh terhadap aturan dari Otoritas Jasa
|
|
- Hadi Atmadja
- 5 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1
2 &- INDOFARMA PENGESAHAN CHARTER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TNDOFARMA (PERSERO) Tbk Pada hari ini, Jakarta tanggal 2 November 2017, Charter Komite Nominasi dan Remunerasi pt lndofarma (Persero) Tbk disahkan oleh Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi pt lndofarma (Persero),-"Tbk dan untuk selanjutnya dapat disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perseroan. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT lndofarma (Persero) Tbk untuk patuh terhadap aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tenruujudnya Good Corporate Governance di lingkungan pt lndofarma (Persero) Tbk. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan edisi yang pertama dan akan direviu secara berkala minimal 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Disetujui oleh, n UA* AkmalTaher Komisaris Utama Rusdi Rosman Charter Komite Nonrinasi dan Remunerasi pr lndofarnta (persero) Tbk
3 DAFTAR ISI GHARTER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDOFARMA (Persero) Tbk Halaman Pengesahan Daftar lsi I ll lll Pendahuluan Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasidan Remunerasi Visi& Misi Komite Nominasi dan Remunerasi lv Struktur, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Komite V Tugas & Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Vl Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Vll Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Vlll Etika Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi!X Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi X Pelaporan Komite Nominasidan Remunerasi XI Konflik dan Kode Etik Xll Lain - Lain i ii Ch"arter Komite Nominasi dsn Remunerasi PT Indofarma (Persero) Tbk
4 CHARTER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDOFARMA (Persero) Tbk. l. Pendahuluan PT lndofarma (Persero) Tbk yang selanjutnya dalam charter ini disingkat dengan "Perseroan" sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Berdasarkan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan sebagai emiten wajib memilikifungsi nominasidan remunerasiyang wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris baik secara melekat maupun terpisah melalui sebuah Komite. Fungsi nominasi yaitu pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dan fungsi remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan sesuaitugas, tanggungjawab, dan wewenang anggota Direksidan Anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Charter Komite Nominasi dan Remunerasi ini merupakan pedoman dan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan transparansi proses nominasi dan remunerasi juga meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta mempunyai maksud dan tujuan untuk menetapkan visi, misi, posisi, cakupan tugas, tanggungjawab serta wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi ini wajib dimuat dalam laman (website) dan disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait ( stakeholders dan emiten / Pemegang Saham) untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan dan Komite Selain dapat membantu personel baru dalam melakukan orientasi sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Charter Komite Nominasi dan Remunerasi inijuga akan menjadi sarana komunikasi (Public Relation) untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses nominasi dan remunerasi. Charter Komite Nominasi dnn Remunerasi PT lndofarma (Persero) Tbk
5 ll. Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasidan Remunerisi: 1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN; 2. Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas; 3. Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan; 4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01lMBtJl2O11 tentang Penerapan GCG pada BUMN; 5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12lMBUt2O12 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN; 6. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/5.MBU12O12 tentang lndikator/ Parameter Penilaian Dan EvaluasiAtas Penerapan GCG Pada BUMN;dan 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.341POJK.O4 2O14 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. lll. Visi dan Misi Komite Nominasi dan Remunerasi Visi Melaksanakan, mengatur dan menegakan prinsip-prinsip GCG yang terkait dengan proses nominasi dan remunerasi untuk kelangsungan Perseroan dan tercapainya sasaran strategi Jangka Panjang Perseroan. Misi Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi nominasi dan remunerasi secara profesional dan independen dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, lndependen dan Fairness yang dijiwai nilai-nilai dan etika dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan : 1. Penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris beserta pelaksanaannya; 2. Program suksesi Anggota Direksi; 3. Mengidentifikasi dan mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi; dan 4. Penentuan remunerasi bagianggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. lv. Struktur, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Struktur a. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. c. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan. Ch"arter Komite Nominasi dan Remunerasi PT lndofarma (Persero) Wk
6 d. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaportai hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris. 2. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi a. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan2 (dua) orang Anggota. b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah salah seorang Anggota Komisaris lndependen Perseroan. c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah terdiri dari2 (dua) orang Anggota dan dapat berasal darianggota Dewan Komisaris, tenaga ahli/pihak diluar Perseroan atau karyawan Perseroan yang mendudukijabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. 3. Kriteria Komite Nominasidan Remunerasi a. Komisaris lndependen sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasiwajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyaiwewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dan iii. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan. b. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagaianggota Komite Nominasidan Remunerasi dari tenaga ahli/pihak diluar Perseroan adalah: i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama perseroan. ii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan ; iii. Dalam hal Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut; Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainya yang dimiliki Perseroan..v. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman terkait nominasi dan atau remunerasi yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik; dan vt. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Charter Komite Nominasi dnn Remunerasi PT lndofarma (Persero) Tbk
7 4. Masa Tugas Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi a. Masa jabatan Ketua merangkap anggota Komite Nominasidan Remunerasi maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris lndependen. b. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagaianggota Dewan Komisaris lndependen, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lndependen lainnya dalam waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.. c. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. d. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remenurasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya. e. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. f. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, pemberhentian dan penggantian/pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan secara bertahap (tldak bersamaan). g. Perseroan melalui Sekretaris Dewan Komisaris dan atau Corporate Secretary walib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut : L. Fungsi Nominasi : a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : 1) Komposisijabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan, Komisaris; b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur /KPl yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Charter Komite Nominasi dnn Remunerasi PT lndofarma (Persero) Tbk
8 c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan /kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris: dan d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham/rups. Dengan wajib melakukan prosedur sebagai berikut : a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau angggota Dewan Komisaris; d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 2. Fungsi Remunerasi : a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun mengenai : 1) Struktur Remunerasi ; 2) Kebijakan atas Remunerasi: dan 3) Besaran atas Remunerasi b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris. Dengan wajib melakukan prosedur sebagai berikut : a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris, dapat berupa : 1) Gaji; 2) Honorarium; 3) lnsentif; dan / atau 4) Tunjangan variabel. Dengan keharusan memperhatikan : 1) Remunerasi yang berlaku pada kegiatan dan skala usaha industrifarmasi sejenis yang sudah menjadi Perusahaan Publik; Charter Komite Nominasi dan Remunerasi PT lndofarma (Persero) Tbk
9 2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direlsi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan; 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris; dan 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagianggota Direksidan/atau Anggota Dewan Komisaris. c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris. d. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kalidalam 1 (satu). 3. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, seluruh prosedur terkait fungsi Nominasi dan fungsi Remunerasiwajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Vl. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasidan Remunerasi mempunyaiwewenang sebagai berikut : 1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi baru menerima orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Komite Nominasi dan Remunerasi menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara; 3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi serta karyawan di Bidang SPl, SDM, Manajemen Risiko & GCG, Akuntansi serta bidang lain terkait tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Komite Nominasi dan Remunerasi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melibatkan tenaga ahli dan profesional lain yang independen di luar Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya fiika diperlukan) atas beban Perseroan; dan 6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi PT lndofarma (Persero) Wk
10 vil. Tata Gara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunbrasi 1 Tata cara dan prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Prosedur dan Program Kerja Tahunan Komite Nominasidan Remunerasiyang disahkan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Ketua Dewan Komisaris, yang sudah ditentukan rencana waktu dan jenis kegiatan serta melakukan komunikasi trapatdengan pihak terkait antara lain dengan Manajemen di Bidang SDM, Keuangan dan Akuntansi, SPI serta beserta staf lainnya jika diperlukan. 2 Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya juga mendapat perintah, penugasan khusus maupun arahan dari Dewan Komisaris, serta melaporkannya hasil penelaahan dan memberi masukan atas hal-halyang menjadi perhatian Dewan Komisaris. 3 Waktu kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, minimal satu kali dalam 4 (empat) bulan melakukan aktivitas terkait Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi di kantor Perseroan, serta 4 Ketua dan Anggota Komite wajib bekerja sama serta menggunakan etika kerja dan kode etik (code of conduct) dalam menyelesaikan tugas-tugas dan fungsi Komite Nominasidan Remunerasi. vilt. Etika Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 1 Anggota Komite wajib mematuhi Peraturan Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2 Anggota Komite wajib bersikap profesional, yaitu memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab secara optimal dan mampu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 3 Anggota Komite harus menjaga independensi, yaitu melaksanakan tugas secara objektif dan bebas daritekanan dan kepentingan pihak manapun. 4 Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 5 Anggota Komite dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan. lx. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Rapat Komite Nominasidan Remunerasisecara berkala dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya. 2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari Tz (satu per dua) jumlah anggota dan harus selalu dihadiri oleh Ketua Charter Komite Nominasi dan Remunerasi PT lndofarma (Persero) Wk
11 merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yanj juga merupakan Komisaris lndependen. 3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Manajer terkait untuk hadir dalam rapat. 4. Pada dasarnya keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan musyawarah mufakat namun apabila tidak dimungkinkan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. 5. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Nominasidan Remunerasi yang hadir. 6. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan di Perseroan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Corporate Secretary. 7. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang. 8. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib mengagendakan dalam Rapat Dewan Komisaris tentang Nominasidan / atau Remunerasi setiap tahunnya. X. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Komisaris Utama / Dewan Komisaris adalah: a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan ke Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu laporan pelaksanaan tugas oleh Dewan Komisaris; b. Laporan tahunan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report) dan situs web Perseroan. c. lnformasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan (Annual Report) dan situs web Perseroan tersebut paling kurang memuat : 1) Pernyataan Perseroan telah memiliki Pedoman / Charter Komite Nominasi dan Remunerasi 2) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku. Ch"arter Komite Nominasi dan Remunerasi PT lndofarma (Persero) Wk
12 3) Penjelasan dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris serta pelaksdnaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris yang dilakukan dalam tahun buku. Xl. Konflik dan Kode Etik 1. Untuk menghindaritimbulnya konflik, Komite Nominasidan Remunerasi berpegang teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (keadilan). 2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi yang terkait dengan keahlian masing-masing Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Xll. Lain-lain 1. Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Evaluasi terhadap kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan secara se/f assessment atau oleh Komisaris yang tidak menjadi ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Evaluasi kinerja/se/f assessmenf dilakukan antara lain dengan : a. Membandingkan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. ; b. Tingkat kehadiran dalam rapat Komite; c. Kualitas dan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 3. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi direviu secara berkala minimal 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris. 4. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan edisi pertama. Charter Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indofarma (Persero) Tbk
KOMITE AUDIT CHARTER PT INDOFARMA (PERSERO) TBK
KOMITE AUDIT CHARTER PT INDOFARMA (PERSERO) TBK TAHUN 2017 tit a INDOFARMA PENGESAHAN CHARTER KOMITE AUDIT PT INDOFARMA (Persero) Tbk Pada hari ini, Jakarta tanggal 15 Juni 2017, Charter Komite Audit PT
Lebih terperinciDAFTAR ISI CHARTER KOMITE AUDIT PT INDOFARMA (Persero) Tbk
DAFTAR ISI CHARTER KOMITE AUDIT PT INDOFARMA (Persero) Tbk Halaman I. Pembukaan 1 II. Kedudukan 2 III. Keanggotaan 2 IV. Hak dan Kewenangan 4 V. Tugas dan Tanggungjawab 4 VI. Hubungan Dengan Pihak Yang
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK
PEDOMAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK 1 DAFTAR ISI A. Definisi... 3 B. Komposisi Dan Struktur Keanggotaan... 4 C. Tugas, Tanggung Jawab, Tata Cara Dan Prosedur Kerja... 5 C.1.
Lebih terperinciDAFTAR ISI CHARTER KOMITE AUDIT. I Pendahuluan 1. II Tujuan Pembentukan Komite Audit 1. III Kedudukan 2. IV Keanggotaan 2. V Hak dan Kewenangan 3
DAFTAR ISI CHARTER KOMITE AUDIT Halaman I Pendahuluan 1 II Tujuan Pembentukan Komite Audit 1 III Kedudukan 2 IV Keanggotaan 2 V Hak dan Kewenangan 3 VI Tugas dan Tanggung Jawab 4 VII Hubungan Dengan Pihak
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DITETAPKAN TANGGAL 16 NOVEMBER 2017 OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DITETAPKAN TANGGAL 16 NOVEMBER 2017 OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Daftar Isi 1. Latar Belakang...3 2. Tujuan...3 3. Komposisi, Struktur Keanggotaan, Tata Cara Penggantian
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TRIKOMSEL OKE TBK.
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT TRIKOMSEL OKE TBK. I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. 2. Dalam melaksanakan
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Komite Audit
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Komite Audit PIAGAM KOMITE AUDIT PT FIRST MEDIA Tbk I Dasar Hukum Penyusunan Piagam Komite Audit berdasarkan: 1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi 1 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT UNILEVER INDONESIA TBK
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT UNILEVER INDONESIA TBK I. LATAR BELAKANG Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) PT Unilever Indonesia Tbk., ( Perseroan ) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan
Lebih terperinci2 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nega
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.376, 2014 KEUANGAN. OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi. Emiten. Perusahaan Publik. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5646) PERATURAN
Lebih terperinciPT. MALINDO FEEDMILL, Tbk. No. Dokumen = 067/CS/XI/13 PIAGAM KOMITE AUDIT. Halaman = 1 dari 10. PIAGAM Komite Audit. PT Malindo Feedmill Tbk.
Halaman = 1 dari 10 PIAGAM Komite Audit PT Malindo Feedmill Tbk. Jakarta Halaman = 2 dari 10 DAFTAR ISI Halaman I. Tujuan 3 II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 3 III. Hak dan Kewenangan Komite Audit
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi 1 I. Dasar Pembentukan a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Lebih terperinciOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK.../20...
1 OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK..../20... TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI. PT Mandom Indonesia Tbk
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT Mandom Indonesia Tbk 1. Ketentuan Umum 1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT Mandom Indonesia Tbk
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT Mandom Indonesia Tbk Pasal 1 Ketentuan Umum 1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 5 1.1 Latar Belakang 5 1.2 Maksud dan Tujuan 5 1.3 Landasan Hukum 5 1.4 Definisi 5 BAB II KEANGGOTAAN 7 2.1 Struktur Keanggotaan 7 2.2 Masa Jabatan 7 2.3 Persyaratan Keanggotaan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN PASAL 1 DEFINISI
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN PASAL 1 DEFINISI 1. Komite Nominasi dan Remunerasi ( Komite ) berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab
Lebih terperinciBAB IV PEDOMAN KERJA KOMITE-KOMITE
BAB IV PEDOMAN KERJA KOMITE-KOMITE A. Komite Audit 1. Dasar pembentukan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.04/2014 TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.04/2014 TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk.
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1 PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.04/2014 TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.04/2014 TENTANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI & PRODUKSI
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI & PRODUKSI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 3 1.1 Latar Belakang... 3 1.2 Landasan Hukum... 3 1.3 Maksud dan Tujuan...
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT SOECHI LINES Tbk.
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT SOECHI LINES Tbk. A. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT PT DUTA INTIDAYA, TBK
PIAGAM KOMITE AUDIT PT DUTA INTIDAYA, TBK PIAGAM KOMITE AUDIT A. PT Duta Intidaya, Tbk (Perseroan) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mematuhi hukum dan peraturan
Lebih terperinciPT. Indo-Rama Synthetics Tbk ( Perseroan ) Pedoman Dewan Komisaris
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk ( Perseroan ) Pedoman Dewan Komisaris Pengantar Pedoman Dewan Komisaris ini dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Audit
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Komite Audit PIAGAM KOMITE AUDIT PT LIPPO KARAWACI Tbk ( Perseroan ) I. Landasan Hukum Landasan pembentukan Komite Audit berdasarkan kepada: a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Lebih terperinciKomite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INTERMEDIA CAPITAL, Tbk. (Perseroan) 1. PENGANTAR Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Direksi
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Direksi BAB I: PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK. MARET 2015
1 PIAGAM KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT. BANK MNC INTERNASIONAL TBK. MARET 2015 3 3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena
Lebih terperinciAudit Committee Charter- SSI. PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) Daftar Isi Halaman I. Pendahuluan Latar belakang..... 1 II. Komite Audit - Arti dan tujuan Komite Audit...... 1 - Komposisi,
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS. PT Mandom. Indonesia
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Mandom Indonesia TBK 1. DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014
Lebih terperinciPT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT. (Audit Committee Charter)
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT 28 November 2013 PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN... 1 A.1. Latar Belakang Penyusunan... 1 A.2. Tujuan
Lebih terperinciPT FIRST MEDIA Tbk Piagam Dewan Komisaris
PT FIRST MEDIA Tbk Piagam Dewan Komisaris BAB I: PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (Audit Committee Charter)
PIAGAM KOMITE AUDIT (Audit Committee Charter) PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk TANGERANG 1 PIAGAM KOMITE AUDIT (Audit Committee Charter) I. PENDAHULUAN Komite Audit PT Midi Utama Indonesia Tbk ( Perseroan )
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk Kata Pengantar Komite Audit merupakan komite yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam meningkatkan
Lebih terperinciBANK BUKOPIN. Dewan Komisaris serta sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
BANK BUKOPIN SURAT KEPUTUSAN Nomor: 009 Tahun 2017 Tentang PIAGAM KOMTTE AUDIT (AUD T COMMITTEE CHARTERI PT BANK BUKOPIN TBK KOMISARIS PT.BANK BUKOPIN TBK Menimbang: Mengingat: a. bahwa PT Bank Bukopin
Lebih terperinciPT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTE CHARTER)
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTE CHARTER) Tujuan Komite Audit PT. Bank Central Asia, Tbk dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu
Lebih terperinciPT DUTA ANGGADA REALTY TBK. PIAGAM KOMITE AUDIT
PT DUTA ANGGADA REALTY TBK. PIAGAM KOMITE AUDIT Piagam Komite Audit 1 I. Dasar Pembentukan a. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Tentang Peraturan Nomor
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT BANK MASPION INDONESIA Tbk PENDAHULUAN Komite Audit merupakan komite yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terutama dalam:
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Rincian Administratif dari Kebijakan Pemilik Kebijakan Penyimpan Kebijakan Versi Versi 4.0 Fungsi Corporate Secretary Tanggal Efektif 1 Desember
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MANDOM INDONESIA TBK PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MANDOM INDONESIA TBK PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN (1) DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Dewan Komisaris
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Dewan Komisaris 1 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciPEDOMAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
PEDOMAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN Dalam rangka menerapkan asas asas Tata Kelola Perseroan yang Baik ( Good Corporate Governance ), yakni: transparansi ( transparency ), akuntabilitas ( accountability
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI
PIAGAM DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI Piagam Dewan Komisaris dan Direksi PT Grand Kartech, Tbk ( Piagam ) adalah panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT 2015
PIAGAM KOMITE AUDIT 2015 DAFTAR ISI Halaman BAGIAN PERTAMA... 1 PENDAHULUAN... 1 1. LATAR BELAKANG... 1 2. VISI DAN MISI... 1 3. MAKSUD DAN TUJUAN... 1 BAGIAN KEDUA... 3 PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Kelola Perusahaan Yang Baik DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 5 1.1 Latar Belakang 5 1.2 Maksud dan Tujuan 5 1.3 Definisi 5 BAB II KEANGGOTAAN 6 2.1 Struktur Keanggotaan 6 2.2 Masa Jabatan 6 2.3 Persyaratan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS 1. LATAR BELAKANG Dewan Komisaris PT. Sat Nusapersada Tbk ( Perseroan ) diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS A. LANDASAN HUKUM
PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS A. LANDASAN HUKUM Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPanduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Audit Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PIAGAM KOMITE AUDIT PT ELNUSA TBK
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 5 1.1 Latar Belakang 5 1.2 Maksud dan Tujuan 5 1.3 Landasan Hukum 5 1.4 Definisi 5 BAB II KEANGGOTAAN 6 2.1 Struktur Keanggotaan 6 2.2 Masa Jabatan 6 2.3 Persyaratan Keanggotaan
Lebih terperinciPEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BARA JAVA INTERNASIONAL
PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BARA JAVA INTERNASIONAL 1. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT. 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
PIAGAM KOMITE AUDIT A. DASAR PERATURAN 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 2. Peraturan Otoritas
Lebih terperinciPR/MAR/NDO. Piagam Komite Audit PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE. ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
PR/MAR/NDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Piagam Komite Audit ----- ---- DAFTARISI I. PENDAHULUAN 1 II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT 1 Ill. KEDUDUKAN 2 IV. KEANGGOTAAN
Lebih terperinciPT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Direksi
PT LIPPO KARAWACI Tbk Piagam Direksi BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun
Lebih terperinciI. PENDAHULUAN. 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. didirikan berdasarkan akta pendirian Perusahaan sebagaimana diumumkan dalam Berita negara RI No. 95 tanggal 27 Nopember 1992, tambahan Nomor
Lebih terperinciRANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2014
Yth. 1. Perusahaan Asuransi Jiwa; 2. Perusahaan Asuransi Kerugian; dan 3. Perusahaan Reasuransi. di Indonesia RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2014 TENTANG KOMITE YANG DIBENTUK
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT
PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT DAFTAR ISI Executive Summary BAB I Tujuan Umum... 3 BAB II Organisasi... 4 1. Struktur... 4 2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang... 4 3. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris,
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan ) Daftar Isi 1. Landasan Hukum 2. Fungsi Dewan Komisaris 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 4. Pelaporan dan
Lebih terperinciPedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi 1. Latar Belakang Sebagai perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, PT Surya Artha Nusantara Finance ( Perseroan ) memiliki
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan,
Lebih terperinciRANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK.../20...
-1- OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.../POJK..../20... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR IX.I.6 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN
Lebih terperinciPT DANAREKSA (PERSERO) PIAGAM KOMITE AUDIT 2017
PT DANAREKSA (PERSERO) PIAGAM KOMITE AUDIT 2017 Daftar Isi I. Pendahuluan... 3 A. Latar Belakang... 3 B. Maksud dan Tujuan... 3 II. Komposisi dan Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa kerja... 4 A.
Lebih terperinciPedoman Komite Nominasi dan Remunerasi. PT Astra International Tbk
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DEWAN KOMISARIS Piagam Dewan Komisaris 1 I. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT SUMBERDAYA SEWATAMA
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) PT SUMBERDAYA SEWATAMA 1 DAFTAR ISI I. DEFINISI...3 II. VISI DAN MISI...4 III. TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM KOMITE AUDIT...4 IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB...4 V.
Lebih terperinciPedoman Kerja Dewan Komisaris
Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak Berlaku Sejak Tahun 2015 Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan
Lebih terperinciPedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Nusa Raya Cipta Tbk PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 0 PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perseroan dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran yang sangat penting,
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan ) 1. Landasan Hukum a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan Otoritas Jasa
Lebih terperinciPEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT EMDEKI UTAMA Tbk
PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT EMDEKI UTAMA Tbk I. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI 1. LATAR BELAKANG Direksi PT. Sat Nusapersada Tbk ( Perseroan ) diangkat oleh Pemegang Saham untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Rincian Administratif dari Kebijakan Pemilik Kebijakan Penyimpan Kebijakan Versi Versi 3.0 Fungsi Corporate Secretary Tanggal Efektif 5 November
Lebih terperinciPedoman Direksi. PT Astra International Tbk
PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN DIREKSI 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra International Tbk ( Perseroan atau Astra ) memiliki
Lebih terperinciPIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN. Pasal 1 Definisi
PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
Lebih terperinciPT LIPPO CIKARANG Tbk. Piagam Dewan Komisaris
PT LIPPO CIKARANG Tbk Piagam Dewan Komisaris BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
Lebih terperinciKOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ( PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI )
2016 PEDOMAN & TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ( PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI ) PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA GEDUNG GRAHA
Lebih terperinciYth. 1. Perusahaan Asuransi; 2. Perusahaan Asuransi Syariah; 3. Perusahaan Reasuransi; dan 4. Perusahaan Reasuransi Syariah di tempat.
Yth. 1. Perusahaan Asuransi; 2. Perusahaan Asuransi Syariah; 3. Perusahaan Reasuransi; dan 4. Perusahaan Reasuransi Syariah di tempat. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS KEUANGAN NOMOR 16/SEOJK.05/2014 TENTANG
Lebih terperinciPedoman Kerja Komite Audit
Pedoman Kerja Komite Audit PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak Berlaku Sejak Tahun 2015 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT. PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH
PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH DEWAN KOMISARIS PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK TANGGAL 11 DESEMBER 2017 Daftar Isi 1. Latar Belakang... 3 2. Fungsi, Tugas dan Tanggung
Lebih terperinciPEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN KERJA DAN KODE ETIK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS I. Pengantar Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : tugas, wewenang, pertanggungjawaban,
Lebih terperinciPEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI
PEDOMAN DAN KODE ETIK DIREKSI A. Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Lebih terperinciPEDOMAN DEWAN KOMISARIS
PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK 1. LANDASAN HUKUM 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
Lebih terperinciPT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DIREKSI
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK. PIAGAM DIREKSI Piagam Direksi 1 I. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Lebih terperinciPTAGAM KOMITE AUDIT. Corporate Legal
PTAGAM KOMITE AUDIT 02-Juni-2017 Corporate Legal Pembuatan Piagam Komite Audit Pertama. Pembaruan Piagam Komite Audit dan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.0412015 $I^ ill
Lebih terperinciPT MULTI INDOCITRA Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT
PT MULTI INDOCITRA Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT Jakarta, April 2013 PT MULTI INDOCITRA Tbk PIAGAM KOMITE AUDIT DAFTAR ISI Halaman 1. PENDAHULUAN 1 a. Profil Perusahaan 1 b. Latar Belakang 1-2 2. PIAGAM KOMITE
Lebih terperinciPiagam Dewan Komisaris. PT Link Net Tbk ( Perseroan )
Piagam Dewan Komisaris PT Link Net Tbk ( Perseroan ) BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 D e f i n i s i 1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) berarti organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT Matahari Department Store Tbk ( Perseroan ) Daftar Isi 1. Landasan Hukum 2. Fungsi Direksi 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA (BUSINESS RISK AND AUDIT COMMITTEES CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. BAGIAN I
PIAGAM KOMITE AUDIT DAN RISIKO USAHA (BUSINESS RISK AND AUDIT COMMITTEES CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. BAGIAN I 1.1. Pengertian Komite Audit dan Risiko Usaha adalah komite yang dibentuk oleh dan
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
PIAGAM KOMITE AUDIT PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Komite Audit PT PP London Sumatra Indonesia Tbk ( Perusahaan ) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan
Lebih terperinciPiagam Unit Komite Audit ("Committee Audit Charter" ) PT.Catur Sentosa Adiprana Tbk.
Piagam Unit Komite Audit ("Committee Audit Charter" ) PT.Catur Sentosa Adiprana Tbk. Pendahuluan Pembentukan Komite Audit pada PT. Catur Sentosa Adiprana, Tbk. (Perseroan) merupakan bagian integral dari
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE AUDIT. (Audit Committee Charter) PENDAHULUAN
PIAGAM KOMITE AUDIT (Audit Committee Charter) PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris ( Dewan ) melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI DAFTAR ISI PASAL 1 Tujuan... 2 PASAL 2 Definisi... 2 PASAL 3 Keanggotaan Direksi... 2 PASAL 4 Persyaratan... 3 PASAL 5 Masa Jabatan... 4 PASAL 6 Pemberhentian Sementara...
Lebih terperinciPT Atlas Resources Tbk. Piagam Dewan Komisaris
PT Atlas Resources Tbk Piagam Dewan Komisaris Piagam Dewan Komisaris adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran
Lebih terperincilnternal Audit adalah suatu unit kerja di perseroan yang sifatnya independen. Pihak lndependen adalah pihak di luar perseroan yang tidak memiliki
PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDtT COMMTTTEE CHARTER) PT SKYBEE TbK. Ketentuan Umum a. Perseroan adalah PT Skybee Tbk. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris perseroan. C. Direksi adalah Direksi Perseroan. d.
Lebih terperinciPIAGAM DIREKSI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
PIAGAM DIREKSI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. 2015 1 BAB I DASAR PEMBENTUKAN 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan, sebagai
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MANDOM INDONESIA Tbk
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MANDOM INDONESIA Tbk 1. DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPedoman Dewan Komisaris. PT Astra International Tbk
PT Astra International Tbk Desember 2015 PEDOMAN DEWAN KOMISARIS 1. Pengantar Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra International Tbk ( Perseroan atau Astra )
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan )
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk ( Perseroan ) 1. Landasan Hukum a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lebih terperinciPEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT.BANK RIAU KEPRI
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT.BANK RIAU KEPRI I. TUJUAN 1. Membantu Dewan Komisaris untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance)
Lebih terperinciPIAGAM KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (COMMITTEE GOOD CORPORATE GOVERNANCE CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk BAGIAN I
PIAGAM KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (COMMITTEE GOOD CORPORATE GOVERNANCE CHARTER) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk BAGIAN I 1. Pengertian Piagam Komite Good Corporate Governance (GCG) adalah perangkat Dewan
Lebih terperinci