RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Transkripsi

1

2 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk Ringkasan Risalah RUPS PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diselenggarakan pada--- tanggal 17 Pebruari 2015, hari Selasa, lokasi di Wisma Indosemen Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,- Jakarta 12910, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. tertanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 48 yangdibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo,SH,MH,MKn., Notaris di --- Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut : a. - tanggal RUPS : 17 Pebruari tempat pelaksanaan RUPS : Wisma Indocement Lantai 21, -- Ja Jend Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta waktu pelaksanaan RUPS : pukul mata acara RUPS : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Penyesuaian Anggaran Dasar sehubungan dengan POJK-- No. 32/POJK.04/2014, POJK No.33/POJK dan ---- POJK No.38/POJK Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota --- Direksi Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") Untuk modal kerja dan untuk investasi Perubahan Laporan realisasi penggunaan dana hasil --- Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") yang telah disampaikan pada RUPST 19 Juni Belum seluruhnya digunakan untuk modal kerja Perseroan b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS : Bp. Harjono Wireksoremboko - Direktur Utama (Tidak----- Terafiliasi) Bp. Haliman Kustedjo - Direktur Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS: Bp. Ferry Noviar Yosaputra - Komisaris Bp. Adi Pranoto Leman - Komisaris Independen c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada-- saat RUPS : saham Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai haksuara yang sah : 98,401 % d. - Diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ataumemberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian : untuk mata acara/agenda 1 : Tidak ada untuk mata acara/agenda 2 : Tidak ada untuk mata acara/agenda 3 : Tidak ada untuk mata acara/agenda 4 : Tidak ada f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS : keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara-- yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju--

3 atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada---- yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara-- musyawarah untuk mufakat Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai--- memberikan suara setuju Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara----- abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan--- dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan-- OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu--- abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang---- mengeluarkan suara g. hasil pengambilan keputusan untuk semua mata acara disetujui secara musyawarah untuk mufakat h. Keputusan RUPS : Agenda 1 : Disetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :-- Pasal 4 ayat 6.b Pasal 11 ayat Pasal 12 ayat Pasal 12 ayat 3.a Pasal 12 ayat 3.c Pasal 12 ayat Pasal 12 ayat Pasal 14 ayat Pasal 15 ayat Pasal 15 ayat Pasal 15 ayat 10.b Pasal 15 ayat 11.d Pasal 15 ayat 11.i Pasal 17 ayat Pasal 17 ayat Pasal 18 ayat Pasal 18 ayat Pasal 18 ayat Pasal 18 ayat 10.b Pasal 20 ayat Pasal 20 ayat Pasal 21 ayat Agenda 2 : Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Evensius Go dan Bapak Ir.Budi Santosa Heryanto darijabatan mereka masing-masing berturut-turut selaku -- Direktur dan Komisaris Perseroan Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atassegala tindakan yang dilakukan selama menjalankan --- jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan ---- segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai -- dengan ditutupnya Rapat, dengan ketentuan tindakan--- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

4 Perseroan Tahun buku 2014 tersebut disetujui dan ---- disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun Mengangkat : Bapak Kiki Yanto Gunawan selaku Direktur Perseroan-- yang baru Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bp. Benny Setiawan Santoso -- - Komisaris : Bp. Ferry Noviar Yosaputra -- - Komisaris : Bp. Soedarsono Komisaris Independen: Bp. Bambang Subianto Komisaris Independen: Bp. Adi Pranoto Leman Direksi : Direktur Utama (Direktur Tidak Terafiliasi): Bp. Harjono Wreksoremboko Direktur : Bp. Kiki Yanto Gunawan Direktur : Bp. Haliman Kustedjo Agenda 3 : Memperluas peruntukan dana hasil PUT I sehingga dapat -- digunakan untuk penanaman modal yang dapat memberikan -- imbal balik lebih menguntungkan dari simpanan berjangkaatau surat berharga lainnya Agenda 4 : Dengan disetujuinya pengubahan penggunaan dana PUT I --- tersebut dalam Keputusan Ketiga dan telah dikoreksinya-- Laporan Realisasi Penggunaan Dana PUT I yang telah disampaikan ke OJK dan BEI oleh Perseroan, bersama ini-- juga perlu melakukan pembetulan terhadap Laporan Realisasi Penggunaan Dana PUT I yang disampaikan kepada- Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-- pada tanggal 19 Juni 2014, yaitu realisasi penggunaan -- dana PUT I menjadi sebagaimana yang telah diputuskan dan disetujui dalam Keputusan Ketiga Jakarta, 17 Pebruari 2015 PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Direksi

5 ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESULTS PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. The Board of Directors of PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk,(the Company ), hereby informs all Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting ) was held on: Day/Date : Tuesday, 17 February 2015 Time : WIB WIB Venue : Wisma Indocement, 21 st Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav , Jakarta Agenda: 1. Amendment to the Articles of Association of the Company 2. Changes in the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company 3. Change of use of fund from the first Rights Offering 4. Statement of changes in realization of the use of funds from first Rights Offering that has been submitted in AGM Attendance of The Board of Commissioners and The Board of Directors The meeting was attended by the following Company s member of the Board of Commissioner as well as the Board of Directors: The Board of Commissioners The Board of Directors - President Director (Non- affiliated) - Director : Ferry Noviar Yosaputra : Adi Pranoto Leman : Harjono Wreksoremboko : Haliman Kustedjo Quorum of the Attendance The Meeting was held by the Shareholders or their authorized proxies in total (thirteen billion nine hundred fifty- seven million two hundred forty- one thousand six hundred ninety- three) shares representing 98,401% votes of the total shares issued by the Company. Question and Answer Question and answer session which related to the Meeting Agenda was conducted during the Meeting however until the end of the session, there were no questions from the Shareholders.

6 Voting Mechanism Decisions taken by deliberation; Since there are shareholders who authorized the votings rights to the proxy in order to achieve the attendance quorum, the decision for the entire agenda of the Meeting was taken by voting During the voting, the shareholders and their proxies who voted in the blank were asked to raise their hands. The same question was addressed to shareholders or their proxies who disagreed on the proposal; Shareholders or their proxies who did not raise their hands, should be considered as affirmative votes. Pursuant the provisions of Article 23, paragraph 6 the Articles of Association and Article 30 of the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on the Plan and the Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company ("Regulation No. 32"), shareholders with valid vote rights or their proxies who attended the Meeting but gaveblank votes (abstain), should be considered as casting the same votes as those of the majority.; Outcome of the Extraordinary General Meeting: 1. Approved the amendment of the provisions in the Articles of Association of the Company namely: Article 4 Paragraph 6.b Article 11 Paragraph 7 Article 12 Paragraph 2 Article 12 Paragraph 3.a Article 12 Paragraph 3.c Article 12 Paragraph 4 Article 12 Paragraph 7 Article 14 Paragraph 5 Article 15 Paragraph 2 Article 15 Paragraph 3 Article 15 Paragraph 10.b Article 15 Paragraph 11.d Article 15 Paragraph 11.i Article 17 Paragraph 1 Article 17 Paragraph 12 Article 18 Paragraph 1 Article 18 Paragraph 3 Article 18 Paragraph 8 Article 18 Paragraph 10.b Article 20 Paragraph 1 Article 20 Paragraph 12 Article 21 Paragraph 4 2. a. Accepted and approved the resignation of Mr. Evensius Go and Mr. Budi Santosa Heryanto from their position as Director and Commissioner of the Company.

7 b. Granting the release and discharge (acquit et de charge) to both Mr. Evensius Go and Mr. Budi Santoso Heryanto on his management duties as the Company s Director and Commissioner from their appointment until the end of the terms office on the conclusion of this Meeting, to the extend of that each of their actions are reflected in the Annual Report including the Company s financial statements which must obtain approval from Annual General Meeting of Shareholders. c. Appointed Mr. Kiki Yanto Gunawan as Director; hence the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the closing agenda of this meeting shall be: Board of Commissioners: - President Commissioner - Independent Commissioner - Independent Commissioner Board of Directors: - President Director (Non- affiliated) - Director - Director : Benny Setiawan Santoso : Ferry Noviar Yosaputra : Soedarsono : Bambang Subianto : Adi Pranoto Leman : Harjono Wreksoremboko : Kiki Yanto Gunawan : Haliman Kustedjo 3. Expand the proceeds from the first Rights Offering designation that can be used to increase the capital that can provide more favorable returns than time deposits or other securities. 4. With the approval of the conversion of the use of funds in the first Rights Offering at the third agenda and the correction realization of the use of funds from the first Rights Offering report which was submitted to the FSA and the Stock Exchange by the Company, hereby required to make corrections to the realization of the use of funds from the first Right Offering submitted to the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders on June 19, 2014, namely the realization of the use of funds from first Right Issue be determined and approved in the third agenda. Jakarta, 17 th February 2015 PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk. Board of Directors