PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

Transkripsi

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut RUPST ) (selanjutnya disebut Perseroan ). RUPST dibuka pada pukul WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Perseroan yakni : Anggota dan yang hadir pada saat RUPST Komisaris Utama dan : Cosmas Batubara Direktur Utama : Hendro Santoso Komisaris Gondokusumo Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo Komisaris dan Komisaris : Thio Gwan Po Micky Wakil Direktur Utama : Sinarto Dharmawan Komisaris : Walman Siahaan Direktur : Ricky Holil Komisaris : Jahya Asikin Direktur : Archied Noto Pradono Komisaris : Ping Handayani Hanli Direktur : Utama Gondokusumo Direktur dan Direktur : Perry Yoranouw Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah saham atau sebesar 74,52% dari saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. Mata Acara I RUPST Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada dan Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember : Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham/Penerima Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan 1 (satu) orang Pemegang Saham/Penerima Kuasanya yang mengajukan pendapat. 10 Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada dan Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Mata Acara II RUPST Memberikan wewenang kepada Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

2 99,66% 0,34% Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pelimpahan wewenang kepada untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu. Mata Acara III RUPST Persetujuan perubahan susunan Perseroan 10 Menyetujui pengangkatan saudara Utama Gondokusumo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan saudara Permadi Indra Yoga sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan anggota dan Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021, sehingga susunan anggota dan Perseroan yang baru adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Hendro Santoso Gondokusumo Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo Wakil Direktur Utama : Sinarto Dharmawan Wakil Direktur Utama : Utama Gondokusumo Direktur : Ricky Holil Direktur : Archied Noto Pradono Direktur : Permadi Indra Yoga Direktur dan Direktur : Perry Yoranouw Komisaris Utama dan Komisaris : Cosmas Batubara Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan Komisaris dan Komisaris : Thio Gwan Po Micky Komisaris : Walman Siahaan Komisaris : Jahya Asikin Komisaris : Ping Handayani Hanli Mata Acara IV RUPST Penetapan remunerasi dan pelimpahan wewenang untuk menetapkan remunerasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

3 Menetapkan remunerasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar-besarnya Rp (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat dan pelimpahan wewenang kepada untuk menetapkan remunerasi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember Mata Acara V RUPST Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut : 1. Sebesar Rp sebagai dana cadangan wajib Perseroan; 2. Sisa Laba bersih Perseroan setelah disisihkan sebagai dana cadangan wajib Perseroan akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan. Mata Acara VI RUPST Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu: a. memberikan kuasa kepada untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini. 10 Menyetujui mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu: a. Memberikan kuasa kepada untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini. Jakarta, 24 April 2018 DIREKSI

4 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB ) (selanjutnya disebut Perseroan ). RUPSLB dibuka pada pukul WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Perseroan yakni : Anggota dan yang hadir pada saat RUPSLB Komisaris Utama dan : Cosmas Batubara Direktur Utama : Hendro Santoso Komisaris Gondokusumo Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo Komisaris dan Komisaris : Thio Gwan Po Micky Wakil Direktur Utama : Sinarto Dharmawan Komisaris : Walman Siahaan Wakil Direktur Utama : Utama Gondokusumo Komisaris : Jahya Asikin Direktur : Ricky Holil Komisaris : Ping Handayani Hanli Direktur : Archied Noto Pradono Direktur : Permadi Indra Yoga Direktur dan Direktur Perry Yoranouw Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah saham atau sebesar 74,52% dari saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Mata Acara I RUPSLB Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar maksimal USD 250 juta dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak disetujui oleh RUPS, di mana dana hasil dari penerbitan obligasi tersebut untuk membayar sebagian hutang Perseroan dan sebagai modal kerja Perseroan. 10 Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar maksimal USD 250 juta dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak disetujui oleh RUPS di mana dana hasil dari penerbitan obligasi tersebut untuk penambahan modal kerja Perseroan dan pembayaran sebagian hutang Perseroan. Mata Acara II RUPSLB Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar Biasa, yaitu: a. memberikan kuasa kepada untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa ini.

5 10 Menyetujui mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Luar biasa, yaitu: a. memberikan kuasa kepada untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat. Jakarta, 24 April 2018 DIREKSI