Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Transkripsi

1 SAMBUTAN KEPALA PPATK DISEMINASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Yang Kami Hormati, - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bp. Yasonna Hamonangan Laoly Sh., Msc., Ph. D - Kepala PPATK Periode dan , serta Ketua Tim Penyusunan Rancanangan Peraturan Presiden Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Bp. Dr. Yunus Husein - Wakil Kepala PPATK, Bp. Dr. Dian Ediana Rae - Wakil Ketua KPK, Bp. Laode Muhammad Syarif - Kepala Grup APU PPT Otoritas Jasa Keuangan, Ibu. Heni Nugraheni - Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Bp. Cahyo Rahadian Muhzar - Serta Para Tamu Undangan yang berbahagia. Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahi Rabbil alamin, sebagai umat beragama, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-nya lah kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, untuk dapat bekerja, berkarya, dan berjuang bersama untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia tercinta. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Korporasi kerap kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dan hasil tindak pidana. Korporasi yang seperti ini disebut

2 dengan corporate vehicle atau korporasi yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana sebagai kendaraan atau media pencucian uang. Hasil penelitian dari FATF pada tahun 2014 terhadap pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner, menyatakan bahwa kurang atau rendahnya informasi beneficial owner yang memadai, akurat atau terjamin kebenerannya, serta dapat diakses secara capat, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan (1) identitas dari pelaku tindak pidana; (2) tujuan sebenarnya dari pembukaan rekening atas nama korporasi yang dijadikan kendaraan atau media pencucian uang; dan (3) sumber atau tujuan penggunaan harta kekayaan dari korporasi yang diduga berasal dari tindak pidana. Defisiensi global ini dibuktikan dengan masih belum banyaknya negara-negara yang memiliki pengaturan dan menerapkan kebijakan transparansi informasi beneficial owner. Sebagai contoh dari 39 (tiga puluh sembilan) negara anggota FATF yang telah dilakukan penilaian oleh FATF, hanya 10 (sepuluh) negara yang memiliki nilai comply dan largely comply atas kepatuhan Rekomendasi 24 dan Rekomendasi 25 FATF Recommendations. Pada tahun 2015, PPATK bersama-sama dengan instansi terkait telah melakukan penyusunan dokumen National Risk Assessment atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat hasil penilaian risiko secara umum atas potensi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian risiko, teridentifikasi bahwa tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lebih tinggi dengan nilai ancaman sebesar 7,1 dibandingkan dengan tingkat ancaman tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perorangan dengan nilai ancaman sebesar 6,74. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia sudah sangat mendesak untuk melakukan penguatan pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner dari korporasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Setidaknya ada 3 (tiga) Urgensi dari pengaturan dan penerapan transparansi informasi beneficial owner yang telah diidentifikasi oleh PPATK, yaitu: 1) untuk melindungi korporasi dan pemilik maanfat yang beritikad baik. Pada dasarnya keberadaan pemilik manfaat yang merupakan ultimate beneficial owner dari suatu korporasi bukan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia, kecuali untuk korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Salah satu bentuk mitigasi risiko adanya penyalahgunaan korporasi sebagai media pencucian uang, melalui Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur ketentuan yang melarang adanya bearer shares atau saham atas tunjuk. Pasal 48 UU PT mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk; 2) untuk adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana. Korporasi atau legal person dalam tindak pidana pencucian uang dapat diposisikan menjadi 2 (dua) pihak, yaitu: (i) korporasi sebagai kendaraan dimana penyalahgunaan korporasi dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan ultimate beneficial owner atau orang perorangan yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya; dan (ii) korporasi sebagai pelaku tindak pidana dimana penyalahgunaan korporasi

3 dilakukan oleh orang perorangan yang merupakan legal ownership atau orang perorangan yang secara dokumen hukum dinyatakan sebagai pemilik atau pengendali dari korporasi. 3) untuk efektivitas penyelamatan aset (asset recovery). Sebagaimana diketahui bahwa aset atau hasil tindak pidana yang melibatkan korporasi biasanya melibatkan jumlah yang cukup besar, baik dari hasil tindak pidana maupun harta kekayaan yang merupakan turunan dari hasil tindak pidana (misalnya dividen, laba, tansiem (tantieme)). Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat atau beneficial owner. Namun, ketentuan dimaksud hanya bersifat terbatas, dan belum dapat meng-capture informasi pemilik maanfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Inisiasi penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan oleh PPATK pada November Adapun proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan proses harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyusunan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pada tanggal 5 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari suatu korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Dengan telah ditetapkannya PerPres Nomor 13 Tahun 2018, maka korporasi wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan serta mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi akan tetapi orang perorangan dimaksud memiliki kemampuan untuk: (i) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi; (ii) mengendalikan korporasi; (iii) berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi; serta (iv) langsung atau tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Adapun karakteristik pemilik manfaat pada tiap-tiap jenis korporasi berbeda-beda dan diatur secara khusus dan terperinci dalam PerPres Nomor 13 Tahun Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2018 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM perlu

4 bekerja keras untuk mensosialisasikan PerPres Nomor 13 Tahun 2018 sesuai lingkup kewenangannya masing-masing ke masyarakat khususnya kepada anggota masyarakat yang kebetulan menjadi personil pengendali korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selain itu, ketiga Kementerian/Lembaga dimaksud diharapkan juga mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang mendukung transparansi informasi pemilik manfaat atau beneficial owner yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum. Penetapan dan implementasi PerPres Nomor 13 Tahun 2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business) khususnya dalam pendirian korporasi karena adanya informasi mengenai pemilik manfaat atau BO bukan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pengesahan korporasi oleh otoritas yang berwenang. Justru sebaliknya, Penetapan dan implementasi PerPres Nomor 13 Tahun 2018 akan mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Sehubungan dengan hal tersebut, maka PPATK memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan diseminasi atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme agar para pemangku kepentingan, baik lembaga pengawas dan pengatur, kementerian/lembaga terkait, serta pihak pelapor mengetahui adanya kerangka hukum (legal framework) baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya-upya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Acara Diseminasi Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ini saya buka secara resmi. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati setiap langkah kita. Sekian, Terima kasih. Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 27 Maret 2018 Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc Kepala PPATK

5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DISAMPAIKAN OLEH: DR. YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK PERIODE & KETUA TIM PENYUSUN

6 GLOBAL COMMON DEFICIENCIES THE LACK OF ADEQUATE, ACCURATE, AND TIMELY BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION FACILITATES ML/TF BY DISGUISING: the identity of known or suspected criminals the true purpose of an account or property held by a corporate vehicle the source or use of funds or property associated with a corporate vehicle THERE ARE 10 OF 39 COUNTRIES OF FATF MEMBERS THAT HAVE LARGELY COMPLY (LC) RATING OF REC 24 FATF REC THERE ARE 10 OF 39 COUNTRIES OF FATF MEMBERS THAT HAVE COMPLY (C) / LARGELY COMPLY (LC) RATING OF REC 25 FATF REC

7 MANFAAT DARI TRANSPARASI PEMILIK MANFAAT (BENEFCIAL OWNER) MELINDUNGI KORPORASI DAN PEMILIK MANFAAT YANG BERITIKAD BAIK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OPTIMALISASI ASSET RECOVERY

8 STANDAR INTERNASIONAL TRANSPARANSI INFORMASI BENEFCIAL OWNER FATF REC (REC 24 & REC 25) G20 PRINCIPLE EITI DEFINISI BO LEGAL PERSON & LEGAL ARRANGEMENT DEFINISI BO LEGAL PERSON & TRUST DISCLOSURE BO OBTAIN BO INFORMATION IDENTIFYING & MITIGATING RISK DISCLOSE LEGAL OWNERS & SHARE OF OWNERSHIP ACCURATE & UP-TO-DATE ACCURATE BO INFORMATION RECORD KEEPING ACCESS TO BO PUBLICLY AVAILABLE DUTIES OF BUSINESS PROFESSIONS

9 DEFISIENSI KETENTUAN YANG ADA SAAT INI ONLY REQUIRING A LEGAL PERSON TO IDENTIFY THEIR LEGAL OWNERSHIP AML LAW REQUIRE REPORTING PARTIES TO IDENTIFY THE BENEFICIAL OWNER LIMITED TO THEIR CUSTOMERS ESTABLISHED A NEW POLICY PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME HAVE A SYSTEM TO INTEGRATE THE BENEFICIAL OWNER INFORMATION YET

10 RUANG LINGKUP PEMILIK MANFAAT BERDASARKAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 OWNED LEGAL PERSON LEGAL OWNERSHIP NATURAL PERSON CONTROL LEGAL PERSON TAKE ADVANTAGES FROM LEGAL PERSON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP

11 SUBTANSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018

12 REZIM TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNER BERDASARKAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN IDENTIFIKASI 8. KERJA SAMA 2. VERIFIKASI ACCURATE 7. PENEGAKAN HUKUM 3. PELAPORAN PUBLICLY AVAILABLE UP-TO-DATE 6. PENGAWASAN 4. PENGKINIA 5. PENTAUSAHAAN DOKUMEN

13 DEFINISI Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenamya dari dana atau saham Korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Sistern Pelayanan Administrasi Korporasi adalah sistem administrasi yang diselenggarakan oleh Instansi Berwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

14 RUANG LINGKUP KORPORASI PERSEKUTUAN KOMANDITER PERKUMPULAN KOPERASI YAYASAN PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN FIRMA BENTUK KORPORASI LAINNYA

15 KRITERIA PEMILIK MANFAAT MEMILIKI SAHAM LEBIH DARI 25% PADA KORPORASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR MEMILIKI HAK SUARA LEBIH DARI 25% PADA KORPORASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR MENERIMA KEUNTUNGAN ATAU LABA LEBIH DARI 25% DARI KEUNTUNGAN ATAU LABA YANG DIPEROLEH KORORASI PER TAHUN MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGANGKAT, MENGGANTIKAN, ATAU MEMBERHENTIKAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MEMILIKI KEWENANGAN ATAU KEKUASAAN UNTUK MEMPENGARUHI ATAU MENGENDALIKAN KORPORASI TANPA HARUS MENDAPAT OTORISASI DARI PIHAK MANAPUN MENERIMA MANFAAT DARI KORPORASI MERUPAKAN PEMILIK SEBENARNYA DARI DANA ATAS KEPEMILIKAN KORPORASI

16 PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DILAKUKAN MELALUI IDENTIFIKASIDAN VERIFIKASI IDENTIFIKASI DILAKSANAKAN MELALUI PENGUMPULAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI. VERIFIKASI DILAKUKAN UNTUK MENELITI KESESUAIAN ANTARA INFORMASI PEMILIK MANFAAT DAN DOKUMEN PENDUKUNG.

17 WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 1 Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan pada saat: permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan perizinan usaha Korporasi; dan/atau Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

18 WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 2 Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya, dilakukan dengan cara Korporasi menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Otoritas Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.

19 WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 3 Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran pengesahan, dan/atau perizinan usaha Korporasi dilakukan melalui: penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik Manfaat; atau penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat. Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang. Korporasi menyampaikan surat pernyataan atau informasi Pemilik Manfaat melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

20 KEBENARAN INFORMASI Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang. Penyampaian informasi disertai dengan surat pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang

21 PENETAPAN PEMILIK MANFAAT BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT, KORPORASI WAJIB MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI. PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI PALING SEDIKIT MERUPAKAN 1 (SATU) PERSONIL YANG MEMILIKI KEWENANGAN ATAU KEKUASAAN UNTUK MEMPENGARUHI ATAU MENGENDALIKAN KORPORASI TANPA HARUS MENDAPAT OTORISASI DARI PIHAK MANAPUN. INSTANSI BERWENANG DAPAT MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT DI LUAR PEMILIK MANFAAT LAINNYA.

22 SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KORPORASI Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Koperasi melalui Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Bentuk Korporasi Lainnya melalui sistem jaringan komputerisasi penyelenggaraan pendaftaran perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan atau instansi atau lembaga Pemerintah yang mendapatkan delegasi dari Kementerian Perdagangan Selain itu, Korporasi juga menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi kepada lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi, sesuai dengan bidang usaha masing-masing Korporasi.

23 PENGKINIAN INFORMASI Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

24 RECORD KEEPING Korporasi, Notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi. Dalam hal Korporasi bubar, likuidator wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak pembubaran Korporasi. DOKUMEN PERUBAHAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DOKUMEN PENGKINIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT DOKUMEN LAIN TERKAIT INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

25 PENGAWASAN Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh Instansi Berwenang. Pengawasan oleh Instansi Berwenang dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Instansi Berwenang memiliki kewenangan: menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan kewenangannya melakukan audit terhadap Korporasi mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini Dalam melakukan pengawasan, Instansi Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam hal diperlukan, Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

26 SANKSI ADMINISTRATIF Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden ini, penerapan pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Berwenang mengacu perundang-undangan yang mengatur kewenangan Otoritas Berwenang dalam mengenakan sanksi administratif, antara lain: 1) Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan 2) Undang-Undang tentang PerKoperasian 3) Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 4) Undang-Undang tentang Bank Indonesia 5) Undang-Undang tentang Yayasan 6) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas 7) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

27 KERJA SAMA INFORMASI PEMILIK MANFAAT - 1 Instansi Berwenang mengelola informasi mengenai Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi. Kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat antara Instansi Berwenang dengan instansi peminta berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau nonelektronik. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Instansi peminta meliputi: a. instansi penegak hukum; b. instansi pemerintah; c. otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.

28 KERJA SAMA INFORMASI PEMILIK MANFAAT - 2 Selain dengan instansi peminta, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran inforrnasi Pemilik Manfaat dengan pihak pelapor. Pihak pelapor merupakan setiap orang yang menurut peraturan perundang- undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pemberian inforrnasi Pemilik Manfaat kepada pihak pelapor dilakukan oleh Instansi Berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

29 PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang. Tata cara meminta informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

30 KETENTUAN PERALIHAN PADA SAAT PERATURAN PRESIDEN MULAI BERLAKU, KORPORASI YANG TELAH MENDAPATKAN ATAU MASIH DALAM PROSES PENDAFTARAN, PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PEMBERITAHUAN, DAN PERIZINAN USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, WAJIB MENGIKUTI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN INI PALING LAMBAT 1 (SATU) TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN PRESIDEN INI BERLAKU

31 TERIMA KASIH

32

33 BENEFICIAL OWNERSHIP (BO) INDONESIA?

34 Berdasarkan data publik pengadilan di Indonesia, terdapat 73 kasus pencucian uang menggunakan korporasi dengan nilai sekitar Rp.4,5 triliun ( ). Sedangkan berdasarkan data PPATK sampai per September 2017, terdapat sejumlah 5146 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi dilakukan oleh korporasi dengan total nilai sekitar Rp.1602 triliun ( )

35 91% pemimpin bisnis percaya bahwa penting untuk mengetahui Pemilik Manfaat dari entitas mereka berbisnis EY s 14th Global Fraud Survey 2016 Lembaga Pemeringkat Kredit Tiga Terbesar (Fitch dan Standard & Poor s, Moody s) menggunakan transparansi sebagai tolak ukur dalam metodologi penilaiannya. Fitch Menetapkan tingkat investasi negara berdasarkan ukuran stabilitas dan transparansi. S&P Mengakui transparansi Pemilik Manfaat sebagai salah satu tahapan untuk memperbaiki pasar. 4

36 Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi,dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini

37 Membantu penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan upaya penelusuran aset koruptor yang lebih efektif Memaksimalkan proses pemulihan aset Mempersulit penyembunyian harta kekayaan hasil korupsi Mendorong good governance sehingga membantu pencegahan korupsi Meningkatkan transparansi sektor swasta Meningkatkan kredibilitas sektor finansial dan perbankan Indonesia

38 SINKRONISASI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Cahyo Rahadian Muzhar Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hotel Grand Mercure Kemayoran, 27 Maret 2018

39 Rekomendasi FATF FATF memberikan rekomendasi terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana termuat dalam rekomendasi nomor 24, yaitu sebagai berikut: 1.Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya, proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum 2.Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu di negara mereka, atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang 3.Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan up to date 4.Negara harus memastikan bahwa kerja sama perusahaan dengan lembaga yang berwenang sebisa mungkin dalam menentukan penerima manfaat 5.Negara yang memiliki badan hukum mampu mengeluarkan pemegang saham atau penjamin pemegang saham, harus menerapkan satu atau lebih mekanisme yang ada, untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan untuk pencucian uang dan pembiayaan teroris

40 Terbitnya Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Pada tanggal 5 Maret 2018 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

41 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terkait dengan beneficial ownership maka Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dimana dalam Pasal 2 Permenkumham tersebut diatur bahwa: (1)Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. (2)Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a.identifikasi Pengguna Jasa; b.verifikasi Pengguna Jasa; dan c.pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

42 Tindak lanjut Perpres BO Ditjen AHU telah melakukan pengembangan aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online terkait terbitnya PerPres tersebut, yaitu sebagai berikut: 1.Memasukkan kriteria beneficial ownership kedalam aplikasi, baik itu kriteria beneficial ownership untuk Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan 2.Membuat form isian beneficial ownership dengan data-data yang harus diisi adalah sebagai berikut: a.nama lengkap; b.nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; c.tempat dan tanggal lahir; d.kewarganegaraan; e.alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; g.nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan h.hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat. 3.Membuat monitoring system untuk mengetahui Badan Hukum baik Perseroan Terbatas, Yayasan maupun Perkumpulan yang di dalamnya terdapat beneficial ownership. 4.Membuat system pemanfaatan data beneficial ownership, agar nantinya data beneficial ownership ini dapat di gunakan atau di manfaatkan oleh instansi lain yang berwenang dan berkepentingan.

43 Terima Kasih

44 BENEFICIAL OWNERSHIP Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

45 Tahapan Pesan Nama PT

46 Tahapan Pengesahan Pendirian PT

47 BO Perseroan Terbatas/ Yayasan/ Perkumpulan

48 Isian pada sisi pemohon (Notaris) terdiri dari: Informasi tentang pengertian pemilik manfaat Disclaimer pemahaman tentang pengertian pemilik manfaat.

49 Preview dan download Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Checklist disclaimer perpres tentang pemilik manfaat.

50 Pertanyaan tentang pemilik manfaat lain, selain dari pemegang saham untuk PT, dan pendiri bagi Yayasan dan Perkumpulan Jika memilih TIDAK pemohon tidak perlu mengisi data pemilik manfaat Jika memilih YA pemohon wajib mengisi data pemilik manfaat

51 Kriteria Pemilik Manfaat (PT)

52 Kriteria Pemilik Manfaat (Yayasan)

53 Kriteria Pemilik Manfaat (Perkumpulan)

54 Pengisian Pemilik Manfaat Perorangan WNI Ceklist Disclaimer Klik tombol SIMPAN

55 Pengisian Pemilik Manfaat Perorangan WNA Ceklist Disclaimer Klik tombol SIMPAN

56 Statistik Pengisian Beneficial Owner

57 Statistik Pengisian Beneficial Owner

58 Statistik Pengisian Beneficial Owner

59 History Data Pengisian Beneficial Owner

60 PENGUATAN ASPEK PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI PEMANFAATAN KEBIJAKAN TRANSPARANSI INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI disampaikan dalam Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT 1

61 1 2 Latar Belakang Perlunya Transparansi Informasi Pemilik Manfaat Manfaat Transparansi Informasi Pemilik Manfaat atas Korporasi 3 Prinsip Internasional terkait Transparansi Informasi Pemilik Manfaat 4 Transparansi Informasi Pemilik Manfaat bagi Proses CDD 5 Tindak Lanjut 2

62 1. Latar Belakang Perlunya Transparansi Informasi Pemilik Manfaat FATF REPORT LAUNDERING THE PROCEEDS OF CORRUPTION the case studies showed that every examined case featured the use of corporate vehicles, trusts, or non-profit entities of some type OECD PUBLICATIONS FOCUSING ON CORRUPTION the misuse of a variety of corporate vehicles, including corporations, trusts, foundations, and partnerships with limited liability features APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2017 The Panama Papers and international case studies have highlighted the use of corporate vehicles to disguise illicit funds obtained by corrupt officials 100 CASES FROM THE EGMONT GROUP concealment within business structures to conceal criminal funds within the normal activity of existing businesses or companies controlled by the criminal organisation the criminal has more control over the company being used, either by beneficial ownership or a close relationship with the actual owner misuse of legitimate businesses to use an existing business or company for the laundering process without the organisation being aware of the criminal source of the funds 3

63 1. Latar Belakang Perlunya Transparansi Informasi Pemilik Manfaat National Risk Assessment Indonesia Pengguna jasa badan usaha/korporasi, khususnya yayasan dan korporasi non UMKM berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan pengguna jasa perorangan Sectoral Risk Assessment Perbankan Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU Laporan Hasil Riset Tipologi 2016 Dari Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK tahun , berdasarkan profil pihak terlapor, 28 % pihak terlapor berbentuk badan 4

64 2. Manfaat Transparansi Informasi Pemilik Manfaat atas Korporasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU & TPPT Transparency and Beneficial Ownership Perpajakan G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency Improving the transparency of legal persons and arrangements is important to protect the integrity and transparency of the global financial system Penegakan Hukum Perijinan & Pengawasan increasing growth through private sector investment 5

65 3. Prinsip Internasional terkait Transparansi Informasi Pemilik Manfaat Article 12 of The United Nations Convention Against Corruption Promoting transparency among private entities, including, where appropriate, measures regarding the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities; FATF Recommendation Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons and legal arrangements for money laundering or terrorist financing. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Adequate, accurate and up to date information on the identity of the legal and beneficial owners of relevant entities and arrangements is available to competent authorities in a timely manner, as well as accounting information for these entities and arrangements. 6

66 4. Transparansi Informasi Pemilik Manfaat bagi Proses CDD Informasi atas Perusahaan Terbuka Informasi direksi/anggota dewan momisaris yang memiliki saham perusahaan terbuka, baik langsung maupun tidak langsung Informasi pihak yang memiliki saham, baik langsung atau tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka (Peraturan OJK Nomor 11 /POJK.04/2017) Informasi Hasil CDD dari PJK Informasi BO dari nasabah PJK Informasi Korporasi dari Company Registry 1. memiliki saham lebih dari 25 % pada PT 2. memiliki hak suara lebih dari 25 % pada PT 3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba PT per tahun; 4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT 7

67 4. Transparansi Informasi Pemilik Manfaat bagi Proses CDD PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi. PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya dapat dipercaya independen data terkini. 8

68 4. Transparansi Informasi Pemilik Manfaat bagi Proses CDD Data dan informasi Beneficial Owner dari Korporasi di Kemenkum HAM adalah sumber informasi yang sangat penting sebagai informasi dasar terkait dengan Korporasi. Informasi tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh PJK, DNFBPs, dan otoritas terkait Data BO Korporasi di Kemenkum HAM Single source of a well-resourced and proactive company registry PJK DNFBPs Otoritas Terkait Lain 9

69 4. Transparansi Informasi Pemilik Manfaat bagi Proses CDD Ketersediaan data BO Korporasi di Kemenkum HAM tidak menghilangkan kewajiban PJK untuk melakukan proses CDD (identifikasi dan verifikasi) BO TUJUAN PROSES CDD 1. Mencegah penyalahgunaan legal persons dan arrangements, dengan cara memahami nasabah, dalam rangka menilai kemungkinan potensi pencucian uang atau pendanaan 2. Melakukan tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme Compliment each other 10

70 WHAT NEXT? Proses verifikasi atas akurasi data Monitoring pengkinian data Availability & accessibility data Public Access versus Privacy Issue? Bagaimana mekanisme bagi PJK dalam mengakses data? 11

71 TERIMAKASIH 12