Lampiran Surat No : 801/EQ.SHPK/XII/2016, tanggal 10 Desember 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 801/EQ.SHPK/XII/2016, tanggal 10 Desember 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut I. Identitas LV-LK Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada II. Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA Nomor SK IUIPHHK SK. 3586/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 19 Mei 2009; Addendum No. 1/1/IUIPHHK- PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016 Jenis Usaha Industri Penggergajian Kayu Produk Kayu Gergajian Kapasitas Produksi M³/th Alamat Jl. Mayjend Sungkono No. 53 Prambangan Kebomas Gresik Jawa Timur III. Waktu Pelaksanaan 10 s.d. 12 November 2016 IV. Hasil Penilaian NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 139/EQC-VLK/X/2015 MENJADI NO /EQC-VLK/XII/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 09 OKTOBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 Desember 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 073/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XII/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR SK IUIPHHK NOMOR SK.3586/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 19 MEI 2009; ADDENDUM NOMOR 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 TANGGAL 15 MARET 2016 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa sehubungan dengan perubahan nama Pemegang IUIPHHK PT INTIPROSPEK SENTOSA menjadi CV KHARISMA DUTA UTAMA sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3586/Menhut - VI/BPPHH/2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu atas nama PT Intiprospek Sentosa di Provinsi Jawa Timur; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 111/EQI-F090 tanggal 30 November 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 111/EQI-F037 tanggal 30 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 161.1/EQI-F039 tanggal 03 Desember 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI- F077) Nomor Urut tanggal 03 Desember 2016 menunjukkan CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK); f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perubahan nama Pemegang IUIPHHK sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 165/EQI-KEP.Cert/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 148/EQI-F065/VIII/2015 tanggal 28 Agustus Menetapkan MEMUTUSKAN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR SK IUIPHHK NOMOR SK.3586/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 19 MEI 2009; ADDENDUM NOMOR 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 TANGGAL 15 MARET 2016 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN. PERTAMA CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 139/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KEDUA Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 139/EQC-VLK/X/2015 menjadi Nomor 139.1/EQC-VLK/XII/2016. KETIGA Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April KEEMPAT Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Sertifikat dapat dicabut apabila Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 03 Desember 2016 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama CV KHARISMA DUTA UTAMA D/H PT INTIPROSPEK SENTOSA, di Gresik; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, g. Tim Audit 1. Artha Aryesta (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin CV. Kharisma Duta Utama d/h PT. Intiprospek Sentosa b. Nomor & Tanggal SK SK.3586/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 19 Mei 2009 c. Luas dan Lokasi ,00 M2 Jl Mayjen Sungkono No 53 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. d. Alamat kantor Jl Mayjen Sungkono No 53 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. e. Nomor telepon Nomor Fax Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Juanda Kurniadi. Leyana Kurniadi. Tjing Sheng Kurniadi. Debet EQI-F / Halaman 1 dari 10

9 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada - Tanggal 10 November 2016 di ruang rapat CV. Kharisma Duta Utama - Gresik Tanggal November 2016, di Kantor dan pabrik CV. Kharisma Duta Utama - Gresik. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 12 November 2016 di ruang rapat CV. Kharisma Duta Utama - Gresik Tanggal, 3 Desember 2016 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CV. Kharisma Duta Utama - Gresik. Agenda Rapat Pembukaan yaitu Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV. Kharisma Duta Utama - Gresik atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 10

10 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1. Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. 2. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Berdasarkan Akta Nomor 47 yang diterbitkan oleh aris Edhi Susanto, S.H, M.H. pada tanggal 16 April 2014, telah dilakukan jual beli dari PT Intiprospek Sentosa kepada CV Kharisma Duta Utama. Dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016, dimana IUIPHHK PT Intiprospek Sentosa berubah nama menjadi CV Kharisma Duta Utama. Yang telah memiliki Akta pendirian yang diterbitkan oleh aris Lukas Haridjaja Gani, S.H. dengan Akta Nomor 11 tanggal 15 Maret 2006, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2006 dengan Nomor 587/CV/PEN/2006. Akta perubahan terakhir terkait dengan tempat kedudukan CV Kharisma Duta Utama dengan Nomor 16 tanggal 25 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh aris Lukas Haridjaja Gani, S.H. Dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Januari 2012 dengan Nomor 29/BH/CV/2012/PN Gs. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK- PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016, IUIPHHK PT Intiprospek Sentosa berubah nama menjadi CV Kharisma Duta Utama yang telah memiliki SIUP dengan Nomor PI/437.56/SIUP.M/ XII/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 30 Desember SIUP wajib didaftar ulang pada 29 Desember 2016 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 3. Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Berdasarkan hasil pemeriksaan, lokasi usaha PT. Intiprospek Sentosa menjadi satu bagian dengan unit usaha lain yang merupakan satu kepemilikan yaitu CV Kharisma Duta Utama yang telah memiliki dokumen izin Gangguan dengan nomor /146/437/2012 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Gresik tanggal 8 Oktober 2012, yang telah sesuai dengan ruang EQI-F / Halaman 3 dari 10

11 4. Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Verifier e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). 7. Verifier g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). lingkup usahanya dan berlaku sampai dengan 7 Oktober Berdasarkan hasil pemeriksaan, sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016, bahwa IUIPHHK PT Intiprospek Sentosa berubah menjadi CV Kharisma Duta Utama. Yang telah memiliki TDP Persekutuan Komanditer dengan Nomor yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik tanggal 26 Mei 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli Berdasarkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Intiprospek Sentosa dengan Nomor S- 3CBT/WPJ.24/KP.0803/2016 oleh KPP Madya Sidoarjo Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II pada tanggal 21 April Maka dokumen perpajakan yang berlaku adalah CV Kharisma Duta Utama, yang telah memiliki NPWP dengan nomor , SKT Nomor 00030/WPJ.24/KP.0803/2012 dan SPPKP Nomor PEM-00166/WPJ.24/KP.0803/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo. Informasi yang terdapat dalam dokumen perpajakan CV. Kharisma Duta Utama telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016, romawi III dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan selanjutnya atas nama CV Kharisma Duta Utama yang telah memiliki UKL-UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah mendapat Rekomendasi pelaksanaan sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor 660/80/437.75/2012 tanggal 30 Januari Auditee juga telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II 2015 dan semester I 2016 dengan disertai bukti tanda terima surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Auditee telah memperoleh Izin Lingkungan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor /11/437.74/2016. Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3586/Menhut- VI/BPPHH/2009 tanggal 19 Mei 2009, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 15 Maret 2016, Nama Pemegang IUIPHHK yang semula atas EQI-F / Halaman 4 dari 10

12 8. Verifier h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK). nama PT Intiprospek Sentosa menjadi CV Kharisma Duta Utama. Informasi yang tercantum dalam izin usaha industry auditee telah sesuai dengan legalitas lainnya dan kegiatan produksi sesuai dengan jenis produk dalam izin. Auditee telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016 secara online dan telah disampaikan kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan bukti penyampaian Nomor tanggal 26 Januari Pada tanggal 20 Oktober 2016, CV Kharisma Duta Utama, menyampaikan Perubahan Ke-2 dengan bukti penyampaian nomor Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sampai bulan Oktober 2016 telah sesuai dengan Laporan RPBBI Tahun 2016 perubahan ke-2. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier Dokumen importir. Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 10. Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 11. Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12. Verifier b Internal audit anggota kelompok Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 13. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat. EQI-F / Halaman 5 dari 10

13 14. Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). 15. Verifier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 16. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 17. Verifier e a dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 18. Verifier f Dokumen angkutan berupa a untuk kayu limbah industri. 19. Verifier g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 20. Verifier h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dalam periode September 2015 hingga Oktober 2016, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat telah ditandatangani P3KB auditee. Dan terdapat kesesuaian dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang menyertainya. Seluruh kayu bulat telah terpasang label ID barecode, yang memuat informasi pemasok. Seluruh bahan baku yang diterima auditee berasal dari kayu Hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dimana terdapat kesesuaian antara batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama. Stock bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen angkutan dan laporan Stock kayu. Petugas penerbit masih berlaku dan sesuai dengan penempatannya. Auditee tidak menerima kayu hasil lelang sehingga tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL). Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu bekas/bongkaran sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan auditee bukan berasal dari kayu limbah industry, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode bulan September 2015 hingga Oktober 2016 pemasok bahan baku kayu bulat auditee telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan berasal dari sumber bahan baku yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Seluruh bahan baku yang diterima auditee berasal dari pemasok local yang telah bersertifikat SLK, EQI-F / Halaman 6 dari 10

14 21. Verifier h Dokumen pendukung RPBBI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 dan perubahan nya, dan telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku dan Sertifikat Legalitas Kayu Pemasok. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 22. Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 23. Verifier b Bill of Lading (B/L) 24. Verifier c Packing List(P/L) 25. Verifier d Invoice 26. Verifier e Deklarasi 27. Verifier f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) 28. Verifier g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 29. Verifier h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 30. Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan pencatatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form yang dapat menunjukan dan memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. 31. Verifier b Laporan produksi hasil olahan. 32. Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 33. Verifier d Hasil produksi yang berasal dari Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan produksi meliputi pemakaian bahan baku dan hasil produksi selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Nilai Rendemen produksi auditee sebesar 63,34% menunjukan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output hasil produksi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil produksi auditee, realisasi produksi industri Auditee selama bulan September 2015 hingga Oktober 2016, jenis produk yang dihasilkan yaitu kayu gergajian telah sesuai dengan jenis produk dalam izin dengan jumkah hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier EQI-F / Halaman 7 dari 10

15 kayu lelang dipisahkan 34. Verifier e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. tersebut tidak diterapkan. Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu untuk periode September 2015 sampai Oktober Terdapat kesetimbangan antara stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir, serta telah sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 35. Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. 36. Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) 37. Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan 38. Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa 39. Verifier e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 40. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan pemindahtanganan kayu gergajian hasil proses dengan tujuan industri lanjutan yang terpadu dengan IPHHK dengan menggunakan dokumen tally sheet hasil proses sticking dari bagian bahan baku sawn timber ke bagian produksi moulding. Auidtee juga telah menjual kayu bulat dengan tujuan lokal sebanyak 46 batang dan volume 132,85 M 3 dan telah dilengkapi 5 set dokumen SKSHHK. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah diterbitkan oleh penerbit SKSHHK-KB yaitu Muhammad Yusiandi dengan nomor Register /PKB- R/XVI/2014. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). EQI-F / Halaman 8 dari 10

16 41. Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor 42. Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, 43. Verifier c Packing list (P/L). 44. Verifier d Invoice. Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, 45. Verifier e Bill of Lading (B/L). 46. Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 47. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 48. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 49. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi Tanda V Legal Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan auditee, sesuai Permenhut Nomor 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. 50. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Prosedur/ prosedur dan implementasi K3. Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB) dengan identitas 139/EQC- VLK/X/2015 LVLK-006-IDN dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang. EQI-F / Halaman 9 dari 10

17 51. Verifier a Pedoman / prosedur K Verifier b Implementasi K3 53. Verifier c Catatan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 13/KEP/KDU/VI/2016 tanggal 21 April Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, meliputi peralatan APAR dengan berbagai jenis dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat resikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode September 2015 Oktober 2016, tidak terdapat kasus kecelakaan Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif. 54. Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Kebijakan Perusahaan Nomor 01/SK-KDU/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. 55. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan dengan masa berlaku mulai 22 April April 2017, dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan no KEP.34/PP/SYK/IV/2015 pada tanggal 22 April Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan bulan Oktober Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda auditee ber- umur 33 tahun. EQI-F / Halaman 10 dari 10