PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) 2017 PT BANK OCBC NISP Tbk ( PERSEROAN )

Transkripsi

1 PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ( RAPAT ) 2017 PT BANK OCBC NISP Tbk ( PERSEROAN ) Agenda 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan di sepanjang tahun 2016 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat. Agenda 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2016 Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yaitu untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Agenda 3 Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu sebesar Rp ,- seluruhnya telah digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus. Laporan ini telah disampaikan juga kepada OJK melalui surat pada 11 Januari Agenda 4 Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2017 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut Berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik untuk tahun 2017, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun 2017 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Agenda 5 Perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan beserta penetapan gaji/honorarium dan tunjangannya. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pada saat ditutupnya Rapat yaitu: Dewan Komisaris: 1. Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris 2. Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen) 1

2 3. Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris 4. Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen 5. Jusuf Halim Komisaris Independen 6. Kwan Chiew Choi Komisaris Independen Direksi: 1. Parwati Surjaudaja Presiden Direktur 2. Hartati - Direktur Independen 3. Emilya Tjahyadi Direktur 4. Joseph Chan Fook Onn - Direktur Dewan Pengawas Syariah: 1. Muhammad Anwar Ibrahim 2. Mohammad Bagus Teguh Perwira sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, kecuali Bapak Roy Athanas Karaoglan karena batasan usia yang ditentukan Perseroan. Sehubungan dengan rencana penambahan Komisaris Independen, Perseroan akan mengusulkan Bapak Hardi Juganda selaku Komisaris untuk menjadi Komisaris Independen. Sehubungan dengan hal itu Bapak Hardi Juganda telah mengajukan Surat Pengunduran Diri efektif sejak ditutupnya Rapat. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Bapak Hardi Juganda selaku Komisaris untuk diangkat menjadi Komisaris Independen dengan syarat memenuhi kriteria sebagai Komisaris Independen, menjalani masa tunggu paling sedikit 6 bulan, dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Masa jabatan Bapak Hardi Juganda akan efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun Sehubungan dengan penetapan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Pengawas Syariah. Pemberian wewenang tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun buku yaitu sejak tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku Adapun daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 2

3 : Pramukti Surjaudaja : 54 tahun 1985 : Bachelor of Science, Banking & Finance San Fransisco State University, USA 1986 : Master of Business Administration, Banking Golden Gate University, USA 2008 sekarang : Presiden Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk sekarang : Komisaris, PT Biolaborindo Makmur Sejahtera 2004 sekarang : Non-Executive Director, OCBC Bank Singapura : Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk : Komisaris, PT Bank OCBC Indonesia : Direktur, PT Bank NISP Tbk : Executive Trainee, Daiwa Bank (sekarang Resona Bank) New York, London dan Tokyo 3

4 : Peter Eko Sutioso : 76 tahun 1965 : Sarjana Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1998 sekarang : Wakil Presiden Komisaris PT Bank OCBC NISP Tbk : Komisaris, PT Bank NISP Tbk : Direktur, PT Bank NISP Tbk : Berbagai jabatan di PT Bank NISP 4

5 : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) : 72 tahun : Singapura 1968 : Bachelor of Arts (Honours) University of Singapore 2008 sekarang : Komisaris, PT Bank OCBC NISP Tbk sekarang : Non Executive Director, AV Jennings Ltd 2011 sekarang : Non Executive Director, OCBC (Malaysia) Bhd 2011 sekarang : Non Executive Director, OCBC Al-Amin Bank Bhd 2010 sekarang : Non Executive Director, OCBC Bank Ltd, Singapura : Posisi terakhir sebagai Head Group Audit, OCBC Bank Ltd Singapura : Posisi terakhir sebagai Managing Director/CEO, Citicorp Investment Bank (Singapura) Ltd : Posisi terakhir sebagai Head of Corporate Account Management, Citibank NA 5

6 : Jusuf Halim : 60 tahun 1982 : Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta 2003 : Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta 2009 : Doktor Manajemen Stratejik Universitas Indonesia, Jakarta 2006 sekarang : Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk sekarang : Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia : Senior Audit Manager, Drs. Utomo & Co, Arthur Andersen, Jakarta Pengalaman Profesi : Anggota Dewan Penasehat, Ikatan Akuntan Indonesia : Anggota Dewan Kehormatan, Ikatan Komite Audit Indonesia : Anggota/Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, IAI 6

7 : Kwan Chiew Choi : 67 tahun : Singapura 1971 : Bachelor of Social Science (Honours) University of Singapore 2011 sekarang : Komisaris Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk : Komisaris Independen, PT Bank OCBC Indonesia : Senior Vice President, Head Credit Control & Approval OCBC Bank Ltd, Singapura : Vice President of Corporate Banking, First National Bank of Chicago, Singapura 1983 : General Manager, Hock Seng Hardware Pte Ltd : Loans Department Manager, Sumitomo Bank Ltd, Singapura 7

8 : Parwati Surjaudaja : 52 tahun 1985 : Bachelor of Science (Cum Laude), Accounting and Finance San Fransisco State University, USA 1987 : Master of Business Administration, Accounting San Fransisco State University, USA 2008 sekarang : Presiden Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Wakil Presiden Direktur, PT Bank NISP Tbk : Direktur, PT Bank NISP Tbk : Senior Consultant, SGV Utomo / Andersen Consulting Jakarta, Indonesia 8

9 : Hartati : 51 tahun 1986 : Sarjana Muda Akuntansi Akademi Akuntansi Sjakhyakirti, Palembang 1995 : Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2004 : Magister Manajemen Universitas Pelita Harapan, Jakarta 2014 sekarang : Direktur Independen, PT Bank OCBC NISP Tbk : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Posisi terakhir sebagai Chief Financial Officer, PT Bank OCBC NISP Tbk : Posisi terakhir sebagai Accounting Group Head (Senior Vice President), Bank Mandiri : Posisi terakhir sebagai Financial Control Department Head (Vice President), Bank Bali 9

10 : Emilya Tjahjadi : 48 tahun 1990 : Bachelor of Science, Business Administration University of Southern California, USA 2011 sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk : Direktur, PT Bank OCBC Indonesia : SVP and Head Commercial Banking MME, HSBC Bank Jakarta : Direktur Corporate Banking, American Express Bank Ltd : Senior Relationship Manager of Corporate Banking, Standard Chartered Group, Jakarta & Singapura 10

11 : Joseph Chan Fook Onn : 53 tahun : Malaysia 1994 : Bachelor of Business, Accounting Monash University, Australia 1997 : Certified Practicing Accountant, Australia 2013 : Master of Business Administration University of Southern Queensland, Australia Apr 2014 sekarang : Direktur, PT Bank OCBC NISP Tbk Feb Mar 2014 : OCBC Group Risk Management, OCBC Bank Singapura 2010 Jan 2014 : Kepala Divisi Audit Internal, OCBC Bank Malaysia Bhd : Kepala Divisi Audit Internal, PT Bank OCBC NISP Tbk : Senior Audit Manager Consumer Credit Review, OCBC Bank, Singapura : Audit Manager, Standard Chartered Bank, Singapura : Assistant Audit Manager, Standard Chartered Bank, Malaysia : Auditor, KPMG Singapura : Bank officer, RHB Bank Bhd, Malaysia 11

12 : Muhammad Anwar Ibrahim : 76 tahun 1969 : Pasca Sarjana bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Universitas Al Azhar, Kairo 1978 : Doktor bidang Ushululfiqh (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Universitas Al Azhar, Kairo 2009 sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk Selain itu, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengawas Syariah Nasional Indonesia pada Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Pendiri International Shari ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA), Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Internasional Indonesia Syariah, dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Keuangan Negara menurut Fiqh Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. 12

13 : Mohammad Bagus Teguh Perwira : 39 tahun 1999 : Sarjana bidang Kajian Islam & Bahasa Arab Universitas Al Azhar, Kairo 2007 : Pasca Sarjana bidang Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009 sekarang : Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank OCBC NISP Tbk Selain itu, juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Schoders Investment Management Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Aberdeen Asset Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Indosurya Asset Management, Penasehat Syariah pada Citibank N.A., Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Keuangan - Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, Anggota Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional - MUI dan juga berprofesi sebagai Financial Planner Independen. 13