PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TORAYA CIPTA GEMILANG KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 676.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 5 November 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TORAYA CIPTA GEMILANG KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) eq@equalityindonesia.com Website Identitas Auditee II. Nama IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG Nomor IUI 188/ / /2013 tanggal 29 April 2013 Jenis Industri Industri Furniture dari Kayu Kapasitas Produksi Pcs/Tahun Alamat Kantor Jl. Abdul Wahab Siamin, Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya, Prov. Jawa Timur. Alamat Pabrik Jl. Raya Perning Km. 40 Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur. Waktu Pelaksanaan 7 8 Oktober 2015 Hasil Penilaian NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT TORAYA CIPTA GEMILANG DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQC- VLK/X/2014 MENJADI NO /EQC-VLK/X/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 12 NOVEMBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 5 November 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 047/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR 188/ / /2013 TANGGAL 29 APRIL 2013 KAPASITAS PRODUKSI PCS/TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Toraya Cipta Gemilang Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 100/EQI-F090 tanggal 24 Oktober 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 099/EQI-F037 tanggal 24 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 054.2/EQI-F039 tanggal 29 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut tanggal 29 Oktober 2015 menunjukkan PT Toraya Cipta Gemilang telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 017/EQI- KEP.Cert/Rev.Ind/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 078/EQI-F065/IX/2013 tanggal 17 September MEMUTUSKAN Menetapkan PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR 188/ / /2013 TANGGAL 29 APRIL 2013 KAPASITAS PRODUKSI PCS/TAHUN. PERTAMA PT Toraya Cipta Gemilang (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 067.1/EQC-VLK/X/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEDUA Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 067.1/EQC-VLK/X/2014 menjadi Nomor 067.2/EQC-VLK/X/2015. KETIGA Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 12 November 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEEMPAT Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KEENAM Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 29 Oktober 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama PT Toraya Cipta Gemilang; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.43/Menhut-II/2014 jo.p.95/menhut-ii/2014 dan P.14/VI-BPPHH/2014 jo.p.1/vi-bpphh/2015. g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Bagus Edhianto, Ir (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG b. Nomor & Tanggal SK 188/ / /2013, tanggal 29 April 2013 c. Kapasitas Pcs / Tahun d. Alamat kantor dan Pabrik. Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya Jawa Timur. Jl.Raya Perning KM 40 Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto e. Nomor telepon Nomor Fax f. Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama Cherry Luther. Ellys Luther. Soewanto (3) Ringkasan Tahapan EQI-F / Halaman 1 dari 10

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan (4) Resume Hasil Penilaian Tidak ada Tanggal 7 Oktober 2015 di ruang rapat PT Toraya Cipta Gemilang. Tanggal 7 Oktober 2015 Kantor dan pabrik PT Toraya Cipta Gemilang. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 8 Oktober 2015 di ruang rapat PT Toraya Cipta Gemilang. Tanggal, 29 Oktober di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. - Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Toraya Cipta Gemilang. Agenda Rapat Pembukaan yaitu Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Toraya Cipta Gemilang. atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 10

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1. Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. 2. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri 3. Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4. Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Verifier e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen akta pendirian dan perubahannya, hasil verifikasi disimpulkan ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai dengan kegiatan perusahaan. Dokumen akta telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku khususnya seperti tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Auditee memiliki izin perdagangan yang sah dan masih berlaku dengan Nomor 503/3949A/ /2010, tanggal 27 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Data dan informasi yang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan dengan ruang lingkup usahanya. Dokumen Izin Gangguan Auditee saat ini adalah Dokumen Perpanjangan Izin Gangguan ke IV berdasarkan Surat Daftar Ulang Perusahaan Nomor /0590/ /2014 tanggal 25 Februari 2014 dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto, masa berlaku sampai dengan 15 April Dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dimiliki oleh Auditee, baik untuk kantor maupun untuk lokasi industri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya, serta masih berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh dokumen perpajakan auditee dikeluarkan oleh instansi berwenang dan informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan ditanda tangani oleh Sekertaris Daerah Mojokerto, Auditee juga telah membuat Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mojokerto. EQI-F / Halaman 3 dari 10

11 7. Verifier g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). 8. Verifier h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK). Dokumen izin usaha industri yang dimiliki Auditee diterbitkan oleh Instansi terkait yaitu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ / /2013 tanggal 29 April 2013 dan telah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Auditee adalah industri Kayu Olahan Lanjutan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memilikiizin sah,berupa eksportir produsen 9. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Auditee telah memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Mebel dari Kayu, terbaru dengan nomor 02.ET yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 10. Verifier Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 11. Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12. Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. 13. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku periode Oktober 2014 September Atas dasar penerimaan bahan baku seluruh pembayaran dibuktikan dengan kwitansi yang EQI-F / Halaman 4 dari 10

12 14. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 15. Verifier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 16. Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 17. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP 18. Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 19. Verifier g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 20. Verifier h Dokumen pendukung RPBBI. dibubuhi materai atau berupa invoice bila bahan baku tersebut berasal dari toko/distribusi bahan bangunan seluruhnya menandakan telah terjadi proses transaksi yang sah, dan ini menunjukan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku, Administrasi gudang bahan baku berdasarkan hasil pemeriksaan membuat berita acara serah terima kayu sekaligus sebagai dasar pembayaran Auditee kepada pemasok. Seluruh bahan baku kayu olahan yang masuk kecuali papan panel telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO, sedangkan MDF dan Plywood hanya mempergunakan Nota angkutan biasa karena berasal dari Toko atau distributor. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku yang diterima Auditee dalam periode Bulan Oktober 2014 September 2015, seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah berupa FA-KO dan DKO. Auditee dapat menunjukan sebanyak 35 set dokumen FA-KO dengan batang dan 424,2647 M3 Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukan adanya kesesuaian. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Legalitas penjual bahan baku kayu olahan dan produk bahan baku jenis panel, menunjukan bahwa seluruh penjual bahan baku kayu olahan jenis sengon, mindi dan Mahoni telah memiliki S-LK serta produ kayu panel yang dibeli telah bersetifikat dengan ditandai dalam packing tercantum tanda V Legal dengan kode sesuai tanda V Legal. Auditee adalah industri Lanjutan kayu olahan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk EQI-F / Halaman 5 dari 10

13 IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 21. Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 22. Verifier b Bill of Lading (B/L) 23. Verifier c Packing List(P/L) 24. Verifier d Invoice 25. Verifier e Deklarasi impor 26. Verifier f Rekomendasi impor 27. Verifier g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) 28. Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 29. Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 30. Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. 31. Verifier b Laporan produksi hasil olahan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar. Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Seluruh proses penerimaan bahan baku pembahanan dan proses produksi sudah terekam dengan baik sehingga bisa terkontrol. Pengambilan bahan baku yang akan diproses dan pencatatan hasil proses produksi dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi, yang seluruhnya memakai tally sheet ataupun catatan tertentu yang menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan data atau dokumen penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku serta laporan produksi, selama periode Oktober 2014 September Total produk furniture yang dihasilkan adalah set dengan volume 528,3354 M3, dari hasil perhitungan tersebut dapat dihitung rendemen sebesar 60,80%, bila dibandingkan dengan standar rendemnen di Perdirjen P.12/VI-BPPHH/2014 furniture % rendemen produk Auditee masih dibawah standar. EQI-F / Halaman 6 dari 10

14 32. Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 33. Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan 34. Verifier e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Hasil perhitungan seluruh proses produksi dan pemakaian bahan baku serta perbandingan dengan Izin kapasitas yang diberikan kepada Auditee dalam IUI Nomor 188/ / /2013 tanggal 29 April 2013 tercantum izin kapasitas produksi sebanyak pcs Realisasi hasil produksi periode Oktober 2014 September 2015 sebanyak pcs. Dengan demikin jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee serta realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan kepada auditee baik produks izin perjenis atau total produksi keseluruhan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, untuk hal ini Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode Oktober 2014 September 2015, pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 35. Verifier a Dokumen S - LK atau DKP 36. Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) 37. Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan 38. Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa 39. Verifier e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQI-F / Halaman 7 dari 10

15 K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 40. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee dalam melakukan penjualan domestik tidak memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 41. Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor 42. Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 43. Verifier c Packing list (P/L). 44. Verifier d Invoice. 45. Verifier e Bill of Lading (B/L). 46. Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi dan produk yang diekspor selama periode Oktober 2014 sampai September 2015, sehingga dapat diopastikan seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri yang dibuat oleh Auditee. Auditee menunjukan 55 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dengan volume unit 532,7062 M 3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Auditee dapat menunjukan 55 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dengan volume unit 532,7062 M 3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Auditee dapat menunjukan 55 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dengan volume unit 532,7062 M 3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Auditee dapat menunjukan 55 dokumen Bill of Lading yang menyertai ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dengan volume unit 532,7062 M 3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor mulai Januari 2015 sampai September 2015, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 40 dokumen. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN. EQI-F / Halaman 8 dari 10

16 47. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 48. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 49. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi Tanda V - Legal 50. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Prosedur/ prosedur dan implementasi K Verifier a Pedoman / prosedur K Verifier b Implementasi K3 53. Verifier c Catatan kecelakaan kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95/M- DAG/PER/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/hs code yang di wajibkan verifikasi teknis. Auditee adalah produsen furniture dan produknya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar. Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Sengon dan kelompok Meranti. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008. Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - legal pada dokumen packing list serta invoice dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya 7. Perdirjen No P.1/BPPHH-VI/2015. Hasil pemeriksaan Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terbagi dalam berbagai prosedur. Auditee telah melakukan menyususn Pengurus P2K3 berdasarkan SK pimpinan Perusahaan nomor 03/SK/TCG/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dengan penanggung jawab K3 Sdri Nuryanti Dengan demikian Prosedur K3 tidak ada perubahan sejak penilikan yang pertama sedangkan pengurus P2K3 telah berubah. Hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 11 unit masih dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat resikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Oktober 2014 EQI-F / Halaman 9 dari 10

17 Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja 54. Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. September 2015, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar dengan kata lain kegiatan proses produksi untuk tingkat kecelakaan adalah nol kecelakaan. Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja sosialisasi cara cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan bahwa pegawainya boleh membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan nomor 02.05/UL-3/1/13, tanggal 7 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Direktur. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. 55. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 56. Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru untuk Tahun , karena Peraturan Perusahaan yang sebelumnya telah habis masa berlaku pengesahannya. Dokumen PP yang baru yang ditandatangani di atas Maretai pada tanggal 24 Desember 2014 oleh Direktur Perusahaan. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto nomor 565/574/ /2015, tanggal 10 Maret 2015 dengan nomor Register 19 dan berlaku sampai 9 Maret Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 42 orang 22 orang karyawan perempuan dan 20 orang karyawan laki-laki. dari Laporan dokumen Tenaga kerja bulan September 2015 dan tidak mempekerjakan di bawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 25 tahun. EQI-F / Halaman 10 dari 10