P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 21 Juli Indeks
|
|
- Lanny Tedjo
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 21 Juli 2011 Indeks 1. Wisma Atlet Anggota DPR disebut terima komisi 5 persen 2. Korupsi Dipertanyakan, penghentian kasus korupsi alkes NTT 3. Dugaan Pencucian Uang Hari ini Gayus jalani sidang perdana di pengadilan tipikor Jakarta 4. Gratifikasi Mantan Kepala Bea Cukai Djuanda ditahan 5. Dugaan Suap Kemenpora Rosalina terancam 5 tahun 6. Yulianis Bungkam Soal Aliran Duit ke Senayan 7. Korupsi Kas Daerah Giliran Kepala DPPKAD Sragen masuk LP 8. Pencucian Uang Bekas staf pemasaran PT ANZ Panin Bank Dituntut 10 tahun 9. Korupsi Bantuan Sosial Mantan Kadis Sosial TTU ditahan di LP Kefamenanu Cetak.kompas.com
2 Kamis, 21 juli 2011 WISMA ATLET Anggota DPR Disebut Terima Komisi 5 Persen Jakarta, Kompas - Dana proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, diduga dibagi-bagikan kepada banyak kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat pun ikut disebut mendapat jatah fee proyek sebesar 5 persen dari nilai kontrak. Dalam dakwaan untuk bekas Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/7), terungkap adanya jatah untuk politikus di Senayan itu. Pembagian fee, yaitu Grup Permai 18 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, dengan rincian 4 persen untuk daerah, 5 persen untuk Senayan/DPR, dan 9 persen untuk Grup Permai, kata Agus Salim, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang membacakan dakwaan itu. Namun, dalam dakwaan tidak dijelaskan fee 5 persen untuk DPR itu untuk siapa saja. Selain itu, tidak terungkap bagaimana realisasi pemberian komisi proyek tersebut. Nanti kita buktikan sama-sama di sidang, siapa orang DPR itu, kata Agus. Ia juga membantah ada nama petinggi Partai Demokrat yang disembunyikan dari dakwaan itu. Kalau ada, siapa pun saya ungkap, ujarnya seusai sidang. Komposisi pembagian komisi itu berdasarkan kesepakatan antara Rosalina dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Muhammad Nazaruddin. Sebelumnya, awal 2010, di Jakarta, Rosalina dan Nazaruddin bertemu (bekas) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Wafid Muharam agar terdakwa dapat diikutsertakan untuk memfasilitasi pekerjaan atau proyek di Kemenpora. Pada Juni atau Juli 2010, bertempat di kantor PT Anak Negeri, Mampang, Jakarta, Rosalina bertemu Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris dan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi. Nazaruddin juga hadir. Pada kesempatan itu, Idris dan Dudung ingin agar PT DGI bisa bekerja sama dengan Nazaruddin. Nazaruddin meminta Dudung dan Idris berhubungan dengan Rosalina. Rosalina dan Nazaruddin lalu bertemu dengan Wafid di belakang Hotel Century, Senayan. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin menyampaikan, jika ada proyek di Kemenpora, PT DGI diikutsertakan dan Rosalina akan mengawalinya.
3 Pada 12 Agustus 2010, Wafid mengeluarkan keputusan, antara lain berisi pengucuran bantuan Rp 199,6 miliar kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet. Desember 2010, PT DGI diumumkan sebagai pemenang lelang. Nilai kontrak pembangunannya sebesar Rp 191,6 miliar. Setelah PT DGI mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp 33,8 miliar, Rosalina dan Idris, dengan sepengetahuan Dudung, membahas kesepakatan pemberian uang kepada pihak yang dianggap membantu mendapatkan proyek. Disepakati, Nazaruddin mendapat 13 persen, Gubernur Sumatera Selatan diberi 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet (2,5 persen), Panitia Pengadaan (0,5 persen), Wafid (2 persen), dan Rosalina sebesar 0,2 persen. Rosa, bersama Idris dan Dudung, didakwa menyuap Wafid dan Nazaruddin. Suap itu berupa tiga lembar cek senilai Rp 3,2 miliar dan empat lembar cek senilai Rp 4,34 miliar. Rosalina menyangkal mengetahui pembagian fee itu. Dalam sidang terpisah, Idris, sebagai terdakwa, dalam keberatan (eksepsi)-nya terhadap dakwaan jaksa, menyatakan tak mau menjadi korban pertarungan yang terjadi di Partai Demokrat. Idris, dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Tommy Sihotang, meminta agar persidangan itu tak diwarnai situasi politik yang terjadi di Partai Demokrat. Imbasnya adalah apa pun pembelaannya akan tak diterima karena dianggap diwarnai kepentingan politik. (ray) Cetak.kompas.com Kamis, 21 juli 2011 KORUPSI Dipertanyakan, Penghentian Kasus Korupsi Alkes NTT Kupang, Kompas - Surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi dana alat kesehatan dan lainnya senilai Rp 13,9 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah WZ Yohannes, Kupang, tahun anggaran 2005 dipertanyakan. Satu pelaku sudah diproses secara hukum, sedangkan pejabat yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu dibebaskan dari penyidikan. Anggota DPD RI, Sarah Lery Mboeik, di Kupang, Rabu (20/7), menyatakan keheranannya atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi dana alat kesehatan (alkes) itu. Atas dasar apa polisi menghentikan penyidikan. Satu pelaku atas nama Beny Limbong sudah ditahan, sementara kepala
4 dinas kesehatan NTT yang paling bertanggung jawab tidak diproses. Ada kepentingan apa di balik itu, kata Sarah. Tidak seriusnya penanganan kasus pengadaan alkes di Kupang berdampak pada pengadaan alkes di kabupaten/kota di NTT. Misalnya, kasus korupsi pengadaan alkes di RSUD Larantuka tahun anggaran 2009 senilai Rp 6,6 miliar. Kasus itu belum terungkap tuntas. Koruptor selalu melihat sisi lemah penegak hukum, lalu melakukan korupsi dengan modus operandi serupa. Jika dua kasus korupsi dana alkes ini tak ditangani, akan muncul kasus korupsi dana pengadaan alkes serupa di kabupaten lain di NTT, papar Sarah. Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Antonia Pah mengaku belum tahu soal SP3 korupsi dana pengadaan alkes di RSUD Kupang. Soal kasus korupsi dana alkes di RSUD Larantuka ditangani Kejaksaan Negeri Larantuka, bukan Polres Flores Timur. Semula kasus korupsi alkes gencar ditangani polisi, tetapi kini meredup. Ikut terlibat, Kadis Kesehatan NTT, SB. (KOR) Mediaindonesia.com Kamis, 21 Juli 2011 Dugaan Pencucian Uang Hari Ini Gayus Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta JAKARTA--MICOM: Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan hari ini, Kamis (21/7), akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Rencananya, mantan pengawai Direktorat Jenderal Pajak itu akan mendengar pembacaan dakwaan terkait kepemilikan uang Rp28 miliar dan deposito Rp74 miliar. "Hari ini sidang dakwaan Gayus di Pengadilan Tipikor," kata juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Suwidya, dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (21/7). Hal ini juga telah dibenarkan pihak kuasa hukum Gayus, Dion Pongkor. Menurutnya, persidangan tersebut akan dilangsungkan sekitar pukul 10:00 WIB. Dion menjelaskan kliennya akan menjalani sidang terkait 3 perkara yang digabung
5 dalam satu berkas. Tiga perkara tersebut adalah tuduhan menerima suap dari Roberto Santonius, konsultan pajak PT Metropolitan Retailmart, memberi suap kepada petugas rumah tahanan negara Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. "Digabung dengan suap Karutan (Kepala Rutan Mako Brimob)," ujar Dion. Sementara, terkait kesiapan Gayus sendiri, Dion mengungkapkan kliennya semalam sempat mengeluhkan kurang enak badan paska mengikuti rapat dengan Panja Mafia Pajak. "Kemarin sore pulang dari DPR, Pak Gayus mengeluh nggak enak badan dan diperiksa dokter LP (Lembaga Pemasyarakatan) Cipinang. Semoga pagi ini bisa hadir," imbuhnya. Setelah mendapatkan vonis 7 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus memang masih harus menghadapi beberapa perkara lagi. Dua di antaranya saat ini memang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam persidangannya kali ini ia ajukan ke persidangan karena telah menerima suap sebesar Rp 925 juta dari Roberus Santonius untuk pengurusan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart, dan diduga melakukan penyuapan menyuap petugas rutan Brimob agar dapat keluar masuk tahanan dan pencucian uang. Ia diduga melakukan pencucian uang karena menempatkan uang hasil korupsi senilai Rp 28 miliar dalam rekening bank dan Rp 74 miliar dalam safe deposit box. (*/OL-10) Suarakarya-online.com Kamis, 21 Juli 2011 GRATIFIKASI Mantan Kepala Bea Cukai Djuanda Ditahan JAKARTA (Suara Karya): Mantan Kepala Bea Cukai di Bandara Djuanda Surabaya, Argandiono, Rabu (20/7) malam, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba setelah dirinya diperiksa sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi dengan dalih untuk biaya operasional instansi tersebut.
6 "Karena ada indikasi kuat, tim berketetapan menahannya mulai Rabu (20/7)," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Jasman Pandjaitan di Jakarta, Rabu. Di bagian lain, ia menyebutkan, pihaknya sudah menyita hasil kejahatan yang dilakukan tersangka, yakni dalam bentuk rumah, mobil dan rekening sebesar Rp 1,3 miliar. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, menyatakan tersangka Argandiono menerima gratifikasi dari pihak-pihak berkepentingan hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp11 miliar. "Tersangka dikenai Pasal 11 dan 12 UU Tindak Pidana Korupsi," katanya. Ia menjelaskan, gratifikasi itu dilakukan selama antara karena ada pengusaha yang dalam sebulan dimintai uang Rp 100 juta. "Modusnya untuk operasional," katanya. "Pengusaha ada yang keberatan terus lapor ke pidana khusus Kejagung, dan uang gratifikasi dikirim secara cash atau transfer," katanya. Sementara itu mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Syamsuddin Manan Sinaga, terpidana kasus Sisminbakum, Rabu, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur. "Walaupun terpidana melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, tetap dieksekusi," kata Kapuspenkum Kejagung, Noor Rachmad, Rabu. Sebelumnya, Syamsuddin Manan Sinaga di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menolak permohonan bandingnya dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Pada 21 Desember 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menolak permohonan kasasi Syamsuddin Manan Sinaga. Syamsuddin Manan Sinaga menjadi tahanan kota sejak 15 April Noor Rachmad menyatakan setelah dipotong masa tahanan, Syamsuddin Manan Sinaga harus menjalani masa hukuman selama enam bulan 15 hari. "Sekarang ditahan enam bulan 15 hari karena sebelumnya ditahan tujuh bulan 15 hari," katanya. Noor Rachmad juga menjelaskan bahwa berkas suami tersangka pembobol uang nasabah Citibank Inong Malinda Dee, Andhika Gumilang, sudah dinyatakan lengkap atau P21. (Lerman S/Ant) Suarakarya-online.com Kamis, 21 Juli 2011 DUGAAN SUAP KEMENPORA
7 Rosalina Terancam 5 Tahun JAKARTA (Suara Karya): Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ternyata sangat berperan dalam proyek pembangunan wisma atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan. Direksi PT Duta Graha Indah (DGI) harus menghubungi Nazaruddin untuk memperoleh pekerjaan proyek tersebut. Hal itu terungkap pada surat dakwaan terhadap pegawai pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin. Dalam surat dakwaan itu, Nazaruddin bahkan pernah meminta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Wafid Muharram agar Rosalina sebagai bawahannya diberi peluang untuk memfasilitasi pekerjaan atau proyek di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. "Terdakwa, pada sekitar Juni atau Juli 2010, di kantor PT Anak Negeri (Kantor Permai Group), mengadakan pertemuan dengan Mohamad El Idris selaku manager Merketing PT DGI serta dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, Agus Salim, saat membacakan surat dakwaan atas nama Mindo Rosalina Manulang, di hadapan majelis hakim yang diketuai Suwidya. Pada pertemuan itu, Dirut PT DGI, Dudung Purwadi dan Muhammad El Idris mengungkapkan keinginannya untuk ikut serta dalam proyek yang sedang dikerjakan Muhammad Nazaruddin. Selanjutnya, Rosa diperintahkan menangani permohonan PT DGI. Dalam surat dakwaan itu, Rosalina terancam hukuman berupa pidana penjara maksimal selama lima tahun. Dia didakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rosa, menurut Jaksa, telah melakukan suap terhadap Sesmenpora Wafid Muharam berupa 3 lembar cek senilai Rp 3,28 miliar serta empat lembar cek senilai Rp 4,43 miliar kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara. Pada beberapa kesempatan dalam mengikuti persidangan tersebut, Rosa tampak meneteskan air mata. Dia bahkan tidak sanggup menjawab pertanyaan hakim dan mempersilakan kuasa hukumnya yang menjawab. Dalam surat dakwaan JPU KPK tersebut, diungkapkan bahwa dari jasanya mengurusi PT DGI sehingga menjadi rekanan pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Rosalina mendapat imbalan sebesar 0,2 persen dari total nilai proyek yang sebesar Rp 191,6 miliar. Besaran itu sudah dikurangi PPn dan PPh.
8 Selain memberi imbalan bagi jasa Rosa, PT DGI juga menyerahkan fee ke sejumlah pihak termasuk kepada Muhammad Nazaruddin yang sebesar 13 persen, pejabat daerah setempat sebesar 2,5 persen, untuk komite pembangunan wisma atlet sebesar 2,5 persen, kepada panitia pengadaan sejumlah 0,5 persen dan diserahkan kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora) sebesar 2 persen. Dalam surat dakwaan, JPU membeberkan peranan Rosa dalam kasus suap ini. Rosa, bersama Nazaruddin, pada awal tahun 2010, di suatu tempat di Jakarta, bertemu dengan Wafid Muharam yang telah dikenalnya sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin menyampaikan kepada Wafid, agar Rosa dapat diikutsertakan untuk memfasilitasi pekerjaan atau proyek di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian, pada sekitar Juni atau Juli 2010, bertempat di kantor PT Anak Negeri (kantor PT Perman Group), Rosa bertemu dengan Mohammad El Idris dan Dudung Purwadi dan Nazaruddin. Dalam pertemuan itu, Idris dan Dudung menyampaikan keinginan agar PT DGI Tbk dapat diikutsertakan dalam kerjasama dengan Nazaruddin. "Untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut, Mohammad El Idris dan Dudung Purwadi diminta untuk berhubungan dengan terdakwa (Rosalina--Red)," kata jaksa. Rosa, bersama Nazaruddin, sekitar bulan Juni 2010, bertempat di sebuah rumah makan yang terletak di belakang Hotel Century Senayan, kemudian kembali mengadakan pertemuan dengan Wafid. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin menyampaikan kepada Wafid, untuk mengikutsertakan PT DGI Tbk, di proyek-proyek yang ada di Kemenpora. Kepada Wafid, Nazaruddin juga menyampaikan bahwa Rosa yang akan mengawal keikutsertaan PT DGI Tbk itu. Rosa juga kembali bertemu dengan Nazaruddin dan staf atau karyawan PT Permai Group, guna membicarakan pembagian fee proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan bertempat di kantor Group Permai. (Nefan Kristiono) Tempointeraktif.com Kamis, 21 Juli 2011 Yulianis Bungkam Soal Aliran Duit ke Senayan
9 TEMPO Interaktif, Jakarta -Pengacara Julianis, Ignatius Supriyadi tidak menjawab pernyataan wartawan tentang apakah benar ada aliran dana dari Yulianis kepada anggota dewan seperti yang terungkap dalam Sidang Mindo Rosalina Manullang. "Kalau itu Ibu Yulianis tidak pernah menyampaikan ke kami. Sepertinya tidak ada itu karena dia tugasnya untuk ke luar masuk uang," katanya di Jakarta, Rabu 20 Juli Ketika didesak lebih jauh tentang informasi yang diketahui Yulianis, Supriyadi mengatakan hal itu sudah pernah dijelaskan oleh Yulianis dalam sebuah wawancara di salah satu televisi swasta. Mengutip wawancara kala itu, Supriyadi mengatakan semua data sudah disita oleh penyidik. Ketika didesak lebih jauh bagaimana akan membela diri jika tidak punya data, pengacara Yulianis tertawa. "Itu soal lain mbak. Kadang di kepala kan masih ada. Dia (Yulianis) mengatakan sudah nggak mau berdebat soal itu karena sudah diserahkan ke penyidik. Tentu (data) ada di penyidik," katanya. Supriyadi juga ditanya kenapa ia hanya mengklarifikasi keterlibatan Anas Urbaningrum, padahal banyak nama lain juga disebut. Menurutnya ini karena nama Anas memang tidak ada di catatan keuangan. Tetapi pengacara Yulianis itu mengakui bahwa kliennya masih mengatur soal keuangan saat kongres Partai Demokrat dilaksanakan di Bandung di mana Anas terpilih menjadi pemenang. Yulianis diminta oleh Nazaruddin membawa sejumlah uang. Lagi-lagi pengacara Yulianis mengutip wawancara Yulianis dengan salah satu televisi swasta. "Tapi setelah selesai kongres uang itu tidak dipakai, malah ada tambahan dari Nazaruddin. Seingat saya seperti itu dalam wawancara," katanya. Ia tidak tahu apakah uang itu memang untuk kongres atau bukan. Yulianis menurutnya mengatakan hanya diperintah untuk membawa uang ke Bandung. Jumlahnya tidak disebutkan oleh Yulianis. Supriyadi juga tidak menjawab desakan wartawan untuk menjawab pertanyaan lain seputar kasus yang melibatkan Yulianis. "Kebetulan hari ini saya hanya meluruskan yang hari ini beredar menyangkut katanya Bu Yulianis punya hubungan baik dengan
10 Athiyyah Laila padahal tidak benar sama sekali," katanya. Dalam surat dakwaan El Idris yang dibacakan jaksa penuntut umum disebutkan uang sejumlah Rp 24,9 miliar dari Nazaruddin dibagikan melalui Oktarina Puri dan Yulianis. Supriyadi tidak mau menjawab atau membenarkan karena menurutnya itu sudah masuk ke wilayah teknis persidangan. Ia mengaku tidak diberi kewenangan untuk memberikan pernyataan yang terkait proses persidangan. Ia mengatakan Yulianis menyerahkan sepenuhnya kepada persidangan. "Kalau akhirnya terbuka ya silahkan di proses persidangan. Yulianis tidak bersedia menanggapi itu karena itu proses persodangan. Yang mau diluruskan adalah pemberitaan yang terkesan menyerang beliau, padahal dia hanya hanya karyawan biasa lah," tuturnya. Yulianis menurutnya hanya mencatat keluar masuknya uang dan melakukan pencatatan berdasarkan perintah Nazaruddin. Supriyadi bahkan tidak tahu ketika ditanya apa jabatan formal Julianis. Menurutnya Yulianis hanya menyebut dirinya sebagai staf keuangan di Permai Group, dan tida pernah menyebutkan di anak perusahaan yang mana. KARTIKA CANDRA Suarakarya-online.com Rabu, 20 Juli 2011 KORUPSI KAS DAERAH Giliran Kepala DPPKAD Sragen Masuk LP SEMARANG (Suara Karya): Tersangka kasus dugaan korupsi kas daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen yang ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng bertambah. Setelah menahan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono serta mantan Sekda Sragen Koeshardjono, giliran Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sri Wahyuni, Senin malam (18/7) dijebloskan ke LP Wanita Bulu Semarang. Dengan masih mengenakan baju dinas PNS, Sri datang memenuhi panggilan Kejati pukul WIB. Dia menjalani pemeriksaan tim penyidik Kejati Jateng hingga pukul WIB. Yang bersangkutan dimintai keterangan seputar kasus penyalahgunaan kas daerah APBD Kabupaten Sragen yang menyeret mantan Bupati Untung Wiyono. Selepas menjalani pemeriksaan, Sri malam itu juga segera dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Bulu Semarang. Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng
11 Widyopramono menegaskan, penahanan terhadap Sri Wahyuni dinilai perlu lantaran memenuhi syarat untuk ditahan. "Jadi tersangka kami tahan sebagaimana lainnya," ujar Kajati didampingi Asisten pidana khusus Setia Untung Arimuladi, Senin malam. Menurut Kajati, dalam kasus penyalahgunaan kas daerah itu, status Sri Wahyuni sama dengan Koeshardjono, yakni turut serta atau bersama-sama Untung Wiyono secara bertahap mengeluarkan atau memindahkan dana dari kas daerah untuk ditempatkan dalam bentuk deposito di BPR Djoko Tingkir dan BPR BKK Karangmalang. Kasus tersebut menjerat Sri Wahyuni sejak dia masih menjabat sebagai bendahara DPPKAD. Perbuatan para tersangka melanggar Undang-Undang (UU) No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kuasa hukum Sri Wahyuni, HD Junaedi menjelaskan kliennya sangat kooperatif selama pemeriksaan hingga ditahan. "Kami ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan," jelasnya. Kasus ini berawal saat mantan Bupati Sragen Untung Wiyono memerlukan dana untuk kepentingan di luar kedinasan. Kemudian bersama Sekda dan Bendahara BPKD, secara bertahap mengeluarkan atau memindahkan dana dari kas daerah untuk ditempatkan dalam bentuk deposito di BPR. Akibat penggunaan dana APBD yang tidak sesuai ketentuan tadi, negara dirugikan sebesar Rp 40,003 miliar. (Pudyo Saptono) Suarakarya-online.com Rabu, 20 Juli 2011 PENCUCIAN UANG Bekas Staf Pemasaran PT ANZ Panin Bank Dituntut 10 Tahun JAKARTA (Suara Karya): Seorang bankir bekas staf pemasaran PT ANZ Panin Bank, Hendrik Bin Ng Nga Ku, dituntut hukuman 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo dan Pradana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, kemarin. Terdakwa yang telah menggerogoti uang sejumlah nasabah Panin Bank tersebut, juga dikenakan denda Rp 500 juta atau menjalani kurungan selama empat bulan. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan serangkaian kejahatan pencucian uang dan pemalsuan," demikian JPU Pradana saat membacakan requisitor-nya pada persidangan pimpinan Suharto.
12 Menurut Pradana, kejahatan terdakwa tersebut tidak hanya bertentangan dengan Pasal 263 KUHP tetapi juga Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. "Perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelanjutan. Karenanya, terdakwa pantas dituntut hukuman maksimal," kata Pradana. Menanggapi tuntutan jaksa yang maksimal dari ancaman pasal yang didakwakan tersebut, baik terdakwa Hendrik maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, mereka meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun pledoi sekaligus memaparkan fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam tuntutan jaksa disebutkan sejumlah nasaban Panin Bank dikerjain terdakwa hingga merugikan para korban miliaran rupiah. Para korban, di antaranya Riyadi, Florence Buntara, Christiane Angela dan Samuel Edison, dijanjikan bunga deposito antara 7 sampai 8 persen dalam tempo tiga bulan. Tidak itu saja yang menggiurkan calon nasabah. Terdakwa juga menawarkan hadiah black berry dan masih banyak lagi bagi pemilik deposito. Maka berebutlah calon nasabah yang ditawari itu membuka deposito di Panin Bank. Namun terdakwa tidak memasukkan uang para korban ke deposito. Bahkan sebagian besar koban bukan lagi sebagai nasabah Panin Bank. Sebab, nama pemilik nomor rekeningnya sebelumnya diubah terdakwa menjadi atas nama adik atau beberapa orang yang tidak dikenal baik korban maupun pihak Panin Bank. (Wilmar P) Suarakarya-online.com Rabu, 20 Juli 2011 KORUPSI BANTUAN SOSIAL Mantan Kadis Sosial TTU Ditahan di LP Kefamenanu KUPANG (Suara Karya): Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nikolaus Suni, Senin (18/7) petang ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dan dititipkan di Lembaga Kemasyarakat (LP) Kefamenanu,TTU. Dia ditahan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial yang dikelolahnya tahun anggaran 2009 lalu dan merugikan negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Negeri (Kafari) Kefamenanu, Diding Kurniawan yang dihubungi melalui Kasie Intelnya, Wayan Eka, Senin (18/7) malam membenarkan penahanan
13 tersangka terkait dugaan korupsi dana bantuan social yang dikelolahnya tahun anggaran 2009 lalu. Wayan menjelaskan, tahun 2009 lalu pemerintah Kabupaten TTU mengalokasikan dana bantuan sosial melalui Dinas Sosial TTU senilai Rp 4,8 miliar lebih untuk pembangunan 333 unit rumah. Pembangunan rumah itu dikerjakan tiga kontraktor yakni PT Dua Sekawan dengan kuasa direktur Philips senilai Rp 2 miliar, CV Surya Tunas dengan kuasa direktur Nurdin senilai Rp 800 juta dan PT Huanini Mustika Sejahtera milik Robby Nailiu yang saat ini menjabat Ketua DPRD TTU senilai Rp 2 miliar. Menurut Wayan Eka, penyidik Kejari TTU yang langsung dipimpinnya telah melakukan penyelidikan. Dugaan sementara, kerugian itu ditimbulkan karena adanya mark up dokumen kontrak, sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah konsultan perencanaan, panitia dan pimpinan proyek atau kuasa pengguna anggaran. "Ada tiga konsultan perencana, seorang sudah kami periksa dan menetapkannya sebagai tersangka, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pemeriksaan," kata Wayan tanpa mau menyebutkan nama para konsultan yang diperiksa itu. Terkait pengerjaan fisik proyek pembangunan 333 unit rumah tersebut, Wayan Eka menjelaskan, penyidik belum menyentuh masalah fisik proyek itu, karena masih berkonsentrasi pada kerugian akibat mark up. "Masalah fisik proyek akan kami lakukan setelah kami menyelesaikan masalah dugaan mark up ini. Kami tentu akan melihat secara cermat, sejauh mana keterlibatan para kontrakror tersebut. Yang pasti aka nada banyak orang yang terseret dalam kasus ini," kata Wayan. Sementara dari Kefamenanu juga diperoleh keterangan, sempat terjadi aksi ketika penyidik hendak menahan mantan Kadis Sosial yang juga mantan Bappeda TTU, Nikolaus Suni itu. Istri Suni sempat ribut di Kejari dan menyatakan, Kejari TTU jangan hanya menahan suaminya, tetapi juga menahan kontraktor seperti Roby Nailiu. (Bonne Pukan) Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) /
14 (F) / (E) DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan digunakan khusus untuk PPATK dan pihak-pihak yang memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 16 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 Agustus 2011 Indeks 1. Dugaan Kasus Korupsi KPK Selidiki 7 Kasus Keterlibatan Nazaruddin 2. Korupsi di Kemenpora Atasan Sesmenpora mengetahui
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 09 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 09 Agustus 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Dharmasyara Kejati Sumbar antre untuk periksa Nazaruddin 2. Korupsi Wisma Atlet Menpora
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 19 Juli 2011. Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 19 Juli 2011 Indeks 1. Proyek Wisma Atlet Alex Noerdin segera diperiksa 2. Korupsi Kepala Dinas PU Bengkulu dihukum 3,5 tahun 3. Dugaan Suap Wisma
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 14 Juli 2011. Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 14 Juli 2011 Indeks 1. Korupsi Kas Daerah Mantan bupati Sragen dijebloskan ke penjara 2. Sidang Suap Kemenpora Nazarudddin dan Wafid Muharam terima
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 04 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 04 Agustus 2011 Indeks 1. Korupsi Wisma Atlet Biaya lobi mengalir ke pejabat 2. Korupsi Pembangunan Jalan Majelis hakim tipikor tolak eksepsi Bupati
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 20 Juli Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 20 Juli 2011 Indeks 1. 150 Perusahaan di Wisma Atlet 2. Rosa Juga Sebut Ada Aliran Dana ke Anas Itu kan hanya keterangan satu saksi, dan satu saksi
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 15 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 15 September 2011 Indeks 1. suap Wisma Atlet KPK usut uang ke kogkres Demokrat 2. Korupsi Kemenkes Polri periksa 30 kepala rumah sakit 3. Kasus
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 9 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 9 Juni 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi KPK Akan Panggil Nazaruddin dan Istrinya 2. Diperiksa Kasus Kemendiknas Lalu, Bagaimana Kaitan Nazar-Kasus Sesmenpora? 3. Nazaruddin
Lebih terperinci1. Dugaan Korupsi KPU Ada aliran dana ke lima media 2. Berstatus Saksi, KPK Kesulitan Pulangkan nazaruddin 3. Hakim Syarifuddin Bantah Terima Suap
Clipping Service Anti Money Laundering 17 Juni 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi KPU Ada aliran dana ke lima media 2. Berstatus Saksi, KPK Kesulitan Pulangkan nazaruddin 3. Hakim Syarifuddin Bantah Terima
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 18 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 18 Oktober 2011 Indeks 1. Kasus Korupsi Djufri Diijinkan Hakim 2. Korupsi Wisma Atlet I Wayan Koster bantah terima uang 3. Diduga Korupsi, Eks Staf
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 09 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 09 November 2011 Indeks 1. Korupsi Pilkada Mantan Bupati Nias Selatan Didakwa Suap Anggota KPU 2. Kasus Pembobolan Bank Malinda transfer Rp 21,5
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 10 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 10 Oktober 2011 Indeks 1. Badan Anggaran KPK Telaah Transaksi Mencurigkan di DPR 2. Kasus Narkotika Terdakwa ffaruk ditangkap saat jalani proses
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 27 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 27 September 2011 Indeks 1. Dugaan Suap Wisma Atlet KPK Kembali Periksa Rossa 2. KPK tahan Ketua DPD Demokrat Bengkulu 3. Dadong Kembali Tegaskan
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 1 Juli Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 1 Juli 2011 Indeks 1. Kasus Dugaan Suap Sesmenpora Nazaruddin: Uang mengalir ke Andi dan Anas 2. Dugaan Suap KY minta MA berhentikan sementara Hakim
Lebih terperinciDugaan Suap Jaksa Periksa Sistoyo, Kejaksaan tidak Temukan Keterlibatan Jaksa Lain
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 Desember 2011 Indeks 1. Dugaan Suap Jaksaaa Periksa Sistoyo, kejaksaan tidak temukan keterlibatan jaksa lain 2. KPK Tetapkan Tersangka Korupsi
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 24 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 24 Juni 2011 Indeks 1. Periksa Rekening Pejabat 2. Narkotika Bandar kelas kakap dituntut hukuman seumur hidup 3. Jadi Terdakwa, Ketua KPU Mamuju Dinonaktifkan 4.
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 27 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 27 Juni 2011 Indeks 1. Korupsi PLTS Muhaimin persilakan KPK telusuri 2. Nazaruddin: Duit Untuk Pejabat MK Diketahui Partai 3. Suap Wisma Atlet KPK panggil Nazaruddin
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 13 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 13 September 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi Mantan direktur utama Merpati dicekal 2. Suap Wisma Atlet Yulianis akui ada uang Rp 30 miliar ke kongres
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 17 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 17 Oktober 2011 Indeks 1. Korupsi Dana Rp 73 miliar terkatung-katung Pejabat Sudin Olahraga dijebloskan ke rutan 2. Koruptor Buronan Kejaksaan tangkap
Lebih terperinciDua Pejabat Pajak Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi
1 P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 3 November 2011 Indeks 1. Dua pejabat Pajak Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi 2. Kejaksaan Bidik Kasus Korupsi Rp 43 Miliar di Dirjen Pajak
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 16 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 November 2011 Indeks 1. Tiga Tersangka Suap Kemenakertrans Hadapi Dakwaan 2. Sidang Kasus Suap Kemenakertrans Nyoman didakwa korupsi bersama
Lebih terperinciAnalisa Kasus Wisma Atlet
Analisa Kasus Wisma Atlet Disusun oleh : Septyarini Dwi Praminingtyas (114674052) S1 Ilmu Administrasi Negara FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2011 I. PERMASALAHAN Kasus Wisma Atlet Berawal
Lebih terperinciSaat kasus korupsi terjadi, Hari Sabarno disebut tidak lagi menjabat sebagai Mendagri.
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 12 September 2011 Indeks 1. Kasus Korupsi Mobil Kebakaran Mantan mendagri tuding jaksa tak cermat 2. Penanganan Kasus Korupsi Dana BSM Dinilai Lamban
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 24 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 24 November 2011 Indeks 1. Penangkapan Anggota DPRD Semarang Duapuluh satu amplop berisi total Rp 40 juta 2. KPK Periksa Syarifuddin Temenggung
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 24 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 24 Oktober 2011 Indeks 1. Lengser Sebulan, Bekas Bupati Ditahan 2. Penangkapan Pejabat Kemenakertrans Dadong siap buka-bukaan dipersidangan 3. Penangkapan
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 23 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 23 Juni 2011 Indeks 1. Korupsi Jembatan Muara II Kepala Dinas PU Bengkulu dituntut lima tahun penjara 2. Gratifikasi Jefferson Rumanjar kembali jadi tersangka 3.
Lebih terperinciSiang Ini KPK Periksa 3 Tersangka Suap Proyek Kementerian Tenaga Kerja
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 06 September 2011 Indeks 1. Siang Ini KPK Periksa 3 Tersangka Suap Proyek Kementrian Tenaga Kerja 2. Polisi Masih Kumpulkan Alat Bukti Kasus Kemendiknas
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 11November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 11November 2011 Indeks 1. Kasus Korupsi Bupati Tegal dituntut delapan tahun penjara 2. Kasus Narkoba Tiga polisi dari Polda Metro jaya Disidang
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 04 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 04 Oktober 2011 Indeks 1. KPK Periksa Istri Anggota DPRD Seluma 2. Korupsi Kemenakertrans Diperiksa KPK, Muhaimin Bantah Terima Suap 3. KPK Telusuri
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 11 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 11 Agustus 2011 Indeks 1. PD Tepis Ada Aliran Dana Dari Permai Group 2. Kasus Wisma Atlet Rosalina akui ada dana untuk anggota DPR 3. Korupsi Mantan
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 01 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 01 Agustus 2011 Indeks 1. Korupsi Pajak Bank Jabar MA tolak kasasi terdakwa korupsi Roy Yuliandri 2. Izin Presiden 3. Kejaksaan Bantah Hambat Pengusutan
Lebih terperinciIa akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah penjualan tanah PT Barata Indonesia (persero) pada 2004.
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 21 November 2011 Indeks 1. KPK Periksa Wakil Menteri BUMN Terkait kasus PT Barata 2. Korupsi Dana Bansos Ketua DPRD jadi tersangka 3. Korupsi Mesin
Lebih terperinciKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENINGKATAN JALAN NANTI AGUNG - DUSUN BARU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENINGKATAN JALAN NANTI AGUNG - DUSUN BARU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA http://www.beritasatu.com 1 Bengkulu - Kepala Polda Bengkulu, Brigjen Pol. M. Ghufron menegaskan,
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 19 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 19 September 2011 Indeks 1. KPK Periksa Duo Nazar-Nazir Untuk Kasus PLTS 2. Direktur Keuangan Merpati Dicekal Mantan dirut merpati, Hotasi Nababan
Lebih terperinciRosa, Eks Orang Kepercayaan Nazaruddin Diperiksa Kasus Hambalang
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 17 November 2011 Indeks 1. Rosa, Eks Orang Kepercayaan Nazaruddin Diperiksa Kasus Herlambang 2. Suap di Kemenakertrans Muhaimin arahkan agar uang
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 05 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 05 Agustus 2011 Indeks 1. Terdakwa Teroris Divonis 2. 32 Anggota DPRD Gunung Kidul 1999-2004 Jadi Tersangka Korupsi 3. Suap Wisma Atlet Dirut PT
Lebih terperinciBudi Mulya Bungkam Saat Ditanya Duit Rp 1 M dari Robert Tantular
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 20 Oktober 2011 Indeks 1. Kasus Century Budi Mulya bungkam saat ditanya duit Rp 1 M dari Robert Tantular 2. Suap Kemenakertrans Sadapan KPK akan
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 14 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 14 Oktober 2011 Indeks 1. Mafia Hukum Penyuap hakim dituntut 3 tahun 6 bulan penjara 2. Penyeludupan Polisi sita 45 kilogram sabu asal China 3.
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 1 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 1 Juni 2011 Indeks 1. Suap Wisma Atlet Dana dari nazaruddin Seharusnya Dibekukan 2. Korupsi Departemen Sosial Penunjukkan Langsung Lewat Penafsiran 3. Dana Dibobol,
Lebih terperinci1 P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 02 November Indeks
1 P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 02 November 2011 Indeks 1. Malinda Dee Dijerat Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara 2. Wayan Koster Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi di 5 Universitas
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 8 Juni 2011. Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 8 Juni 2011 Indeks 1. Dua Terduga jaringan Teroris Ditangkap Densus 88 2. KPK Masih Tak Temukan Tindak Pidana Century KPK tidak yakin bila penyimpangan yang terjadi
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 23 Agustus Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 23 Agustus 2011 Indeks 1. Korupsi Alat Kesehatan Mantan sekretaris menkokesra era Ical dihukum 3 tahun bui 2. Kasus Korupsi Mesin jahit, PK Periksa
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 16 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 16 Juni 2011 Indeks 1. Kasus Kedua Bagi Mindo 2. Korupsi Empat anggota DPRD Kota Madiun divonis 1 tahun 3. Dugaan Suap Rosalina akhirnya mengaku kenal Nazaruddin
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 18 Juli Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 18 Juli 2011 Indeks 1. Penangkapan Bandar Narkoba di Sentul Dua ratus lima puluh ribu ekstasi dikirim dari Belanda 2. Wahid Muharram Bersaksi untuk
Lebih terperinciAnalisis Isi Media Judul: MIP No. 209 Putusan Vonis Kasus Korupsi Anas Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 25/09/2014
Analisis Isi Media Judul: MIP No. 209 Putusan Vonis Kasus Korupsi Anas Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 25/09/2014 Sebaran Media. Media online yang terbanyak memberitakan adalah Detik.com (28 berita).
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 6 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 6 Juni 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi Duabelas kejanggalan pada vonis Agusrin 2. Dugaan Suap Atasan Syarifuddin harus diperiksa 3. Kasus Dugaan Suap Syafruddin bebaskan
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 28 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 28 Juni 2011 Indeks 1. Sidang Narkoba Bandar kelas kakap dituntut hukuman seumur hidup 2. Terjerat Kasus Korupsi, Mochtar Tetap Calon Walikota Bekasi 3. Duh! Sudah
Lebih terperinciAdnan Buyung Pesimistis Kasus Dhana Bakal Sampai ke Hulu
http://www.suarapembaruan.com/home/adnan-buyung-pesimistis-kasus-dhana-bakal-sampai-ke-hulu/17691 Adnan Buyung Pesimistis Kasus Dhana Bakal Sampai ke Hulu Kamis, 1 Maret 2012 0:27 Adnan Buyung Nasution
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 27 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 27 Oktober 2011 Indeks 1. Korupsi Kudus Polisi bentuk tim pemburu Arumdyah 2. Tien Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pemutahiran data Ditunggu Penyidik
Lebih terperinciIrman Gusman Minta Jatah Rp 300 Per Kg
Irman Gusman Minta Jatah Rp 300 Per Kg Kasus Suap Pengurusan Gula Impor http://www.rmol.co/read/2016/11/09/267707/irman-gusman-minta-jatah-rp-300-per-kg- RABU, 09 NOVEMBER 2016, 09:07:00 WIB HARIAN RAKYAT
Lebih terperinciPENEGAKAN HUKUM. Bagian Keempat, Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3.4 Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Modul E-Learning 3 PENEGAKAN HUKUM Bagian Keempat, Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3.4 Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3.4.1 Kewenangan KPK Segala kewenangan yang
Lebih terperinciKADIS PENDIDIKAN MTB DAN PPTK RUGIKAN NEGARA Rp200 JUTA LEBIH.
KADIS PENDIDIKAN MTB DAN PPTK RUGIKAN NEGARA Rp200 JUTA LEBIH www.siwalima.com Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku Tenggara Barat (MTB), Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana
Lebih terperinciVONIS KASUS NAZARUDDIN DALAM KACAMATA FILSAFAT HUKUM (Oleh : FERLI HIDAYAT,SH.,SIK.)
VONIS KASUS NAZARUDDIN DALAM KACAMATA FILSAFAT HUKUM (Oleh : FERLI HIDAYAT,SH.,SIK.) Usai majelis hakim memvonis M Nazaruddin, terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Nazar tersenyum lebar. Vonis majelis hakim
Lebih terperinciKasus Korupsi PD PAL
Kasus Korupsi PD PAL banjarmasinpost.co.id Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Banjarmasin yang diduga terlibat dalam perkara korupsi i pengadaan dan pemasangan jaringan
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 7 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 7 November 2011 Indeks 1. Dugaan Korupsi Kejagung tahan dua pejabat BPOM 2. Penyeludupan Dua terdakwa dituntut 3 tahun penjara 3. Kasus Korupsi
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 01 Desember Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 01 Desember 2011 Indeks 1. Hanya Angelina yang Disebut Nazaruddin mulai diadili dalam kasus Wisma Atlet 2. Suap Wisma Atlet Perjalanan itu mulai
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. menarik sebanyak mungkin orang untuk membaca dan melihatnya.
1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Televisi adalah suatu alat penerima gambar dan suara yang didapat dari sebuah sinyal transmisi, pemancar dan satelit. Televisi merupakan salah satu alat
Lebih terperinciMANTAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN MASUK BUI
MANTAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN MASUK BUI vemale.com Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, penyidik 1 Tindak Pidana Korupsi 2 (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun
Lebih terperinciGila! Golkar Calonkan Ketua DPR yang Terkait Banyak Kasus Korupsi
Gila! Golkar Calonkan Ketua DPR yang Terkait Banyak Kasus Korupsi Bendahara Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 14 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 14 Juni 2011 Indeks 1. Kasus Kemenpora Dua bank BUMN dan 6 swasta lapor transaksi aneh 2. Kasus Suap Kemenpora PPATK minta perbankan tak ragu laporkan transaksi mencurigakan
Lebih terperincib. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAB I Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan
Lebih terperinciMEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI. Komisi Pemberantasan Korupsi
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI Penyusun Desain Sampul & Tata Letak Isi MPRCons Indonesia
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 29 Juli Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 29 Juli 2011 Indeks 1. PPATK : Ada 144 Laporan Transaksi Nazaruddin 2. PPATK Temukan 1600 Transaksi Keuangan Terkait Korupsi 3. Bank Jangan Takut
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 6 Juli Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 6 Juli 2011 Indeks 1. Amrun Daulay Ditahan KPK 2. Korupsi Bidang Perkebunan Kalbar dirugikan Rp 70 triliun 3. Dugaan Korupsi Kejagung segera perpanjang
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 22 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 22 November 2011 Indeks 1. Jaksa Tertangkap KPK Tangani Kasus Penipuan KPK menyita Rp 99,9 juta yang diduga uang suap 2. Dugaan Korupsi Ironis,
Lebih terperinciPENEGAKAN HUKUM. Bagian Kesatu, Wewenang-Wewenang Khusus Dalam UU 8/2010
Modul E-Learning 3 PENEGAKAN HUKUM Bagian Kesatu, Wewenang-Wewenang Khusus Dalam UU 8/2010 3.1 Wewenang-Wewenang Khusus Dalam UU 8/2010 3.1.1 Pemeriksaan oleh PPATK Pemeriksaan adalah proses identifikasi
Lebih terperinciTERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANSOS DITUNTUT 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA
TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANSOS DITUNTUT 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA tribunnews.com Bima Ilham Bastaman, satu dari tiga terdakwa dugaan kasus korupsi dana hibah bantuan sosial (Bansos) di Kota Batam, dituntut
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [LN 1999/140, TLN 3874]
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [LN 1999/140, TLN 3874] BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
Lebih terperinciRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan telah diratifikasi
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 04 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 04 Oktober 2011 Indeks 1. BPK : Ada Aliran Dana Century ke Deputi Gubernur BI 2. Suap di Kemenakertrans Nyoman Tidak Ungkapkan Maksud Pemberian
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 23 November Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 23 November 2011 Indeks 1. Suap di Kejaksaan KPK usut keterlibatan jaksa lain 2. Penyuapan Jaksa Sidang tuntutan itu lima kali di tunda 3. Kasus
Lebih terperinciMatriks Perbandingan KUHAP-RUU KUHAP-UU TPK-UU KPK
Matriks Perbandingan KUHAP-RUU KUHAP-UU TPK-UU KPK Materi yang Diatur KUHAP RUU KUHAP Undang TPK Undang KPK Catatan Penyelidikan Pasal 1 angka 5, - Pasal 43 ayat (2), Komisi Dalam RUU KUHAP, Penyelidikan
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 25 Oktober Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 25 Oktober 2011 Indeks 1. Korupsi APBD Mantan Bupati Pati Tasiman Ditahan 2. Cirus Divonis Bui 5 Tahun, Keluarganya Menangis 3. KPK Periksa Tiga
Lebih terperinciTETAPKAN TERSANGKA ADD, TUNGGU KERUGIAN NEGARA
TETAPKAN TERSANGKA ADD, TUNGGU KERUGIAN NEGARA http://bengkuluekspress.com/serapan-baru-827-persen-dana-desa-terancam-dipangkas/ Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong terus
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Bahan TIMUS 23-06-04 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN.. TENTANG KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa
Lebih terperinci2016, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, T
No. 339, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BNN. Pencucian Uang. Asal Narkotika. Prekursor Narkotika. Penyelidikan. Penyidikan. PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELIDIKAN
Lebih terperinciBabak Baru Mafia Pajak?
Babak Baru Mafia Pajak? Contributed by Administrator Monday, 20 December 2010 Harian Kompas, 20 Desember 2010 Â Dugaan kasus mafia pajak yang â diledakkanâ mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 21 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 21 September 2011 Indeks 1. PPATK Periksa Rekening Anggota DPR Bila Diminta 2. Ada Transaksi di Atas Rp 500 Juta di Banggar DPR 3. Korupsi Kemsos
Lebih terperinciKASUS PENYUAPAN DANA WISMA ATLET SEA GAMES 2011 DI PALEMBANG DAN JAKARTA
KASUS PENYUAPAN DANA WISMA ATLET SEA GAMES 2011 DI PALEMBANG DAN JAKARTA TUGAS AKHIR Disusun oleh : MAYA ACKSARI DEWI NIM : 11.12.5646 KELOMPOK : BAHASA NAMA DOSEN : Drs.Mohammad Idris Purwanta,MM PROGRAM
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 16 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 16 September 2011 Indeks 1. Penggelapan Pajak BPK : Asian Giri menunggak Rp 1,2 triliun 2. Abu Tholut Dituntut 12 Tahun 3. Suap Wisma Atlet Yulianis
Lebih terperinciMANTAN BOS ADHI KARYA KEMBALI DAPAT POTONGAN HUKUMAN.
MANTAN BOS ADHI KARYA KEMBALI DAPAT POTONGAN HUKUMAN www.kompasiana.com Mantan Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya Wilayah Bali, NTB, NTT, dan Maluku, Imam Wijaya Santosa, kembali mendapat pengurangan
Lebih terperinciPERAN SERTA MASYARAKAT
PERAN SE R MASYARA TA KAT KORUPSI TERJADI DI BANYAK SEKTOR. SETIDAKNYA ADA 11 SEKTOR YANG POTENSIAL RAWAN KORUPSI: PENDIDIKAN ANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL PENYALAHGUNAAN APBD MAFIA HUKUM DAN PERADILAN
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinciNOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinciBPK: ADA INDIKASI VANATH KORUPSI
BPK: ADA INDIKASI VANATH KORUPSI www.siwalimanews.com Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku belum melakukan audit kerugian negara. Namun dari data yang dipasok penyidik Ditreskrimsus
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
Lebih terperinciP P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 26 September Indeks
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 26 September 2011 Indeks 1. 21 Transaksi Perusahaan Nazar Anas Terungkap 2. KPK Periksa Herman Felani Siang Ini 3. KPK Terlusuri Duit nazaruddin
Lebih terperinciMEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI. Komisi Pemberantasan Korupsi
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI Penyusun Desain Sampul & Tata Letak Isi MPRCons Indonesia
Lebih terperinciClipping Service. Anti Money Laundering 13 Juni Indeks
Clipping Service Anti Money Laundering 13 Juni 2011 Indeks 1. Kasus Wisma Atlet, Bank Didesak Serahkan Transaksi Mencurigakan 2. Demokrta Minta PPATK Buka Rekening Mencurigakan Anggota DPR 3. Diduga Teroris
Lebih terperinciMEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA MEMAHAMI UNTUK
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Justice
72 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Justice Collabolator dalam Perkara Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang
Lebih terperinciDharnawati Tertipu Nyoman Soal Uang Lebaran Rp 1,5 M Buat Cak Imin
P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 05 Oktober 2011 Indeks 1. Kasus Suap Kemenakertrans Dharnawati Tertipu Nyoman Soal Uang lebaran Rp 1,5 M Buat Cak Imin 2. Dugaan Korupsi Kasus Pembobolan
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa
Lebih terperinciPerkembangan Kasus Perjadin Mantan Bupati Jembrana: Terdakwa Bantah Tudingan Jaksa
Perkembangan Kasus Perjadin Mantan Bupati Jembrana: Terdakwa Bantah Tudingan Jaksa balinewsnetwork.com Mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa membantah tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut dirinya
Lebih terperinci