|
|
- Inge Sutedja
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1
2
3
4
5
6 Lampiran 9 SK Direksi No. 64/KEP/DIR/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 PEDOMAN DAN SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PT. (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA Jl. Angkasa Blok B 9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610
7 LAMPIRAN 4 PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Kemayoran, Jakarta Pusat LAPORAN TKM / TKT / TRANSFER DANA KE LN )* 1. Nama 2. Alamat 3. No. Identitas KTP/SIM/Paspor 4. No. Telp / Fax / HP 5. Nama Perusahaan 6. Jabatan 7. Alamat Perusahaan 8. Jenis Polis 9. Jumlah Transaksi 10. Jangka Waktu polis 11. Cara Pembayaran 12. Kronologis TKM / TKT/ Transfer Dana Ke LN )* 13. Kriteria TKM / TKT Catatan : )* = coret yang tidak perlu, Petugas ( )
8 PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 PERORANGAN Kemayoran, Jakarta Pusat FORMULIR APLIKASI PENUTUPAN ASURANSI I. DATA CALON NASABAH: 1. Nama Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Tempat & Tanggal Lahir :, 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) Nomor Telepon/HP Alamat 4. Alamat Terkini 5. Kewarganegaraan : WNI WNA 6. Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor 7. No. Identitas II. III. MAKSUD DAN TUJUAN DILAKUKAN PENUTUPAN ASURANSI PROFIL KEUANGAN 1. Pekerjaan 2. Nama Kantor Jabatan 3. Alamat Kantor Nomor Telepon Nomor Fax 4. Lama Bekerja : Tahun Bulan 5. Penghasilan Kotor Per Tahun : Rp. 6. Nomor Rekening Nasabah 7. Sumber Dana Pembayaran Premi IV. Apakah Anda mempunyai Asuransi yang sama pada Perusahaan lain? Ya Tidak Jika "Ya", berikan penjelasan : V. Apakah Anda bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain? Ya Tidak Jika "Ya", mohon dilengkapi informasi berikut. DATA PEMBERI KUASA 1. Nama Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Tempat & Tanggal Lahir :, 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) Nomor Telepon/HP Alamat 4. Alamat Terkini 5. Kewarganegaraan : WNI WNA 6. Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor 7. No. Identitas VI. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 1. Copy Kartu Identitas calon Nasabah. 2. Copy Kartu Identitas pemberi kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 3. Surat Kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 4. Dokumen pendukung permohonan asuransi. VII. PERNYATAAN Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut sepengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui, serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar dan/atau sesuai aslinya. Maka dengan ini saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan produk yang diberikan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia., Calon Nasabah ( )
9 PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 PERUSAHAAN Kemayoran, Jakarta Pusat FORMULIR APLIKASI PENUTUPAN ASURANSI I. DATA CALON NASABAH: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Telepon Nomor Fax Alamat 4. Nomor Akte Pendirian / Anggaran Dasar 5. Ijin Usaha 6. Surat Keterangan Domisili 7. Nomor NPWP II. MAKSUD DAN TUJUAN DILAKUKAN PENUTUPAN ASURANSI IV. Apakah Perusahaan mempunyai Asuransi yang sama pada Perusahaan lain? Ya Tidak Jika "Ya", berikan penjelasan : V. Apakah Perusahaan bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain? Ya Tidak Jika "Ya", mohon dilengkapi informasi berikut. DATA PEMBERI KUASA 1. Nama Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Tempat & Tanggal Lahir :, 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) Nomor Telepon/HP Alamat 4. Alamat Terkini 5. Kewarganegaraan : WNI WNA 6. Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor 7. No. Identitas VI. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 1. Copy Akte Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya. 2. Copy NPWP. 3. Copy Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir. 4. Spesimen tanda tangan pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan. 5. Surat Kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 6. Copy Kartu Identitas pemberi kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 7. Dokumen pendukung permohonan asuransi. VII. PERNYATAAN Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut sepengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui, serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar dan/atau sesuai aslinya. Maka dengan ini saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan produk yang diberikan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia., Calon Nasabah Tanda Tangan dan Cap Perusahaan ( )
10 PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Kemayoran, Jakarta Pusat FORMULIR CHECK LIST PENERAPAN CDD KRITERIA CDD CDD LEBIH SEDERHANA YA TIDAK 1. Asuransi yang diminta tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan 2. Jumlah pembayaran premi setahunnya tidak melebihi Rp ,00 (Dua puluh lima Juta rupiah). CDD STANDAR 1. Nasabah keberatan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek asuransi 2. Penutupan asuransi yang memiliki nilai pertanggungan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya 3. Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang/asset Nasabah perorangan yang termasuk kategori barang mewah CDD LEBIH KETAT 1. Latar belakang atau profil calon Nasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (politically exposed persons ) atau Nasabah yang berisiko tinggi (high risk customers ) 2. Bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (high risk business ) 3. Negara atau teritorial asal Nasabah domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk area yang berisiko tinggi (high risk area), Petugas ( )
PEDOMAN DAN SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PT. (PERSERO) ASURANS KREDT NDONESA Jl. Angkasa Blok B 9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610 1 PEDOMAN DAN SOP PT. (PERSERO) ASURANS KREDT NDONESA 2 BAB BAB DAFTAR S aman PENDAHULUAN 1.1 Latar
Lebih terperinciKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR PER- 05/BL/20102011 TENTANG PEDOMAN
Lebih terperinciKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR PER- 05/BL/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
Lebih terperinciP e d o m a n. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)
P e d o m a n Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Perasuransian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Lebih terperinciSURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA)
SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI (SPPA Sesuai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2011 INFORMASI UMUM Untuk Nasabah Perorangan 1 Nama : 2 NPWP : 3 Alamat (sesuai
Lebih terperinciBAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA. Bagian Ketiga, Identifikasi, Verifikasi Dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa
Modul E-Learning 2 PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAINNYA Bagian Ketiga, Identifikasi, Verifikasi Dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa 2.3 Identifikasi, Verifikasi
Lebih terperinciFORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT INSTITUSI
FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH No. C I F (Diisi oleh petugas) (Mohon diisi dengan huruf besar) Data Nasabah Institusi Nama Institusi:
Lebih terperinciAsuransi Kendaraan Bermotor
(M017c 06/15 EL) Customer Care Centre AXA Tower lt. GF Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia Tel : 1500 733 Fax : +62 21 3005 9008 Email : customer@axa-insurance.co.id Asuransi
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KELUHAN DAN PENGADUAN NASABAH PT. (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA Jl. Angkasa Blok B 9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610 KEBIJAKAN DAN SOP
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING (INDIVIDU)
No. Formulir : FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (INDIVIDU) (Di isi oleh BRENT Manajemen Investasi) Nomor Investor : Kode Nasabah : Nama Nasabah : Kode Sales : Cabang : Checklist kelengkapan Data dan Dokumen
Lebih terperinciFORMULIR. Pengajuan Perubahan Transaksi Unit Link REFERENSI FORMULIR PERUBAHAN. 1. Perubahan Cara Pembayaran Premi
FORMULIR Pengajuan Perubahan Transaksi Unit Link > Mohon mengisi dengan LENGKAP dan JELAS, dengan menggunakan tinta hitam dan huruf cetak. > Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong
Lebih terperinciINDIVIDU. Nama : Kode Nasabah :
INDIVIDU Nama : Kode Nasabah : NASABAH INDIVIDU Mohon pilih [ ] yang sesuai Nama Lengkap Tempat Lahir : Tanggal Lahir : Kewarganegaraan : WNI WNA Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan, Status Perkawinan
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING CIPTADANA ASSET MANAGEMENT
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING CIPTADANA ASSET MANAGEMENT NAMA NASABAH NO REKENING CIPTADANA ASSET MANAGEMENT Plaza ASIA Office Park Unit Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 90, Indonesia T +6 557 88 F +6
Lebih terperinciProsedur Prinsip Prinsip Mengenal Nasabah
Prosedur Prinsip Prinsip Mengenal Nasabah Tujuan Memahami dan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Melindungi Allianz agar tidak digunakan sebagai media Pencucian Uang, Pendanaan Kegiatan Terorisme
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING (INSTITUSI)
No. Formulir : FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (INSTITUSI) (Di isi oleh BRENT Manajemen Investasi) Nomor Investor : Kode Nasabah : Nama Nasabah : Kode Sales : Cabang : Checklist kelengkapan Data dan Dokumen
Lebih terperinciPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PIALANG BERJANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
Lebih terperinciSmartCare Executive. Formulir Permohonan
Customer Care Centre AXA Tower lt. GF Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia Tel : +62 21 3005 9005 Fax : +62 21 3005 9008 Email : customer@axa-insurance.co.id SmartCare Executive
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciFREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/10/DPM/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING Nama Nasabah : Kode Nasabah : No. CIF PT. ANUGERAH SENTRA INVESTAMA Ruko Cempaka Mas Blok. M1 No.4 Jakarta 160 Telp : +6221 426037 Fax : +6221 4290 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING Nama Nasabah : Kode Nasabah : No. CIF PT. ANUGERAH SENTRA INVESTAMA Ruko Cempaka Mas Blok. M1 No.4 Jakarta 160 Telp : +6221 426037 Fax : +6221 4290 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
Lebih terperinciFORMULIR PERUBAHAN POLIS
FORMULIR PERUBAHAN POLIS Gunakan tinta hitam, huruf cetak yang jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang dipilih. Jika terjadi salah penulisan, coret bagian yang salah dan bubuhkan tandatangan Pemegang
Lebih terperinciFORMULIR PERUBAHAN POLIS
FORMULIR PERUBAHAN POLIS Gunakan tinta hitam, huruf cetak yang jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang dipilih. Jika terjadi salah penulisan, coret bagian yang salah dan bubuhkan tandatangan Pemegang
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI DATA PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Kota : Kode Pos : Nomor Telepon - Nomor Faksimili - Alamat E-mail : Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas Koperasi
Lebih terperinciFREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI DATA PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Kota : Kode Pos : Nomor Telepon - Nomor Faksimili - Alamat E-mail : Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas Koperasi
Lebih terperinciSURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA
PT ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA Gedung Graha Irama, lantai 5, 7, & 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 1 Kav. 1 2 Jakarta 12950 Telp. (021) 5261260-61 (hunting), Fax (021) 51400806, Website: bringinlife.co.id
Lebih terperinciINSTITUSI. Nama : Kode Nasabah :
INSTITUSI Nama : Kode Nasabah : NASABAH BADAN HUKUM/INSTITUSI Mohon pilih [ ]yang sesuai Nama Domisili : Lokal Indonesia Foreign- Country : No. Domisili : Berlaku Hingga : Jenis Usaha : Dana Pensiun Asuransi
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PIALANG BERJANGKA
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciPERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 JO. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 12 TAHUN 2013 CHECK LIST IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PERATURAN KEPALA BKPM NO. 5 TAHUN 2013 JO. PERATURAN KEPALA BKPM NO. 12 TAHUN 2013 CHECK LIST IZIN PRINSIP PERUBAHAN Menunjukan dokumen asli Fotokopi harus jelas dan mudah dibaca Disusun sesuai urutan
Lebih terperinciFORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU
FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU DATA REKENING Produk: Tab Eko Dolar Mata Uang Tab Eko Valas Mata Uang (harap sebutkan): Tab Ekonomi Tab Eko Yunior Tab Super Ultra * Khusus rekening Super
Lebih terperinciSALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/ POJK.04 / 2014 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/ POJK.04 / 2014 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL DENGAN RAHMAT
Lebih terperinciFORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU
FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU DATA REKENING Produk: Tab Eko Dolar Mata Uang Tab Eko Valas Mata Uang : Tab Ekonomi Tab Eko Yunior Tab Super Ultra * Khusus rekening Super Ultra Buku Tabungan
Lebih terperinci01 INFORMASI PRIBADI (Harap diisi dengan huruf cetak atau diketik)
Manulife Indonesia Sampoerna Strategic Square, South Tower Jl. Jend Sudirman Kav. 4546 Jakarta 12930 T. (021) 2555 7777 F. (021) 2555 2226 Email: cs_dplkgs_id@manulife.com www.manulifeindonesia.com MyLifeManulife
Lebih terperinciPERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS MATARAM DENGAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor : MDC.DPS/PKS. /2013
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS MATARAM DENGAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Nomor : /UN18/KS/2013 Nomor : MDC.DPS/PKS. /2013 TENTANG LAYANAN FASILITAS KREDIT SERBAGUNA MIKRO (KSM) NON PAYROLL
Lebih terperinciNon Bank. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Non Bank Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan bagi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran selain
Lebih terperinciGUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA
Lebih terperinciNomor Laporan Transaksi * : T R E M. Jenis Laporan : 1. Baru 2. Koreksi. Gelar : Nama lengkap * :
Laporan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Dengan Mata Uang Rupiah Dan/Atau Mata Uang Asing Yang Nilainya Paling Sedikit Atau Setara Dengan Rp 500.000.000,00 BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN)
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA Nasabah Sales Sahabat Investasi Anda INVESTASI INI MENGANDUNG RISIKO. PASTIKAN ANDA TELAH MEMBACA PROSPEKTUS REKSA DANA INI SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI.
Lebih terperinciPERSYARATAN PERMOHONAN API-U / P YANG HARUS DILAMPIRKAN
PERSYARATAN PERMOHONAN API-U / P YANG HARUS DILAMPIRKAN Telah terima berkas Permohonan Pendaftaran Saudara atas nama : Nama Perusahaan : Alamat : dengan lampiran sebagai berikut, yaitu : NO PERSYARATAN
Lebih terperinciPETUNJUK PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
PETUNJUK PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA I. PENDAHULUAN Tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah
Lebih terperinciSYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING PT. Treasure Fund Investama Sentral Senayan II, Lantai 7 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5797 4558 Fax. (021) 5797 4557 Nama Investor Tipe
Lebih terperinci2011, No MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA
No.920, 2011 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Kenali Pengguna Jasa. Pergadaian. Penerapan. PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor/Kitas : Alamat Lengkap Sesuai KTP/Paspor/Kitas : DATA DIRI Status Rumah : Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa Lainnya : Lama Menempati
Lebih terperinciRingkasan Informasi Produk/Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Mikro
/Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Mikro Nama Jenis Nama Penerbit Data Ringkas Manfaat Risiko Persyaratan dan Tata Cara Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga) tetap
Lebih terperinciCARA PENGISIAN FORMULIR PERUBAHAN POLIS
FORMULIR PERUBAHAN POLIS 1 DATA KORESPONDENSI Alamat Korespondensi Kode Pos Handphone Alamat E-mail 2 FREKUENSI BAYAR Frekuensi Bayar Yang Baru Tahunan Semesteran Kuartalan Bulanan 3 METODE BAYAR Metode
Lebih terperinciRingkasan Informasi Produk/Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Ritel
/Layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Ritel Nama Jenis Nama Penerbit Data Ringkas Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga) tetap per bulan PT. Bank Tabungan Pensiunan
Lebih terperinciFORMULIR PERUBAHAN POLIS SYARIAH
FORMULIR PERUBAHAN POLIS SYARIAH Gunakan tinta hitam, huruf cetak yang jelas dan memberi tanda [ ] pada kotak jawaban yang dipilih. Jika terjadi salah penulisan, coret bagian yang salah dan bubuhkan tandatangan
Lebih terperinciNo. 3/29/DPNP Jakarta, 13 Desember 2001 S U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP Tanggal 13 Desember 2001 Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah No. 3/29/DPNP Jakarta, 13 Desember 2001 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA
Lebih terperinciMATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR [ ] / POJK [ ] / [ ] (format peraturan secara keseluruhan akan disesuaikan dengan format Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDUVIDU
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDUVIDU Nama Lengkap Sesaui KTP/Paspor/Kitas : Alamat Lengkap Sesuai KTP/Paspor?kitas : DATA DIRI Status Rumah : Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa Lainnya : Lama Menempati
Lebih terperinciTATA CARA REGISTRASI MELALUI SISTEM MANUAL. Perihal : Permohonan Registrasi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya
9 2011, No.929 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
Lebih terperinciPERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DENGAN
Lebih terperinciPERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam
Lebih terperinciBUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN
Lebih terperinciOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12 /POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PIALANG
Lebih terperinciFORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN PT. BURSA KOMODITI DERIVATIF INDONESIA INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE (ICDX)
FORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN PT. BURSA KOMODITI DERIVATIF INDONESIA INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE (ICDX) Pemohon Calon Anggota Pialang Calon Anggota Pedagang a) Perusahaan b) Perorangan
Lebih terperinciFORMULIR. Perubahan Polis Non Unit Link. 1. Perubahan Cara Pembayaran Premi. 2. Perubahan Alamat Pemegang Polis untuk surat-menyurat
FORMULIR Perubahan Polis Non Unit Link > Mohon mengisi dengan LENGKAP dan JELAS, dengan menggunakan tinta hitam dan huruf cetak. > Beri tanda pada kotak jawaban yang sesuai. > Mohon tidak menandatangani
Lebih terperinciSYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING. PT. Treasure Fund Investama Sentral Senayan II, Lantai 7 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta 10270
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING PT. Treasure Fund Investama Sentral Senayan II, Lantai 7 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5797 4558 Fax. (021) 5797 4557 Nama Investor Tipe
Lebih terperinciLaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI) * WAJIB DIISI Nomor Laporan Transaksi * S T E M Jenis Laporan 1. Baru 2. Koreksi Suspicious Transaction Entry Manual
Lebih terperinciPENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
Lebih terperinciPERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/20/PADG/2017 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/20/PADG/2017 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung
Lebih terperinciMANULIFE KARYAWAN SEJAHTERA PLUS
MKS PLUS MANULIFE KARYAWAN SEJAHTERA PLUS DPLK & GROUP SAVING MANULIFE INDONESIA Sampoerna Strategic Square, South Tower, lantai 3-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Customer Contact Center:
Lebih terperinciPERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/27/PBI/2012 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
Lebih terperinciLampiran I Peraturan Keanggotaan Kliring Obligasi Negara Ritel Di Electronic Trading Platform Formulir I Kepada Yth.: Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I lantai
Lebih terperinciSALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 /KMK.06/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45 /KMK.06/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan
Lebih terperinciFormulir Perubahan Data untuk Non Perorangan
Formulir Perubahan Data untuk Non Perorangan Selamat Datang di Bank Andara Bank Andara menyambut peluang untuk menyediakan layanan rekening bagi kebutuhan Anda. Dokumentasi Perubahan Data Dokumentasi Perubahan
Lebih terperinciFormulir Aplikasi Rekening Individu
Formulir Aplikasi Rekening Individu FORMULIR APLIKASI REKENING INDIVIDU PANDUAN ANDA UNTUK MEMBUKA REKENING INDIVIDU Langkah 1 Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pembukaan rekening. Langkah 2
Lebih terperinciOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /POJK.04/2014 TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /POJK.04/2014 TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA - 2 - PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA
Lebih terperinci2017, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, T
No.1087, 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKUMHAM. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
Lebih terperinciIDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) DAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (TKT)
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) DAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (TKT) 2 IMUNITAS PIHAK PELAPOR 18 IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) 19 DASAR HUKUM Peraturan
Lebih terperinciKETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR No. SID :... No. Sub Rekg. Efek :... No. CIF :... No. Rekening :... Cabang :... Nama :... Pekerjaan :... Jabatan :... Dalam hal ini
Lebih terperinciDalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PIALANG BERJANGKA P e r d a g a n g a n S e b a g a i S e k t o r Pe n g g e ra k Pe r t u m b u h a n d a n D aya Saing E ko n o mi, s erta Pencipta an Kemakmuran remarkable
Lebih terperinciS U R A T E D A R A N. Kepada SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DI INDONESIA
No. 6/ 13 /DPM Jakarta, 11 Maret 2004 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DI INDONESIA Perihal : Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan,
Lebih terperinciFORMULIR. Pengajuan Perubahan Transaksi Unit Link REFERENSI FORMULIR PERUBAHAN. 1. Perubahan Cara Pembayaran Premi
FORMULIR Pengajuan Perubahan Transaksi Unit Link > Mohon mengisi dengan LENGKAP dan JELAS, dengan menggunakan tinta hitam dan huruf cetak. > Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong
Lebih terperinciFORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA
FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA ASANUSA Nama Nasabah Kode Sales : : INVESTASI INI MENGANDUNG RISIKO. PASTIKAN ANDA TELAH MEMBACA PROSPEKTUS REKSA DANA INI SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI.
Lebih terperinciFORMULIR PERMOHONAN. Alamat : dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Riset/Penelitian dengan judul :
FORMULIR PERMOHONAN Jakarta,.. Nomor Lampiran Hal Permohonan Izin Riset/Penelitian Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta di Tempat Saya yang bertanda tangan di
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/10/PBI/2017 TENTANG PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA
Lebih terperinciFORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU
FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU Cabang :... Tanggal : - - Nomor Customer : (diisi oleh Bank) Nama Nasabah :... Negara Asal Sesuai Kartu Identitas :... Negara Tempat Lahir :... Mohon berikan
Lebih terperinciRingkasan Informasi Produk
Ringkasan Informasi Produk Selamat! Anda telah mengambil langkah tepat untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas. Untuk membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang Anda miliki, berikut adalah
Lebih terperinciRingkasan Informasi Produk
Ringkasan Informasi Produk Selamat! Anda telah mengambil langkah tepat untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas. Untuk membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang Anda miliki, berikut adalah
Lebih terperinciPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK DENGAN
Lebih terperinciPANDUAN PERMOHONAN AKREDITASI REGISTRAR
PANDUAN PERMOHONAN AKREDITASI REGISTRAR PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA Judul: Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City Tangerang, Indonesia 15345, Indonesia. www.pandi.id KETENTUAN DAN PERSYARATAN
Lebih terperinciPetunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah PENDAHULUAN Pada tanggal 30 Januari 2003 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK.06/2003
Lebih terperinciFormulir Perubahan Data untuk Perorangan
Formulir Perubahan Data untuk Perorangan Selamat Datang di Bank Andara Bank Andara menyambut peluang untuk menyediakan layanan rekening bagi kebutuhan Anda. Dokumentasi Perubahan Data Dokumentasi Perubahan
Lebih terperinciFormulir Pembukaan Rekening. Institusi
Formulir Pembukaan Rekening Institusi DATA BADAN HUKUM Nama Badan Hukum : Domisili Hukum : Lokal Asing, NPWP : No. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )/Surat Keterangan Domisili ( SKD ) : Tanggal Registrasi:
Lebih terperinciLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.116, 2010 PERBANKAN. BANK INDONESIA. Bank Syariah. Bank Pengkreditan Rakyat. Program Anti Pencucian Uang. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Lebih terperinci1. Nama Perusahaan : NPWP Perusahaan : Alamat Kantor Pusat Perusahaan :...
Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor LAMPIRAN XV-A PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
Lebih terperinciFORMULIR ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/ ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)* *) pilih salah satu
LAMPIRAN XV-A PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL Bentuk Formulir Angka Pengenal
Lebih terperinciPERNIKAHAN DI INDONESIA DAN DI SWISS PARTNERSHIP SESAMA JENIS DI INDONESIA / DI SWISS
Kedutaan Swiss di Indonesia PERNIKAHAN DI INDONESIA DAN DI SWISS PARTNERSHIP SESAMA JENIS DI INDONESIA / DI SWISS DOKUMENT BERIKUT HARUS DILAMPIRKAN OLEH CALON DARI INDONESIA: Dokumen yang dilaminating
Lebih terperinciRingkasan Informasi Produk
DATA CALON TERTANGGUNG / PEMEGANG POLIS RINCIAN PREMI INVESTASI Nama Tertanggung Bon Arliado Premi Dasar Berkala 65,000 Generali Money Market II 0% Jenis Kelamin Pria Premi Top Up Berkala 35,000 Generali
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/3/PBI/2012 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciLampiran SE No.8/ 32 /DASP tanggal 20 Desember 2006 Lampiran 1 Contoh Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Lampiran 1 Contoh Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah CONTOH TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH Yang dimaksud dengan Nasabah dalam Tata Cara ini adalah Pengirim dan/atau Penerima. 1.
Lebih terperinciDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-313/BL/2007 TENTANG PRINSIP MENGENAL
Lebih terperinciLAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 TANGGAL : 24 JULI 2008
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 TANGGAL 24 JULI 2008 A. BAGAN PROSEDUR PENJAMINAN RESI GUDANG B. PEDOMAN TEKNIS PENJAMINAN RESI
Lebih terperinciFORMULIR KLAIM MEGA MEDICAL PLUS
DAFTAR DOKUMEN KLAIM DOKUMEN Jaminan RI Meninggal Dunia Cacat Tetap Pengembalian Premi 1. Formulir Klaim (Asli) 2. Schedule Polis (Asli / Copy) 3. KTP/ KK/ Kartu identitas lain (Copy) 4. Rincian biaya
Lebih terperinciSIMAS RUMAH HEMAT PLUS+
FORMULIR APLIKASI ASURANSI SIMAS RUMAH HEMAT PLUS+ DIISI OLEH STAF PEMASARAN PAKET JAMINAN : PAKET I A PAKET I B SUMBER BISNIS KODE : PAKET II DIRECT CABANG : STATUS BISNIS : BARU/EXTENSION AGENCY AGEN
Lebih terperinci