LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN

Transkripsi

1 LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

2 - 1 - Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan Gedung Menara Merdeka, Lantai 19 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TAHUN PT XYZ (Alamat Perusahaan)

3 - 2 - LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Nama Perusahaan : Status Perusahaan : (1) Joint Venture (2) Swasta Nasional (3) BUMN Tanggal Penilaian : Tanggal Posisi Laporan : A. INFORMASI UMUM Pemegang Saham atau yang setara : No. Nama Nilai Kepemilikan (Dalam Rupiah) Persentase Kepemilikan dst. Direksi: No. Nama Jabatan Masa Jabatan dst. Dewan : No. Nama Jabatan Masa Jabatan dst.

4 - 3 - B. INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Nilai (Ribuan Rupiah)* Aset Piutang Pembiayaan Pinjaman Nilai Ekuitas Laba/Rugi Berjalan** Rasio Permodalan Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor Financing to Asset Ratio (FAR) Non Performing Financing (NPF) Gearing Ratio Jumlah Debitur * Kecuali untuk rasio keuangan dan jumlah debitur ** Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian C. IKHTISAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM 1. (Diisi dengan uraian peran dalam dan struktur organisasi ) 2. tolerance, dan penetapan limit Risiko) 3. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko) 4. sistem informasi perusahaan mendukung penerapan ) 5. pengendalian internal termasuk fungsi kepatuhan dilakukan perusahaan)

5 - 4 - D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK SETIAP JENIS RISIKO 1. Risiko Strategi aktif atas Risiko Strategi) Strategi) pengendalian atas Risiko Strategi) penerapan atas Risiko Strategi) Strategi) 2. Risiko Operasional aktif atas Risiko Operasional) Operasional) pengendalian atas Risiko Operasional) penerapan atas Risiko Operasional) Operasional)

6 Risiko Aset dan Liabilitas aktif atas Risiko Aset dan Liabilitas) Aset dan Liabilitas) pengendalian atas Risiko Aset dan Liabilitas) penerapan atas Risiko Aset dan Liabilitas) Aset dan Liabilitas) 4. Risiko Kepengurusan aktif atas Risiko Kepengurusan) Kepengurusan) pengendalian atas Risiko Kepengurusan) penerapan atas Risiko Kepengurusan) Kepengurusan)

7 Risiko Tata Kelola aktif atas Risiko Tata Kelola) Tata Kelola) pengendalian atas Risiko Tata Kelola) penerapan atas Risiko Tata Kelola) Tata Kelola) 6. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) aktif atas Risiko Dukungan Dana) Dukungan Dana) pengendalian atas Risiko Dukungan Dana) penerapan atas Risiko Dukungan Dana) Dukungan Dana)

8 Risiko Pembiayaan aktif atas Risiko Pembiayaan) Pembiayaan) pengendalian atas Risiko Pembiayaan) penerapan atas Risiko Pembiayaan) Pembiayaan) Disusun oleh, (Tanda Tangan) Mengetahui, (Tanda Tangan) (Nama) (Jabatan) (Nama) (Jabatan) Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd ttd Yuliana FIRDAUS DJAELANI