Bahan Mata Acara. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. PT Petrosea Tbk. 20 April 2015

Transkripsi

1 Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrosea Tbk. 20 April

2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan ( Rapat ) akan diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Senin, 20 April 2015 Pukul : WIB selesai Tempat : Segara Ballroom, Hotel Dharmawangsa Jl. Brawijaya Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Perubahan anggaran dasar Perseroan. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2

3 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan anggaran dasar Perseroan. Materi Rapat: Usulan konsep perubahan anggaran dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu perubahan atas pasalpasal sebagai berikut: Pasal 11 Pasal 15 Pasal 21 Pasal 27 Pasal 12 Pasal 16 Pasal 22 Pasal 28 Pasal 13 Pasal 19 Pasal 23 Pasal 14 Pasal 20 Pasal 26 3

4 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember Materi Rapat: Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. GA PTRO HA tertanggal 5 Maret Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan, 4

5 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - lanjutan 3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember Materi Rapat: Pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, laba bersih Perseroan tahun buku 2014 akan diusulkan untuk digunakan sebagai : a. Dividen untuk para pemegang saham b. Cadangan wajib Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat. 5

6 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - lanjutan 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember Materi Rapat: Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat. 6

7 Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - lanjutan 5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Materi Rapat: Perubahan susunan pengurus Perseroan dan Pengawas Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat ini serta adanya pengunduran diri Bapak Sudirman Said selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan efektif tanggal 4 Juni 2014 dan pengunduran diri Bapak Albert Steven Budisusetija selaku Komisaris Independen efektif tanggal 30 November Daftar riwayat hidup calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada slide berikut. 7

8 Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Presiden Komisaris Retina Rosabai sebagai Komisaris 44 tahun, diangkat menjadi Komisaris Petrosea pada tanggal 6 Mei Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di PT Indika Energy Tbk., dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama dan Group Co-CEO dari 2005 hingga Beliau juga merupakan Komisaris Utama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. sejak 2010, Komisaris PT Tripatra Engineers & Contractors dan Tripatra Engineering sejak 2007, Komisaris PT Indika Mitra Energi sejak Selain itu, sejak 2007 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Indika Infrastruktur Investindo dan sebagai Komisaris di perusahaan yang sama pada , Direktur PT Kideco Jaya Agung sejak 2005, dan Direktur PT Indika Energy Infrastructure sejak Beliau memperoleh penghargaan the World Economic Forum s Young Global Leader pada 2011 dan Asia Money s Best Executive di Indonesia pada Beliau meraih gelar dari University of Southern California dalam bidang Computer Engineering pada tahun 1990 dan Bachelor of Science in Business Administration dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat pada tahun Pada periode tahun 2012 hingga 2014, beliau menyelesaikan sejumlah pendidikan eksekutif untuk kepemimpinan dan kebijakan publik di Harvard Kennedy School, politik dan kebijakan publik di Lee Kuan Yew School of Public Policy, dampak investasi di Said Business School of University of Oxford, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan di Yale University. 47 tahun, saat ini menjabat sebagai Deputy Director dan Head of Investor Relations & Corporate Finance di PT Indika Energy Tbk. Setelah memperoleh gelar Bachelor of Science dari Duquesne University, Pittsburgh, Amerika Serikat, beliau memulai karirnya sebagai akuntan di Amerika Serikat dan auditor di KPMG. Beliau pernah memegang beberapa jabatan finance, sebagai investment analyst di UBS Securities dan Sun Hung Kai Securities, dan sebagai Vice President Corporate Finance di PT Holdiko Perkasa (Salim Group). 8

9 Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris - lanjutan Richard M. Harjani Sebagai Komisaris 43 tahun, diangkat menjadi Komisaris Petrosea pada tanggal 30 April Beliau saat ini juga menjabat sebagai Advisor to the Board di PT Indika Energy Tbk., dimana sebelumnya pernah bergabung dengan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. sejak tahun 2013 hingga 2014 sebagai Business Development Director. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, dan menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2008 sampai dengan tahun Beliau juga Komisaris pada PT Truba Jaya Engineering sejak tahun 2008 sampai dengan tahun Pengalaman lain beliau adalah menjabat sebagai Direktur pada PT Rimo Catur Lestari Tbk. sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 dan Direktur pada PT Sulawesi Argo Utama pada tahun 2006 sampai dengan tahun Beliau lulus di bidang Bisnis dari Madison University di Wisconsin pada tahun Simon Felix Sembiring Sebagai Komisaris Independen 66 tahun, diangkat menjadi Komisaris Independen Petrosea pada tanggal 4 Maret Beliau bergabung dengan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (Departemen Pertambangan dan Energi) sebagai Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal Asing pada tahun 1991, dan diangkat sebagai Direktur Pengembangan Industri Pertambangan pada tahun 1998, serta pada tahun 2001 diangkat menjadi Kepala Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2003, beliau diangkat menjadi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dan menjadi Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada tahun Beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan pensiun sebagai birokrat pada bulan Februari Beliau aktif sebagai Penasihat Senior untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai Oktober Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia pada tahun 1976 dan gelar Ph.D di bidang Ekonomi Mineral dari Universitas New South Wales, Australia pada tahun

10 Daftar Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris - lanjutan Maringan Purba Sibarani sebagai Komisaris Independen 71 tahun, beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan sebagai Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo (member of Arthur Andersen). Selain itu juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan sampai sekarang menjadi Pengajar Program Pendidikan Akuntan Universitas Trisakti dan Parahyangan. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau memimpin Komite Audit di PT Indika Energy Tbk. Beliau merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akunting. 10

11 Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi Richard Bruce Ness sebagai Presiden Direktur Ilda Harmyn sebagai Wakil Presiden Direktur 65 tahun, diangkat menjadi Presiden Direktur pada tanggal 30 April Beliau telah bergabung dengan posisi yang sama yaitu Presiden Direktur pada Juli 2009 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Komisaris Petrosea pada Oktober Beliau menjabat sebagai Direktur PT Indika Energy Tbk. sejak bulan Mei 2009 dan memiliki pengalaman selama lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya dan pertambangan. Jabatan yang dipegang oleh beliau sebelumnya termasuk Presiden Direktur di sejumlah anak perusahaan Newmont, konsultan pertambangan pada PT Clinton Indonesia dan Wakil Presiden PT Freeport Indonesia. Saat ini juga menjabat sebagai Mining Chairman di American Chamber of Commerce, Indonesia, dan Mining Chairman di International Business Chamber, Indonesia. Beliau lulus dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan gelar di bidang Mechanics dan dari Moorhead State University, Minnesota, Amerika Serikat untuk tambahan pendidikan pasca pendidikan menengah. Beliau menyelesaikan professional management program di Harvard Business School, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun tahun, dengan lebih dari 25 tahun karir profesional di industri pertambangan. Beliau memiliki pengalaman yang luas pada bidang perencanaan tambang, pengoperasian tambang, manajemen kontrak pertambangan, pengembangan inisiatif dan metodologi dari operasi tambang skala besar serta eksplorasi dan pengembangan tambang green field. Pengalamannya mencakup seluruh mata rantai industri pertambangan, mulai dari eksplorasi sampai pemasaran dengan memegang berbagai posisi. Beliau memulai karirnya sebagai Engineer Trainee (Rio Tinto), kemudian sebagai Production Lead Hands (Rio Tinto), General Manager Mining (Bumi Resources), Komisaris (PT Delta Dunia Makmur Tbk.), Chief Executive Officer dan Presiden Direktur (PT Langit Timur Energy dan PT Fajar Bumi Sakti sebagai bagian dari Bakrie Global Ventura). Beliau bergabung di PT Petrosea Tbk. sebagai Chief Operating Officer untuk bisnis Kontrak Pertambangan pada tahun Beliau lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Insinyur Pertambangan pada tahun

12 Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi - lanjutan David Edward Adams sebagai Direktur M. Kurnia Ariawan sebagai Direktur 49 tahun, Bapak David Edward Adams memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bisnis pertambangan dan kontraktor. Beliau memulai karirnya di Australia, bekerja di berbagai tambang, dan telah bergabung dengan PT Petrosea Tbk. sejak tahun Beliau sukses membangun dan menjalankan bisnis Petrosea Offshore Supply Base (POSB) sebagai General Manager dan membawahi bisnis jasa minyak dan gas bumi PT Petrosea Tbk. sebagai Direktur sejak tahun tahun, diangkat menjadi Direktur Petrosea pada tanggal 6 Mei Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Financial Controller dan Financial Controller di PT Petrosea Tbk., masing-masing dari tahun 2012 hingga tahun 2013 dan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, Financial Controller di PT Astra Zeneca Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2010, serta menduduki berbagai jabatan manajerial di PT Shell Indonesia dan Shell Oil Company di Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga tahun Beliau mengawali kariernya sebagai Assistant Manager Audit di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dari tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Senior Auditor di PriceWaterhouseCoopers dari tahun 1997 hingga tahun Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1996, memperoleh gelar Master dari IPMI International Business School Jakarta pada tahun 2008, dan Certified Management Accountant, AICMA Australia pada tahun Sejak tahun , beliau juga menjadi dosen pada fakultas ekonomi di Universitas Indonesia. 12

13 Daftar Riwayat Hidup Calon Direksi - lanjutan Johanes Ispurnawan sebagai Direktur Independen Rusdiawan sebagai Direktur 43 tahun, diangkat menjadi Direktur Petrosea pada tanggal 21 Oktober Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Head of Human Capital dan General Services di PT Indika Energy Tbk. dari tahun 2006 sampai dengan Selama 19 tahun berkarier, beliau telah menduduki berbagai jabatan di bidang manajemen sumber daya manusia. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Master di bidang Human Resources Management dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun tahun, beliau telah menjabat berbagai posisi puncak Human Resources di beberapa industri, seperti Kraft Food Indonesia, Sari Husada, Sanofi-Aventis Indonesia, INCO (Vale Indonesia) dan Telkomsel, sebelum bergabung di PT Petrosea Tbk. sebagai Head of Human Capital pada tahun Beliau memperoleh gelar Sarjana Sastra Perancis dari Universitas Indonesia dan gelar S2 dalam bidang Manajemen Strategi Manajemen Internasional dari Prasetya Mulya. 13

14 Meeting Material Extraordinary & Annual General Meeting of Shareholders PT Petrosea Tbk. (the Company ) 20 April

15 Extraordinary and Annual General Meeting of Shareholders The Extraordinary & Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting ) will be held on: Day/date : Monday, 20 April 2015 Time : WIB finish Venue : Segara Ballroom, Hotel Dharmawangsa Jl. Brawijaya Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta The agenda for the Company s Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows: 1. Amendments of the Company s articles of associations. The Company s Annual General Meeting of Shareholders Agendas: 1. The approval of the Company s Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company. 2. The Financial Statement ratification which includes Balance Sheet and Profit and Loss of the Company for the Financial Year Ended 31 December The approval for the Use of the Company s Net Profits for the Financial Year Ended 31 December The appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Company s Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December The approval of the changes for the Company s Board of Commissioners and the Board of Directors composition. 15

16 Extraordinary General Meeting of Shareholders 1. Amendments of the Company s articles of associations. Meeting Material: Draft proposal of the amendments to the Company s articles of associations in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementationi of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or the Public Company, with the amendments to the following articles: Article 11 Article15 Article 21 Article27 Article 12 Article 16 Article 22 Article 28 Article 13 Article 19 Article 23 Article 14 Article 20 Article 26 16

17 Annual General Meeting of Shareholders 1. The approval of the Company s Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company. 2. The Financial Statement ratification which includes Balance Sheet and Profit and Loss of the Company for the Financial Year Ended 31 December Meeting Material: The Company's Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2014 and the Company s Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2014 which has been audited by KAP Osman Bing Satrio & Eny a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, with Unqualified Opinion as stated on the report No. GA PTRO HA dated 5 March The Company s Annual Report is available and can be downloaded on the Company s website, 17

18 Annual General Meeting of Shareholders - continuation 3. The approval for the Use of the Company s Net Profits for the Financial Year Ended 31 December Meeting Material: Article 19 of the Company s articles of associations and Articles 70 and 71 of Law No. 40 of 2007 regarding Company Law, the Company s net profit for the financial year ended 2014 will be used as follows: a. Dividend for shareholders b. Appropriate reserves This matter will be further discuss on the Meeting. 18

19 Annual General Meeting of Shareholders - continuation 4. The appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Company s Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December Meeting Material: The proposed appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company s Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2015 will be further discuss on the Meeting. 19

20 Annual General Meeting of Shareholders - continuation 5. The approval of the changes for the Company s Board of Commissioners and the Board of Directors composition. Meeting Material: The changes of the Company s management are due to the term of the members of the Company s Board of Directors and the Board of Commissioners has ended at the closing of this Meeting and also the resignation of Bapak Sudirman Said as Vice President Director effective on 4 June 2014 and Bapak Albert Steven Budisusetija effective on 30 November The CV s for the Board of Commissioners and the Board of Directors candidates are on the next slide. 20

21 CV s of the Board of Commissioners Candidates M. Arsjad Rasjid P.M. as President Commissioner Retina Rosabai as Commissioner 44 years old, was appointed Commissioner of Petrosea on May 6th, He currently serves as Vice President Director of PT Indika Energy Tbk., after previously serving as President Director and Group Co- CEO in 2005 until He is President Commissioner of PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. since 2010, Commissioner of PT Tripatra Engineers & Contractors and Tripatra Engineering since 2007, Commissioner of PT Indika Mitra Energi since He serves as President Director of PT Indika Infrastruktur Investindo since 2007 and also as a Commissioner for period 2013 to 2014, Director of PT Kideco Jaya Agung since 2005, and Director of PT Indika Energy Infrastructure since He received the awards for World Economic Forum s Young Global Leader in 2011 and in 2010 for Asia Money s Best Executive in Indonesia. He studied at University of Southern California, United States, in Computer Engineering in 1990 and graduated from Pepperdine University, United States with Bachelor of Science in Business Administration in In the period of 2012 until 2014, he completed executive educations on leadership and public policy at Harvard Kennedy School, politics and public policy at Lee Kuan Yew School of Public Policy, impact investing at Said Business School of University of Oxford, and leadership and decision making at Yale University. 47 years old, currently serves as Deputy Director and Head of Investor Relations & Corporate Finance at PT Indika Energy Tbk. After completing her Bachelor of Science degree from the University of Duquesne, Pittsburgh, USA, she started her career as an accountant in the USA and auditor at KPMG. She held several positions in finance, as investment analyst for UBS Securities and Sun Hung Kai Securities, and as VP Corporate Finance in PT Holdiko Perkasa (Salim Group). 21

22 CV s of the Board of Commissioners Candidates continuation Richard M. Harjani as Commissioner Simon Felix Sembiring as Independent Commissioner Maringan Purba Sibarani as Independent Commissioner 43 years old, was appointed Commissioner of Petrosea on April 30th, He currently serves as an Advisor to the Board of PT Indika Energy Tbk. and previously at PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. from 2013 to 2014 as Business Development Director. He was the President Commissioner of PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. from 2009 to 2013 and previously Commissioner of the company from 2008 to He was also a Commissioner of PT Truba Jaya Engineering from 2008 to Previous positions include Director of PT Rimo Catur Lestari Tbk. from 1994 to 2006 and Director of PT Argo Main Sulawesi from 2006 to He studied Business in Madison University, Wisconsin in years old, was appointed Independent Commissioner of Petrosea on March 4th, He joined the Directorate General of Mines and Energy (Department of Mines and Energy) as Head of Section for Foreign Investment Development in 1991, was promoted to Director of Mining Industry Development in 1998 and as Head of Research and Development Agency in 2001 at the Department of Energy and Mineral Resources. In 2003, he was appointed as Director General of Geology and Mineral Resources and became Director General of Mineral, Coal and Geothermal in He was appointed as Deputy to the Minister of Energy and Mineral Resources for Economic and Finance, until his retirement in February He remained active as Senior Adviser to Minister of Energy and Mineral Resources until October He completed a degree in Mining Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia in 1976 and a Ph.D in Mineral Economics from the University of New South Wales, Australia in years old, he served as Director of PT Indofood Sukses Makmur Tbk. and as a Public Accountant at Prasetio Utomo Public Accounting Office (member of Arthur Andersen). He served as Head of the Department of Accounting of the Faculty of Economics at Trisakti University and until now, he is a Lecturer for the Accounting Programs at Trisakti University and Parahyangan University. In the past few years, he headed the Audit Committee of PT Indika Energy Tbk. He graduated from the Faculty of Economics at the University of Indonesia with a major in Accountancy. 22

23 CV s of the Board of Directors Candidates Richard Bruce Ness as President Director Aged 65, was appointed President Director on April 30th, He has worked for Petrosea since July 2009 as President Director and subsequently as President Commissioner of Petrosea in October He has served as a Director of PT Indika Energy Tbk. since May He has been involved in the energy, resources and mining sectors for over 38 years. His previous positions include President Director of various Newmont entities, mining consultant at PT Clinton Indonesia and Vice President of PT Freeport Indonesia. He also currently holds the position of Mining Chairman at the American Chamber of Commerce, Indonesia, and the Mining Chairman at the International Business Chamber, Indonesia. He graduated from Moorhead Technical Institute, Minnesota, United States of America (USA) in 1969 with a degree in Mechanics and later attended Moorhead State University, Minnesota, USA for additional studies in post-secondary education. He completed a program in professional management at Harvard Business School, Massachusetts, USA, in Ilda Harmyn as Vice President Director Age 51, with more than 25 years of professional carrier in mining industry, he has a wide range of experience in mine planning, mine operations, contract mining management, improvement initiatives and methodology of a large scale mining operation as well as exploration and development of green field mines. His experience covers the whole mining industry value chain from exploration to marketing by holding various roles. He started his career as an Engineer Trainee (Rio Tinto), then into Production Lead Hands (Rio Tinto), to General Manager Mining (Bumi Resources), Commissioner (PT Delta Dunia Makmur Tbk.), Chief Executive Officer and President Director (PT Langit Timur Energy and PT Fajar Bumi Sakti as part of Bakrie Global Ventura). He joined PT Petrosea Tbk as the Chief Operating Officer for its Mining Contracting business in Bapak Ilda graduated from the Bandung Institute of Technology (ITB) as a Mining Engineer in

24 CV s of the Board of Directors Candidates continuation David Edward Adams as Director M. Kurnia Ariawan as Director Age 49, Bapak David Edward Adams has more than 25 years of experience in the mining and contracting business. He started his career in Australia working in various mines. He has been a long standing member of PT Petrosea Tbk since year He has successfully set up and run the Petrosea Offshore Base (POSB) business as a General Manager and since 2014 oversaw the oil and gas business of PT Petrosea Tbk. as a Director. 44 years old, was appointed Director of Petrosea on May 6th, He also served as Director of PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri since October 2011 to March Previously, he was Senior Financial Controller of Petrosea from 2012 to 2013, Financial Controller of Petrosea from 2010 to 2012, Financial Controller of PT AstraZeneca Indonesia from 2008 to 2010 and served various managerial positions in PT Shell Indonesia and Shell Oil Company in USA from 1999 to He started his career as Assistant Audit Manager in Public Accountant Company Amir Abadi Jusuf & Aryanto from 1994 to 1997 and Senior Auditor of PricewaterhouseCoopers from 1997 to He earned a Bachelor s Degree in Accountancy from University of Indonesia in 1996, a Master s Degree from IPMI International Business School Jakarta in 2008 and a Certified Management Accountant, AICMA Australia, in He was a Senior Lecturer at Economy Faculty of University of Indonesia from

25 CV s of the Board of Directors Candidates continuation Johanes Ispurnawan as Independent Director Rusdiawan as Director 43 Years old, was appointed Director of Petrosea on October 21st, Prior to becoming a Director of Petrosea, he was the Head of Human Capital and General Services at PT Indika Energy Tbk. from 2006 until In a career spanning 19 years, he has held management positions in human resources. He earned a Bachelor s Degree in Accountancy from Atmajaya University Yogyakarta in 1995 and a Master s Degree in Human Resources Management from Atmajaya University Jakarta in Age 47, Bapak Rusdiawan has served in various top positions in the Human Resources in several industries, namely Kraft Foods Indonesia, Sari Husada, Sanofi-Aventis Indonesia, INCO (Vale Indonesia) and Telkomsel, before joining as Head of Human Capital in PT Petrosea Tbk in He graduated from the University of Indonesia where he earned a Bachelor s Degree in French Literature and a postgraduate degree in Strategic Management International Management from Prasetya Mulya. 25