6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perseroan.

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perseroan."

Veronika Atmadjaja
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Direksi terdiri dari Direktur Utama sebagai pimpinan dalam jajaran Direksi dengan dibantu oleh beberap Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dan pengelo Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila yan - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai d - tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pen - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal dan penerapan Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. 2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota pekerja 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiu 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perse 6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perseroan. 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kek Sedangkan hal-hal yang menjadi kewajiban dari Direksi dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai 1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maks 2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggara 1 / 6

2 3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Pa 4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, da 5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta do 6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepa 7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang 8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan. 9. Menyampaikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapa 10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi k 11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, 12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah 13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi BUMN Perkebunan dan berdasa 14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, se 15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; 16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan Komis 17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. 18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggara Uraian Tugas Direksi Direktur Utama 2 / 6

3 1. Melaksanakan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. 2. Menetapkan sasaran, strategi, kebijakan, dan program perusahaan yang dituangkan dalam RKAP 3. Merencanakan, membina, dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan 4. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip, peraturan, dan ketentuan 5. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengawasan untuk pengam 6. Bertindak sebagai Pimpinan Umum Perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan operasional perus 7. Membina Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Internal untuk mencapai efekti 8. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang berupa Neraca dan Daftar La Direktur Produksi 1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang budidaya dan produksi kom 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang bud 3. Menghasilkan budidaya, produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit dan kina dengan produktivit 4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian, 5. Menyiapkan dan menyajikan laporan kinerja bidang produksi komoditas teh, karet, kelapa sawit d 6. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran untuk bidang produks 3 / 6

4 Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum 1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SDM, hukum dan umum, p 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang SD 3. Membangun sistem manajemen SDM dan penyelenggaraannya. 4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian 5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang SDM, hukum dan umum, serta p 6. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaa 7. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang SDM, hukum dan umum, pengad 8. Merencanakan kebutuhan pegawai, membina dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, 9. Membina penatausahaan dan pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, pengadaan barang 10. Memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut: - Penyusunan dan penetapan rencana stratejik SDM dan Umum. - Penyusunan dan penetapan kebijakan SDM dan Umum yang meliputi antara lain penetapan gaji, - Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. - Penetapan kebutuhan, kualifikasi pegawai, dan kualifikasi jabatan. - Penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan. - Penyusunan rencana mutasi, promosi, dan rotasi pegawai. - Pengembangan dan pembinaan budaya kerja perusahaan. - Penyusunan dan penetapan kebijakan umum perusahaan yang meliputi antara lain kebijakan pen - Pengadaan barang dan jasa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. - Koordinasi dengan direktorat lainnya mengenai kebutuhan perlengkapan dan pengamanan aset p - Inventarisasi fisik atas aset perusahaan. - Penyusunan Standard and Operating Procedures (SOPs) di bidang SDM. - Pengendalian atas persediaan bahan baku dan bahan jadi. - Pembuatan laporan yang diperlukan dan menyampaikan kepada Direktur Utama. 4 / 6

5 Direktur Perencanaan dan Pengembangan Lingkup dan Tanggung Jawab : 1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang Perencanaan dan Pengem 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang Per 3. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian 4. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang Perencanaan dan Pengembang 5. Membangun hubungan dengan lembaga instansi terkait dalam menunjang efektivitas pelaksanaa 6. Menyiapkan dan menyajikan laporan perusahaan dalam bidang Perencanaan dan Pengembanga 7. Membina penatausahaan dan pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, pengadaan barang 8. Memastikan dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut: - Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); - Penyusunan dan penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); - Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait diantaranya optim - Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait pengembangan I - Penyusunan dan penetapan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan terkait serta program, c Direktur Keuangan 1. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keuangan perusahaan dan 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan program dalam bidang keu 3. Mengkoordinir RJP dan RKAP. 4. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajaran Kepala Bagian 5 / 6

6 5. Membina pimpinan unit usaha dalam rangka pengelolaan bidang keuangan, dan akuntansi secar 6. Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. 7. Membangun hubungan dengan lembaga pendanaan dan instansi terkait dalam menunjang efektiv 8. Memastikan sistem akuntansi yang dikembangkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 9. Merumuskan pembukuan administrasi keuangan perusahaan didasarkan atas pengendalian inter 10. Mengevaluasi laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang telah disusun. 11. Melakukannya kajian atas risiko-risiko keuangan dan teknologi informasi. 12. Mengevaluasi Standard and Operating Procedures (SOPs) yang terkait dengan pengelolaan keu 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang terintegrasi. 14. Menyusun indikator kinerja kunci di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen risiko. 15. Membuat laporan yang diperlukan dan menyampaikannya kepada Direktur Utama. Pedoman Kerja Direksi Dalam menjalankan tugasnya Direksi memiliki Pedoman kerja (board manual) yang memuat antara lain Rapat Direksi Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan a Rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari setengah dari anggota Direksi hadir atau di 6 / 6

dokumen-dokumen yang mirip

DAFTAR ISI BOARD MANUAL

DAFTAR ISI BOARD MANUAL PENGANTAR CHARTER KOMISARIS 1 1. Keanggotaan dan Komposisi 1 2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas 1 3. Hak dan Wewenangq 1 4. Tugas dan Kewajiban 2 5. Rapat Komisaris