PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transkripsi

1

2

3

4 PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Dengan ini Direksi PT Bumi Resources Tbk. ( Perseroan ), memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2009 di Jakarta telah memutuskan dan mensahkan hal-hal sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 1. Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dimana didalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy, Budhi dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. 022/2009 tanggal 27 Maret b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan dengan memperhatikan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember a. Menyetujui rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 untuk membagikan Dividen Final kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp.50,60,- (lima puluh koma enam puluh rupiah) per saham. b. Pelaksanaan pembagian dividen tunai akan disesuaikan dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek yang berlaku dan akan diumumkan di 2 (dua) surat kabar harian. 4. Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur dari anak perusahaan atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari; sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan [dengan hak substitusi] untuk melaksanakan keputusan persetujuan mengenai pemberian jaminan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, suratsurat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas kepada [akta gadai saham, akta fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi dan persediaan serta jaminan atau agunan atas harta kekayaan lain milik Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan], hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Samel Rumende sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 23 Januari b. menyetujui dan mengangkat Tuan Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang c. Menyetujui dan menetapkan kembali serta memperpanjang masa jabatan Komisaris Perseroan. Sehingga susunan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Komisaris Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Suryo B. Sulisto Komisaris Independen : Iman Taufik Komisaris Independen : Fuad Hasan Masyhur Komisaris : Sulaiman Zuhdi Pane Komisaris : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Kusumo A. Martoredjo Komsiaris : Jay Abdullah Alatas Komisaris : Anton Setianto Soedarsono Direksi Presiden Direktur : Ari Saptari Hudaya Direktur : Eddie J. Soebari Direktur : Kenneth Patrick Farrell d. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi; e. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Komisaris. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 29 Juni 2009 PT Bumi Resources Tbk. Direksi

5 NOTIFICATION TO ALL SHAREHOLDERS THE RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Board of Directors of PT. Bumi Resources Tbk. (the Company ) hereby announces to the Shareholders that the Company held its Annual General Meeting followed by an Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 26, 2009 in Jakarta and passed the following resolutions: Annual General Meetings of Shareholders: 1. Resolved to accept the Company s Board of Directors Accountability Report on the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, a. Resolved to accept and approve the Balance Sheet and Income Statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2008, including the Company s Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2008 that has been audited by Public Accountant Office Jimmy, Budhi dan Rekan who expressed Unqualified Opinion, as evidenced from their report No. 022/2009 dated March 27, b. Resolved to give full release and discharge to the Company s Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities with respect to the management and supervision of the Company during the fiscal year ended December 31, 2008 (acquit et de charge) to the extent that their actions are reflected in the Company s Financial Statement for the fiscal year ended December 31, 2008 taking into account of the Company s Board of Directors Report for the fiscal year ended December 31, a. Resolved to approve the proposal to distribute to the Shareholders the Company s profits in the fiscal year ended December 31, 2008 as Final Dividends of Rp.50.60,- (fifty Rupiah and sixty cents) per share. b. The distribution of cash dividends will be made in compliance with the prevailing Capital Market and Stock Exchange regulations and announced in 2 (two) daily newspapers. 4. Resolved to confer power and authority upon the Company s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company s books for the fiscal year ended December 31, 2009 and to confer power and authority to the Board of Directors to fix the fees for and conditions of appointment of Public Accountant. Extraordinary General Meetings of Shareholders: 1. a. Resolved to grant approval to the Company s plan for collateralization or encumbrance or transfer of all or major part of the Company s assets, owned directly or indirectly by the Company, to all its creditors or other parties, either the Company s or its subsidiaries creditors, including but not limited to (i) pledge over part or all of shares owned and controlled by the Company, either directly or indirectly, as well as other stocks; (ii) Fiducia security over bank account charges, insurance claims, inventories, the Company s and/or its subsidiaries escrow accounts, (iii) pledge or collateralization or other security interest on other assets, either current assets or fixed assets belonging to the Company or its subsidiaries, made for the purpose of securing third party financing or borrowing, granted to or received by the Company or its subsidiaries, either in the present or in the future; as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. b. Resolved to grant power and authority to the Company s Board of Directors (with right of substitution) to carry out resolution on approval for the above pledge or collateralization or encumbrance, including but not limited to make or request for drawing up of all deeds, correspondences, or documents required, including but not limited to [deed of pledge of shares, fiduciary deed on bank account charges, claim insurance and inventories, as well as pledge or collateral over other assets belonging to the Company and or the Company s subsidiaries], appear before authorized officials, including public notaries, submit request to authorized officials to secure approval or report it to authorized officials as referred to in prevailing laws and regulations. 2. a. Resolved to accept the resignation of Mr. Samuel Rumende as the Company s commissioner as of 23 January 2009 b. Resolved to assign Mr. Anton Setianto Soedarsono as the Company s commissioner as of the closing of this Meeting without prejudice to approval of authorized agencies. c. Resolved to re-assign and extend the terms of office of the Company s commissioners. Therefore, composition of the Company s directors and commissioners becomes as follows: Board of Commissioners President Commissioner (Independent Commissioner) : Suryo B. Sulisto Independent Commissioner : Iman Taufik Independent Commissioner : Fuad Hasan Masyhur Commissioner : Sulaiman Zuhdi Pane Commissioner : Nalinkant A. Rathod Commissioner : Kusumo A. Martoredjo Commissioner : Jay Abdullah Alatas Commissioner : Anton Setianto Soedarsono Board of Directors President Director : Ari Saptari Hudaya Director : Eddie J. Soebari Director : Kenneth Patrick Farrell d. Resolved to grant power and authority to Board of Commissioners to fix salaries, honorarium and other allowance (if any), as well as distribution of assignment and authority of each member of Directors; e. Resolved to approve the grant of authority to Directors, together with commissioners to fix honorarium and other allowance (if any) to all members of Commissioners. To grant power and Authority to Directors of the Company to carry out abovementioned resolutions in accordance with prevailing laws and regulations. Jakarta. 29 June 2009 PT Bumi Resources, Tbk Board of Directors