Agenda 1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Transkripsi

1 Agenda 1 Perubahan Susunan Anggota Dewan dan Direksi Perseroan

2 Penjelasan Agenda 1 Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, memiliki hak ekskulif terkait dengan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan. Term of Office Expires Rinaldi Firmansyah Direktur Utama Tanri Abeng Utama Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: Anggota Direksi dan Dewan diangkat di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dari ½ bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang dikeluarkan yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Arief Yahya Direktur Enterrise and Wholesale P. Sartono Independen Arif Arryman Independen (wafat pada 7 September 2010) Hingga saat ini, Perseroan belum menerima nama calon dari Pemerintah yang diusulkan sebagai anggota Direksi dan Dewan Perseroan, dengan demikian maka Perseroan tidak dapat menyediakan informasi sebagai bahan Rapat.

3 Agenda 2 Penyesuaian masa jabatan anggota Direksi dan Dewan yang masih menjabat.

4 Penjelasan Agenda 2 Ermady Dahlan Direktur Network & Solution Sudiro Asno Direktur Keuangan Mahmudin Yasin Bobby A.A. Nazief I Nyoman G Wiryanata Direktur Konsumer Faisal Syam Direktur Human Capital & General Affair Diangkat 29 Juni Juni 2012 Diangkat 19 September September 2013 Prasetio Direktur Compliance & Risk Management Indra Utoyo Direktur Information Technology & Supply Diangkat 28 Februari Februari 2012 RUPST 2012 RUPST 2013 Ketentuan Anggaran Dasar tentang masa jabatan Ketentuan ttg masa jabatan dalam anggaran dasar adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya Konsep penyesuaian yang diusulkan Anggota Direksi/Dewan yang diangkat dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum RUPS Tahunan, masa jabatannya mulai dihitung setelah ditutupnya RUPS Tahunan tersebut. Anggota Direksi/Dewan yang diangkat dalam RUPS Luar Biasa yang diadakan 6 (enam) bulan atau lebih sebelum RUPS Tahunan, RUPS Tahunan tersebut diperhitungkan sebagai RUPS Tahunan yang pertama dalam perhitungan masa jabatannya

5 Usulan Keputusan Agenda 2 Menyetujui penyesuaian masa jabatan anggota Direksi dan Dewan yang masih menjabat, sehingga: masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 28 Februari 2007 yang seharusnya berakhir pada tanggal 28 Februari 2012 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun masa jabatan anggota Dewan yang diangkat dalam RUPST tanggal 29 Juni 2007 yang seharusnya berakhir pada tanggal 29 Juni 2012 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun masa jabatan anggota Dewan yang diangkat dalam RUPSLB tanggal 19 September 2008 yang seharusnya berakhir pada tanggal 19 September 2013 menjadi berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan perubahan data Perseroan tentang penyesuaian jabatan anggota Direksi dan Dewan yang masih menjabat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan.