RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYA ESA PERKASA TBK.

Transkripsi

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SURYA ESA PERKASA TBK. PT Surya Esa Perkasa Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan ( ) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( ) (keduanya disebut "Rapat") pada: Hari / Tanggal : Jumat / 5 Juni 2020 Waktu : Pukul WIB Tempat : DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 5 Jakarta Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris & Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris Rahul Puri : Komisaris Isenta Rapat dipimpin oleh Bapak Isenta selaku Direktur Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan. B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat a. Bapak Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn selaku Notaris Publik. b. PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. c. Ibu Hanny Prasetyo selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Gani Sigiro & Handayani. C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi easy.ksei. D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang terdiri dari saham atau sebesar 76,12% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. E. Agenda / Mata Acara Rapat Sesuai iklan Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan maka Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019; termasuk Laporan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut. 4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Perseroan untuk tahun buku Persetujuan atas Perubahan dan/atau pengangkatan kembali Pengurus Perseroan. 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) tahun Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Persetujuan atas Transaksi Material yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa Penerbitan surat utang dan/atau pinjaman oleh PT Panca Amara Utama, entitas anak Perseroan ( Transaksi ) serta pemberian jaminan perusahaan ( corporate guarantee ) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui easy KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. H. Kuorum Keputusan Rapat o Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk seluruh Mata Acara adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. o Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara pertama adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. o Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan untuk Mata Acara kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju Mata Acara ke

3 Mata Acara ke Mata Acara ke Mata Acara ke Mata Acara ke Mata Acara ke - 6 Tidak ada pemungutan suara Mata Acara Setuju Abstain Tidak Setuju Mata Acara ke Mata Acara ke J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat ke-1 a. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Mata Acara Rapat ke-2 Menyetujui untuk menggunakan laba bersih perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar US Dolar $ ,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus empat puluh tujuh) sebagai berikut. 1. Menyetujui sehubungan untuk memperkuat neraca keuangan Perseroan dan untuk memastikan pembayaran kewajiban di masa mendatang maka Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku Sebesar US $ (empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (retained earnings). 3. Sisanya sebesar US $ (dua juta seratus enam puluh enam ribu seratus) akan dicatatkan pada Saldo Laba Cadangan (reserve fund) Mata Acara Rapat ke-3 Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani a member firm of Grant Thornton International Limited untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Mata Acara Rapat ke-4 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/ atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Perseroan untuk tahun buku Mata Acara Rapat ke-5 1. Menyetujui pengunduran diri Bpk Garibaldi Thohir selaku Direktur Utama Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam Perseroan. 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat : 3

4 a. Bpk Chander Vinod Laroya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan b. Bpk Mukesh Agrawal sebagai Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan : a. Bpk Garibaldi Thohir sebagai Komisaris Perseroan. b. Bpk Chander Vinod Laroya sebagai Presiden Direktur Perseroan. c. Bpk Kanishk Laroya sebagai Direktur Perseroan. d. Bpk Mukesh Agrawal sebagai Direktur Perseroan. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris dan Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Hamid Awaluddin : Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Theodore Permadi Rachmat : Wakil Presiden Komisaris Garibaldi Thohir : Komisaris Rahul Puri : Komisaris Ida Bagus Rahmadi Supancana : Komisaris Independen Chander Vinod Laroya : Presiden Direktur Ida Bagus Made Putra Jandhana Isenta Mukesh Agrawal Kanishk Laroya 4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumendokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat ke-1 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain Pasal 3, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal Menyetujui untuk untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020, POJK 16/POJK.04/2020 dan POJK 17/ POJK.04/2020 tentang Perubahan Ketentuan RUPS, E-RUPS dan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan tersebut. 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumendokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada 4

5 satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat ke-2 a. Menyetujui Transaksi Material dan Afiliasi berupa penerbitan surat utang dan/atau pinjaman bank oleh entitas Anak Perusahaan Perseroan (PT Panca Amara utama) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar US$ ,- (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan, antara lain aset Perseroan dan aset Anak Perusahaan. Perseroan juga akan memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan berdasarkan penerbitan Surat Hutang dan/atau Pinjaman Bank. b. Menyetujui pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan di masa yang akan datang yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi. Rapat ditutup pada pukul WIB. Jakarta, 9 Juni 2020 PT Surya Esa Perkasa Tbk. 5